LANZHOU HUANGHE(000929)

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兰州黄河:关于拟续聘2024年度审计机构的公告
2024-04-17 12:51
证券代码:000929 证券简称:兰州黄河 公告编号:2024(临)—06 兰州黄河企业股份有限公司 关于拟续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 兰州黄河企业股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 16 日召开第十二 届董事会第二次会议,审议通过了《关于拟续聘 2024 年度审计机构的议案》,同意续聘 大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大华所")为公司 2024 年度审计机构, 该议案还需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下: 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 大华所是符合《证券法》规定的审计机构,具备多年为上市公司提供优质审计服务 的丰富经验和专业能力。大华所在为公司提供审计服务的过程中,遵循了独立、客观、 公正的执业准则,顺利地完成了年度各项审计任务。为保持审计工作的连续性,公司拟 续聘大华所担任公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构,聘期一年,审计费用按 照公司审计工作量、市场行情及公允合理原则由双方协商确定,预计为人民币 60 万元, 其中财务报告 ...
兰州黄河(000929) - 2024 Q1 - 季度财报
2024-04-17 12:51
Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥53,857,331.57, a decrease of 26.86% compared to ¥73,639,016.50 in the same period last year[15] - The net profit attributable to shareholders was -¥866,577.33, an improvement of 70.92% from -¥2,979,794.77 in the previous year[15] - The net cash flow from operating activities was -¥799,264.38, a decline of 109.89% compared to ¥8,081,405.10 in the same period last year[15] - The basic earnings per share for the reporting period was -¥0.0047, an improvement of 70.63% from -¥0.0160 in the previous year[15] - The weighted average return on net assets was -0.15%, an increase of 0.32% compared to -0.47% in the previous year[15] - The net profit for the first quarter of 2024 was -8,277,849.97 CNY, an improvement from -9,220,961.96 CNY in the same period last year, indicating a reduction in losses[43] - Operating profit for the quarter was -5,419,431.21 CNY, compared to -6,491,982.12 CNY in the previous year, showing a positive trend[43] - The company reported a total profit of -5,743,418.92 CNY for the quarter, compared to -6,442,561.91 CNY in the same period last year[43] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,108,871,951.81, a decrease of 0.76% from ¥1,117,402,497.63 at the end of the previous year[15] - The company's total equity attributable to shareholders was ¥585,404,035.54, down 0.15% from ¥586,270,612.87 at the end of the previous year[15] - Total liabilities were $161,433,796.07, down from $161,686,491.92, indicating a reduction in financial obligations[42] - Non-current assets totaled $328,119,100.60, a decrease from $336,342,204.51, highlighting a decline in long-term investments[42] - The company reported a total equity of $947,438,155.74, down from $955,716,005.71, reflecting changes in retained earnings and other equity components[42] Cash Flow and Investments - As of March 31, 2024, the company's cash and cash equivalents amounted to 227,160,791.28 yuan, an increase from 214,482,338.41 yuan at the beginning of the period[31] - The company's trading financial assets were valued at 134,953,833.12 yuan, up from 124,983,994.32 yuan at the beginning of the period[31] - The company reported a significant increase in investment income due to the disposal of stock investments in the previous period[22] - The investment income for the quarter was 510,999.55 CNY, a decrease from 375,296.43 CNY in the previous year[43] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 26,689[24] - The largest shareholder, Lanzhou Yellow River New Sheng Investment Co., Ltd., holds 21.50% of the shares, totaling 39,931,229 shares[24] - The company has a significant shareholder relationship, with Lanzhou Yellow River New Sheng Investment Co., Ltd. and Lanzhou Furun Real Estate Development Co., Ltd. being controlled by the same individual[27] - The company has not reported any changes in the participation of major shareholders in margin financing and securities lending activities[27] Operating Costs and Expenses - Total operating costs amounted to $69,821,500.08, down from $87,170,160.52, reflecting a significant reduction in expenses[42] - The cost of goods sold was $48,034,286.46, compared to $62,356,776.04 in the prior year, indicating improved cost management[42] - Research and development expenses were $464,872.31, a decrease from $563,939.55, showing a focus on cost efficiency[42] - The company experienced an increase in other operating expenses primarily due to fines paid by subsidiaries during the reporting period[23] Audit and Reliability - The company has not yet audited the first quarter report, which may affect the reliability of the financial data presented[47]
兰州黄河:独立董事年度述职报告
2024-04-17 12:51
(周一虹) 2023 年,本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》和 董事会下设各专门委员会议事规则等法律法规、部门规章、业务规则和公司规章制度的相关 规定,忠实履行了独立董事的职责,及时了解公司的生产经营情况,积极出席公司召开的相 关会议,认真审议董事会、专门委员会各项议案,对公司重大事项发表意见,充分发挥专业 优势,谨慎、认真地为公司决策提供合理化意见建议,维护公司和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下: 一、本人基本情况 独立董事 2023 年度述职报告 兰州黄河企业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人周一虹,男,汉族,生于 1964 年 5 月,中国国籍,无境外永久居留权。现任兰州财 经大学会计学教授,硕士研究生导师,甘肃省参事室特约研究员,甘肃省领军人才(二次层), 国家兰白科技创新改革试验区风险控制委员会专家咨询委员。学术兼职包括中国会计学会学 术委员会委员、中国会计学会环境资源会计专业委员会副主任委员,中国商业经济学 ...
兰州黄河:2023年度独立董事述职报告(李培根)
2024-04-17 12:51
独立董事 2023 年度述职报告 兰州黄河企业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (李培根) 2023 年,本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》和 董事会下设各专门委员会议事规则等法律法规、部门规章、业务规则和公司规章制度的相关 规定,忠实履行了独立董事的职责,及时了解公司的生产经营情况,积极出席公司召开的相 关会议,认真审议董事会、专门委员会各项议案,对公司重大事项发表意见,充分发挥专业 优势,谨慎、认真地为公司决策提供合理化意见建议,维护公司和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下: 一、本人基本情况 本人李培根,男,汉族,1963 年 4 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。曾任兰州财 经大学教授、财务处副处长,会计学院副院长、院长,兰州财经大学长青学院董事长、院长 等职务。2017 年 12 月 29 日至 2023 年 12 月 29 日期间担任公司独立董事。 2023 年度,本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务,与公 ...
兰州黄河:董事会对独立董事独立性评估的专项意见
2024-04-17 12:51
兰州黄河企业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的要求,兰州黄 河企业股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立董事周一虹、刘志军和李 孔攀的独立性情况进行评估并出具意见如下: 董事会的专项意见 兰州黄河企业股份有限公司董事会 二〇二四年四月十七日 1/ 1 根据独立董事周一虹、刘志军和李孔攀的任职经历、在公司的履职情况及其签署的相关 自查文件,董事会认为上述人员均能够胜任独立董事的职责要求,未在公司担任除独立董事 以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况, 符合《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事任职资格及独立性的相 关要求。 ...
兰州黄河:兰州黄河董事会提名、审计与薪酬与考核委员会议事规则修订对照表
2024-04-17 12:51
(2024 年 4 月) | | 提名委员会议事规则 | | | --- | --- | --- | | 章节 | 原条款的内容 | 修订后的内容 | | | 第一条 | 第一条 | | | 为规范公司董事和高级管理 | 为规范兰州黄河企业股份有 | | | 人员的产生,优化董事会组成,完 | 限公司(以下简称"公司")董事 | | | 善公司治理结构,根据《中华人民 | 和高级管理人员的产生,优化董 | | | 共和国公司法》、《深圳证券交易所 | 事会组成,完善公司治理结构,促 | | | 上市公司规范运作指引》、《上市公 | 进公司规范运作,根据《中华人民 | | | 司治理准则》、《公司章程》及其他 | 共和国公司法》、《深圳证券交易 | | | 有关规定,公司设立董事会提名委 | 所上市公司自律监管指引第 1 号 | | | 员会,并制定本规则。 | ——主板上市公司规范运作》、 | | | | 《上市公司独立董事管理办法》、 | | | | 监管机构相关规定以及《兰州黄 | | 第一章 | | 河企业股份有限公司章程》(以下 | | 总则 | | 简称"公司章程")和公司《独立 | | | | 董 ...
兰州黄河:董事会决议公告
2024-04-17 12:51
证券代码:000929 证券简称:兰州黄河 公告编号:2024(临)—03 兰州黄河企业股份有限公司 第十二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、兰州黄河企业股份有限公司(以下简称"公司")第十二届董事会第二次会议通知于 2024 年 4 月 3 日以电话、微信和电子邮件等方式发出。 2、本次会议于 2024 年 4 月 16 日上午 9 时在中国甘肃省兰州市城关区庆阳路 219 号金运 大厦 22 层公司会议室以现场表决方式召开。 3、本次会议应到董事 9 名,实到 9 名。 4、本次会议由董事长杨世江先生主持,公司监事会全体成员和高级管理人员等列席了会 议。 5、本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的相关规定, 会议合法有效。 (二)审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》; 公司《2023 年度董事会工作报告》的具体内容详见公司《2023 年年度报告》之"第三节 管理层讨论与分析、第四节 公司治理、第五节 环境和社会责任及第六节 重要事项"的内容。 ...
兰州黄河:2023年度独立董事述职报告(贾洪文)
2024-04-17 12:51
独立董事 2023 年度述职报告 兰州黄河企业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (贾洪文) 2023 年,本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》和 董事会下设各专门委员会议事规则等法律法规、部门规章、业务规则和公司规章制度的相关 规定,忠实履行了独立董事的职责,及时了解公司的生产经营情况,积极出席公司召开的相 关会议,认真审议董事会、专门委员会各项议案,对公司重大事项发表意见,充分发挥专业 优势,谨慎、认真地为公司决策提供合理化意见建议,维护公司和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下: 一、本人基本情况 本人贾洪文,男,汉族,1971 年 6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。现任兰州大 学经济学院副教授、硕士生导师,主要从事金融、人口和区域经济发展等问题研究,学术兼 职主要包括《西北人口》杂志社常务副主编、甘肃省人口学会理事等。2017 年 12 月 29 日至 2023 年 12 月 29 日期间担任公司独立董事。 2023 ...
兰州黄河:兰州黄河2023年度关于营业收入扣除事项的专项核查意见(大华核字[2024]0011007870号)
2024-04-17 12:51
兰州黄河企业股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011007870 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn) 报告编码:京24W2 兰州黄河企业股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 1 专项核查意见 ( 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止 ) 目 页 次 1-2 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 í 二、 营业收入扣除情况明细表 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011007870号 兰州黄河企业股份有限公司: 我们接受委托,对兰州黄河企业股份有限公司(以下简称兰州黄 河 公 司 ) 2023 年 度 财 务 报 表 进 行 审 计 , 并 出 具 了 大 华 审 字 [2024]0011017048 号审计报告。在此基础上我们检查了贵公司编制的 后附 2023 年度营业收入扣除情况明 ...
兰州黄河:兰州黄河董事会提名委员会议事规则(2024年4月修订)
2024-04-17 12:51
第一章 总则 第一条 为规范兰州黄河企业股份有限公司(以下简称"公司")董事和高 级管理人员的产生,优化董事会组成,完善公司治理结构,促进公司规范运作, 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、监管机构相关规 定以及《兰州黄河企业股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")和公司《独 立董事工作制度》,设立董事会提名委员会,并制定本规则。 第二条 公司董事会提名委员会(以下简称"提名委员会")是公司董事会 下设的专门委员会,主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序,对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核等。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成,其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名,并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员(召集人)一名,由独立董事委员担任,负 责主持委员会工作;主任委员在委员内由董事会选举产生。 兰州黄河企业股份有限公司董事会提名委员会议事规则 (2024 年 4 月修订) 第六条 提 ...