兰州黄河企业股份有限公司独立董事专门会议议事规则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，充分发挥独立董事作用，强化对董事会及管理层的约束和监督机制， 更好地维护股东特别是中小股东利益，促进公司规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、监管机构相关规定以及《兰州黄河企 业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）和公司《独立董事工作制度》， 制定本规则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 公司应当为独立董事专门会议提供必要的工作条件和人员支持， 主要由证券部承担独立董事专门会议的工作联络、会议组织、材料准备、档案 管理等日常工作，公司其他董事、高级管理人员及相关部门应给予配合，所需 费用由公司承担。 第二章 职责范围 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论，并获全体独立董事 过半数同意后，方可提交董事会审议： 1、独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； 2、向董事会提议 ...

兰州黄河企业股份有限公司会计师事务所选聘制度 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为规范兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会 计师事务所的行为，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律法规、规范性文件以及《兰州黄河企业股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规的要 求，聘任会计师事务所对公司财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审 计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，视重要性程度可比照本制度执行。 5、能够认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好 的社会声誉和执业质量记录； 第三条 公司选聘会计师事务所应当由公司董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后，提交公司董事会审议，并由公司股东会决定。 公司不得在董事会、股东会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司 ...

2023 年度监事会报告 兰州黄河企业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 一、 监事会主要工作 （一）监事会会议召开情况 2023 年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》和《监事会议事规 则》等的相关规定，共召开 5 次监事会会议，审议 11 项议案，全体监事认真审议各项议案， 所有议案均获得全票通过。具体召开情况如下： | 届次 | 召开时间 | 召开方式 | 监事出席情况 | 会议内容 | 签字人员 | 表决结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 1、审议公司《2022年年度报告》 | | | | | | | | 及《2022年年度报告摘要》； | | | | | | | | 2、审议公司《2022年度监事会 | | | | | | | | 报告》； | | | | | | | | 3、审议公司《2022年度总裁工 | | | | | | | | 作报告》； | 钱梅花、杨 | | | 第十一届 | 2023年4月13 | | 应到监事5人， | 4、审议公司《2022年度财务决 | 泽富、何贵 | ...

第二条 独立董事是指不在上市公司担任除独立董事外的任何其他职务， 并与其所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 兰州黄河企业股份有限公司独立董事工作制度 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，充分发挥独立董事作用，强化对董事会及管理层的约束和监督机制， 更好地维护股东特别是中小股东利益，促进公司规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》、监管机 构相关规定和《兰州黄河企业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）， 制定本制度。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和公司章程的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 中小股东合法权益。 第四条 公司聘任的独立董事应当具有独立性，原则上最多在三家境内上 市公司担任独 ...

证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2024（临）—08 兰州黄河企业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次： 兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以下简称"本次 股东大会"）。 2、股东大会的召集人: 4、会议召开的日期、时间: （1）现场会议召开时间为：2024 年 5 月 10 日下午 2：30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投 票的时间为：2024 年 5 月 10 日上午 9:15－9:25 和 9:30－11:30，下午 1:00-3:00；通过深 交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 10 日上午 9:15 至下午 3:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司第十二届董事会第二次会议于 2024 年 4 月 16 日召开，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》， ...

兰州黄河企业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 兰州黄河企业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和监管要 求（以下简称：企业内部控制规范体系），结合公司内部控制手册 和评价手册，在内部日常监督和专项审计监督的基础上，我们对 公司截止 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部 控制，评价其有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司 董事会的责任。监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督。 经营管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、 监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和 完整性承担个别及连带责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现 公司发展战略。由于内部控制存在固有局限性，未来情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，因此根据内部控制评价结果推测 未来内部控制的有效性具有一定的风险。董事会和经 ...

证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2024（临）—07 兰州黄河企业股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 （二）预计日常关联交易类别和金额 2024 年度，公司预计将发生的日常关联交易： 单位：万元 | 关联交 | | 关联交 | 关联交易 | 2024 年 | 截至披露 | 2023 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | 关联人 | 易内容 | 定价原则 | 预计发生 | 日已发生 | 实际发生 | | | | | | 金额 | 金额 | 金额 | | 向关联 | 兰州精 | 啤酒专 | 不高于同 等条件下 | | | | | 方采购 | 炼玻璃 | 用玻璃 | | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | | | 制品有 | | 的可比市 | | | | | 包装物 | 限公司 | 瓶 | 场价格 | | | | 本次日常关联交易预计的有效 ...

证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2024（临）—09 二、本次计提固定资产减值准备合理性的说明 近年来，公司啤酒和麦芽产品产销量连续下滑，产能利用率不足，部分固定 资产出现闲置，经测试，其可收回金额低于账面价值，根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》企业资产的可收回金额低于其账面价值的，应当计提减值准备， 将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益的要求，公司 兰州黄河企业股份有限公司 关于 2023 年度计提固定资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、计提固定资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和兰州黄河企业股 份有限公司（以下简称"公司"）会计政策等的相关规定，针对近年来主要产品 产销量下滑、产能利用率不足的情况，经与 2023 年度财务报告和内部控制审计 机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）商榷，为确保真实、准确地反映公司截 至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和资产价值，基于谨慎性原则，公司聘请具备 相关从业资格的第三方评估机构北京亚太 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 18 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）上披露了 2023 年年度报告全文及摘要。为了便于广大投资 者进一步了解公司 2023 年度经营情况，公司定于 2024 年 4 月 26 日（星期五）通过深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）提供的"互动易"平台举办 2023 年度网上业绩说明会，具体 安排如下： 一、召开时间及方式： （一）召开日期及时间：2024 年 4 月 26 日（星期五）下午 3：00——4：30； （二）召开方式：网络远程文字交流方式； 证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2024（临）—10 兰州黄河企业股份有限公司 关于召开 2023 年度网上业绩说明会的公告 二、公司出席人员： 公司出席本次业绩说明会的人员有：董事、总裁、董秘呼星先生、独立董事周一虹先生、 董事、行政及人力资源总监毛宏先生和董事、财务总监高连山先生。 三、投资者问题征集方式： 为提升公司与投资者交 ...

董事会的专项说明 兰州黄河企业股份有限公司董事会 关于 2023 年度证券投资情况的专项说明 按照《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《兰州黄河企业股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和兰州黄河企业股份有限公司（以下简称 "公司"）《证券投资内控制度》等的相关规定，董事会对公司 2023 年度证券投资情况进行 了认真核查。现就有关情况说明如下： 一、证券投资情况概述 1、投资目的：为提升自有闲置资金的使用效率，提高资产回报率，增强公司盈利能力， 公司在保障日常生产经营资金需求、有效控制投资风险的前提下，不影响公司正常生产经营 的情况下，使用部分自有闲置资金进行证券投资，为公司和股东创造更大收益。 2、资金来源：全部使用公司自有资金，资金来源合法合规。 3、投资金额：公司及全资子公司使用自有资金不超过 1.5 亿元进行证券投资，其中兰州 黄河科贸有限公司（以下简称"科贸公司"）不超过人民币 9000 万元、兰州黄河高效农业发 展有限公司（以下简称"农业公司"）不超过人民币 6000 万元。 4、 ...