国家电投集团产融控股股份有限公司 董事会关于本次交易履行法定程序的 完备性、合规性及提交的法律文件的 有效性的说明 国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）拟通 过资产置换和发行股份方式购买国电投核能有限公司100%股 权，同时置出国家电投集团资本控股有限公司100%股权，并 募集配套资金（简称本次交易或本次重组）。 一、关于本次重组履行法定程序的说明 3．公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记， 同时制作了交易进程备忘录，如实、完整地记录了筹划决策 过程中各个关键时点的时间、参与筹划决策人员名单、筹划 决策方式，并由相关人员在备忘录上签字确认。 4．公司按照相关法律、法规、规范性文件的要求编制 - 1 - 了本次交易的预案及其摘要，以及本次交易需要提交的其他 法律文件。 5．公司独立董事在召开董事会前认真审核了本次交易 的相关议案及文件，召开独立董事专门会议审议通过了本次 交易相关事项，同意将相关议案提交公司董事会审议。 6．2024年10月18日，公司召开第七届董事会第十七次 会议，审议通过了本次交易的相关议案。本次交易构成关联 交易，关联董事已回避表决。公司与本次交易的交易对方签 订了附生效条 ...

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2025-008 国家电投集团产融控股股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）拟通过 资产置换和发行股份方式购买国电投核能有限公司（简称电投 核能）100%股权，同时置出国家电投集团资本控股有限公司 （简称资本控股）100%股权，并募集配套资金（简称本次交 易）。公司董事会就本次交易方案进行了认真、审慎分析，现 将本次交易涉及的公司股东权益变动情况公告如下： 一、本次权益变动基本情况 2025 年 3 月 11 日，公司第七届董事会第二十一次会议审 议通过了《关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集 配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案。 本次交易方案包括重大资产置换、发行股份购买资产及募集配 套资金三部分。其中：重大资产置换与发行股份购买资产互为 前提、同步实施；募集配套资金以重大资产置换及发行股份购 买资产的成功实施为前提，但重大资产置换、发行股份购买资 - 1 - 产不以募集配套资金的成 ...

国家电投集团资本控股有限公司 审计报告及财务报表 二○二二年度至二○二四年九月 信会师报字[2024]第 ZG12164 号 国家申投$ 日 700000023795 审计报告及财务报表 (2022年01月01日至2024年9月30日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-3 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-14 | | 财务报表附注 | 1-172 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZG12164 号 国家电投集团资本控股有限公司： 一、 审计意见 我们审计了国家电投集团资本控股有限公司（以下简称资本控股）财 务报表，包括 2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日及 2024 年 9 月 30 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-9 月的 合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 ...

国家电投集团产融控股股份有限公司 董事会关于本次交易采取的保密措施 及保密制度的说明 国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）拟通 过资产置换和发行股份方式购买国电投核能有限公司100% 股权，同时置出国家电投集团资本控股有限公司100%股权， 并募集配套资金（简称本次交易）。 在本次交易筹划过程中，为防止敏感信息泄露导致股价 出现异常波动损害投资者利益，公司和本次交易相关方（简 称交易各方）等就本次交易事宜采取了严格的保密措施及保 密制度，具体如下： 1.公司与交易各方就本次交易事宜进行商议筹划、论证 咨询的过程中，即告知本次交易的交易相关方对本次交易相 关信息严格保密，在内幕信息依法披露前，不得公开或者泄 露该等信息，不得利用该等信息进行内幕交易。 2.在内幕信息依法公开披露前，公司采取了必要且充分 的保密措施，严格限定重组相关敏感信息的知悉范围，做好 信息管理和内幕信息知情人登记工作，知晓相关敏感信息的 仅限于进行内幕信息知情人登记的核心参与人员。公司已经 按照深圳证券交易所的要求编写、递交了交易进程备忘录、 内幕信息知情人登记表等相关材料。 特此说明。 国家电投集团产融控股股份有限公司 董 事 会 ...

证券代码：000958 证券简称：电投产融 上市地：深圳证券交易所 国家电投集团产融控股股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书 （草案）摘要 | 交易对方类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 重大资产置换 | 国家核电技术有限公司 | | 发行股份购买资产 | 国家核电技术有限公司 | | | 中国人寿保险股份有限公司 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名符合条件的特定对象 | 独立财务顾问 二〇二五年三月 国家电投集团产融控股股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要 声明 本部分所述词语或简称与本摘要"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证重组报告书及其摘要内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司控股股东及全体董事、监事、高级管理人员承诺：如为本次交易所 提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并被司法机关立 案侦查或者被中国证监会立案调查的，在 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2025-011 国家电投集团产融控股股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会 的通知 根据国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）第 七届董事会第二十一次会议决议，公司定于 2025 年 3 月 27 日 以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025 年第二次临时 股东大会。现将有关事项公告如下： 本次股东大会的召集召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 - 1 - （四）会议召开日期和时间 1.现场会议日期与时间 2025 年 3 月 27 日 14:30 一、会议基本情况 （一）会议届次 2025 年第二次临时股东大会 （二）会议召集人 公司董事会。2025 年 3 月 11 日公司第七届董事会第二十 一次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会 的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性 2.网络投票日期与时间 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 3 月 27 日 9:1 ...

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2025-007 国家电投集团产融控股股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于 2025 年 2 月 24 日以电子通讯方式发出第七届监事会第十四 次会议通知，于 3 月 11 日在公司本部以现场+视频方式召开 会议。会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，监事会主席钱 壮为先生主持会议。公司董事会秘书出席会议。本次会议符 合法律法规和《公司章程》有关规定。 二、监事会会议审议情况 券法》）、《上市公司重大资产重组管理办法》（简称《重 组管理办法》）、《上市公司监管指引第 9 号——上市公司 筹划和实施重大资产重组的监管要求》《上市公司证券发行 注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，对照上 市公司重大资产重组的条件，结合公司实际运营情况和本次 交易事项的分析，公司监事会认为本次交易符合相关法律、 法规及规范性文件规定的关于上市公司重大资产重组的条 件。 经审议，本议案同意 ...

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2025-006 国家电投集团产融控股股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于 2025 年 2 月 24 日以电子通讯方式发出第七届董事会第二十 一次会议通知，于 3 月 11 日在公司本部以现场+视频方式召 开会议。会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人，董事长韩志 伟先生主持会议。公司董事会秘书出席会议，监事、有关高 级管理人员及中层管理人员列席会议。本次会议符合法律法 规和《公司章程》有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募 集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案 公司拟通过资产置换和发行股份方式购买国电投核能 有限公司（简称电投核能）100%股权，同时置出国家电投集 团资本控股有限公司（简称资本控股）100%股权，并募集配 - 1 - 套资金（简称本次交易）。根据《中华人民共和国公司法》 （简称《公司法》）、《中华人 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2025-005 国家电投集团产融控股股份有限公司 关于重大资产置换及发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易的进展公告 2.截至本公告披露之日，除本次交易预案披露的风险因 素外，公司尚未发现可能导致本次交易中止或者对本次交易 方案作出实质性变更的相关事项，本次交易工作正在有序进 行中。 一、本次交易的基本情况 1.公司于2024年10月19日披露的《国家电投集团产融控 股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集 配套资金暨关联交易预案》"重大风险提示"中，详细披露 了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的其他程序，敬 请广大投资者注意投资风险。 本次交易由重大资产置换、发行股份购买资产及募集配 套资金组成。本次交易的拟置入资产为国家核电技术有限公 司（简称国家核电）及中国人寿保险股份有限公司（简称中 - 1 - 国人寿）合计持有的国电投核能有限公司（简称电投核能） 100%股权，拟置出资产为国家电投集团产融控股股份有限公 司（简称公 ...

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2025-004 国家电投集团产融控股股份有限公司 关于重大资产置换及发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易的进展公告 1.公司于2024年10月19日披露的《国家电投集团产融控 股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集 配套资金暨关联交易预案》"重大风险提示"中，详细披 露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的其他程序， 敬请广大投资者注意投资风险。 2.截至本公告披露之日，除本次交易预案披露的风险因 素外，公司尚未发现可能导致本次交易中止或者对本次交 易方案作出实质性变更的相关事项，本次交易工作正在有 序进行中。 一、本次交易的基本情况 本次交易由重大资产置换、发行股份购买资产及募集 配套资金组成。本次交易的拟置入资产为国家核电技术有 限公司（简称国家核电）及中国人寿保险股份有限公司 - 1 - （简称中国人寿）合计持有的国电投核能有限公司（简称 电投核能）100%股权，拟置出资产为国家电投集团产融控 股股份有限公司（简称公司或电投产融）所持的国家电投 集团资本控股有限公司（简称资本控股）100%股权。公司 拟以所持的资本控股100%股 ...