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页码 1-2 云南南天电子信息产业股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 ᇗ䇗ᣛ䜞 ;<=+.0$$% Ӂইইཙ⭥ᆀؑӗъ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ Ӂইইཙ⭥ᆀؑӗъ㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ ᤹➗ljԱъ䜘᧗ࡦᇑ䇑ᤷᕅNJ৺ѝഭ⌘Պ䇑ᐸᢗъ߶ࡉⲴޣ㾱≲ˈᡁԜᇑ䇑 ҶӁইইཙ⭥ᆀؑӗъ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠ইཙؑޜਨ˅ ᒤ ᴸ ᰕ䍒 Ⲵᴹ᭸ᙗDŽࡦ䜘᧗ᣕ࣑ аǃԱъሩ䜘᧗ࡦⲴ䍓ԫ ᤹➗ljԱъ䜘᧗ࡦสᵜ㿴㤳NJǃljԱъ䜘᧗ࡦᓄ⭘ᤷᕅNJǃljԱъ䜘᧗ࡦ 䇴ԧᤷᕅNJⲴ㿴ᇊˈᔪ・ޘڕ઼ᴹ᭸ᇎᯭ䜘᧗ࡦˈᒦ䇴ԧަᴹ᭸ᙗᱟইཙؑޜਨ 㪓һՊⲴ䍓ԫDŽ Ҽǃ⌘Պ䇑ᐸⲴ䍓ԫ ᡁԜⲴ䍓ԫᱟ൘ᇎᯭᇑ䇑ᐕⲴสкˈሩ䍒࣑ᣕ䜘᧗ࡦⲴᴹ᭸ᙗਁ㺘ᇑ䇑 㿱ˈᒦሩ⌘ࡠⲴ䶎䍒࣑ᣕ䜘᧗ࡦⲴ䟽བྷ㕪䲧䘋㹼ᣛ䵢DŽ 内部控制审计报告 XYZH/2025KMAA5B0153 云南南天电子信息产业股份有限公司 (勾) 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，南天信息公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 йǃ䜘᧗ࡦⲴപᴹተ䲀ᙗ 䜘᧗ࡦާᴹപᴹተ䲀ᙗ ...

云南南天电子信息产业股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 27 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，云南南天电子信息产业股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事张旭明、刘洋、李红琨 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张旭明、刘洋、李红琨的任职经历以及签署的相关自查文件， 公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外 的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董 事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 云南南天电子信息产业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

云南南天电子信息产业股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （报告人：张旭明） 2024 年，本人作为云南南天电子信息产业股份有限公司（以下 简称"南天信息"或"公司"）的独立董事，在履职期间内严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件 及《公司章程》《公司独立董事管理办法》等公司内部规章的有关规 定和要求，在 2024 年度任职期间，诚实、勤勉、独立的履行职责， 主动了解公司的生产经营运作情况，积极参加公司各项治理会议，认 真审议董事会及专门委员会各项议案，忠实履行独立董事的职责，充 分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中 小股东的合法权益。 现将本人在 2024 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人张旭明，男，汉族，1966 年 2 月出生，中共党员，中国人 民大学财政学博士，高级会计师、国务院特殊津贴专家、教授级高级 工程师。1990 年 7 至 12 月在机械电子工业部计算机与微电子发展研 究中心任干部；1990 年 12 月至 1993 年 6 月在机械电子工业部经济 体制改革与 ...

云南南天电子信息产业股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （报告人：李红琨） 2024 年，本人李红琨作为云南南天电子信息产业股份有限公司 （以下简称"南天信息"或"公司"）的独立董事，严格按照《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》《公司独立董事管理办法》等公司内部规章的有关规定和要 求，本着客观、公正、独立的原则，恪守职责、勤勉尽责地履行独立 董事的职务，及时了解公司生产经营发展情况，积极参与相关会议， 仔细审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性，进 一步维护公司整体利益，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将本人在 2024 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历 本人李红琨，男，汉族，1968 年 11 月出生，财务管理博士；云 南财经大学教授、硕士研究生导师；曾荣获云南省第九届 CPA 教师 育才奖。1990 年 9 月至 1994 年 7 月在西南财经大学学习（会计学硕 士）；1995 年 3 月至今任云南财经大学讲师、副教授、教授、硕士 研究生 ...

（报告人：刘洋） 2024 年度，本人作为云南南天电子信息产业股份有限公司（以 下简称"南天信息"或"公司"）的独立董事，严格按照《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司 章程》《公司独立董事管理办法》等公司内部规章的有关规定和要求， 诚信勤勉，忠实履行职责，积极参与公司会议，及时关注公司经营情 况，对各项议案进行细致审议，持续关注并严格审查公司关联交易、 内部控制等关键事项，确保监管关注事项的合规性，推动公司健康发 展，维护了公司和股东特别是中小投资者的合法权益，充分发挥独立 董事的独立性和专业性优势。 现将本人在 2024 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人刘洋，女，汉族，1981年出生，中共党员，中国政法大学学 士、北京大学法律硕士。执业律师，注册会计师执业资格，高级会计 师，注册税务师，银行从业资格，证券从业资格。2002年7月至2005 年2月在北京基层人民法院从事刑事审判工作；2005年3月至2014年3 月在北京基层人民法院担任民事法官、审判长，从事民事审判的法官 工作，主审合同侵权等民商事案 ...

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2025-025 云南南天电子信息产业股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称"公司"或 "南天信息"）第九届董事会第十八次会议决议，定于 2025 年 5 月 19 日召开公司 2024 年度股东大会。本次股东大会将采取现场投票与 网络投票相结合的方式进行，现将具体情况通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2024 年度股东大会 （二）会议召集人：本公司第九届董事会。公司第九届董事会第 十八次会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性： 本次股东大会由董事会提议召开，股东大会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期和时间： 于股权登记日 2025 年 5 月 12 日（星期一）下午收市时在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有 权出席股东大会，并可以以书面 ...

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2025-017 云南南天电子信息产业股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2025 年 4 月 16 日以 邮件方式送达。 （二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2025 年 4 月 27 日以 现场方式召开，现场会议地点为昆明本公司三楼会议室。 （三）会议应到监事五名，实到监事五名。 （四）会议由公司监事会主席倪佳女士主持。 （五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：审议通过。 具体内容详见公司同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》。 （三）审议《南天信息 2024 年度监事会工作报告》； 表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。 表决结果：审议通过。 具体内容详见公司同日披露的《2024 年度监事会工作报告》。 （一）审议《关于会计政策变更的议案》； 表决情况：五票同意，零票反对，零票弃权。 表决结果 ...

云南南天电子信息产业股份有限公司监事会对 第九届监事会第十一次会议相关事项发表的意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规和《公 司章程》的规定，作为云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简 称"公司"）的监事，基于独立、专业的判断，我们对公司第九届监 事会第十一次会议审议的相关事项发表如下意见： 一、关于会计政策变更的意见 监事会认为：本次变更会计政策符合财政部及新会计准则的相关 规定，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，执行新会计政策 能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变 更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损 害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 二、关于计提资产减值准备的审核意见 监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》 和公司会计政策的有关规定，公允地反映公司的资产价值和经营成果。 公司董事会就该计提资产减值议案的决策程序合法，同意本次计提资 产减值准备。 三、对 2024 年年度报告的书面确认意见 监事会认为：董事会编制和审议公司 2024 年年度 ...