证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2024-055 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 一、本次激励计划履行的相关审批程序 1.2019 年 12 月 5 日，公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于公司 1 <2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2019 年限 制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办 理股权激励相关事宜的议案》。同日，公司第八届监事会第八次会议审议通过了 《关于公司<2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，公司独立董事就本次 激励计划发表了独立意见。 2.2019 年 12 月 6 日至 2019 年 12 月 16 日，公司将本次拟授予的激励对象 名单通过公司宣传栏进行了内部公示，并针对此次公示设置专门的联系电话、邮 箱，监事会负责收集相关公示意见。公示期间，公司监事会 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2024-053 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： 1.审议通过《关于召开 2024 年度第三次临时股东大会的议案》 公司将于 2024 年 7 月 10 日召开公司 2024 年度第三次临时股东大会，审议 董事会提交的有关议案。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于召开 2024 年度第三次临时股东大会的通知》（公告编号： 2024-054）。 本议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 第九届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第三十次会议于 2024 年 6 月 20 日以电子邮件、微信的形式发出会议通知，于 2024 年 6 月 24 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 9 名（其 中独立董事 3 名），实际出席董事 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2024-054 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于召开 2024 年度第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 2024 年 7 月 10 日，公司以现场与通讯表决相结合的方式召开第九届董事会第 三十次会议审议通过了《关于召开 2024 年度第三次股东大会的议案》。 经哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第三十次会议审议通过，公司定于 2024 年 7 月 10 日下午 2：30 在公司会议室 召开 2024 年度第三次临时股东大会，会议有关事项如下： 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2024 年度第三次临时股东大会 2．会议召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》 《公司章程》等相关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1） 现场会议时间：2024 年 7 月 10 日（星期三），下午 2：30。 （2） 网络投票时间： 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2024-052 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 哈尔滨电气集团佳木斯机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 10 日召开第九届董事会第十次会议及九届监事会第十次会议，审通过关于《使 用暂时闲置自有资金购买理财产品》的议案，同意公司使用不超过 70,000 万元 的闲置自有资金购买银行低风险的理财产品,在上述额度内，资金可在自董事会 审议通过之日起两年内滚动使用。具体内容详见 2023 年 3 月 11 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn ）上披露的《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品公 告》(公告编号：2023-010)。 一、 闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况 2023 年 12 月 8 日，公司使用闲置自有资金 35,000 万元向中国建设银行股 份有限公司购买了固定收益类，非保本浮动收益型理财产品——"建信理财机构 专享嘉鑫固收类封闭式产品 2023 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2024年度向特定对象发行A股股票方案 论证分析报告 二〇二四年六月 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"佳电股份"或"公 司"）系深圳证券交易所上市公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公 司的资本实力和盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法 律、行政法规、部门规章或规范性文件和《公司章程》的规定，公司编制了 2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《哈尔滨电气集团佳木斯电机股 份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票预案》中相同的含义。 一、本次发行的背景及目的 国务院国资委《中央企业国有资本经营预算支出执行监督管理暂行办法》 （国资发资本规[2019]92号）文件规定："中央企业通过子企业实施资本预算 支持事项，采取向实施主体子企业增资方式使用资本预算资金的，应当及时落 实国有资本权益。涉及股权多元化子 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2024-041 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 1 2.审议通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 经与会董事认真讨论，逐项审议通过了公司向特定对象发行 A 股股票的方案 如下： 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第二十九次会议于 2024 年 6 月 5 日以电子邮件、微信的形式发出会议通知， 于 2024 年 6 月 7 日以现场、视频与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董 事 9 名（其中独立董事 3 名），实际出席董事 9 名，实际表决董事 9 名。会议由 董事长刘清勇先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司 章程》的规定。公司监事、高管列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： 1.审议通过《关 ...

董 事 会 证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2024-048 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件以及《哈尔滨电气集团佳木斯电机 股份有限公司章程》等相关规定，基于本次发行的总体工作安排，公司董事会决 定暂不召开审议本次发行相关事宜的股东大会，待相关工作及事项准备完成后， 公司将另行召开董事会，确定召开股东大会的时间并发出股东大会通知，将与本 次发行相关的议案提请公司股东大会表决。 特此公告。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对 象发行 A 股股票，2024 年 6 月 7 日公司已召开第九届董事会第二十九次会议， 审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》等相关议案。 2024 年 6 月 8 日 1 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2024-044 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 公司最近五个会计年度不存在通过配股、增发、发行可转换公司债券等方式 募集资金的情况，公司前次募集资金于 2014 年 11 月 20 日到账，共计发行 71,732,673 股人民币普通股（A 股），募集资金总额为 796,949,997.03 元。截至公 告日，公司上市以来的募集资金已全部使用完毕。因此，公司本次向特定对象发 行 A 股股票无需编制前次募集资金使用情况的报告，亦无需聘请会计师事务所 出具前次募集资金使用情况鉴证报告。 特此公告。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 董 事 会 1 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日召开了第九届董事会第二十九次会议，审议通过了关于公司向特定对象发 行 A 股股票的相关议案。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《监管规 则适用指引——发行 ...

1、公司符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的关于上市公司向特 定对象发行 A 股股票的资格和条件。 2、公司本次编制的《哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2024 年度向 特定对象发行 A 股股票预案》符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的 规定。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司监事会 关于公司向特定对象发行 A 股股票相关事项的 书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，哈尔滨电气集团佳木斯电 机股份有限公司（以下简称"公司"）监事会，在全面了解和审核公司向特定对象 发行 A 股股票的相关文件后，发表书面审核意见如下： A 股股票之附条件生效的股份认购协议》。根据《上市公司收购管理办法》的相 关规定，哈尔滨电气集团有限公司已承诺本次发行中所取得的股份自本次发行完 成之日起三年内不进行转让，在后续经公司股东大会非关联股东批准后，哈尔滨 电气集团有限公司可免 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2024-050 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚或采取 监管措施情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对 象发行 A 股股票，2024 年 6 月 7 日公司已召开第九届董事会第二十九次会议， 审议通过了 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。 一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 截至本公告披露之日，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的 情形。 二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况 截至本公告披露之日，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监 管措施的情形。 特此公告。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 董 事 会 2024 年 6 月 8 日 1 根据中国证券监督管理委员会相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门 和交易所处罚或采取监管措施的情况公告如下： ...