北京中科三环高技术股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中应至少包括 1 名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 2/3 提 名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人 1 名，由战略委员会委员选举产生，若公司董 事长当选为战略委员会委员，则由董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，提升公司战略管理水平，健全重大投资和融资决策程序，加强决策科学性， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《北京中科三环高技术股份有限公司章程》及 其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事 ...

北京中科三环高技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称经理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《北 京中科三环高技术股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬 与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事。 高级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人及由总 经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至七名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 ...

1、北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第九届董事会第五次会议通知于2024年4月15日以电子邮件等方式发送至全体董 事。 2、本次会议于2024年4月25日以通讯方式召开。 3、本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名。 4、本次董事会会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2024-024 北京中科三环高技术股份有限公司 3、审议通过了关于修改《董事会战略委员会议事规则》的议案 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 上述制度具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券 日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 4、审议通过了关于修改《董事会审计委员会议事规则》的议案 1、审议通过了公司 2024 年第一季度报告 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具 ...

Financial Performance - Total operating income for the current period was 1.65 billion yuan, a decrease from 2.22 billion yuan in the same period last year[9] - Revenue for the reporting period decreased by 25.43% to 1,651,964,882.70 yuan compared to the same period last year[19] - Net profit attributable to shareholders of the listed company decreased by 197.63% to -98,739,954.97 yuan[19] - Net profit from continuing operations was -111,252,475.90 yuan[10] - Comprehensive income attributable to shareholders of the listed company was -98,539,735.91 yuan[10] - Net profit attributable to parent company owners decreased by 197.63% to -98.74 million yuan, mainly due to decreased revenue, narrowed gross margins, and increased inventory impairment losses from falling raw material prices[23] - Basic earnings per share: -0.0812, diluted earnings per share: -0.0812[49] Operating Costs and Expenses - Total operating costs for the current period were 1.65 billion yuan, a decrease from 2.03 billion yuan in the same period last year[9] - R&D expenses for the current period were 35.63 million yuan, an increase from 28.11 million yuan in the same period last year[9] - Financial expenses for the current period were 9.21 million yuan, a significant decrease from 43.78 million yuan in the same period last year[9] - Financial expenses for the period: 9,210,700, a decrease of 78.96% compared to the previous period[63] - Asset impairment loss for the period: -126,280,400, a decrease of 289.35% compared to the previous period[64] Investment and Asset Changes - Investment income for the current period was -17.48 million yuan, a decrease of 951.28% compared to the previous period, mainly due to a decrease in investment income from affiliated enterprises[2] - Fair value change loss for the current period was 5.51 million yuan, compared to a gain of 5.91 million yuan in the same period last year[9] - Transactional financial assets increased by 230.88% to 120.19 million yuan, mainly due to increased structured deposits held by subsidiaries[21] - Transactional financial liabilities increased by 157.09% to 7.03 million yuan, primarily due to increased losses from forward exchange products due to exchange rate fluctuations[22] - Other non-current assets increased by 41.24% to 121.68 million yuan, mainly due to increased prepayments for engineering equipment by subsidiaries[27] - Deferred tax assets increased by 50.70% to 89.94 million yuan, mainly due to increased inventory impairment provisions leading to higher deferred tax assets[37] - Asset disposal income decreased by 1,599.43% to -584,600 yuan, mainly due to reduced gains from disposal of non-current assets by subsidiaries[40] Cash Flow and Liquidity - Net cash flow from operating activities decreased by 65.87% to 169,268,944.82 yuan[19] - Cash received from sales of goods and services was 1,789,775,844.86 yuan[12] - Net cash flow from investment activities: -125,549,987.02, a decrease compared to the previous period[51] - Net cash flow from financing activities: -44,121,078.10, an improvement from the previous period[51] - Net cash flow from operating activities: 169,268,900, a decrease of 65.87% compared to the previous period[52] - Cash and cash equivalents decreased by 97.87% to 4.38 million yuan, mainly due to reduced net cash flow from operating activities[29] - Net cash flow from financing activities decreased by 69.03% to -44.12 million yuan, mainly due to reduced cash outflows for debt repayment[41] Liabilities and Equity - Other current liabilities at the end of the period were 766,200 yuan, a decrease of 91.22% compared to the beginning of the period, mainly due to a decrease in deferred output tax[3] - Total assets decreased by 4.07% to 10,761,411,755.22 yuan compared to the end of the previous year[19] - Equity attributable to shareholders of the listed company decreased by 1.45% to 6,494,177,132.91 yuan[19] - Total owner's equity: 7,703,147,342.56, a decrease compared to the previous period[68] - Total liabilities and owner's equity: 10,761,411,755.22, a decrease compared to the previous period[68] - Contract liabilities at the end of the period: 30,922,000, a decrease of 59.36% compared to the beginning of the period[62] Income and Expenses - Interest income for the current period was 3.8 million yuan, a decrease from 4.65 million yuan in the same period last year[9] - Other income for the current period was 24.34 million yuan, an increase from 4.47 million yuan in the same period last year[9] - Credit impairment losses amounted to 2,980,290.80 yuan[10] - Asset impairment losses amounted to -126,280,373.05 yuan[10] - Income tax expenses decreased by 123.42% to -8.97 million yuan, mainly due to reduced profit leading to lower income tax provisions[28] - Other income increased by 444.64% to 24.34 million yuan, mainly due to increased government subsidies received by subsidiaries[39]

北京中科三环高技术股份有限公司 对外担保管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为依法规范北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外担保行为，防范财务风险，确保公司经营稳健，根据《公司法》、《中华人 民共和国民法典》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定， 制定本制度。 第五条 公司为他人提供担保，应当采取反担保等必要的措施防范风险，反 担保的提供方应具备实际承担能力。 第六条 本制度适用于公司及公司控股子公司。公司控股子公司应在其董事 会或股东（大）会做出决议后及时通知公司履行有关信息披露义务。 第七条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 1 / 8 第二章 担保对象的审查 第八条 公司可以为具有独立法人资格并具有以下条件之一的单位提供担 保： 第二条 本制度所称对外担保，是指公司为债务人（被担保企业）进行资金 融通或商品流通，向债权人提供保证、抵押或质押担保。 第三条 公司全体董事及高级管理人员应审慎对待和严格控制对外担保产 生的债务风险 ...

北京中科三环高技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善公司的治理结构, 增强董事会选举程序的科学性、民主性, 优化董事会的组成人员结构，根据《 中华人民共和国公司法》、《上市公司治 理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，公 司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 （二）聘任或者解聘高级管理人员； 1 / 3 （三）法律法规、深圳证券交易所有关规定以及公司章程规定的其他事项。 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事为两人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设立主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事 ...

证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2024-022 北京中科三环高技术股份有限公司 关于聘任公司名誉董事长的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称"公司"或"中科三环"）于 2024 年 4 月 23 日召开第九届董事会 2024 年第一次临时会议，审议通过了《关于聘任公司 名誉董事长的议案》，同意聘任王震西先生担任公司名誉董事长。名誉董事长并非公 司董事，不承担亦不履行董事职责。 王震西先生，1942 年 9 月出生，1964 年毕业于中国科技大学，同年到中国科学院 物理研究所参加工作，1973 年赴法国诺贝尔物理学奖获得者路易·奈尔教授主持的磁学 实验室作访问学者，先后从事微波铁氧体材料和器件、非晶态稀土合金材料、稀土-铁系 新一代永磁材料等方面的研究工作。1984 年 2 月，王震西先生率领中国科学院联合攻关 组研制出中国第一块磁能积达38兆高奥的钕铁硼永磁材料。这一重大科研成果的面世， 标志着中国正式成为全球少数几个研制出第三代稀土永磁材料的国家，获中国科学院科 技进步一等奖 ...

关于北京中科三环高技术股份有限公司 二零二三年度股东大会的 法 律 意 见 书 经 纬 律 师 事 务 所 中国北京 北京市朝阳区朝阳门外大街 中国人寿大厦 904-907 室 邮编: 100020 电话：（8610）85240900 传真：（8610）85240999 北京市经纬律师事务所 关于北京中科三环高技术股份有限公司 二零二三年度股东大会的法律意见书 致：北京中科三环高技术股份有限公司 北京市经纬律师事务所(以下简称"本所") 接受北京中科三环高技术股份 有限公司（以下简称"中科三环"或"公司"）的委托，委派李菊霞、郭冲律师 出席了公司于 2024 年 4 月 23 日召开的 2023 年度股东大会（以下简称"本次股 东大会"），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委 员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、规范性文件以及《北京中科三环高技术股份有限公司章程》（以 下称"公司章程"） 的有 ...

证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2024-020 北京中科三环高技术股份有限公司 第九届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届 董事会2024年第一次临时会议通知于2024年4月17日以电子邮件等方式发送至全体董 事。 2、本次会议于2024年4月23日在北京以现场结合视频方式召开。 3、本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事8名，董事钟慧静女士因工作 原因无法出席本次会议，委托董事兼代理总裁赵寅鹏先生进行表决。 4、本次会议由公司董事兼代理总裁赵寅鹏先生主持，监事和高级管理人员列席了 会议。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京中科三环高技术股份有限公司关 于聘任公司 ...

证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2024-023 北京中科三环高技术股份有限公司 关于董事长暨法定代表人变更的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于王震西先生已辞去北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会董事长职务，为保证公司及董事会正常运行，公司于 2024 年 4 月 23 日 召开第九届董事会 2024 年第一次临时会议，审议通过了《关于选举第九届董事会董事 长的议案》，选举赵寅鹏先生担任公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议 通过之日起至第九届董事会届满之日止。 根据《公司章程》的规定，董事长为公司法定代表人。公司将尽快完成法定代表 人的工商变更登记工作，公司董事会授权综合办公室相关人员办理后续法定代表人变 更等手续。 特此公告。 北京中科三环高技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 1 ...