广西河池化工股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事 的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则 规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 声明人杨载波作为广西河池化工股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，已充 分了解并同意由提名人广西河池化学工业集团有限公司提名为广西河池化工股份有限公 司（以下简称该公司）第十届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广西河池化工股份有限公司第十届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系： √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □ 是 √否 如否，请 ...

广西河池化工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 （如有）。 □ 是√ 否 提名人广西河池化学工业集团有限公司现就提名 杨载波 为广西河池化 工股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为广西河池化工股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过广西河池化工股份有限公司第 10 届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三 ...

证券代码：000953 证券简称：河化股份 公告编号：2025-003 广西河池化工股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、独立董事辞职的情况 广西河池化工股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到独立董事李洪 仪先生递交的书面辞职报告，李洪仪先生因个人原因请求辞去公司第十届董事会 独立董事及董事会下设专门委员会的相关职务，辞职后不再在公司担任任何职务。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，李洪仪先生 辞职将导致公司董事会及其专门委员会中独立董事占比不符合相关规定要求，其 辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，李洪仪先 生仍将按照有关法律法规的规定继续履行其作为独立董事及董事会专门委员会 委员的职责。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。 李洪仪先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司的规范运 作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对李洪仪先生在任职期间所 ...

证券代码：000953 证券简称：河化股份 公告编号：2025-005 广西河池化工股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 广西河池化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十次会议决 定于 2025 年 2 月 11 日（星期二）14:30 召开 2025 年第一次临时股东大会，现将会 议相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、现场会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2025 年 2 月 11 日（星期二）14:30 （2）网络投票时间： （一）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为 2025 年 2 月 11 日 9:15-9:25， 9:30-11:30， 13:00-15:00； （二）通过互联网投票系统进行网络投票，时间为 2025 年 2 月 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit attributable to shareholders of between 78 million and 86 million yuan for 2024, compared to a loss of approximately 11.56 million yuan in the same period last year[3]. - The projected net profit after deducting non-recurring gains and losses is estimated to be between 3.6 million and 5.4 million yuan, recovering from a loss of about 12.03 million yuan in the previous year[3]. - The expected basic earnings per share are between 0.2130 yuan and 0.2349 yuan, a significant improvement from a loss of 0.0316 yuan per share in the prior year[3]. - The anticipated operating revenue is projected to be between 190 million and 250 million yuan, slightly up from 187.5 million yuan in the same period last year[3]. Non-Recurring Gains - The company transferred a urea production capacity of 350,000 tons/year, generating a non-recurring gain of approximately 76 million yuan[5]. Subsidiary Performance - The subsidiary, Nansong Pharmaceutical, has successfully expanded its market presence, leading to an increase in both operating revenue and net profit[5]. Financial Reporting and Auditing - The financial data provided is preliminary and has not been audited, with the final figures to be confirmed in the 2024 annual report[4]. - The company will closely monitor the audit progress and will revise the earnings forecast if there are significant discrepancies with the actual results[7]. - The company emphasizes the importance of cautious decision-making for investors due to the preliminary nature of the earnings forecast[7]. Information Disclosure - The designated media for information disclosure includes "China Securities Journal," "Securities Times," and the Giant Tide Information Network[8].

证券代码：000953 证券简称： 河化股份 公告编号：2024-046 广西河池化工股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本 公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露 的信息不存在需要更正、补充之处。 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格 产生较大影响的未公开重大信息。 3、公司近期生产经营情况正常，不存在内外部经营环境、相关业 务发生重大变化的情形。 4、除已披露的信息外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于 本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。 5、经核查，公司控股股东、实际控制人及一致行动人在本公司股 票交易异常波动期间未买卖本公司股票。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据深 交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该 事项有关 ...

经董事会对公司控股股东、实际控制人及公司管理层，就近期公 司股票发生异动问题进行核实，现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 证券代码：000953 证券简称： 河化股份 公告编号：2024-045 广西河池化工股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 广西河池化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 股票（证券简称：河化股份，证券代码：000953）于 2024 年 10 月 28 日、10 月 29 日、10 月 30 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计 超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交 易异常波动。 二、公司关注、核实情况的说明 证券代码：000953 证券简称： 河化股份 公告编号：2024-045 事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根 据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本 公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露 的信息不存在需要 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥38,356,605.32, a decrease of 3.67% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 reached ¥76,651,939.32, an increase of 1,932.20% year-on-year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥1,426,520.20, a decrease of 63.20% compared to the same period last year[2] - Total operating revenue for Q3 2024 reached CNY 166,695,111.85, an increase of 10.5% compared to CNY 151,314,144.99 in the same period last year[14] - Net profit for Q3 2024 was CNY 10,053,164.02, a significant recovery from a net loss of CNY 3,767,096.41 in Q3 2023[14] - Total comprehensive income attributable to the parent company was CNY 79,288,717.79, a decrease of 3,826,934.56 compared to the previous period[15] - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.2166, down by CNY 0.0105 from the previous period[15] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2024 amounted to ¥361,488,771.95, reflecting an increase of 28.54% from the end of the previous year[2] - Total assets increased to CNY 361,488,771.95, up from CNY 281,233,757.18, marking a growth of 28.5%[12] - Total liabilities reached CNY 200,108,759.26, slightly up from CNY 198,330,681.10, indicating a marginal increase of 0.9%[13] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 28,992, with the top ten shareholders holding significant stakes[7] - Ningbo Yinyi Holdings Co., Ltd. holds 23.76% of shares, amounting to 87,000,000 shares, while Guangxi Hechi Chemical Industry Group Co., Ltd. holds 10.24%, totaling 37,493,589 shares[7] Cash Flow and Investments - Cash flow from operating activities for the year-to-date was -¥9,295,124.16, a decrease of 223.99% compared to the same period last year[2] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 169,650,232.85, an increase from CNY 149,888,905.17 in the previous period[16] - Net cash flow from operating activities was negative CNY 9,295,124.16, compared to a positive CNY 7,496,601.55 in the previous period[16] - Cash inflow from investment activities amounted to CNY 96,103,952.42, significantly up from CNY 2,200.00 in the previous period[17] - Net cash flow from investment activities was CNY 81,503,339.11, a recovery from a negative CNY 5,964,157.95 in the previous period[17] - Cash outflow from financing activities totaled CNY 20,776,756.34, compared to CNY 95,752.78 in the previous period[17] Operational Developments - The company plans to transfer a urea production capacity indicator of 350,000 tons/year for a total of RMB 94.5 million to Yili Xintian Coal Chemical Co., Ltd.[8] - The company has completed the transaction for the urea production capacity indicator, with the payment received from Yili Xintian Coal Chemical Co., Ltd.[8] - The company plans to continue investing in new product development and technology to enhance market competitiveness[14] - Future guidance indicates a focus on expanding market share and exploring potential mergers and acquisitions to drive growth[14] - The company did not conduct any mergers or acquisitions during the reporting period[15] Cash and Equivalents - The company’s cash and cash equivalents increased by 80.18% to ¥116,447,032.51 at the end of Q3 2024[5] - The company’s cash and cash equivalents increased to RMB 116,447,032.51 at the end of the reporting period, compared to RMB 64,629,673.12 at the beginning[11] - Cash and cash equivalents at the end of the period reached CNY 116,447,032.51, up from CNY 57,694,229.06 at the end of the previous period[17] Share Repurchase - As of October 7, 2024, the company has repurchased a total of 878,100 shares, representing 0.24% of the total share capital, with a total transaction amount of RMB 2,239,646[9] - The highest purchase price during the share repurchase was RMB 2.64 per share, while the lowest was RMB 2.47 per share[9] Other Financial Metrics - The company’s basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.2094, an increase of 1,936.84% compared to the same period last year[2] - The weighted average return on net assets was 66.27%, a decrease of 71.75% compared to the previous year[2] - Accounts receivable increased to CNY 25,706,635.12, up from CNY 12,329,830.35, indicating a growth of 108.5% year-over-year[12] - Inventory levels rose to CNY 30,440,597.61, compared to CNY 20,363,482.19, reflecting a 49.6% increase year-over-year[12] - The company reported a significant increase in prepayments, which rose to CNY 14,969,159.82 from CNY 7,086,060.38, a growth of 111.5%[12] - The company reported a decrease in tax refunds received, totaling CNY 1,876,399.06, down from CNY 2,319,153.55 in the previous period[16] Restructuring and Liquidity Issues - The company’s controlling shareholder, Yinyi Holdings, has been facing liquidity issues since 2019 and is undergoing a restructuring process[10] - The restructuring plan for Yinyi Holdings has been approved by the Ningbo Intermediate People's Court, terminating the restructuring process for 17 companies[10]

广西河池化工股份有限公司 关于控股股东司法重整的进展公告 证券代码：000953 证券简称：河化股份 公告编号：2024-043 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本裁定为终审裁定。 证券代码：000953 证券简称：河化股份 公告编号：2024-043 三、风险提示 一、控股股东及其母公司重整事项概述 2019年12月19日，浙江省宁波市中级法院（以下简称"宁波中院"）裁定受 理广西河池化工股份有限公司（以下简称"公司"或"河化股份"）控股股东宁 波银亿控股有限公司（以下简称"银亿控股"）及其母公司银亿集团有限公司（以 下简称"银亿集团"）提出的重整申请，银亿集团、银亿控股正式进入重整程序。 具体详见公司分别于2019年6月17日、2019年12月23日、2020年7月2日、2020年 9 月 9 日 、 2024 年 7 月 30 日 、 2024 年 10 月 8 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东母公司以及控股股东申请 重整的提示性公告》（公告编号：2019-021）、《 ...

广西河池化工股份有限公司 关于回购期届满暨股份回购实施结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广西河池化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十七次会 议于2024年7月8日审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议 案》，同意公司以自有资金通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方 式回购公司发行的人民币普通股（A股）股票，用于维护公司价值及股东权益。 本次回购的资金总额不低于人民币1,500万元（含）且不超过人民币2,500万元 （含），回购股份价格不超过人民币3元/股（含）。回购的实施期限为公司董事 会审议通过回购方案之日起3个月内。具体内容详见2024年7月16日在《中国证券 报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《回购股份报告 书》（公告编号：2024-026）。 截止2024年10月7日，公司本次回购股份的实施期限已届满。根据《上市公 司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号--回购股份》 （以下简称"自律监管指引第9号"）的有关规定，现将公司股份回 ...