哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 投资者关系管理制度 (经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过) 第四条 公司开展投资者关系管理活动，应当以已公开披露信息作为交流内 容，不得以任何方式透露或者泄露未公开披露的重大信息。 投资者关系活动中涉及或者可能涉及股价敏感事项、未公开披露的重大信息 或者可以推测出未公开披露的重大信息的提问的，公司应当告知投资者关注公司 公告，并就信息披露规则进行必要的解释说明。 第一章 总则 第一条 为了加强哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公 司"）与投资者和潜在投资者（以下简称"投资者"）之间的信息沟通，加深投 资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间的良性关系，完善公司治理结 构，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证 券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 投资者关系管理是指是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对上市公司的了解和认同 ...

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 对外担保管理办法 (经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为规范哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公 司"）对外担保行为，控制和降低担保风险，保证公司资产安全，依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等法律法规及《哈尔滨电气集团佳木斯电机股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特 制定本办法。 第二条 本办法所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公 司担保在内的公司对外担保总额与控股子公司对外担保总额之和。 第三条 本办法适用于公司及公司的控股子公司对外担保，未经上市公司的 董事会或者股东大会审议通过，公司及子公司均不得提供担保。 第四条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 第二章 对外担保对象的审查 第五条 公司董事会应当在审议对外担保议案前应当采取必要措施核查被担 保人的经营和资信情况，认真审议分析被担 ...

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 董事、监事、高级管理人员持股及变动管理制度 (经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为加强对哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确 办理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 等相关法律、法规、规范性文件及《哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第四条 公司董事会秘书负责管理公司董事、监事和高级管理人员的身份及 所持本公司股份的数据和信息，统一为董事、监事和高级管理人员办理个人信息 的网上申报，并定期检查董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票的披露情况。 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应当将其买 卖计划以书面方式通知董事会秘书，董事会秘书应当核查上市公司信息披露及重 大事项等进展情况，如该买卖行为 ...

一、董事会会议召开情况 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事 会第二十二次会议于 2023 年 12 月 6 日以电子邮件、微信的形式发出会议通知， 于 2023 年 12 月 8 日以现场、视频与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董 事 6 名（其中独立董事 3 名），实际出席董事 6 名，实际表决董事 6 名。会议由 董事长刘清勇先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司 章程》的规定。公司监事、高管列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： 1.审议通过关于修订《公司章程》的议案 证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2023-079 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 具体修订内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的《章程修正案》。 本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表 决权股 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2023-081 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于控股股东向公司及子公司提供委托贷款 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 （一）哈尔滨电气集团有限公司 关联方名称：哈尔滨电气集团有限公司 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开第九届董事会第二十二次会议及第九届监事会第二十次会议，审 议通过了《关于控股股东向公司及子公司提供委托贷款暨关联交易的议案》，关 联董事刘清勇先生、刘汉成先生、王晓辉先生及关联监事肖坤先生已回避表决， 关联交易事项具体情况如下： 一、关联交易概述 根据国家财政部关于哈尔滨电气集团有限公司（以下简称"哈电集团"）2023 年预算批复的通知，公司申报的项目获批 16,342 万元，全资子公司佳木斯电机 股份有限公司（以下简称"佳电公司"）申报的项目获批 17,048.5 万元，控股子 公司哈尔滨电气动力装备有限公司（以下简称"动装公司"）申报的项目获批 2,739 万元，合计 36,129.5 万 ...

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 重大资金往来控制制度 (经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为了进一步加强和规范哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 （包括控股子公司，以下简称"公司"）的资金管理，防止和杜绝控股股东、实 际控制人及其他关联方占用公司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相 关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》中 国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司监管指引第 8 号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及 《公司章程》的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于控股股东、实际控制人及其他关联方与公司之间的资 金往来管理。 纳入公司合并会计报表范围的子公司与关联方之间的资金往来适用本制度。 本制度所称"关联方"，包括《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规 则》及公司《关联交易管理制度》所界定/认定的关联方。 第三条 本制度所称"占用上市公司资金"（以下称"资金占用"），包括：经 营性资金占用和非经营性资金占用两种情况。 经营性资金占用，是指公司关联方通过 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2023-082 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于召开 2023 年度第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 经哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第二十二次会议审议通过，公司定于 2023 年 12 月 25 日下午 2：30 在公司会议 室召开 2023 年度第三次临时股东大会，会议有关事项如下： 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2023 年度第三次临时股东大会 2．会议召集人：公司董事会 2023 年 12 月 8 日，公司以现场与通讯表决相结合的方式召开第九届董事会第 二十二次会议审议通过了关于《召开 2023 年度第三次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》 《公司章程》等相关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1） 现场会议时间：2023 年 12 月 25 日（星期一），下午 2：30。 （2） 网络投票时间： 6．股权登记日：2023 年 12 月 20 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2023-080 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 第九届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事 会第二十次会议于 2023 年 12 月 6 日以电子邮件、微信的形式发出通知，于 2023 年 12 月 8 日以现场、视频与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席监事 3 名, 实际出席监事 3 名，实际表决监事 3 名。会议由监事会主席肖坤先生主持，会议 的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： 1.审议通过关于控股股东向公司及子公司提供委托贷款暨关联交易的议案 监事会认为，本次关联交易出于公司及子公司经营的正常需要，为公司的经 营发展提供流动资金支持，通过此次交易将保障其业务发展资金需求，不会对公 司的独立性以及当期经营成果产生实质影响，符合上市公司利益，公司监事会同 意本议案。具体 ...

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 董事会审计与风险委员会年报工作制度 (经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过) 第一条 为进一步完善公司的公司治理机制，加强内部控制建设，强化信 息披露文件编制工作的基础，充分发挥审计与风险委员会在年报编制和披露方面 的监督作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等有关法律、法规、规章、规范性 文件和《哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司董事会审计与风险委员会 实施细则》的有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 审计与风险委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关 法律、行政法规、规范性文件和本工作制度的要求，认真履行责任和义务，勤勉 尽责的开展工作，保证公司年报的真实准确、完整和及时，维护公司整体利益。 第三条 审计与风险委员会应当对公司拟聘的会计师事务所是否具备证 券、期货相关业务资格，以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年 ...

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 董事会提案管理办法 (经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为规范哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会提案管理工作，便于公司董事充分了解董事会议案内容及相关信息，加强 决策的科学性，提高董事会工作效率，确保公司真实、准确、完整、及时地履行 信息披露义务，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《自 律监管指引 1 号》"）等有关法律、法规、规章、规范性文件和《哈尔滨电气 集团佳木斯电机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， 制定本办法。 第二条 本办法适用于本公司、公司各部门以及各子公司。 第三条 本办法所述提案是指由各部门、各子公司等提案人提交的需由董事 会或股东大会审议批准后执行的事项。提案范围包括《公司法》《公司章程》《董 事会议事规则》等相关法律法规或公司制度内规定的董事会、股东大会职权范围 内的事项。 第四条 公司董事会议案的提 ...