证券代码：000929 证券简称：*ST 兰黄 公告编号：2025（临）-51 兰州黄河企业股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 3 月 7 日、2025 年 3 月 21 日召开第十二届董事会第九次会议和 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股 份，用于股权激励或员工持股计划。本次回购股份的资金总额不低于 人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 3,000 万元（含），回购价 格不超过人民币 9.70 元/股。具体回购数量和金额以回购股份期限届 满或回购股份实施完毕时实际回购数量和金额为准。本次回购股份的 实施期限自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月 内。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 10 日、2025 年 3 月 27 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的 公告》（公告编号：2025（临）-20）、《回购股份报告书》（公告 编号：2025（临）-26）。 ...

Core Viewpoint - The legal opinion provided by Beijing Deheng (Lanzhou) Law Firm confirms that the convening and holding of the 2025 third extraordinary general meeting of shareholders of Lanzhou Huanghe Enterprise Co., Ltd. complies with relevant laws, regulations, and the company's articles of association [5][10][14]. Group 1: Meeting Convening and Holding - The company announced the meeting 15 days in advance, which is in accordance with the Company Law and the rules governing shareholder meetings [6][10]. - The meeting was held on June 5, 2025, at 2:30 PM in Lanzhou, and was presided over by Chairman Tan Yuexin [6][10]. - The notice for the meeting included all necessary details such as time, location, and voting procedures, aligning with the company's articles of association [6][10]. Group 2: Attendance and Voting - A total of 134 shareholders attended the meeting, representing 57,481,377 shares, which is 31.0548% of the total voting shares [7][8]. - The attendance included valid identification and authorization documents for all participating shareholders and their representatives [8][9]. - The voting process was conducted both on-site and online, with specific time slots for each method, ensuring compliance with legal requirements [9][10]. Group 3: Voting Results - The voting results showed that 57,326,077 shares (99.7298%) were in favor of the proposals, while 126,900 shares (0.2208%) were against, and 28,400 shares (0.0494%) were abstained [10][11]. - Among minority investors, 8,106,548 shares (98.1203%) voted in favor, with 126,900 shares (1.5360%) against, and 28,400 shares (0.3437%) abstained [11][12]. - The legal opinion concludes that the voting results are valid and comply with all relevant regulations [13][14].

Meeting Details - The meeting of Lanzhou Yellow River Enterprises Co., Ltd. was held on June 5, 2025, at 2:30 PM, combining on-site voting and online voting [1] - The total number of shares as of the registration date (May 29, 2025) was 185,096,400, with 57,481,377 shares represented at the meeting, accounting for 31.0548% of the voting shares [2] Attendance Overview - A total of 134 shareholders attended the meeting, representing 57,481,377 shares, with 3 attending in person and 131 voting online [2] - Among the attendees, 132 were small shareholders, representing 8,261,848 shares, which is 4.4635% of the voting shares [3] Proposal Voting Results - Proposal 1: Amendment to the Articles of Association received 57,326,077 votes in favor, representing 0.0494% of the total voting shares [4] - Proposal 2: Amendment to the Rules of Procedure for Shareholders' Meetings also received 57,326,077 votes in favor, with the same percentage of 0.0494% [4] - Proposal 3: Amendment to the Rules of Procedure for Board Meetings received 57,169,277 votes in favor, accounting for 0.3222% of the total voting shares [5] Legal Opinions - The meeting's personnel qualifications, voting methods, and procedures were confirmed to comply with relevant laws and regulations, ensuring the validity of the voting results [5]

电话：（0931）8260111 邮编：730011 北京德恒（兰州）律师事务所 关于兰州黄河企业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的法律意见 北京德恒（兰州）律师事务所 关于兰州黄河企业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见 甘肃省兰州市城关区雁园路 601 号甘肃省商会大厦 A 座 15 层 北京德恒（兰州）律师事务所 关于兰州黄河企业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见 致：兰州黄河企业股份有限公司 北京德恒 （兰州）律师事务所 （以下简称：本所）受兰州黄河企业股份有限 公司 （以下简称：公司/贵公司）委托，就贵公司 2025 年第三次临时股东大会 （以 下简称：本次股东大会）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称：《公司法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称：《股东会规则》）、《兰 州黄河企业股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）的有关规定，本所律 师就本次会议的召集、召开程序、现场出席会议人员资格、表决程序等相关事项 进行见证，并发表本《法律意见》。 为出具本《法律意见》，本所律师出席了本次会议，并审查了公司提供的以 下文件， ...

证券代码：000929 证券简称：*ST 兰黄 公告编号：2025（临）-50 兰州黄河企业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 特别提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会未出现提案被否决的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况： 召开时间：兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 2025 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或"本次会议"）现 场会议召开时间为：2025 年 6 月 5 日（星期四）下午 2：30，通过深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进 行网络投票的时间为 2025 年 6 月 5 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 现场会议召开地点：甘肃省兰州市七里河区郑家庄 108 号。 召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 会议召集人：公司董事会 ...

证券代码：000929 证券简称：*ST 兰黄 公告编号：2025（临）-49 兰州黄河企业股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 1.公司未在下列期间内回购股份 （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响 的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 3 月 7 日、2025 年 3 月 21 日召开第十二届董事会第九次会议和 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股 份，用于股权激励或员工持股计划。本次回购股份的资金总额不低于 人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 3,000 万元（含），回购价 格不超过人民币 9.70 元/股。具体回购数量和金额以回购股份期限届 满或回购股份实施完毕时实际回购数量和金额为准。本次回购股份的 实施期限自公司股东大会审议通过本次回购股份方 ...

Group 1 - The 2025 CBSA Snooker Changsha Masters Challenge will be held from May 31 to June 2 at the Hualong Sports Center in Changsha, with Lanzhou Yellow River Enterprises Co., Ltd. as the title sponsor [1] - Lanzhou Yellow River, originally established as Lanzhou Yellow River Brewery in 1983, has been expanding its market presence nationally after becoming indirectly controlled by Hunan's Xinyuan Co. in December 2024 [4] - The company is focusing on marketing strategies to penetrate the competitive beer market in Hunan, which is dominated by five major players [6] Group 2 - A strategic cooperation agreement was signed between Lanzhou Yellow River and Zhongguang Tianze to accelerate the nationalization of the Yellow River beer brand [4][6] - The collaboration aims to enhance brand recognition and reputation among young consumers through various marketing channels, including brand promotion, influencer selection, and live streaming [6] - The sponsorship of the Changsha Masters is the first tangible outcome of this partnership, featuring top snooker stars and attracting significant attention [6]

New Stock Issuance - New stock issuance for Jiao Da Tie Fa at an issuance price of 8.81[1] - ST Li Fang and United Chemical have recent announcements dated May 14 and May 23 respectively[1] - Multiple companies including Zhongzhou Special Materials and San Sheng Guo Jian have announcements on May 23[1] Market Alerts - Significant abnormal fluctuations reported for Nanjing Port and Li Jun Co. on May 23[1] - ST Er Ya and ST Jin Hong have recent announcements regarding market conditions[1] - Companies like Hainan Development and ST Haihua have reported abnormal trading activities[1] Trading Updates - Trading updates for various companies including ST Ya Zhen and ST Jian Gang on May 27[1] - Multiple companies have links to their announcements for further details on trading activities[1] - The report includes a comprehensive list of companies with their respective announcement dates and links for investor reference[1]

兰州黄河企业股份有限公司 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或 股东会批准，任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协 议或其他类似的法律文件。 第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全 的原则，严格控制担保风险。 第六条 公司为他人提供担保，应当采取反担保等必要的 措施防范风险，反担保的提供方应具备实际承担能力且反担保 具有可执行性。 对外担保管理制度 公司为其控股子公司、参股公司提供担保， （2025 年 5 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范兰州黄河企业股份有限公司（以下简称： 公司）对外担保行为，防范公司财务风险，维护公司及全体股 东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公 司法》）、《中华人民共和国担保法》（以下简称《担保法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市 公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范 性文件及《兰州黄河企业股份有限公司章程》（以下简称：《公 司章程》）等有关规定，结合公司实际，制定本管理制度。 第二条 本管理制度适用于公司及纳入公司合并报表范 ...

第一条 兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公 司"）为进一步强化董事会决策功能，完善公司内部控制制 度和公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"公司法"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管 理办法》以及《兰州黄河企业股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）的规定，设立董事会审计委员会，并制定 本工作规程。 兰州黄河企业股份有限公司董事会 审计委员会工作规程 （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 第二条 董事会审计委员会是公司董事会下设的专门工 作机构。主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工 作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整 的财务报告。审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职 权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由 2 名独立董事和 1 名董事组成， 为不在公司担任高级管理人员的董事，其中 1 名独立董事必 须是会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或 者全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立 董 ...