在本次交易筹划过程中，为防止敏感信息泄露导致股价 出现异常波动损害投资者利益，公司和本次交易相关方（以 下简称"交易各方"）等就本次交易事宜采取了严格的保密 措施及保密制度，具体如下： 1.公司与交易各方就本次交易事宜进行商议筹划、论证 咨询的过程中，即告知本次交易的交易相关方对本次交易相 关信息严格保密，在内幕信息依法披露前，不得公开或者泄 露该等信息，不得利用该等信息进行内幕交易。 国家电投集团产融控股股份有限公司 董事会关于本次交易采取的保密措施 及保密制度的说明 国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称"公司"） 拟通过资产置换和发行股份方式购买国电投核能有限公司 100%股权，同时置出国家电投集团资本控股有限公司100%股 权，并募集配套资金（以下合称"本次交易"）。 董 事 会 2024 年 10 月 18 日 - 2 - 中，知悉相关保密信息的人员仅限于公司的董事、监事、高 级管理人员和相关经办人员，上述人员均严格履行了保密义 务，未向任何其他第三方泄露本次交易的相关保密信息。 4.公司提醒和督促内幕信息知情人员履行保密义务和 责任，并将在董事会正式披露本次交易后，向中国证券登记 结算有限责任 ...

特此说明。 国家电投集团产融控股股份有限公司 董 事 会 国家电投集团产融控股股份有限公司 董事会关于公司本次交易前12个月内 购买、出售资产情况的说明 国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称"公司"） 拟通过资产置换和发行股份方式购买国电投核能有限公司 100%股权，同时置出国家电投集团资本控股有限公司100%股 权，并募集配套资金（以下合称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重 组管理办法》"）的规定：上市公司在十二个月内连续对同 一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相 应数额。已按照《重组管理办法》的规定编制并披露重大资 产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。 中国证监会对《重组管理办法》第十三条第一款规定的重大 资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标 的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相 近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认 定为同一或者相关资产。 经自查，在本次交易前12个月内，公司未发生与本次交 易相关的购买、出售资产的交易行为，不存在需要纳入累计 计算范围的情形。 2024 年 10 月 ...

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2024-042 国家电投集团产融控股股份有限公司 关于本次重大资产重组的一般风险 提示性公告 截至本公告披露日，本次交易涉及的标的资产的审 计、评估或估值等工作尚未完成。公司将在相关工作完成 后，再次召开董事会会议审议本次交易的相关事项，并由 董事会召集股东大会审议与本次交易相关的议案。 本次交易尚需提交公司股东大会审议，并经相关监管 机构批准后方可正式实施，能否通过审批尚存在一定不确 定性。公司将根据本次交易的进展，严格按照有关法律法 规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者及时关 注公司后续公告并注意投资风险。 特此公告。 国家电投集团产融控股股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为贯彻落实国务院关于推动资本市场高质量发展和提 高上市公司质量的有关精神，国家电投集团产融控股股份 有限公司（以下简称"公司"或"电投产融"）正在筹划 重大资产重组事项，拟通过发行股份方式购买国电投核能 有限公司控股权，同时置出国家电投集团资本控股有限公 司控股权，并将视具体情况募集配套资金（以下 ...

国家电投集团产融控股股份有限公司 董事会关于公司股票价格在本次交易首次 公告日前20个交易日内波动情况的说明 因国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称"公 司"）拟通过资产置换和发行股份方式购买国电投核能有限 公司100%股权，同时置出国家电投集团资本控股有限公司 100%股权，并募集配套资金（以下合称"本次交易"），本 公司股票（证券简称：电投产融，证券代码：000958）自2024 年9月30日开市起开始停牌。 公司董事会现就公司股票在停牌前20个交易日期间的 涨跌幅情况，以及同期大盘指数、行业指数的涨跌幅情况说 明如下： | 项目 | 停牌前第 个交易日 21 | 停牌前最后 | | 1 | | 个交易日 | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （2024 年 8 月 28 日） （2024 | | 年 9 | 月 | 27 | 日） | | | 电投产融（000958.SZ） 股票收盘价（元/股） | 3.42 | | 4.09 | | | | 19.59% | | 深证成指（399001.SZ） | 8,078. ...

股票代码：000958 股票简称：电投产融 上市地点：深圳证券交易所 国家电投集团产融控股股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易预案摘要 | 交易对方类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 重大资产置换 | 国家核电技术有限公司 | | 发行股份购买资产 | 国家核电技术有限公司 | | | 中国人寿保险股份有限公司 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名符合条件的特定对象 | 二〇二四年十月 国家电投集团产融控股股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案摘要 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证预案及其摘要内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和 完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司控股股东及全体董事、监事、高级管理人员承诺：如为本次交易所提 供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并被司法机关立案侦 查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有 权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股 ...

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2024-046 国家电投集团产融控股股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审议，本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议 通过本议案。 本议案需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。 国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于 2024 年 10 月 11 日以电子通讯方式发出第七届监事会第十二 次会议通知，于 10 月 18 日在公司本部以现场方式召开会议。 会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，监事会主席钱壮为先 生主持会议。公司董事会秘书出席会议。本次会议符合法律 法规和《公司章程》有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募 集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案 公司拟通过资产置换和发行股份方式购买国电投核能 有限公司（简称电投核能）100%股权，同时置出国家电投集 团资本控股有限公司（简称资本控股）100%股权，并募集配 套资金（简称本次交易 ...

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2024-041 2024年10月18日，公司召开第七届董事会第十七次会 议审议通过了《关于〈国家电投集团产融控股股份有限公 司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关 联交易预案〉及其摘要的议案》等相关议案，相关内容已 在巨潮资讯网披露。经向深圳证券交易所申请，公司股票 将于2024年10月21日（星期一）开市起复牌。 鉴于本次交易涉及的审计、评估工作尚未完成，公司 董事会决定暂不召开股东大会审议本次交易有关事项。待 本次交易涉及的审计、评估等事项完成后，公司将再次召 开董事会，对本次交易相关事项作出决议，披露相关信 息，并依照法定程序发布召开股东大会的通知。本次交易 能否获得相关批准、核准，以及最终获得批准、核准的时 间存在不确定性。 公司将于股票复牌后继续推进相关工作，严格按照相 关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资 者注意投资风险。 特此公告。 国家电投集团产融控股股份有限公司 国家电投集团产融控股股份有限公司 关于披露重组预案暨公司股票复牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导 ...

国家电投集团产融控股股份有限公司 独立董事 2024 年第二次专门会议意见 国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）拟通 过资产置换和发行股份方式购买国电投核能有限公司 100% 股权，同时置出国家电投集团资本控股有限公司 100%股权， 并募集配套资金（简称本次交易）。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市 公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组 的监管要求》等法律法规以及《国家电投集团产融控股股份 有限公司章程》（简称《公司章程》）的有关规定，公司独 立董事 2024 年第二次专门会议对本次交易相关议案进行审 议，形成意见如下： 1.本次交易的方案符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》 《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资 产重组的监管要求》及其他有关法律法规及规范性文件的规 定。公司符合相关法律法规规定的实施本次交易的各项条件。 2.本次交易所涉及的相关议案在提交董事会审议前，已 5.本次交易预案及交易各方就本次重组签署的交易协 议均符合《中华人民共 ...

股票代码：000958 股票简称：电投产融 上市地点：深圳证券交易所 国家电投集团产融控股股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易预案 国家电投集团产融控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性 和完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司控股股东及全体董事、监事、高级管理人员承诺：如为本次交易所提 供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并被司法机关立案侦 查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有 权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股 票账户提交上市公司董事会，由董事会代为向证券交易所和证券登记结算机构申 请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易 所和证券登记结算机构报送身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交 易所和证券登记结算机构报送身份信息和账户信息的，授权证券交易所和证券登 记结 ...

《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组 相关股票异常交易监管》第十二条规定："本指引第六条所 列主体因涉嫌本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调 查或者立案侦查的，自立案之日起至责任认定前不得参与任 何上市公司的重大资产重组。中国证监会作出行政处罚或者 司法机关依法追究刑事责任的，上述主体自中国证监会作出 行政处罚决定或者司法机关作出相关裁判生效之日起至少 三十六个月内不得参与任何上市公司的重大资产重组。" - 1 - 国家电投集团产融控股股份有限公司 董事会关于本次交易相关主体不存在 《上市公司监管指引第7号——上市公司 重大资产重组相关股票异常交易监管》 第十二条不得参与任何上市公司 重大资产重组情形的说明 国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称"公司"） 拟通过资产置换和发行股份方式购买国电投核能有限公司 100%股权，同时置出国家电投集团资本控股有限公司100%股 权，并募集配套资金（以下合称"本次交易"）。 根据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产 重组相关股票异常交易监管》第十二条的规定，公司董事会 现就本次交易相关主体是否存在不得参与任何上市公司重 大资产重组的情形说明如下 ...