海信家电集团股份有限公司 关于在海信集团财务有限公司开展存款金融业务的风险评估报告 根据《企业集团财务公司管理办法》相关规定、中国证监会广东监管局关于海信家 电集团股份有限公司（「本公司」）及本公司控股子公司与海信集团财务有限公司（「海 信财务公司」）开展存款金融业务提出的监管要求，以及深圳证券交易所的相关要求， 本公司审阅了海信财务公司2023年度审计报告，并进行相关的风险评估。同时对海信财 务公司的《金融许可证》《营业执照》的合法有效性进行了查验。 本报告仅供本公司及本公司控股子公司与海信财务公司开展存款金融业务使用，未 经书面许可，不得用作任何其他目的。 一、海信财务公司基本情况 海信财务公司经原中国银行业监督管理委员会《关于海信集团财务有限公司开业的 批复》（银监复〔2008〕207 号）批准成立，注册地址：山东省青岛市东海西路17号海 信大厦15层；注册资本：13亿元人民币；企业类型：其他有限责任公司；成立日期：2008 年6月12日。经银行业监督管理机构批准和公司登记机关核准，海信财务公司经营下列 本外币业务： （一）吸收成员单位存款； （二）办理成员单位贷款； （三）办理成员单位票据贴现； （四 ...

关于海信家电集团股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 XYZH/2024QDAA4F0008 海信家电集团股份有限公司 海信家电集团股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了海信家电集团股份有限公司(以下简称海 信家电公司) 2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、 2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表，以及相关财务报表附注，并于2024年3月29日出具了XYZH/2024QDAA4B0024号无保 留意见的审计报告。 根据深圳证券交易所相关规定，海信家电公司编制了本专项说明所附的《海信家电 集团股份有限公司2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表》（以 下简称汇总表）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、准确性及完整性是海信家电公司的责任。 我们核对了汇总表所载项目金额与我们审计海信家电公司2023年度财务报表时海信家 电公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一 致。 除对海信家电公司2023年度财务报表 ...

关于海信家电集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024QDAA4F0009 海信家电集团股份有限公司 海信家电集团股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了海信家电集团股份有限公司（以下简称海 信家电公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 29 日出具了 XYZH/2024QDAA4B0024 号无保留 意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要 求，海信家电公司编制了本专项说明所附的海信家电公司 2023 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保 其真实性、准确性及完整性是海信家电公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计 海信家电公司 2023 年度财务 ...

（一）远期结汇业务：对应未来的收汇金额与时间，与交易对手签订远期结汇合约， 锁定未来收汇的结汇汇率。 （二）远期购汇业务：对应未来的付汇金额与时间，与交易对手签订远期购汇合约， 锁定未来付汇的购汇汇率。 （三）其他外汇衍生品交易业务指公司与交易对手进行的外汇掉期、利率掉期、货 币掉期等业务。 海信家电集团股份有限公司 2024 年度开展外汇衍生品业务专项报告 结合海信家电集团股份有限公司(「本公司」)业务实际需要，2024 年本公司拟开 展的外汇衍生品业务的产品范围为远期结/购汇等衍生品业务及组合，外汇衍生品业务 余额不超过 10 亿美元，现特将相关情况说明如下： 一、开展外汇衍生品业务的必要性 为规避本公司外汇业务所面临的汇率、利率风险，保证本公司稳健经营，本公司有 必要通过开展外汇衍生品业务来规避风险。本公司开展外汇衍生品业务以规避本公司外 汇业务风险，不存在任何投机性操作。 二、拟开展的外汇衍生品业务概述 为规避本公司外汇业务的汇率、利率波动风险，本公司拟开展以下外汇衍生品业务： 三、拟开展外汇衍生品业务的主要条款 （一）合约期限：本公司所有开展的外汇衍生品业务的期限均在两年以内。 （二）交易对手：银行 ...

海信家电集团股份有限公司 海信家电集团股份有限公司董事会 2024 年 3 月 29 日 1 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公 司证券上市规则》等要求，海信家电集团股份有限公司(「本公司」)董事会，就本公司 在任独立董事钟耕深、张世杰、李志刚的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 本公司董事会认为独立董事钟耕深、张世杰、李志刚未在本公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在本公司主要股东公司担任任何职务，与本公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》中对 独立董事独立性的相关要求。 ...

内部控制审计报告 XYZH/2024QDAA4B0051 海信家电集团股份有限公司 海信家电集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了海信家电集团股份有限公司（以下简称海信家电公司）2023 年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是海信家电公司董事 会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 我们认为，海信家电公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2024-023 海信家电集团股份有限公司 第十一届董事会 2024 年第一次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 （一）会议通知的时间和方式 海信家电集团股份有限公司(「本公司」)第十一届董事会于 2024 年 3 月 15 日以通 讯方式向全体董事发出召开第十一届董事会 2024 年第一次会议的通知。 （二）会议召开的时间、地点和方式 1、会议于 2024 年 3 月 29 日以现场结合通讯方式召开。 2、董事出席会议情况 会议应到董事 9 人，实到 9 人。 （三）会议主持人：董事长代慧忠 （四）会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （四）审议及批准本公司《2023 年度董事会工作报告》（本议案的具体内容请详见 1 与本公告同日披露的本公司《2023 年年度报告》第三节、第四节）。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成以下决议： （一）审议及批准本公司《2023 年年度报告全文及其摘要》（本公司《2023 年年 度报告 ...

审计报告 XYZH/2024QDAA4B0024 海信家电集团股份有限公司 海信家电集团股份有限公司全体股东： | | | 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计 师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册 会计师职业道德守则，我们独立于海信家电公司，并履行了职业道德方面的其他责任。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、 关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这 些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单 独发表意见。 | 1. 存货-库存商品跌价准备事项 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关键审计事项 | | | | | | 审计中的应对 | | 如 "财务报表附注三、12.存货"中 | | | | | | （1）评估并测试了与库存商品跌价准备相关的 | | 所述，海信家电公司库存商品采用成 | | | | 关键内部控制； | | | | ...

海信家电集团股份有限公司 独立非执行董事 2023 年度述职报告 作为海信家电集团股份有限公司(「本公司」)的独立非执行董事，2023 年度，我们 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和本公司《公司章程》、本公司《独立非执 行董事工作制度》、本公司《独立非执行董事年报工作制度》的相关规定，忠实履行职 责，对董事会各项议案认真审议并对相关事项发表专项意见，充分发挥独立非执行董事 的独立作用，促进了本公司的规范运作，维护了本公司整体利益和全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将有关工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 李志刚先生，南开大学管理学博士，历任中国海洋大学管理学院副教授，现任中国 海洋大学管理学院教授，青岛雷神科技股份有限公司独立董事，本公司独立非执行董事。 （二）独立性情况 本人通过进行独立董事独立性情况年度自查，符合中国证监会《上市公司独立董事 管理办法》中关于独立性的规定，不存在任何影响独立性的情形，并已将自查情况报告 提交公司董事会。 二、年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会的情况 本公 ...

一、关联交易概述 股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2024-029 海信家电集团股份有限公司 关于与关联方共同增资的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （一）为满足员工宿舍及生活配套等需求以支持公司业务的持续发展，海信视像科 技股份有限公司（「海信视像」）的全资子公司青岛海信智能电子科技有限公司（「智 能电子」）拟向海信家电集团股份有限公司（「本公司」）及海信视像增发股份，以募 集资金用于建造员工宿舍及配套设施等。本公司于2024年3月29日与海信视像共同签署 了《青岛海信智能电子科技有限公司增资协议》（「增资协议」），拟对智能电子共同 增资。海信视像放弃本公司认购股份的优先购买权。增资价格以智能电子2023年12月31 日为基准日的经审计账面净资产为依据确定，其中，海信视像出资人民币1.53亿元持有 智能电子12.64%股份，本公司出资人民币1.47亿元持有智能电子12.14%股份。本次增资 后，智能电子的股权结构为：海信视像持有87.86%的股权，本公司持有12.14%的股权。 （二）本公司间接控股股东为海信 ...