国家电投集团产融控股股份有限公司 章 程 （2025 年 12 月修订） 2025 年 12 月 11 日 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 党委 | 6 | | 第五章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 22 | | 第六章 | 董事会 | 27 | | 第一节 | 董事 | 27 | | 第二节 | 董事会 | 31 | | 第三节 | 专门委员会 | 38 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 | 40 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | | 第一节 | ...

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2025-084 国家电投集团产融控股股份有限公司 关于聘请公司 2025-2026 年度 会计师事务所的公告 1.前任会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合 伙） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2.拟聘任会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊 普通合伙）（简称信永中和） 3.变更会计师事务所的原因：鉴于立信会计师事务所（特 殊普通合伙）聘期已满，且已连续多年为公司提供审计服务， 根据财政部、国资委及证监会联合印发的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，综合考虑公 司未来发展规划及审计需要，经公司综合评估及审慎研究， 拟聘任信永中和为公司 2025-2026 年度财务决算审计机构。 4.公司董事会审计与风险管理委员会、董事会、监事会 对本次拟变更会计师事务所事项无异议。 5.本次聘任会计师事务所符合财政部、国务院国资委、 — 1 — 国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于 2025 年 12 月 11 日召开第七届董事会第三十一次会议、第七 ...

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2025-083 国家电投集团产融控股股份有限公司 关于修订公司《章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》要 求，确保公司治理结构符合上市公司监管规范，保障股东的 合法权益。 本次公司章程修订将原有的二百一十条删减至一百九 十六条，十三章删减至十二章，核心是由审计与风险管理委 员会承接原监事会法定职权；同时对照有关监管制度进行合 规性审查，确保修订后的章程条款符合监管要求。 除以上修订内容外，公司《章程》其他条款内容不变， 《章程》其他条款序号及援引条款序号将由于新增条款而相 应调整。 修订后的公司《章程》尚须提交股东大会以特别决议方 式审议批准，为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请 股东大会授权公司董事会及公司相关人员办理章程备案等 事项。 二、备查文件 1.第七届董事会第三十一次会议决议 2.第七届监事会第二十一次会议决议 3.公司《章程》（2025年12月修订稿） 根据《公司法》《上市公司章程指引》、国资委《中央 企业公司章 ...

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2025-085 国家电投集团产融控股股份有限公司 关于预计 2026 年度日常关联交易额度的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易概述 2025 年 12 月 11 日，国家电投集团产融控股股份有限 公司（简称公司）召开第七届董事会第三十一次会议，审 议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》。 根据公司《章程》规定，公司 7 名董事中冯俊杰女士、王 浩先生、保姣女士属关联董事，回避表决。经审议，4 名非 关联董事一致同意该项议案。本议案已在会前提交独立董 事 2025 年第七次专门会议审议，全体独立董事一致通过该 议案。 根据《股票上市规则》和公司《章程》规定，本次关 联交易事项尚需提交股东大会审议，关联股东国家电力投 资集团有限公司、国家电投集团河北电力有限公司、云南 能投资本投资有限公司需回避表决。 — 1 — （一）2026 年度日常关联交易预计明细 — 2 — 单位：亿元，不含税 类别 关联人 关联交易内容 定价原则 2026年 预计额 度 截至 ...

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2025-086 国家电投集团产融控股股份有限公司 关于召开2025年第六次临时股东大会的 通知 一、会议基本情况 （一）股东大会届次 2025年第六次临时股东大会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司） 第七届董事会第三十一次会议决议，公司定于2025年12月29 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年第六次临 时股东大会。现将有关事项公告如下： （二）股东大会召集人 公司董事会。2025年12月11日公司第七届董事会第三十 一次会议审议通过了《关于召开2025年第六次临时股东大会 的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 - 1 - 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规 定。 （四）会议召开日期和时间 1.现场会议日期与时间 2025年12月29日14:30 2. ...

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2025-082 国家电投集团产融控股股份有限公司 第七届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.关于修订公司《章程》的议案 经审议，本议案同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议 通过本议案。 详情见同日刊载于巨潮资讯网的《关于修订公司<章程> 的公告》。 2.关于聘请公司 2025-2026 年度会计师事务所的议案 国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于 2025 年 12 月 4 日以电子通讯方式发出第七届监事会第二十 一次会议通知，于 2025 年 12 月 11 日以书面传签方式召开 会议。会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，监事会主席钱 壮为先生主持会议。董事会秘书出席会议。本次会议的召开 符合法律法规和《公司章程》有关规定。 二、监事会会议审议情况 经审议，本议案同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议 - 1 - 通过本议案。 详情见同日刊载于巨潮资讯网的《关于聘请公司 2025-2026 年度会计师 ...

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2025-081 国家电投集团产融控股股份有限公司 第七届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 - 1 - 经审议，本议案同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议 通过本议案。本议案已在会前提交审计与风险管理委员会讨 论研究，所提建议均被董事会采纳。本议案尚需提交股东大 会审议。 详情见同日刊载于巨潮资讯网的《关于聘请公司 2025-2026 年度会计师事务所的公告》。 一、董事会会议召开情况 国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于2025 年12月4日以电子通讯方式发出第七届董事会第三十一次会 议通知，于12月11日在公司本部以书面传签方式召开会议。 会议应出席董事7人，实际出席7人，董事长冯俊杰女士主持 会议。董秘出席会议，监事、有关高管及中层管理人员列席 会议。本次会议符合法律法规和公司《章程》有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.关于修订公司《章程》的议案 经审议，本议案同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议 通过本议案。本议案尚需提交 ...

Core Viewpoint - The company is advancing a significant asset restructuring, divesting its current financial business and acquiring high-quality nuclear power assets, positioning itself as a consolidation platform for nuclear power operations under the State Power Investment Corporation [2] Group 1: Asset Restructuring - The company is currently promoting a major asset restructuring [2] - It plans to divest its existing financial business [2] - The company will acquire assets primarily engaged in the construction, operation, and management of nuclear power plants [2] Group 2: Strategic Positioning - The company aims to become a consolidation platform for nuclear power operation assets under the State Power Investment Corporation [2] - The company will continue to monitor trends in energy demand driven by emerging industries such as artificial intelligence [2] Group 3: Decision-Making and Disclosure - Any significant business expansion will strictly adhere to the company's decision-making procedures [2] - The company commits to timely information disclosure obligations [2]

Core Viewpoint - The company is currently not involved in thorium molten salt reactor-related business and is advancing a significant asset restructuring to divest existing financial operations and acquire high-quality nuclear power assets [1] Group 1: Company Strategy - The company is progressing with a major asset restructuring plan, which includes divesting its current financial business and integrating quality nuclear power assets [1] - The State Power Investment Corporation has committed to making the listed company the sole platform for the group's nuclear power generation business [1] Group 2: Future Plans - Other subsidiaries under the State Power Investment Corporation that are currently engaged in nuclear power generation will gradually inject qualifying nuclear power assets into the listed company within three years after the relevant nuclear projects commence commercial operations, following necessary decision-making and approval processes [1]

Core Viewpoint - The restructuring plan of Electric Investment and Financing involves the exchange of 100% equity of State Power Investment Corporation Capital Holdings for 100% equity of Electric Investment Nuclear, with a transaction value of 55.394 billion yuan, transforming the company into a nuclear power asset integration platform under the State Power Investment Group [1][4]. Group 1: Transaction Details - The restructuring consists of three parts: major asset exchange, issuance of shares to purchase assets, and fundraising [1][5]. - The assets to be acquired include 100% equity of Electric Investment Nuclear valued at 55.394 billion yuan, while the assets to be disposed of are valued at approximately 15.108 billion yuan [1][5]. - The company plans to raise up to 5 billion yuan from no more than 35 specific investors, with all funds allocated for the construction of units 3 and 4 of the Shandong Haiyang Nuclear Power Plant [5]. Group 2: Financial Implications - The valuation of the acquired asset, Electric Investment Nuclear, shows a significant appreciation rate of 99.65% based on the assessment date of September 30, 2024 [5]. - The company's debt-to-asset ratio is projected to increase from 39.47% before the transaction to 60.6% after completion [2][5]. Group 3: Profitability and Performance - The gross profit margins for the nuclear power business of the acquired company are projected to be 42.55%, 31.47%, and 39.05% for the years 2023, 2024, and the first half of 2025, indicating volatility [6]. - Investment income is expected to account for a high proportion of net profit, with ratios of 75.49%, 79.12%, and 77.24% during the same periods, all exceeding 70% [6].