关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 11 日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了公司《关于聘任 2025 年度财务审 计和内控审计机构的议案》，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2025 年度财务审计和内控审计机构，聘期一年。该事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信事务所是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实 施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股企业审计资格，并已向美国公众公司 会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册 ...

股票代码：000970 股票简称：中科三环 公告编号：2025-010 北京中科三环高技术股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 11 日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了公司《2024 年度利润分配预 案》。本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、利润分配方案的基本情况 2、如本预案获得股东大会审议通过，2024 年度公司现金分红总额为 24,071,370.76 元；2024 年度，公司以现金为对价采用集中竞价方式实施的股份 回购金额为 107,948,737.66 元；如本预案获得股东大会审议通过，2024 年度公 司现金分红和股份回购总额为 132,020,108.42 元。 3、若在利润分配方案公告后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、 股份回购等股本总额发生变动情形时，将按照"现金分红总额固定不变"的原则 对分配比例进行调整。 三、现金分红方案的具体情况 1、现金分红方案不触及其他风险 ...

Group 1: Company Operations - The overall operating rate of the company is approximately 60%-70% [1] - The inventory strategy for rare earth materials maintains a stock of about 2-3 months' worth of usage, with future procurement based on orders and market conditions [1] Group 2: Product Applications - The company has developed high-abundance rare earth magnet products, expanding their application from traditional fields to more demanding areas such as acoustic devices and industrial motors [1] - In the electric bicycle sector, the usage of cerium magnets is currently significant [1] Group 3: Market Outlook - The price trends of rare earth materials are influenced by supply and demand, relevant policies, and industry developments, with the company aiming for relative price stability [1] - The company has been applying its products in the robotics field for years, primarily in industrial robots, and is monitoring the development of humanoid robots for future market opportunities [1]

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit of between 10 million and 15 million yuan for 2024, a decrease of 94.55% to 96.37% compared to the previous year's profit of 275.31 million yuan[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be a loss of between 15 million and 20 million yuan, a decline of 106.85% to 109.13% from the previous year's profit of 219.13 million yuan[3] - Basic earnings per share are expected to be between 0.0082 yuan and 0.0124 yuan, down from 0.2265 yuan per share in the previous year[3] Reasons for Performance Decline - The primary reasons for the decline in performance include falling rare earth material prices, insufficient demand in some downstream application areas, and intensified market competition[5] - The company anticipates increased asset impairment losses due to the decline in rare earth material prices during the reporting period[5] Financial Reporting and Risks - The earnings forecast is based on preliminary calculations by the company's finance department and has not been audited by registered accountants[6] - The specific financial data will be detailed in the 2024 annual report[6] - Investors are advised to pay attention to investment risks due to the significant expected decline in performance[6]

Group 1: Company Overview - The humanoid robot sector is still in the R&D phase, with potential positive impacts on the neodymium iron boron permanent magnet materials industry once successful commercialization occurs [1] - The company is actively monitoring developments in this field to seize potential market opportunities [1] Group 2: Production and Capacity - The overall operating rate of the company is approximately 60%-70% [1] - The company's magnetic material products are primarily used in various sectors, including automotive (including new energy vehicles), consumer electronics, industrial robots, and more [1] Group 3: Inventory and Raw Materials - The company's rare earth raw material inventory is maintained at around 2-3 months' worth of usage, with production based on sales orders leading to shorter finished goods inventory periods [1] Group 4: Market Outlook - The company expects rare earth prices to remain relatively stable, influenced by supply-demand dynamics, relevant policies, and industry developments [1]

鉴于沈保根先生的辞职将导致使公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之 一，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，沈保根先生辞去独立董事的申请将 在公司召开股东大会补选新任独立董事后方能生效。在公司选举产生新任独立董事之 前，沈保根先生仍将继续履行独立董事及相关专门委员会委员职责。公司将按照相关 规定尽快完成补选独立董事相关工作。 截至本公告日，沈保根先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺 事项。沈保根先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对沈保 根先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 北京中科三环高技术股份有限公司董事会 2024 年 12 月 24 日 证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2024-058 北京中科三环高技术股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会于 近日收到公司独立董事沈保根先生的书面辞职报告，根据中国科学院院士兼职管理的 相关规定，沈保根先生申请辞去公司第九届董 ...

北京中科三环高技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2024-057 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）召开时间： 现场会议时间：2024 年 12 月 23 日 下午 2：50； 网络投票时间：2024 年 12 月 23 日； 其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 23 日上午 9：30—11：30，下午 1：00-3：00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 23 日上午 9：15 至 2024 年 12 月 23 日下午 3：00 的任意时间。 （2）召开地点：北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称"公司"）会 议室 （3）召开方式：现场投票与网络投票相结合 （4）召集人： 公司董事会 （5）主持人： 董事长兼代 ...

关于北京中科三环高技术股份有限公司 二零二四年第三次临时股东大会的 法 律 意 见 书 经 纬 律 师 事 务 所 中国北京 北京市朝阳区朝阳门外大街 关于北京中科三环高技术股份有限公司 二零二四年第三次临时股东大会的法律意见书 致：北京中科三环高技术股份有限公司 中国人寿大厦 904-907 室 邮编: 100020 电话：（8610）85240900 传真：（8610）85240999 北京市经纬律师事务所 北京市经纬律师事务所(以下简称"本所") 接受北京中科三环高技术股份 有限公司（以下简称"中科三环"或"公司"）的委托，委派李菊霞、郭雯律师 出席了公司于 2024 年 12 月 23 日召开的 2024 年第三次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委 员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及 《北京中科三环高技术股份有限公司章程》（以下称"公司章程"） 的有关规 定，对本次会议召开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。 在本法律意见 ...

证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2024-056 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科三环高技术股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 2024 年 12 月 5 日，公司第九届董事会 2024 年第四次临时会议审议通过了 《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 1 8、现场会议地点：北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼27层会议室。 二、会议审议事项 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年12月23日9:15—9:25,9:30—11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年12月23日9:15-15:00。 5、会议的召开方式： 本次股东大会 ...

北京中科三环高技术股份有限公司 第九届监事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2024年 11月29日以电子邮件等方式，向公司全体监事发出召开第九届监事会2024年第 二次临时会议的通知。会议于2024年12月5日以通讯方式召开，监事会主席张志 辉先生主持了会议，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。本次会 议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： 证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2024-054 1、关于配股募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 监事会认为：公司配股资金投资项目已达到预定可使用状态，可予结项，项 目结项后将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提升募集资金使用效率，促 进公司发展，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害 股东，特别是中小股东利益的情形。该事项的内容和决策程序符合《深圳证券交 易所上市公 ...