证券代码：000975 证券简称：银泰黄金 公告编号：2024-036 银泰黄金股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 二、召开会议基本情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 公司将通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）和深圳证券交 易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内 通过上述系统行使表决权。 （三）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024年7月18日（星期四）下午14:30开始，会期半天。 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 18 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为： 2024 年 7 月 18 日上午 9:15—下午 15:00。 ...

山金国际黄金股份有限公司 监事会议事规则 二○二四年七月 山金国际黄金股份有限公司 监事会议事规则 (经2024年第二次临时股东大会审议通过) 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，确保监事会依法独立行使监督权， 维护公司、全体股东的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治 理准则》、《山金国际黄金股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有 关法律法规及规范性文件的规定，制定本议事规则。 第二条 公司依法设立监事会，对公司财务以及公司董事、经理及其他高级 管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。监事会 对股东大会负责并报告工作。 第二章 监事的任职资格 第三条 公司监事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的监事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 五年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企 业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违法被 ...

证券代码：000975 证券简称：银泰黄金 公告编号：2024-035 银泰黄金股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （六）会议的股权登记日：2024 年 7 月 11 日。 一、召开会议基本情况 （一）本次股东大会是银泰黄金股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会。 （二）本次股东大会经公司第九届董事会第六次会议决议召开，由公司董事 会召集举行。 （三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024 年 7 月 18 日（星期四）下午 14:30 开始，会期半天。 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 18 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024 年 7 月 ...

银泰黄金股份有限公司监事会 银泰黄金股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第四次会议通知 于 2024 年 6 月 27 日以电子邮件向全体监事送达，公司全体监事以通讯方式进行 了表决，公司于 2024 年 7 月 1 日（含当日）前收到全体监事的表决结果。会议 由公司监事会主席张莺女士主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《银泰黄金股 份有限公司章程》等法律、法规的有关规定。经与会监事认真审议，以 3 票同意， 0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于修订《监事会议事规则》的议案。 详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的 《关于＜公司章程＞及其附件修订说明的公告》。 特此公告。 证券代码：000975 证券简称：银泰黄金 公告编号：2024-032 银泰黄金股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二○二四年七月一日 1 ...

证券代码：000975 证券简称：银泰黄金 公告编号：2024-033 银泰黄金股份有限公司 关于《公司章程》及其附件修订说明的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 7 月 1 日，银泰黄金股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第六次会议、第九届监事会第四次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的 议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的 议案》《关于修订<监事会议事规则>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的有关规定，结合实际情况，公司拟 对《公司章程》及其附件进行修订，具体内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二条 银泰黄金股份有限公司（以下简称 | 第二条 山金国际黄金股份有限公司（以下简 | | "公司"）系依照《公司法》、《证券法》和其 | 称"公司"）系依照《公司法》、《证券法》和 | | 他有关规定成立的股份有限公司 ...

证券代码：000975 证券简称：银泰黄金 公告编号：2024-034 银泰黄金股份有限公司 关于拟变更公司全称及证券简称的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: ●公司名称拟变更为：山金国际黄金股份有限公司 2023 年 7 月 20 日，公司原实际控制人沈国军先生、原控股股东中国银泰投 资有限公司向山东黄金矿业股份有限公司协议转让公司股份完成过户登记，山东 黄金矿业股份有限公司成为公司控股股东。根据双方协议约定，公司拟变更全称 及证券简称。 本次变更后，公司主营业务仍为贵金属和有色金属矿采选及金属贸易，矿产 ●公司证券简称拟变更为：山金国际 银泰黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日召开第九 届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司全称及证券简称的议案》。具 体变更事项如下： 一、拟变更公司全称、证券简称的说明 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 中文全称 | 银泰黄金股份有限公司 | 山金国际黄金股份有限公司 | | 英文全称 | Yint ...

银泰黄金股份有限公司 证券代码：000975 证券简称：银泰黄金 公告编号：2024-031 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 银泰黄金股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六次会议通知 于 2024 年 6 月 27 日以电子邮件向全体董事送达，公司全体董事以通讯方式进行 了表决，公司于 2024 年 7 月 1 日（含当日）前收到全体董事的表决结果。会议 由公司董事长刘钦先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 1 证券代码：000975 证券简称：银泰黄金 公告编号：2024-031 详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的 《关于＜公司章程＞及其附件修订说明的公告》。 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《银泰黄金股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规的有关规定。经与会 董事认真审议，以记名投票表决的方式通过了如下决议： 三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于修订《股东大会议 事规则》的议案； 一、 ...

2024 年 6 月 27 日 股票投资评级 银泰黄金(000975) 买入|维持 个股表现 银泰黄金 有色金属 -23% -13% -3% 7% 17% 27% 37% 47% 57% 67% 77% 2023-06 2023-09 2023-11 2024-02 2024-04 2024-06 资料来源:聚源,中邮证券研究所 公司基本情况 最新收盘价(元) 16.10 总股本/流通股本(亿股)27.77 / 24.87 总市值/流通市值(亿元)447 / 400 52 周内最高/最低价 20.75 / 11.57 资产负债率(%) 18.0% 市盈率 31.39 研究所 分析师:李帅华 SAC 登记编号:S1340522060001 Email:lishuaihua@cnpsec.com 研究助理:杨丰源 SAC 登记编号:S1340124050015 Email:yangfengyuan@cnpsec.com 第一大股东山东黄金矿业股份有限 公司 战略规划确立增长蓝图,全球化布局蓄势待发 ⚫ 投资要点 背靠山东国资,发展纲要奠定增长基调。银泰黄金股份有限公司 自 1999 年成立以来,逐步转向专业的黄金 ...

公司报告 | 公司深度研究 银泰黄金（000975） 证券研究报告 2024年06月 20日 国际化新征程的贵金属新星 投资评级 行业 有色金属/贵金属 6个月评级 买入（首次评级） 山金入主，步入稳健发展快车道。银泰黄金股份有限公司在业务发展上经历了重 当前价格 16.7元 要的转型和调整。2018 年，公司通过收购三座主要的金矿资产，正式将其业务 目标价格 21.7元 重心转向了贵金属的采选领域。到了 2023 年，其控股股东易主为山东黄金，标 志着公司从民营企业转变为国有企业。这次股权变更不仅为银泰黄金带来了与山 基本数据 东黄金的深度合作机会，双方在资源、管理、技术等方面形成了高效的协同效 A股总股本(百万股) 2,776.72 应，而且，作为山东黄金集团的一部分，银泰黄金在国企控股下可以进一步增强 流通A股股本(百万 公司的市场竞争力和持续发展潜力。 2,486.53 股) A股总市值(百万元) 46,371.26 流通A股市值(百万 低成本高品位，内生外延矿山飞速发展。2023 年末，公司保有探明+控制+推测 41,525.12 金资源量 4,553.6 万吨，金金属量 146.66 吨，现阶段开 ...

证券代码：000975 证券简称：银泰黄金 公告编号：2024-029 银泰黄金股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 银泰黄金股份有限公司（以下简称"公司"或"银泰黄金"）于 2024 年 3 月 22 日、2024 年 4 月 18 日召开第九届董事会第四次会议、第九届监事会第二 次会议及 2023 年年度股东大会审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的 议案》。为满足生产经营需要，公司同意为合并报表范围内的全资及控股子公司 提供担保，预计担保总额度为 350,000.00 万元，其中为资产负债率低于 70%的子 公司提供担保的额度不超过 50,000.00 万元，为资产负债率 70%以上的子公司提 供担保的额度不超过 300,000.00 万元。担保额度的有效期为 2023 年度股东大会 审议通过之日起十二个月。如单笔担保的存续期超过了决议的有效期，则决议的 有效期自动顺延至单笔担保终止时止，具体的担保期限以最终签订的合同约定为 准。在担保额度有效期内，担保总额度可循环使用，但公 ...