目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 7—16 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………… | 第 | 13-14 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………… | 第 | 15-16 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 | ...

华东医药股份有限公司 独立董事杨岚 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为华东医药股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"或 "华东医药"）第十届董事会独立董事，在 2023 年度的工作中，本人 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法 律、法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等公司规章制度 的相关规定和要求，本着对公司及全体股东负责的态度，勤勉、忠诚 地履行独立董事的职责和义务，从全体股东利益的角度出发，对公司 的发展和风险控制等重大问题提出有益的意见和建议，积极推动董事 会规范运作和公司治理水平的提升，切实维护公司、全体股东特别是 中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 本人杨岚，1969 年出生，硕士研究生，注册税务师，注册评估师， 注册会计师，审计师。历任于贵阳市审计局、珠海立信会计师事务所、 上海立信长江会计师事务所珠海分所、广东立信长江会计师事务所， 天健会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所高级经理、广州证券创 新投资公司财务 ...

证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2024-032 华东医药股份有限公司 2023年度会计师事务所履职情况的评估报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华东医药股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"或"天健事务所"）作为 公司 2022 年度及 2023 年度审计机构。根据财政部、国资委及证监会 颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对 天健 2023 年开展的审计工作过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为天健在资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见，具体情况公告如下： 1 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合 伙 注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人 王国海 上年末合伙人数量 238 人 上年末 执业人员数量 注册会计师 2,272 人 签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师 836 人 2023 年（经审 计）业务收入 业务 ...

华东医药股份有限公司 独立董事黄简 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为华东医药股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"或 "华东医药"）第十届董事会独立董事，在 2023 年度的工作中，本人 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法 律、法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等公司规章制度 的相关规定和要求，本着对公司及全体股东负责的态度，勤勉、忠诚 地履行独立董事的职责和义务，从全体股东利益的角度出发，对公司 的发展和风险控制等重大问题提出有益的意见和建议，积极推动董事 会规范运作和公司治理水平的提升，切实维护公司、全体股东特别是 中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 本人黄简，1968 年 10 月出生，注册会计师、高级会计师，硕士 研究生。曾任中瑞岳华会计师事务所高级合伙人；中国证监会创业板 第三、四和五届发审委委员；瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合 伙人；信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。2023 年 5 月 8 ...

证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2024-033 华东医药股份有限公司 董事会审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责 情况的报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作（2023 年 12 月修订）》和华东医药股份有限公司（以下简称 "公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事细则》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履职评估及履行监督职 责的情况汇报如下： 一、2023 年审会计师事务所的基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 月 组织形式 2011 18 | 7 | 日 | 特殊普通合 | | | ...

证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2024-025 华东医药股份有限公司 第十届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 本议案需提交公司2023年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 本议案需提交公司2023年度股东大会审议。 （三）审议通过《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 （四）审议通过《关于公司<2023年年度报告及其摘要>的议案》 1 具体内容详见公司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的公司《2023年年度报告》及其摘要。 一、监事会会议召开情况 华东医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十 四次会议的通知于2024年4月3日通过书面和邮件的方式送达各位监 事，于2024年4月16日（星 ...

华东医药股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 华东医药股份有限公司全体股东： （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事 项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：华东医药股份有 限公司及医药工业、医美业务的主要全资子公司和控股子公司，纳入 评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的95%以上，营 业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的90%以上；纳入评价 范围的主要业务和事项包括: 组织架构、发展战略、人力资源、社会 责任、企业文化、资金活动（包括营运资金管理、筹资管理、对外投 资）、采购业务、资产管理（包括固定资产、无形资产、存货管理）、 工程项目、销售管理、研究与开发、担保业务、财务报告、合同管理、 内部监督、信息系统控制、内部信息传递、全面预算；重点关注的高 风险领域主要包括资金活动、采购业务、资产管理、销售管理、研究 与开发、合同管理等。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的 ...

证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2024-027 华东医药股份有限公司 2023年度利润分配预案公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2023年度利润分配预案 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的《审计报 告》确认，华东医药股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度合 并口径实现净利润2,846,396,949.97元，归属于母公司股东的净利润 2,838,860,542.80元。 2023年度母公司实现净利润1,265,669,326.98元，按10%提取法定 盈余公积 126,566,932.70元，减去2023年分配的股利508,658,650.92 元，加上以前年度结转的未分配利润5,999,424,983.44元，加上其他综 合收益结转留存收益-129,085.50元，年末实际可供股东分配的利润为 6,629,739,641.30元，资本公积金为2,329,361,969.66元。根据证监会《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指 引第3号——上市公司现金分红》《公司章 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年4月16日，华东医药股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第十届董事会第二十二次会议审议通过《关于续聘会计师事务 所的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"天健"或"天健事务所"）为公司2024年度审计机构，并将该 事项提交公司2023年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、续聘会计师事务所的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业 务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，自本公司上市以来，一 直为公司提供审计服务。在过去的审计服务中，天健事务所严格遵循 相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，顺利完 成了公司各项审计工作，其出具的各项报告客观、公正、公允地反映 公司财务情况和经营结果，较好地履行了审计机构职责，从专业角度 维护了公司及股东的合法权益。 鉴于此，为保持公司会计报表审计工作的连续性和稳定性，更好 的为公司及股东服务，拟续聘该所为公司 2024 年度的审计机构，负 责公司 2024 年度审计工作，并提请股东大会授权公司经营管 ...

证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2024-024 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华东医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二 十二次会议的通知于2024年4月3日通过书面和邮件等方式送达各位 董事，于2024年4月16日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的 方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由董事长主 持。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 华东医药股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告 与会董事认真听取了公司总经理所作的《2023年度总经理工作报 告》，认为该报告真实、客观地反映了2023年度公司落实股东大会及 董事会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面所做的工作和 成绩。董事会成员一致同意该报告。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》 1 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 ...