2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： ●本次股东大会召开期间，无修改或否决提案的情况； 证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2023 临-081 冀中能源股份有限公司 （2）网络投票时间：2023年12月22日 ●本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； ●本次股东大会召开的有关情况，公司已于2023年12月7日、12 月19日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上进行了公告。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司第七届董事会 2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 3、是否提供网络投票：是 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023年12月22日下午2：30 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12 月22日9：15～9：25，9：30～11：30，13：00～15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年12月 22日9：1 ...

北京市金杜律师事务所 关于冀中能源股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见书 致：冀中能源股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受冀中能源股份有限公司（以下 简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会 （以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称 《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见 书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区） 现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行有效的《冀中能源股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，指派律师出席了公司于 2023 年 12 月 22 日召开的 2023 年第五次临时股东大会（以下简称本次股东大会）， 并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过并于 2020 年 7 月 11 日刊登 于深圳证券交易所网站等中 ...

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2023 临-080 冀中能源股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。经公司第七届董事会第四十次会 议审议通过，公司决定于 2023 年 12 月 22 日（星期五）在公司金牛 大酒店四层第二会议厅以现场表决和网络投票相结合的方式召开 2023 年第五次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 22 日下午 2：30 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 22 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 22 日的 9：15～9：25，9：30～11：30 和 13：00～15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023年1 ...

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2023 临-078 冀中能源股份有限公司 关于新增 2023 年度关联交易及预计 2024 年度关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、补充确认2023年日常关联交易基本情况 （一）补充确认的关联交易概述 由于生产经营需要，2023年度公司与部分关联方实际发生的日常 关联交易部分具体类别超过经审议的相应预计额度，超过部分总计 165,895.00万元，其中关联采购128,945.00万元，关联销售36,950.00 万元。 （二）补充确认的关联交易类别及金额 单位：万元 | 关联交易 | 关联交易方 | 关联交易内 | 2023 年实际发生金 | 2023 年预 | 补充确认金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | 容 | 额（未经审计） | 计金额 | 额 | | 向关联人 | 峰峰集团 | 材料 | 7,409.72 | 430.50 | 7,000.00 | | | 邯矿集团 | 材料 | 1,004.35 | 5 ...

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2023 临-079 冀中能源股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 22 日的 9：15～9：25，9：30～11：30 和 13：00～15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023年 12月 22 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的 方式召开。 2、会议召集人：公司董事会。经公司第七届董事会第四十次会 议审议通过，公司决定于 2023 年 12 月 22 日（星期五）在公司金牛 大酒店四层第二会议厅以现场表决和网络投票相结合的方式召开 2023 年第五次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 22 日下午 2 ...

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2023 临-074 冀中能源股份有限公司 第七届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二 十三次会议于2023年12月6日上午11:30在公司金牛大酒店四层第二 会议厅召开。会议应到监事5名，现场出席3名，监事张现峰、李为民 以通讯方式参会并进行表决。会议通知已于2日前以专人送达或传真 方式发出。会议由监事会主席张现峰先生主持，董事会秘书和证券事 务代表列席了会议。会议的召集、召开和表决程序，符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议， 与会监事经过认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案： 一、关于新增 2023 年度日常关联交易的议案 由于生产经营需要，2023年度公司与部分关联方实际发生的日常 关联交易部分具体类别超过经审议的相应预计额度，超过部分总计 165,895.00万元，其中关联采购128,945.00万元，关联销售36,950.00 万元（具体内容详见公司同日刊登在 ...

冀中能源股份有限公司独立董事专门会议 2023 年第二次会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，冀中能 源股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2023 年 12 月 6 日以通讯方式召开独立董事专门会议 2023 年第二次会 议，会议应到 4 人，实到 4 人。独立董事本着实事求是、认 真负责的态度，公平、公正、诚实信用的原则，基于独立判 断的立场，对公司第七届董事会第四十次会议相关事项进行 了认真审核，并发表审核意见如下： 一、关于吸收合并沽源金牛能源有限责任公司的审核意 见 经审查，独立董事专门会议认为： 本次吸收合并全资子公司沽源金牛有利于优化公司管 理架构，减少管理环节，提高运营效率，符合公司长期发展 战略，沽源金牛作为公司全资子公司，其财务报表已纳入公 司合并报表范围，对公司的生产经营和财务状况均不构成重 大影响，符合公司整体利益。 本次吸收合并全资子公司符合有关法律、法规的规定， 审议程序合法、合规，不存 ...

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2023 临-075 冀中能源股份有限公司 关于吸收合并全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、吸收合并事项概述 1、基本情况 1、企业名称：沽源金牛能源有限责任公司 根据河北省 2017 年关闭（产能退出）煤矿计划、河北省 2018 年 关闭（产能退出）煤矿计划及张家口地区环保政策要求，冀中能源股 份有限公司（以下简称"公司"）之全资子公司沽源金牛能源有限责 任公司（以下简称"沽源金牛"）下属的沽源矿和榆树沟煤矿先后被 列为去产能关闭矿井。截止目前，前述两个矿井的关闭退出工作以及 职工的安置工作均已完成。 鉴于沽源金牛已无实际业务，为提高管理效率，精简管理层级， 公司拟对沽源金牛进行吸收合并，将沽源金牛的资产、负债按照审计 后账面价值转回公司。完成吸收合并后，公司将对沽源金牛进行注销。 由于沽源金牛为公司的全资子公司，本次吸收合并不会对公司的盈利 状况产生影响。 2、审议情况 本事项已经 2023 年 12 月 6 日召开的第七届董事会第四十次会议 审议通过。根据《深圳证券交易 ...

●公司于 2023 年 12 月 6 日召开的第七届董事会第四十次会议 审议通过了该议案，关联董事回避了该议案的表决，公司独立董事 专门会议审议了该议案并发表了审核意见。该议案尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。 一、 关联交易概述 为更好地发挥资金规模效益，进一步提高公司的资金使用效率， 公司拟与财务公司重新签订《金融服务协议》，对存、贷款最高限 额进行调整，由原来的 50 亿元调整为 70 亿元。 证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2023 临-077 冀中能源股份有限公司 关于与冀中能源集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： ●冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）拟与控股股东 冀中能源集团有限责任公司（以下简称"冀中能源集团"）下属的 冀中能源集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）重新签 订《金融服务协议》，财务公司向本公司提供存款、结算、贷款等 金融服务。 ●公司在财务公司的每日存款余额（含应计利息）最高不超过 人民币 70 亿 ...

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2023 临-073 冀中能源股份有限公司 第七届董事会第四十次会议决议公告 为完善内部治理结构，提高工作效率，公司拟对部室设置进行调 整，具体情况如下： 成立： 冀中能源股份有限公司生产技术部； 冀中能源股份有限公司资本运营部； 冀中能源股份有限公司法务风控部(审计部)； 冀中能源股份有限公司安全环保部(职业危害防治管理部)； 冀中能源股份有限公司党群工作部（宣传部、工会、团委）。 冀中能源股份有限公司综合办公室小车队划归为直属机构； 撤销: 冀中能源股份有限公司生产部； 冀中能源股份有限公司技术部； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四 十次会议于2023年12月6日上午10：00在公司金牛大酒店四层第二会 议厅以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2日前以专人送 达或传真方式发出。本次会议应到董事10名，现场出席董事4名，董 事王玉民、陈国军及独立董事冼国明、谢宏、梁俊娇、胡晓珂进行了 通讯表决，董事长刘国强先生主持会议。公司监事、 ...