山子高科技股份有限公司 舆情管理制度 （经第九届董事会第四次临时会议审议通过生效） 第一章 总则 第一条 为了提高山子高科技股份有限公司（以下简称"公司"）舆情管理能 力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善地处理各类舆情对公司股票及其 衍生品交易价格和正常经营管理活动造成的影响，切实保护投资者的合法权益， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《山子 高科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等制度的相关规定，制 订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，对公司公众形象或正常经营活动造成严 重影响，并使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交 易价格变动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 （二）评估各类 ...

山子高科技股份有限公司 信息披露管理制度 （经第九届董事会第四次临时会议审议通过生效） 第一章 总则 第一条 为加强对山子高科技股份有限公司（（以下简称（ 公司"或（ 本公司"） 信息披露工作的管理，规范公司信息披露行为，维护投资者的合法权益，依据（ 中 华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称（ （ 上市规则》"）、 上市公司信息披露管理办法》（以下简 称（ （ 披露办法》"）及（ 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及（ 山子高科技股份有限 公司章程》（以下简称 公司章程》"）等制度的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露义务人包括： （一）公司及其董事、监事、高级管理人员； （二）收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位 及其相关人员，破产管理人及其成员； （三）公司股东、实际控制人； 第九条 公司披露信息时，应当使用事实描述性语言，保证其内容简明清晰、 通俗易懂，突出事件本质，不得含有任何宣传、广告、恭维或者诋毁等性质的词 句。 第三条 信息披露义务人应遵守相关 ...

股票简称：山子高科 股票代码：000981 公告编号：2025-010 山子高科技股份有限公司 特此公告。 本公司于 2025 年 2 月 20 日以书面送达、电话通知、电子邮件的方式通知召开第九 届董事会第四次临时会议，会议于 2025 年 2 月 24 日以通讯方式召开。会议由董事长叶 骥先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召开符合《公司法》、《山子 高科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，经会议认真审议， 一致通过了以下议案： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于甘肃监管局 对公司采取责令改正措施的整改报告》 公司对甘肃证监局下发的中国证券监督管理委员会甘肃监管局（以下简称"甘肃监 管局"）下发的《行政监管措施决定书》（〔2024〕21 号，以下简称"《决定书》"）所 列示的问题进行了认真分析研究，严格按照甘肃监管局的要求，结合公司实际情况，制 定了具体整改措施并认真、及时整改，董事会同意公司制定的整改报告。 二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订和新增 公司部分治理制度的议案》 公司根据《公司 ...

股票简称：山子高科 股票代码：000981 公告编号：2025-009 山子高科技股份有限公司 关于股份回购的进展公告 本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2024 年 7 月 25 日，山子高科股份有限公司（以下简称"公司"）召开第八届董事会第 二十三次临时会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟以 6 亿元-10 亿 元回购公司股份，回购股份的价格为不超过 1.60 元/股（含）。本次回购股份的实施期限 为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 6 个月。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 2 日在指定媒体披露的《回购股份报告书》（2024-050）。 公司于 2024 年 12 月 31 日召开第九届董事会第二次临时会议审议通过《关于调整回购 股份价格上限的议案》，具体调整包括：将回购股份的价格上限由不超过人民币 1.60 元/ 股调整为不超过人民币 3.35 元/股，除上述调整外，回购股份方案的其他内容未发生变化。 2025 年 1 月 24 日，公司召开第九届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于延长股份 回购期限的 ...

股票简称：山子高科 股票代码：000981 公告编号：2025-008 山子高科技股份有限公司 2025 年 1 月 24 日，公司收到董事长兼总裁叶骥先生发来的告知函，因债务和资金 筹措原因增持计划无法在原定期限内完成。基于对公司未来持续稳健发展的信心和长期 投资价值的认可，为回应投资者关切、积极履行承诺，更好保护广大投资者的利益、增 强投资者信心，公司董事长兼总裁叶骥先生及其控制的企业拟使用自有资金继续实施本 次增持计划，并将本次增持计划期限延长 6 个月至 2025 年 7 月 28 日，增持计划其他内 1 容不变。 关联董事叶骥回避表决。 关于第九届董事会第三次临时会议的决议公告 本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 本公司于 2025 年 1 月 23 日以书面送达、电话通知、电子邮件的方式通知召开第九 届董事会第三次临时会议，会议于 2025 年 1 月 24 日以通讯方式召开。会议由董事长叶 骥先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召开符合《公司法》、《山子 高科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，经 ...

本次延长回购实施期限事项系公司董事会授权管理层全权办理范围，无需提交公司 股东大会审议。 除上述延长回购实施期限外，回购方案的其他内容不变。 一、回购股份的基本情况 股票简称：山子高科 股票代码：000981 公告编号：2025-005 山子高科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展暨延长股份回购实施期限的公告 本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要提示： 鉴于回购股份方案届满到期前，公司尚未实施完毕，为保障股份回购方案的顺利实 施，根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9—— 回购股份》等相关规定，公司于2025年1月24日召开了第九届董事会第三次临时会议， 审议通过了《关于延长股份回购期限的议案》，公司将回购实施期限延长六个月，延 期至2025年7月24日止，即回购实施期限为自2024年7月25日至2025年7月24日。 2024 年 7 月 25 日，山子高科股份有限公司（以下简称"公司"）召开第八届董事会第 二十三次临时会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟按回购资金总额 下限人民币 6 亿元、回购 ...

股票简称：山子高科 股票代码：000981 公告编号：2025-007 山子高科技股份有限公司 关于公司董事长兼总裁及其控制的企业增持计划进展暨增 持计划延期的公告 风险提示：本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化等因素导致增持计划 无法完成或无法达到预期等风险。 一、计划增持主体的基本情况 1 本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要提示： 增持计划基本情况：于 2024 年 7 月 27 日在指定媒体对外披露了《关于公司董事 长兼总裁及其控制的企业计划增持公司股份的公告》（公告编号：2024-045），公司董事 长兼总裁叶骥先生及其控制的企业，基于对公司业务未来发展的信心以及对公司长期投资 价值的认可，为了提振投资者信心，切实维护中小股东利益和市场稳定，计划自 2024 年 7 月 29 日起六个月内，以自有或自筹资金通过二级市场择机增持公司股份。 增持计划实施进展：2024 年 7 月 29 日至本公告披露日，叶骥先生控制的企业通过 深圳证券交易所以集中竞价方式累计增持公司股份 46,500 股，占公司总股本的比例为 0.0005%。截至本 ...

Financial Performance - The company expects a net loss for the fiscal year 2024, estimated between 980 million to 1.49 billion CNY, compared to a loss of 2.05674 billion CNY in the previous year, indicating a reduction in losses by 28% to 52%[2] - The basic earnings per share are projected to be a loss of 0.10 to 0.15 CNY per share, compared to a loss of 0.21 CNY per share in the previous year[2] - The real estate segment of the company is also reporting losses, affecting overall financial performance[5] Sector-Specific Challenges - The automotive parts sector continues to face significant interest expenses due to historical debts, impacting overall profitability[5] - The mixed-power dual-clutch transmission project has not yet reached breakeven due to rising costs of raw materials, labor, and logistics, resulting in substantial investment losses[5] - The European automotive parts segment has incurred losses, leading to impairment testing and preparation for asset impairment provisions[5] - The new energy logistics vehicle segment has entered mass production but is still in the early stages, contributing to losses due to prior R&D expenditures[5] Non-Operating Factors - Non-operating gains and losses include impacts from real estate divestitures, asset sales, government subsidies, and changes in fair value[5] - The financial data presented is preliminary and will be detailed in the company's 2024 annual report, highlighting the need for investors to be aware of investment risks[6]

关于回购股份进展暨首次回购公司股份的公告 本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2024 年 7 月 25 日，山子高科股份有限公司（以下简称"公司"）召开第八届董事会第 二十三次临时会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟按回购资金总额 下限人民币 6 亿元、回购价格上限 1.60 元/股（含）进行测算，预计最大回购股份数量约 为 37,500 万股，约占本公司截至目前已发行总股本的 3.75%。按回购资金总额上限人民币 10 亿元、回购价格上限 1.60 元/股（含）进行测算，若全部以最高价回购，预计最大回购 股份数量约为 62,500 万股，约占本公司截至目前已发行总股本的 6.25%。本次回购股份拟 用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回 购股份方案之日起不超过 6 个月。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 2 日在指定媒体披露的 《回购股份报告书》（2024-050）。 因公司股价超出回购价格导致无法回购，公司于 2024 年 12 月 31 日召开第九届董事会 第二次临时会议审议通过 ...

股票简称：山子高科 股票代码：000981 公告编号：2025-003 一、股票交易异常波动情况 山子高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"山子高科"，股票简称：山子高科， 股票代码：000981）股票连续两个交易日（2025 年 1 月 2 日、1 月 3 日）收盘价格涨幅偏 离值累计达到 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波 动的情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对本次公司股价异常波动，经公司董事会关注、征询、自查并核实： 1、公司已披露的信息不存在需要补充、更正之处。 2、近期，公司不存在公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响 的未公开重大信息，且公司不存在前期披露信息需要更正、补充之处。 3、近期，公司经营情况及内外部经营环境不存在或预计将要发生重大变化。 山子高科技股份有限公司 关于股票交易异常波动公告 本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 4、近期，公司陆续披露了《关于欧洲子公司债务重组的公告》《关于重组公司欧洲 子公司业务的公告》《关于拟出售控股子公司股权的公告》《关于调整回购股份价 ...