山子高科技股份有限公司 一、被提名人已经通过山子高科技股份有限公司第八届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 独立董事提名人声明与承诺 提名人山子高科技股份有限公司董事会现就提名谈跃生为山子 高科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同作为山子高科技股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ☑ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 五 ...

股票简称：山子高科 股票代码：000981 公告编号：2024- 081 山子高科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 山子高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会即将届满，为保 证董事会换届工作的顺利进行，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》以及《山子高科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相 关规定，公司于 2024 年 11 月 27 日召开第八届董事会第二十九次临时会议，审 议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议 案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》， 并提请公司 2024 年第三次临时股东大会审议。本次董事会换届具体情况如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相 关规定，公司进行董事会换届选举工作 ...

山子高科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山子高科技股份有限公司董事会现就提名杨央平为山子 高科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同作为山子高科技股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山子高科技股份有限公司第八届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 五 ...

股票简称：山子高科 股票代码：000981 公告编号：2024-084 山子高科技股份有限公司 关于选举第九届监事会职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 山子高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会任期即将届满。为了 顺利完成监事会的换届选举，根据《公司法》及《山子高科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司于 2024 年 11 月 27 日召开职工代表大会， 选举公司第九届监事会职工代表监事。经与会职工代表认真讨论，会议选举贾丽平女士、 严一丹女士为公司第九届监事会职工代表监事（简历详见附件），贾丽平女士、严一丹 女士将与公司股东大会选举的三名股东代表监事共同组成公司第九届监事会，任期三年， 与股东大会选举的三名股东代表监事任期一致。 职工代表监事贾丽平女士、严一丹女士符合《公司法》及《公司章程》等法律法规 中关于监事任职的资格和条件。公司第九届监事会中职工代表监事的比例未低于三分之 一，且不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员 任职期间担任公司监事的情形。 二 ...

股票简称：山子高科 股票代码：000981 公告编号：2024-082 关于监事会换届选举的公告 本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 山子高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会即将届满，为保证监 事会换届工作的顺利进行，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《山子 高科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司于 2024 年 11 月 27 日召开第八届监事会第十一次临时会议，审议通过了《关于公司监事会换 届选举暨选举第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》，按照相关法律程序进行 监事会换届选举。本次监事会换届具体情况如下： 公司于 2024 年 11 月 27 日召开第八届监事会第十一次临时会议，审议通过了《关 于公司监事会换届选举暨选举第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司第 八届监事会成员由 5 名监事组成，其中职工代表监事不少于三分之一。公司监事会同 意提名周波女士、虞舒心女士、应海增先生为公司第八届监事会非职工 ...

股票简称：山子高科 股票代码：000981 公告编号：2024-085 山子高科技股份有限公司 （二）股东大会的召集人：董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程等相关规定和要求。 关于公司召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 13 日（星期五）下午 2:30 2、网络投票时间为：2024 年 12 月 13 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 13 日 上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间 为：2024 年 12 月 13 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 山子高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 27 日召开的第八届董 事会第二十九次临时会议审议通过，决定于 2024 年 12 月 13 ...

山子高科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山子高科技股份有限公司董事会现就提名陈珊为山子高 科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同作为山子高科技股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证 明材料（如有）。 一、被提名人已经通过山子高科技股份有限公司第八届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ ...

一、根据非独立董事任职条件，我们对公司第九届董事会非独立董事提名 人选资格进行了审核，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公 司董事的情形；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董 事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在被中国证监会确定为市场禁 入者且期限尚未解除的情况，也不存在被列为失信被执行人的情形，未曾受过 中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，其任职资格均符合《公司法》、《 公司章程》的有关规定。 我们同意公司董事会提名叶骥先生、章玉明先生、张民先生、徐芳女士、 刘中锡先生、喻凯先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，提请董事会审 议。 二、我们对公司第九届董事会独立董事提名人选的职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况进行了审查，并对 其是否符合独立性和担任独立董事的其他条件进行详细核查，未发现有《公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规定的不得担任公司独立董 事的情形，也不存在被列为失信被执行人的情形，未曾受过中国证监会和证券 交易所的任何处罚 ...

股票简称：山子高科 股票代码：000981 公告编号：2024-083 山子高科技股份有限公司 本议案已经公司第八届董事会提名委员会 2024 年第四次会议审议通过。董事会同 意提名叶骥先生、章玉明先生、张民先生、徐芳女士、刘中锡先生、喻凯先生为公司第 九届董事会非独立董事候选人。具体内容详见公司于同日披露于指定媒体的《关于董事 会换届选举的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议，非独立董事选举将以累积投票制方式进行。 二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司董事会 换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》 本议案已经公司第八届董事会提名委员会 2024 年第四次会议审议通过。董事会同 意提名谈跃生先生、杨央平先生、陈珊女士为公司第九届董事会独立董事候选人。具体 内容详见公司于同日披露于指定媒体的《关于董事会换届选举的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议，独立董事选举将以累积投票制方式进行。 三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2024 年 关于第八届董事会第二十九次临时会议的决议公告 本公司董事会全体成员保证信息披露的内 ...

关于 2024 年 10 月份产销数据的自愿性披露公告 单位：辆 山子高科技股份有限公司 | 序号 | | 产品 | 生产量 | | | | 销售量 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 10 | 月份 | 同比 | 本年 累计 | 同比 | 10 月份 | 同比 | 本年 累计 | 同比 | | 1 | | 乘用车 | 1,200 | / | 6,500 | / | 1,493 | / | 5,513 | / | | | 合计 | | 1,200 | / | 6,500 | / | 1,493 | / | 5,513 | / | 本表为产销快报数据，最终数据以公司定期报告数据为准。敬请广大投资者注意投 资风险。 特此公告。 本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 股票简称：山子高科 股票代码：000981 公告编号：2024-080 山子高科技股份有限公司 2024 年 10 月份乘用车产销数据快报如下： 山子高科技股份有限公司 ...