智通财经APP讯，海信家电(00921)发布公告，兹提述该等永诚保险理财协议，关于公司及其附属公司 (作为认购方)据此向永诚保险(作为发行人)认购理财产品的相关事宜。 于2023年8月30日至2024年3月14日期间，公司及公司的非全资附属公司空调营销公司、古洛尼公司、海 信模具公司、科龙模具公司、冰箱营销公司及容声塑胶公司(作为认购方)订立永诚保险理财协议，以认 购永诚保险理财产品，认购金额为人民币19.3亿元。集团使用自有闲置资金支付该等永诚保险理财协议 下的认购金额。 ...

海信家电集团股份有限公司 股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2024-019 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海信家电集团股份有限公司（「本公司」）于 2024 年 1 月 8 日召开第十一届董事 会 2024 年第一次临时会议，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股 股份的议案》，同意本公司使用自有资金回购部分股份用于员工持股计划。本次回购的 资金总额不低于人民币 1.8787 亿元（含）且不超过人民币 3.7573 亿元（含），回购价 格不超过人民币 27.00 元/股（含）。回购股份实施期限为自本公司第十一届董事会 2024 年第一次临时会议审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。关于本次回购事项请 详见本公司于 2024 年 1 月 9 日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份的 公告》、2024 年 1 月 18 日披露的《关于首次回购公司股份的公告》以及 2024 年 1 月 24 日披露的《关于回购公司股份进展的公告》。 一、回购股份的进展情况 截止 ...

2024年第二次临时股东大会、2024年第一次A股类别 股东会议及2024年第一次H股类别股东会议的 法律意见书 德和衡证律意见（2024）第13号 北京德和衡律师事务所 关于海信家电集团股份有限公司 北京德和衡律师事务所 关于海信家电集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会、2024年第一次A股类别 中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com 股东会议及2024年第一次H股类别股东会议的 法律意见书 德和衡证律意见（2024）第13号 致：海信家电集团股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受海信家电集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2024 年第二次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东会议及 2024 年第一次 H 股类别股东会议。本所律师依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大 会规则》"《海信家电集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 ...

海信家电集团股份有限公司董事会议事规则 海信家电集团股份有限公司 董事会议事规则 (2024 年 2 月 22 日经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过) 第一章 总则 董事会每年至少召开四次会议，由董事长负责召集和主持。 1 第一条 为规范海信家电集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会会议 运作程序，提高工作效率，保障投资者的合法权益，根据《公司法》 和《公司章程》的有关规定，特制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设性执行机构，主要行使法律法规、《公司章程》 及股东大会赋予的职权，对股东大会负责。 第三条 董事会由九名董事组成，董事具体人员由股东大会通过，其中六名为 执行董事，负责处理公司指派的日常事务，三名为独立非执行董事， 不处理日常事务，董事会设董事长一人。 第四条 董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行。 第五条 董事会设董事会秘书，董事会秘书负责处理董事会的日常事务。董事 会秘书亦可授权代表代为履行有关职责。 第六条 董事会对股东大会负责，行使下列职权： （1）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （2）执行股东大会的决议； （3）决定公司的经营计划和投资方案； （4）制 ...

海信家电集团股份有限公司监事会议事规则 海信家电集团股份有限公司 监事会议事规则 (2024 年 2 月 22 日经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过) 第一章 总则 董事、高级管理人员不得兼任监事。 1 第一条 为规范监事会运作程序，维护公司、股东及职工的正当权益，完善 公司内部监督机制，根据法律、法规和公司章程的有关规定，特制 定本规则。 第二条 监事会是常设性监察机构，履行法律、法规和公司章程规定的职责， 向股东大会负责并报告工作。 第三条 监事会由三人组成，设监事会主席一名。监事会主席的任免，应当 经三分之二或以上监事会成员表决通过。监事会主席不能履行职务 或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持 监事会会议。监事任期三年，可以连选连任。 第四条 监事会成员由二名股东代表和一名职工代表组成。股东代表由股东 大会选举和罢免，职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大 会或者其他形式民主选举和罢免。监事会成员须具有担任监事所需 的相关专业知识或工作经验。 第五条 监事会议分为定期会议和临时会议。定期监事会议每年召开两次， 临时会议于必要时召开，会议由监事会主席召集。 第六条 监 ...

海信家电集团股份有限公司股东大会议事规则 海信家电集团股份有限公司 股东大会议事规则 (2024 年 2 月 22 日经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过) 第一章 总则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会是公司的最高权力机构，依法行使职权。 股东大会行使下列职权： 1 第一条 为了维护海信家电集团股份有限公司(以下简称"公司")股东的合 法权益,提高公司股东大会议事效率,促进公司的规范运作,根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等有关法律、法 规及《海信家电集团股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》), 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 (一)决定公司的经营方针和投资计划； (二)选举和更换或罢免董事、股东代表监事，决定有关董事、监事 的报酬事项； (三)选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事 项； (四)审议批准董事会的报告； (五)审议批准监事会的报告； (六)审议批准公司的年 ...

（二）会议召集人：本公司董事会 （三）会议召开的合法性、合规性说明：经本公司第十一届董事会 2024 年第二次 临时会议审议，同意于 2024 年 2 月 22 日召开本公司 2024 年第二次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东会议及 2024 年第一次 H 股类别股东会议，召开本次股东大会符 合《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。 （四））会议召开日期与时间： 海信家电集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东会议 及 2024 年第一次 H 股类别股东会议的提示性通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海信家电集团股份有限公司（「本公司」）谨定于 2024 年 2 月 22 日（星期四）下午 3:00 召开本公司 2024 年第二次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东会议及 2024 年第一次 H 股类别股东会议（「本次股东大会」），具体事项如下： 一、召开会议的基本情况 股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2024-01 ...

Q4 符合预期，改善逻辑持续兑现 ——海信家电2023年年度预告点评 海信家电（000921）/家电 证券研究报告/公司点评 2024年2月3日 [Table_Industry] [评Ta级ble：_T买itle入] （维持） [公Ta司ble盈_F利in预anc测e1及] 估值 市场价格：25.34元/股 指标 2021A 2022A 2023E 2024E 2025E 营业收入（百万元） 67,563 74,115 85,378 93,703 100,294 分析师：姚玮 增长率yoy% 40% 10% 15% 10% 7% 执业证书编号：S0740522080001 净利润（百万元） 973 1,435 2,818 3,228 3,708 Email：yaowei@zts.com.cn 增长率yoy% -38% 48% 96% 15% 15% 每股收益（元） 0.70 1.03 2.03 2.33 2.67 每股现金流量 3.11 2.91 7.88 6.07 5.21 净资产收益率 6% 9% 14% 12% 11% P/E 36.2 24.5 12.0 10.5 9.2 P/B 3.4 3.1 2. ...

证券研究报告 | 2024年02月02日 海信家电（000921.SZ） 买入 2023 年业绩预告点评： 全年业绩翻倍增长，经营盈利持续提升 核心观点 公司研究·财报点评 全年利润翻倍增长，四季度经营性利润延续靓丽表现。公司发布2023年度 家用电器·白色家电 业绩预告，预计2023年实现归母净利润27.5-28.5亿元，同比增长92%-99%； 证券分析师：陈伟奇 证券分析师：王兆康 扣非归母净利润22.7-23.5亿元，同比增长151%-160%。经折算，预计2023Q4 0755-81982606 0755-81983063 chenweiqi@guosen.com.cn wangzk@guosen.com.cn 归母利润3.2-4.2亿元，同比-11%~+16%；扣非利润2.1-2.9亿元，同比 S0980520110004 S0980520120004 +59%~+121%。受益于原材料成本下降及内部提质增效，公司全年利润增长接 证券分析师：邹会阳 近翻倍；Q4受去年同期收购日本三电产生较大非经常性损益影响，增速有所 0755-81981518 zouhuiyang@guosen.com.cn 回 ...

股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2024-013 海信家电集团股份有限公司 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分 內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 HISENSE HOME APPLIANCES GROUP CO., LTD H 股公告-持续关联交易 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海信家电集团股份有限公司（「本公司」）于 2024 年 1 月 25 日在香港联合交 易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）刊登了公告。根据《深圳证券交易 所股票上市规则》16.1条关于境内外同步披露的要求，特将公告内容披露如下，供 参阅。 特此公告。 海信家电集团股份有限公司董事会 2024 年 1 月 25 日 1 海信家電集團股份有限公司 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00921） 公告 持續關連交易 於 2024 年 1 月 25 日（交易時段後），本公司非 ...