股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—114 华润三九医药股份有限公司 二○二四年十月二十五日 1 关于高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润三九医药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会于 2024 年 10 月 24 日收到副总裁王雁飞先生提交的辞职报告。王雁飞先生由于工作安排原因，提请 辞去公司副总裁职务。根据《公司章程》及有关规定，王雁飞先生的辞职申请自辞职报 告送达公司董事会时生效。辞职后，王雁飞先生继续在本公司担任其他职务。 截至本公告日，王雁飞先生持有公司 16.64 万股股票。王雁飞先生承诺其所持的公 司股份将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事、监事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等规定进行管理。 公司董事会谨对王雁飞先生担任公司副总裁期间的工作表示感谢！ 特此公告。 华润三九医药股份有限公司 董事会 ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—115 华润三九医药股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会于 2024 年 10 月 24 日收到董事杨旭东先生提交的辞职报告，杨旭东先 生于 2020 年退休，根据华润集团业务单元外部董事安排，于 2021 年被提名并被选举为 公司董事，现因工作变动，杨旭东先生提请辞去公司第九届董事会董事、董事会薪酬与 考核委员会委员职务。杨旭东先生辞职后不再在本公司担任职务。截至本公告日，杨旭 东先生未持有本公司股票。 根据《公司章程》及有关规定，杨旭东先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生 效。此次董事辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正 常运作。公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快完成董事的补选工作。 公司董事会谨对杨旭东先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 华润三九医药股份有限公司 董事会 二○二四年十月二十五日 1 ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024-113 华润三九医药股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、华润三九医药股份有限公司(以下简称"公司")本次会计政策变更是根据财政部相 关文件要求进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不 存在损害公司及股东利益的情况。 2023 年 10 月，财政部颁布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》(财会 〔2023〕21 号)(以下简称"《准则解释第 17 号》")，对"关于流动负债与非流动负债的 划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"三方面内容进 行进一步规范及明确，该解释自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 3 月，财政部发布了《企业会计准则应用指南汇编 2024》（以下简称"《应 用指南汇编（2024）》"），对"关于保证类质保费用的列报"的相关内容进行了进一步规 范及明确。 （二）变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计 ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—108 华润三九医药股份有限公司 关于控股子公司昆药集团担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、 担保情况概述 1. 担保事项履行的相关程序 为适应昆药集团及其相关下属公司业务发展需要，满足相关公司融资担保需求，经华润 三九董事会 2024 年第四次会议及 2023 年年度股东大会审议通过，2024 年度昆药集团及其 被担保人：曲靖市康桥医药有限责任公司（以下简称"曲靖康桥"）、大理辉睿药业有 限公司（以下简称"大理辉睿"）、红河州佳宇药业有限公司（以下简称"红河佳宇"）、 云南省丽江医药有限公司（以下简称"丽江医药"）。上述被担保人为华润三九医药股 份有限公司（以下简称"华润三九"）控股子公司昆药集团股份有限公司（以下简称"昆 药集团"）下属全资子公司昆药集团医药商业有限公司（以下简称"昆药商业"）的控股 子公司，不存在关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为上述被担保人提供的担保金额为 4,950 万元，累计已实际为其提供的担保余额 ...

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、华润三九医药股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会采用现场投票和网络投票相 结合的方式召开。现场会议于 2024 年 10 月 14 日下午 14:30 在华润三九医药工业园综合办 公中心 105 会议室召开。同时，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 10 月 14 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 10 月 14 日 9：15 至 15:00 期间的任意时间。 股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—107 华润三九医药股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无否决议案。 （一） 表决方式：现场书面表决及网络投票 3、本次股东大会由公司董事会召集，董事长邱华伟先生主持。公司部分董事、监事、 高级管理人员及见证律师出席了本次会议。 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于 华润三九医药股份有限公司 之 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21、22、23 层 电话：0755-82816698 传真：0755-82816898 邮编：518000 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 2024 年第五次临时股东大会 关于华润三九医药股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 致：华润三九医药股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受华润三九医药 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第五次临时股东 大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市 公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章和其他规范性文件以及《华润三九 医药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必 要的核查和验证，审查了本所律师认为出具本法律意见书所需审查的相关文件、 资料，并现场参加了公 ...

证券代码：000999 证券简称：华润三九 投资者关系活动记录表 编号：2024-022 | --- | --- | --- | |-----------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | □特定对象调研 | √分析师会议 | | 投资者关系 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | √其他 | | 参与单位名称 | | 富国基金、Pictet、UBS、汇丰前海等证券、投资机构 | | 及人员姓名 | | | | 时间 | 2024 年 9 月 26 | 日-9 月 30 日 | | 地点、方式 | | 综合办公中心（现场会议、电话会议） | | 上市公司 接待人员姓名 | | 财务总监兼董事会秘书、证券事务代表 | | | | 1、公司上半年感冒品类逆势增长的原因？ | | 投资者 关系活动 | | 答：在零售端增长乏 ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—106 华润三九医药股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 华润三九拟以支付现金的方式向天士力生物医药产业集团有限公司（以下简称"天 士力集团"）及其一致行动人天津和悦科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称"天津 和悦"）、天津康顺科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称"天津康顺"）、天津顺祺 科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称"天津顺祺"）、天津善臻科技发展合伙企业 （有限合伙）（以下简称"天津善臻"）、天津通明科技发展合伙企业（有限合伙）（以下 简称"天津通明"）、天津鸿勋科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称"天津鸿勋"） 合计购买其所持有的天士力医药集团股份有限公司（以下简称"天士力"）418,306,002 股股份（占天士力已发行股份总数的 28%）（以下简称"本次交易"），具体包括天士力集 团持有的天士力 351,619,489 股股份，天津和悦持有的天士力 29,175,350 股股份，天 津康顺持有的天士力 12,503 ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—104 华润三九医药股份有限公司 关于购买银行理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、投资银行理财产品的概述 公司购买银行理财产品授权额度即将到期。为了合理利用闲置资金，在充分考虑公司未 来营运资金及综合评估风险和收益的前提下，公司及公司子公司拟以合计不超过人民币 70 亿元自有资金投资银行及其下属银行理财子公司理财产品（不含珠海华润银行理财产品）。 资金可滚动使用，单笔产品期限不超过六个月（含六个月），投资期限为自股东大会审议通 过本议案后至 2025 年 10 月 13 日。 本次交易不构成关联交易，本议案已经公司董事会 2024 年第十九次会议审议通过，尚 需提交股东大会审议。 投资目的：充分利用公司现有的部分闲置资金，提高资金使用效率，提高资金的收益水 平。 投资对象：银行及其下属银行理财子公司（不含珠海华润银行）中低风险收益型理财产 品（产品类型为固定收益类非保本浮动收益型，风险评级为R2以内产品（含R2））和银行结 构性存款；单笔期限不超过六个月（含六个月）。资 ...

详细内容请参见 《华润三九医药股份有限公司关于购买银行理财产品的公告》 （2024-104）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润三九医药股份有限公司董事会 2024 年第十九次会议于 2024 年 9 月 27 日上午 以通讯方式召开，会议通知以书面方式于 2024 年 9 月 24 日发出。会议由董事长邱华伟 先生主持，本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。本次会议的召开及程序符合《公 司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案， 并形成决议： 一、关于购买银行理财产品的议案 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—103 二、关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案 华润三九医药股份有限公司 2024 年第十九次董事会会议决议公告 特此公告。 华润三九医药股份有限公司董事会 二○二四年九月二十七日 1 详细内容请参见 《华润三九医药股份有限公司关于召开 2024 年第五次临时股东大 会通知》（2024-1 ...