一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第 九届董事会董事长的议案》 股票简称：山子高科 股票代码：000981 公告编号：2024-090 董事会同意：选举叶骥先生为公司第九届董事会董事长，任期本届董事会一致。 山子高科技股份有限公司 关于第九届董事会第一次临时会议的决议公告 本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第 九届董事会专门委员会委员的议案》 本公司于 2024 年 12 月 13 日以书面送达、电话通知、电子邮件的方式通知召开第 九届董事会第一次临时会议，会议于 2024 年 12 月 13 日以通讯方式召开。董事叶骥先 生受半数以上董事共同推举，召集并主持了本次会议，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会议认真审议，一致通过了 以下议案： （1）董事会战略委员会 谈跃生、叶骥、徐芳、刘中锡。 谈跃生先生担任公司第九届董事会战略委员会主任委员职务。 （2）董事会审计委员会 陈 ...

股票简称：山子高科 股票代码：000981 公告编号：2024-089 山子高科技股份有限公司 关于公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 公司 2024 年 11 月 27 日召开的第八届董事会第二十九次临时会议审议通过， 决定于 2024 年 12 月 13 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2024 年 第三次临时股东大会。公司董事会已于 2024 年 11 月 28 日在《证券时报》、《证 券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.co m.cn）上公告了召开本次股东大会的通知，通知列明了本次股东大会召开的时间、 地点、审议事项、参加会议对象等内容。 1、现场会议召开时间：2024年12月13日（星期五）下午14:30 2、网络投票时间为：2024年12月13日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月 13日日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票的具体时间为：2024年12月13日日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 3、召开地 ...

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于山子高科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：山子高科技股份有限公司： 山子高科技股份有限公司（（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东大会（（以 下称"本次股东大会"）于 2024 年 12 月 13 日召开，国浩律师（（上海）事务所（（以下 简称"本所"）接受公司的委托，指派律师（（以下简称"本所律师"）出席会议，并依据 《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则（（2022 年修订）》和（《山子高科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规及规范性文件的规定对公司本次股东大会召 集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》规定、出席会议人员的资格、召 集人资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。 本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法 律责任。 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律意见书依据国家有关法律 ...

公司高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山子高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"山子高科"）分别于 2024 年 11 月 27 日 召开职工代表大会、2024 年 12 月 13 日召开 2024 年第三次临时股东大会，完成了董事会、 监事会的换届选举。同日，公司召开第九届董事会第一次临时会议、第九届监事会第一次 临时会议，审议通过选举第九届董事会董事长、董事会各专门委员会委员和聘任新一届高 级管理人员、证券事务代表及选举第九届监事会主席的相关议案。现将相关情况公告如下： 一、公司第九届董事会及各专门委员会组成情况 （一）第九届董事会成员 公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，具体成员 如下： 股票简称：山子高科 股票代码：000981 公告编号：2024-091 山子高科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及选举监事会主席、聘任 （2）董事会审计委员会 陈珊、杨央平、张民。 1 陈珊女士担任公司第九届董事会审计委员会主任委员职务。 （1）董事长：叶骥先生 （2 ...

股票简称：山子高科 股票代码：000981 公告编号：2024-088 山子高科技股份有限公司 本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 山子高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"山子高科"，股票简称：山子高科， 股票代码：000981）股票连续两个交易日（12 月 9 日、12 月 10 日）收盘价格涨幅偏离值 累计达到 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的 情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对本次公司股价异常波动，经公司董事会关注、征询、自查并核实： 1、公司已披露的信息不存在需要补充、更正之处。 2、近期，公司不存在公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响 的未公开重大信息，且公司不存在前期披露信息需要更正、补充之处。 关于股票交易异常波动公告 公司董事会履行核查程序后确认，除上述事项外，公司目前没有任何根据深交所《股 票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议 等；董事会也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未 ...

股票简称：山子高科 股票代码：000981 公告编号：2024-087 山子高科技股份有限公司 关于股票交易异常波动公告 本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 公司董事会履行核查程序后确认，除上述事项外，公司目前没有任何根据深交所《股 票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议 等；董事会也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、 对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需 针对本次公司股价异常波动，经公司董事会关注、征询、自查并核实： 1、公司已披露的信息不存在需要补充、更正之处。 1 一、股票交易异常波动情况 山子高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"山子高科"，股票简称：山子高科，股 票代码：000981）股票连续两个交易日（12 月 4 日、12 月 5 日）收盘价格涨幅偏离值累计 达到 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实的相关情况 2、近期，公司不存在公共传媒报道了可能或已经对公司 ...

股票简称：山子高科 股票代码：000981 公告编号：2024-086 2024 年 7 月 25 日，公司召开第八届董事会第二十三次临时会议，审议通过《关于 回购公司股份方案的议案》，公司拟按回购资金总额下限人民币 6 亿元、回购价格上限 1.60 元/股（含）进行测算，预计最大回购股份数量约为 37,500 万股，约占本公司截至 目前已发行总股本的 3.75%。按回购资金总额上限人民币 10 亿元、回购价格上限 1.60 元/股（含）进行测算，若全部以最高价回购，预计最大回购股份数量约为 62,500 万股， 约占本公司截至目前已发行总股本的 6.25%。本次回购股份拟用于实施员工持股计划或 股权激励。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超 过 6 个月。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 2 日在指定媒体披露的《回购股份报告书》 （2024-050）。 根据相关法律、法规和规范性文件的规定，公司应在每个月的前三个交易日内披露 截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份的进展情况公告如下： 一、截至上月末回购股份的进展情况 山子高科技股份有限公司 关于股份回购 ...

山子高科技股份有限公司 一、被提名人已经通过山子高科技股份有限公司第八届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 独立董事提名人声明与承诺 提名人山子高科技股份有限公司董事会现就提名谈跃生为山子 高科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同作为山子高科技股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ☑ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 五 ...

股票简称：山子高科 股票代码：000981 公告编号：2024- 081 山子高科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 山子高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会即将届满，为保 证董事会换届工作的顺利进行，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》以及《山子高科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相 关规定，公司于 2024 年 11 月 27 日召开第八届董事会第二十九次临时会议，审 议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议 案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》， 并提请公司 2024 年第三次临时股东大会审议。本次董事会换届具体情况如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相 关规定，公司进行董事会换届选举工作 ...

山子高科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山子高科技股份有限公司董事会现就提名杨央平为山子 高科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同作为山子高科技股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山子高科技股份有限公司第八届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 五 ...