证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2024-033 回购股份报告书 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资 金人民币 6,682.50 万元-13,365 万元以集中竞价交易的方式回购部分公司股份， 回购价格不高于人民币 11 元/股，按回购金额及回购价格上限测算，预计回购股 份数量约为 607.50 万股—1,215 万股，占公司目前已发行总股本的 0.4997%— 0.9994%，具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回 购的股份数量为准。回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月 内。本次回购的股份将用于实施公司股权激励或员工持股计划。公司如未能在股 份回购完成之后 36 个月内实施前述用途，未使用部分将履行相关程序予以注销。 2、截至本公告披露日，公司未收到董事、监事、高级管理人员、控股股东、 实际控制人、持股 5%以上股东及其一致行动人在未来三个月、未来六个月的减 持计划。若未来上述主体有减持计划，公司将 ...

证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2024-031 北京中科三环高技术股份有限公司 关于回购股份方案的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购股份的基本情况 北京中科三环高技术股份有限公司（ 以下简称"公司"）拟使用自有资金以 集中竞价交易的方式回购部分公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划，主 要内容如下： 1）回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股 A（股）股票。 3、相关风险提示： 1）本次回购存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，导致 本次回购方案无法实施的风险。 2）本次回购股份所需资金未能筹措到位，导致回购方案无法实施的风险。 2）回购股份的用途：股权激励或员工持股计划。 3）回购的资金总额：本次回购资金总额不低于人民币 6,682.50 万元（ 含）， 不超过人民币 13,365 万元 含）。 4）回购价格：不高于人民币 11 元/股。 5）回购数量和占总股本的比例：按照本次回购价格上限测算，预计可回 购股份数量约为 607.50 万股—1,215 万股，占公司总股本的比例 ...

一、董事会会议召开情况 北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事会于2024年7月18日以电子邮件等方式，向公司全体董事发出召开第九届董事 会2024年第二次临时会议的通知。会议于2024年7月23日以通讯方式召开，董事 长赵寅鹏先生主持了会议，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。 本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2024-030 北京中科三环高技术股份有限公司 第九届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京中科三环高技术股份有限 公司关于回购股份方案的公告》。 特此公告。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了《关于回购股份方案的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 北京中科三环高技术股份有限公司董事会 2024 年 7 月 24 日 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net loss of between 60 million and 90 million yuan for the first half of 2024, representing a decline of 136.89% to 155.34% compared to a profit of 162.64 million yuan in the same period last year [5]. - The expected net loss after deducting non-recurring gains and losses is between 70 million and 100 million yuan, a decrease of 146.17% to 165.96% from a profit of 151.61 million yuan in the previous year [5]. - Basic earnings per share are projected to be a loss of between 0.0494 yuan and 0.0740 yuan, compared to earnings of 0.1338 yuan per share in the same period last year [5]. Reasons for Performance Decline - The primary reasons for the decline in performance include falling rare earth material prices, insufficient demand in some downstream application areas, and intensified market competition, leading to lower product prices and reduced gross margins [6]. Communication and Reporting - The company has not conducted prior communication with the accounting firm regarding this earnings forecast, and the financial data has not been audited by a registered accountant [5]. - The specific financial data will be detailed in the company's half-year report for 2024, and investors are advised to pay attention to investment risks [7].

证券代码：000970 证券简称：中科三环 北京中科三环高技术股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-007 投资者关系 √特定对象调研 □分析师会议 活动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 国金证券：王钦扬；英大资产：王文宾；新华养老保险；卢珊；华创证券自营：杜臻 人员姓名 时间 2024年5月23日 地点 北京 上市公司接待人 田文斌、包海林 员姓名 1、 2024 年一季度公司计提了大额资产减值准备，后续原材料价格上涨能否使公司 实现利润修复? 答：如果稀土原材料价格持续回升，后续会影响公司减值准备的测算计提金额，对利 润修复有正面影响。 2、 公司目前的稀土原材料库存情况？是否会在较低价位多屯一些库存？ 答：目前公司有 2-3 个月的轻稀土库存，中重稀土稍微多一些，基本上用多少买多 少。公司将持续关注原材料价格变化情况，适时调整库存。 3、 若上游原材料价格上涨，是否会向下游客户传导？ 答：公司产品价格会参考原材料价格等因素与客户协商确定，因此原材料价格上涨会 投资者关系活动 向下游客户传导。 主要内容介绍 ...

鉴于赵玉刚先生的辞职将导致公司监事人数低于法定最低人数，根据《公司法》 和《公司章程》的有关规定，赵玉刚先生的辞职报告将于公司股东大会或职工代表大 会选举产生新任监事后正式生效。在此之前，赵玉刚先生将继续履行公司监事职责， 公司将尽快按照法定程序选举监事。 公司及公司监事会对赵玉刚先生任职监事期间对公司所做贡献表示衷心感谢！ 证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2024-027 北京中科三环高技术股份有限公司 关于监事辞职的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）监事会于 近日收到公司监事赵玉刚先生的书面辞职报告。由于工作调整原因，赵玉刚先生申请 辞去公司监事职务，辞职后将继续在公司承担其他工作。 截至本公告披露日，赵玉刚先生持有本公司股份 149,500 股，不存在应当履行而 未履行的股份锁定承诺事项，其持有的公司股份将严格按照相关监管规定进行管理。 特此公告。 北京中科三环高技术股份有限公司董事会 2024 年 5 月 21 日 1 ...

买入(维持评级) 事件 环比转亏。 点评 原材料价格下跌计提大额存货减值拖累业绩。2024Q1 公司钕铁硼 主要原材料镨钕合金、金属镝、金属铽市场价分别环比-22%/- 27%/-30%至 46 万元/吨、246 万元/吨、696 万元/吨。2024Q1 公司 资产减值损失环比-0.91 亿元至-1.26 亿元，主要系 Q1 原材料价 格下跌导致存货跌价准备环比增加。 量价齐跌影响收入，毛利随之收窄。2024Q1 稀土永磁行业呈现显 著的周期下行，N52 钕铁硼价格环比-15.9%至 185 元/公斤；公司 产品定位较 N52 更加高端，但均价亦将随着市场价格下跌而下滑。 考虑 Q1 春节假期影响，我们认为公司产量环比亦或有所下滑。Q1 公司毛利环比-19.29%至 1.59 亿元，毛利率环比-0.52pct 至 9.6%， 为三年来单季度毛利率的最低点。 管理改善持续精进，资产负债率逐年下行。2024Q1 公司期间费用 合计环比-6.17%至 1.52 亿元，管理改善效果开始显现;下降的主 要原因为管理费用下降，Q1 环比-28.43%至 0.68 亿元。公司 Q1 研 发费用环比-2.70%至 0.36 ...

北京中科三环高技术股份有限公司 独立董事专门会议制度 （2024 年 4 月制定） 第一条 为进一步完善北京中科三环高技术股份有限公司（以下称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保障公司及股东的合 法权益不受损害，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定及公司章程、 《独立董事工作制度》的相关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进 行思考判断，并且形成讨论意见。独立董事专门会议主要负责对关联交易等潜在 重大利益冲突事项进行事前认可。 第三条 公司独立董事专门会议按需召开。 第四条 独立董事专门会议以现场召开为原则；必要时，在保障委员充分表 达意见的前提下，也可采用视频、电话、通信等通讯方式。 独立董事专门会议表决方式为举手表决或投票表决；必要时，可采取通讯表 决的方式召开。若采用通讯方式，则委员在会议决议上签字即视为出席了 ...

北京中科三环高技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经 理层以及所属公司资产和经营的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《北京 中科三环高技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定， 公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事占多数，委员中至 少有 1 名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人 1 名，由会计专业独立董事委员担任，负责主 持委员会工作； ...

证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2024-026 北京中科三环高技术股份有限公司 （二）存货 为真实准确地反映公司的财务、资产和经营状况，北京中科三环高技术股份 有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《企业会计准则》等相关规 定，基于谨慎性原则，对截至 2024 年 3 月 31 日合并会计报表范围内各项资产进 行了全面清查。公司对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，判断存 在可能发生减值的迹象，确定了需计提的资产减值准备。 | 项目 | 本期计提金额（万元） | | --- | --- | | 应收账款坏账准备 | -287.45 | | 其他应收款坏账准备 | -10.58 | | 存货跌价准备 | 12,628.04 | | 合计 | 12,330.01 | 具体计提情况详见下表： 二、 计提减值准备的具体说明 （一）应收账款、其他应收款 本公司以预期信用损失为基础，对应收款项按照其适用的预期信用损失计量 方法计提减值准备并确认信用减值损失。本公司对信用风险与组合信用风险显著 不同的应收款 ...