证券代码：000929 证券简称：*ST 兰黄 公告编号：2025（临）-61 兰州黄河企业股份有限公司 关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 3 日召开第十二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更经营范围及 修订〈公司章程〉的议案》，为进一步规范公司运作、提高公司治理水平， 根据公司经营发展需要及甘肃省现行经营范围规范表述相关要求，公司拟 对现有经营范围进行适当变更，并对《公司章程》的部分条款进行修订。 在董事会审议前，公司审计委员会已经审议通过了该议案，现将有关情况 公告如下： 一、经营范围变更情况 变更前： 啤酒、麦芽的生产批发零售，仓储，建筑材料、普通机械的批发零售， 技术咨询；农业技术开发及推广、农产品的深加工及利用，高效模式化农 作物栽培（不含种子），养殖、秸杆氨化养牛（不含种畜禽），高新技术 的开发、服务及转化，资产租赁（非金融性）。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动） 变更后： 许可项目： 上述经营 ...

证券代码：000929 证券简称：*ST 兰黄 公告编号：2025（临）-62 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1. 股东会届次： 兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第四次临 时股东会（以下简称"本次股东会"）。 2. 股东会的召集人： 公司第十二届董事会第十三次会议于 2025 年 9 月 3 日召开，审议通 过了《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》，本次股东会由公司 董事会召集。 3. 会议召开的合法、合规性： 本次股东会的召开符合法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》等的规定。 4. 会议召开的日期、时间： 兰州黄河企业股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 25 日（星期四）下午 2:30 开 始。 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 25 日。 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的 时间为：2025 年 9 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30 ...

兰州黄河企业股份有限公司 第十二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第 十三次会议通知于 2025 年 9 月 2 日以书面、电子通信等方式发出，本次 会议为紧急会议，召集人已对本次紧急会议作出说明，经全体董事一致同 意豁免会议通知期限要求，与会的各位董事已知悉所审议事项相关的必要 信息。 2.本次会议于 2025 年 9 月 3 日上午 9 点 30 分在中国甘肃省兰州市七 里河区郑家庄 108 号 2 楼会议室以现场表决方式召开。 3.本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 4.本次会议由董事长谭岳鑫先生主持，公司高级管理人员列席会议。 证券代码：000929 证券简称：*ST 兰黄 公告编号：2025（临）-59 5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》等的相关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议，以投票表决的方式形成如下决议： 1.审议通过《关于设立控股子公司的议案 ...

Core Viewpoint - *ST Lanhua (000929.SZ) is enhancing its strategic layout by increasing investment in the beverage industry, particularly in the juice sector, through a joint venture with Chongqing Chengbiao Agricultural Development Co., Ltd. and Yancheng Silk Road Anlu Equity Investment Partnership (Limited Partnership) [1] Group 1 - The company plans to establish a joint venture named Lanzhou Yellow River (Chongqing) Beverage Co., Ltd. with a registered capital of 70 million yuan [1] - The company will contribute 35.7 million yuan, holding a 51% stake in the joint venture [1] - The joint venture will be included in the company's consolidated financial statements as a new subsidiary [1]

Core Viewpoint - *ST兰黄 plans to enhance its strategic layout and market competitiveness by increasing investment and development in the beverage industry, particularly in the juice sector [1] Group 1: Company Strategy - The company intends to establish a joint venture with 重庆橙标农业发展有限公司 and 盐城丝路安栎股权投资合伙企业 to form 兰州黄河(重庆)饮品有限公司 [1] - The registered capital of the joint venture will be 70 million yuan, with the company contributing 35.7 million yuan, holding a 51% stake [1] - The newly established joint venture will be included in the company's consolidated financial statements as a new subsidiary [1]

Core Viewpoint - Company plans to strengthen its business expansion in the beverage industry, focusing on increased investment and development in the juice sector [1] Group 1: Joint Venture Details - Company intends to sign a joint venture agreement with Chongqing Chengbiao Agricultural Development Co., Ltd. and Yancheng Silk Road Anlu Equity Investment Partnership (Limited Partnership) [1] - The registered capital of the joint venture is set at 70 million yuan, with the company contributing 35.7 million yuan, holding a 51% stake [1] - The newly established joint venture will be included in the company's consolidated financial statements, becoming a new subsidiary [1]

兰州黄河企业股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 9 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司董事会规范 运作，提高公司经营决策的工作效率，保证科学决策，保护公司 和投资者利益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称：《证券法》）《上 市公司治理准则》等法律、法规及《兰州黄河企业股份有限公司 章程》（以下简称：《公司章程》）的规定，并结合公司实际情况， 制定本规则。 第二条 本规则对公司全体董事具有约束力。 第二章 董事会的职责 第三条 董事会对股东会负责，行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证 券及上市方案； （六）拟定公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、 解散及变更公司形式的方案； 1 （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售 资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐 赠等事项； （九）决定聘任或者解聘公司总裁、 ...

Core Viewpoint - The Chinese beer industry is experiencing a slight growth in production, with a reported increase in output for the first half of 2025 compared to the previous year [1]. Industry Summary - According to the National Bureau of Statistics, the beer production in China reached 3.74 million kiloliters in July 2025, marking a year-on-year growth of 1.9% [1]. - The cumulative beer production from January to July 2025 was 23.27 million kiloliters, reflecting a cumulative growth of 0.6% [1]. - The report by Zhiyan Consulting provides insights into the market dynamics and competitive strategies of the non-alcoholic beer industry in China from 2025 to 2031 [1]. Company Summary - Listed companies in the beer sector include Zhujiang Beer (002461), Chongqing Beer (600132), Yanjing Beer (000729), Lanzhou Yellow River (000929), and Huichuan Beer (600573) [1].

证券代码：000929 证券简称：*ST 兰黄 公告编号：2025（临）-58 兰州黄河企业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 3 月 7 日、2025 年 3 月 21 日召开第十二届董事会第九次会议和 2025 年第 二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意 公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于股 权激励或员工持股计划。本次回购股份的资金总额不低于人民币 2,000 万 元（含）且不超过人民币 3,000 万元（含），回购价格不超过人民币 9.70 元/股。具体回购数量和金额以回购股份期限届满或回购股份实施完毕时 实际回购数量和金额为准。本次回购股份的实施期限自公司股东大会审议 通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 10 日、2025 年 3 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025（临）- ...

证券代码：000929 证券简称：*ST 兰黄 公告编号：2025（临）-58 兰州黄河企业股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 3 月 7 日、2025 年 3 月 21 日召开第十二届董事会第九次会议和 2025 年第 二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意 公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于股 权激励或员工持股计划。本次回购股份的资金总额不低于人民币 2,000 万 元（含）且不超过人民币 3,000 万元（含），回购价格不超过人民币 9.70 元/股。具体回购数量和金额以回购股份期限届满或回购股份实施完毕时 实际回购数量和金额为准。本次回购股份的实施期限自公司股东大会审议 通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 10 日、2025 年 3 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的《关于回购公司股份方案的公告》 ...