证券代码：000975 证券简称：银泰黄金 公告编号：2024-038 银泰黄金股份有限公司 关于股东股权解除质押的公告 | | | | | | | | 已质押 | | | 未质押 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 股份情况 | | | 股份情况 | | | | | | | | 合计占 | 合计占 | | | | 未 质 押 股 | | | 股 东 | 持 数量 | 股 | 持股比 | 累计被 质押数 | 其所持 | 公司总 | 已质押 股份限 | 占 | 已 | 份 限 | 占 未 质 | | 名称 | （股） | | 例 | 量（股） | 股份比 | 股本比 | 售和冻 | 质 | 押 | 售 和 | 押 股 份 | | | | | | | 例 | 例 | 结数量 | 股 比例 | 份 | 冻 结 数 量 | 比例 | | | | | | | | | （股） | | | （ 股 | | | | | | | | | | | | | ) | | | | | ...

山金国际黄金股份有限公司 股东大会议事规则 二○二四年七月 1 山金国际黄金股份有限公司 股东大会议事规则 (经2024年第二次临时股东大会审议通过) 第一章 总则 第一条 为了规范山金国际黄金股份有限公司(以下简称"公司")行为，提 高股东大会的议事效率，依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》及《山金国际黄金股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司股东大会是公司的权力机构，应遵照第一条规定的法律、法规、 规范性文件及本规则规定的职权范围内行使职权。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 公司监事会应支持并协助公司董事会依法组织股东大会。公司全体监事对于 股东大会的正常召开负有监督责任。 第四条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定 ...

山金国际黄金股份有限公司 董事会议事规则 二○二四年七月 山金国际黄金股份有限公司 董事会议事规则 第二章 董事会的组成与职权 第五条 董事会由9名董事组成，设董事长一名，副董事长一名，独立董事三 名。董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免，董事长、 副董事长每届任期3年，可以连选连任。 公司全体董事根据法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，对公 司负有忠实义务和勤勉义务。 (经2024年第二次临时股东大会审议通过) 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，明确董事会的职权范围，规范董事会 内部机构及运作程序，确保董事会工作的效率和科学决策，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《山金国际黄金股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法规规定，特制定本规则。 第二条 董事会是股东大会的执行机构，对股东大会负责。董事会遵照第一 条款规定的法律、法规、规范性文件及本规则的规定，履行职责。 第三条 董事会设董事会秘书。董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会 负责。董事会秘 ...

山金国际黄金股份有限公司 监事会议事规则 二○二四年七月 山金国际黄金股份有限公司 监事会议事规则 (经2024年第二次临时股东大会审议通过) 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，确保监事会依法独立行使监督权， 维护公司、全体股东的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治 理准则》、《山金国际黄金股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有 关法律法规及规范性文件的规定，制定本议事规则。 第二条 公司依法设立监事会，对公司财务以及公司董事、经理及其他高级 管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。监事会 对股东大会负责并报告工作。 第二章 监事的任职资格 第三条 公司监事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的监事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 五年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企 业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违法被 ...

山金国际黄金股份有限公司 章 程 （经公司2024年第二次临时股东大会审议通过） 二○二四年七月 第四条 公司注册名称： 中文：山金国际黄金股份有限公司 英文：Shanjin International Gold Co.,Ltd. 第五条 公司住所：内蒙古自治区锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗巴拉嘎尔高勒镇哈 拉图街，邮政编码：026200。 第六条 公司注册资本为人民币2,776,722,265元。 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股 | 份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 22 ...

北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮编：100025 34/F, Tower 3, China Central Place, 77 Jianguo Road, Beijing 100025, China T:（86-10）5809 1000 F:（86-10）5809 1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于银泰黄金股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：银泰黄金股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受银泰黄金股份有限公司（以下简 称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次 会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》、 《银泰黄金股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，就本次会议的召集和召 开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果发表 ...

证券代码：000975 证券简称：银泰黄金 公告编号：2024-036 银泰黄金股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 二、召开会议基本情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 公司将通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）和深圳证券交 易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内 通过上述系统行使表决权。 （三）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024年7月18日（星期四）下午14:30开始，会期半天。 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 18 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为： 2024 年 7 月 18 日上午 9:15—下午 15:00。 ...

证券代码：000975 证券简称：银泰黄金 公告编号：2024-033 银泰黄金股份有限公司 关于《公司章程》及其附件修订说明的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 7 月 1 日，银泰黄金股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第六次会议、第九届监事会第四次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的 议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的 议案》《关于修订<监事会议事规则>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的有关规定，结合实际情况，公司拟 对《公司章程》及其附件进行修订，具体内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二条 银泰黄金股份有限公司（以下简称 | 第二条 山金国际黄金股份有限公司（以下简 | | "公司"）系依照《公司法》、《证券法》和其 | 称"公司"）系依照《公司法》、《证券法》和 | | 他有关规定成立的股份有限公司 ...

证券代码：000975 证券简称：银泰黄金 公告编号：2024-035 银泰黄金股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （六）会议的股权登记日：2024 年 7 月 11 日。 一、召开会议基本情况 （一）本次股东大会是银泰黄金股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会。 （二）本次股东大会经公司第九届董事会第六次会议决议召开，由公司董事 会召集举行。 （三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024 年 7 月 18 日（星期四）下午 14:30 开始，会期半天。 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 18 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024 年 7 月 ...

银泰黄金股份有限公司监事会 银泰黄金股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第四次会议通知 于 2024 年 6 月 27 日以电子邮件向全体监事送达，公司全体监事以通讯方式进行 了表决，公司于 2024 年 7 月 1 日（含当日）前收到全体监事的表决结果。会议 由公司监事会主席张莺女士主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《银泰黄金股 份有限公司章程》等法律、法规的有关规定。经与会监事认真审议，以 3 票同意， 0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于修订《监事会议事规则》的议案。 详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的 《关于＜公司章程＞及其附件修订说明的公告》。 特此公告。 证券代码：000975 证券简称：银泰黄金 公告编号：2024-032 银泰黄金股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二○二四年七月一日 1 ...