股票简称：山子高科 股票代码：000981 公告编号：2025-033 山子高科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 山子高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第九届董事会 第六次会议，审议通过《关于修订公司章程及公司部分治理制度的议案》。现将有关情况 公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《上市公司股东大会规则》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的最新规定，为进一步完善 公司治理制度，促进公司规范运作，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行 相应修订。具体修订内容如下： | | | 原公司章程相关条款 | | | 新公司章程相关条款 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 目录 | 第四章 | 股东和股东会 | | 目录 | 第四章 | ...

山子高科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 公司 2024 年度财务会计报表按照《企业会计准则》的规定编制，真实、完整地反映 了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量等有关信息。 2024 年度的财务会计报表已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，并出具了 标准无保留意见的审计报告。 报告期内，公司实现营业收入 497,020 万元，较上年同期减少 36,563 万元，同比下 降 6.85%；毛利额 81,360 万元，较上年同期增长 7,613 万元，同比上升 10.32%；毛利率 为 16.37%，较上年同期增长 2.55%，同比上升 18.44%；净利润-179,209 万元，同比减亏 42,726 万元，减亏幅度 19.25%，其中：归属于母公司所有者的净利润为-173,276 万元， 同比减亏 32,399 万元，减亏幅度 15.75%。 一、公司 2024 年度资产及负债情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额 1,088,513 万元，较期初减少 357,004 万元， 同比下降 24.70%；负债总额 961,2 ...

山子高科技股份有限公司董事会审计委员会 关于2024年度计提资产减值准备合理性的说明 山子高科技股份有限公司 二〇二五年四月二十八日 公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定， 依据充分，审议程序规范合法。此次计提资产减值准备后，能更客观公允地反映公司 截至2024年12月31日的财务状况和2024年1-12月的经营成果，使公司关于资产价值的 会计信息更加真实可靠，不存在通过计提资产减值准备进行操纵利润的情形。公司本次 计提资产减值准备符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司及股东特别是中小股 东利益的情形。因此，审计委员会同意公司本次计提资产减值准备事项。 山子高科技股份有限公司董事会 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》、《企业会计准则》等相关法律法规的规定，我们作为 山子高科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会成员，对公司《关于 计提资产减值准备的议案》进行审议，基于审慎的判断，发表如下说明： ...

山子高科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合山子高科技股份有限公司（以下简称公司）内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立与实施内部控 制进行监督。管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，内部环境、宏观经济以及政策法规持续变化，可能导致原有控制活动不适用或出现 偏差，对此公司将及时进行内部控制体系的补充和完善 ...

山子高科技股份有限公司 公司本次会计差错更正符合《企业会计准则》等相关文件的规定，更正后的财务信息 能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。 同意本次会计差错更正事项并 提交董事会审议。 山子高科技股份有限公司 独立董事：谈跃生、杨央平、陈珊 2025 年 4 月 28 日 第九届董事会第三次独立董事专门会议审查意见 1 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有 关规定，我们作为公司的独立董事，在认真审阅了公司董事会提供的相关议案和资料的 基础上，本着勤勉尽责的态度，现基于独立判断立场就公司关于 2024 年前三季度会计差 错更正及追溯调整的事项发表如下审查意见： 全体独立董事认为： ...

山子高科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及 审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇 报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 成立日期 | 年 | 月 | 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2011 | 7 | 18 | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 号 | 128 | | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 | 人 | 241 | 注册会计师 | 人 | | | 2,356 | 上年末执业 | 人员数量 | 签署过证券 ...

证券代码：000981 证券简称：山子高科 公告编号：2025-034 山子高科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合 《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策更能客观、公允 地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经 营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情况。 山子高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开第九届董 事会第六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司拟根据财政部发 布的通知，对公司执行的会计政策进行法定变更。本次会计政策变更无需提交股东 大会审议，具体情况如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 2024年12月6日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第18号〉的通 知》（财会〔2024〕24号，以下简称"解释第18号"），规定了"关于不属于单项履 约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容，允许企业自 ...

股票简称：山子高科 股票代码：000981 公告编号：2025-031 山子高科技股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、情况概述 根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司《2024年度审计报告》，截至2024 年12月31日，公司合并财务报表未弥补亏损为13,370,652,549.27元，实收股本 9,997,470,888.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》及 《公司章程》的相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。 二、导致亏损的主要原因 1、公司自确立"房地产+高端制造"双轮驱动、转型升级发展战略以来，通过外延发 展和内生增长不断扩大经营规模，提高市场竞争力，在通过国际并购战略丰富业务布局过 程中形成了较大商誉。 3、2018年以来，因受原控股股东银亿集团债务危机影响，公司亦出现资金流动性困 难，为缓解资金困难，公司旗下一些优质房地产项目被迫迅速处置。房地产业务规模的 逐年变小，销售毛利的下降以及财务费用、预估土地增值税和自持物业折旧计提等因素 ...

股票简称：山子高科 股票代码：000981 公告编号：2025-022 山子高科技股份有限公司 关于公司2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会议案均获审议通过。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开情况 公司 2025 年 4 月 8 日召开第九届董事会第五次临时会议，经全体董事过半数 同意，审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会有关事项的议案》。公司 董事会已于 2025 年 4 月 9 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、 《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上公告了召开本次股 东大会的通知，通知列明了本次股东大会召开的时间、地点、审议事项、参加会 议对象等内容。 1、现场会议召开时间：2025年4月24日（星期四）下午14:30 2、网络投票时间为：2025年4月24日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月24 日日上午9:15-9:25、9:30-11 ...