华润三九医药股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知 股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—105 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润三九医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2024 年第十九次会议审议通过 了《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》，公司定于 2024 年 10 月 14 日（星期一） 召开 2024 年第五次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会 2．召集人：华润三九医药股份有限公司第九届董事会 3．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。本次股东大会由公司第九届董事会 2024 年第十九次会议决定召开。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议：2024 年 10 月 14 日下午 14:30 网络投票时间：2024 年 10 月 14 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 10 月 14 日上午 9:15—9:25 ...

证券代码：000999 证券简称：华润三九 投资者关系活动记录表 编号：2024-021 | --- | --- | --- | |--------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | □特定对象调研 | √分析师会议 | | 投资者关系 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | √其他 | | 参与单位名称 | | 平安养老、泰康资产、淡水泉、融通基金、招银理财、汇添富、景顺长城、东方阿尔法、 | | 及人员姓名 | 投资机构 | 南方基金、鹏华基金、太朴资本、GIC、景顺投资、施罗德、国联证券、国海证券等证券、 | | 时间 | 2024 年 9 月 11 日-9 | 月 20 日 | | 地点、方式 | 综合办公中心（现场会议、电话会议） | | | 上市公司 | | | | 接待人员姓名 | | ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—102 华润三九医药股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原由 华润三九医药股份有限公司（以下简称"华润三九"或"公司"）于 2024 年 9 月 18 日 召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划回购注销部 分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2021 年限制性股票激励 计划（2022 年 12 月修订稿）》等有关规定，鉴于 1 名原首次授予激励对象因正常调动与公 司终止劳动关系，1 名原首次授予激励对象与公司协商一致终止与公司订立的劳动合同，1 名原预留授予激励对象因个人绩效未达可以解除限售当期全部份额目标，均已不符合股权激 励计划中有关激励对象的规定，同意对上述激励对象已获授但尚未解除限售的 2.6781 万股 限制性股票进行回购注销，约占回购前公司股本总额的 0.002%。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日、2024 年 9 ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—101 华润三九医药股份有限公司 重要提示： 1、本次股东大会无否决议案。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、华润三九医药股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会采用现场投票和网络投票相 结合的方式召开。现场会议于 2024 年 9 月 18 日下午 14:30 在华润三九医药工业园综合办公 中心 105 会议室召开。同时，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 9 月 18 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的时间为 2024 年 9 月 18 日 9：15 至 15:00 期间的任意时间。 2、出席本次股东大会的股东情况如下： | 出席会议的股东及股东授权委托代表人数 | 436 | | --- | --- | | 代表股份数（股） | 896,624 ...

华润三九医药股份有限公司章程 (2024 年 9 月 18 日经公司 2024 年第四次临时股东大会审议修订) | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 4 | | 第一节 | 股东 4 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 6 | | 第三节 | 股东大会的召集 7 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 8 | | 第五节 | 股东大会的召开 9 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 11 | | 第五章 | 党委 14 | | 第六章 | 董事会 15 | | 第一节 | 董事 15 | | 第二节 | 董事会 16 | | 第七章 | 总裁及其他高级管理人员 19 | | 第八章 | 监事会 21 | | 第一节 | 监事 21 | | 第二节 | 监事会 21 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 22 | | 第一节 | 财务会计制度 22 | | 第二节 ...

关于 上海市锦天城（深圳）律师事务所 华润三九医药股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 之 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21、22、23 层 电话：0755-82816698 传真：0755-82816898 邮编：518000 法律意见书 致：华润三九医药股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受华润三九医药 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第四次临时股东 大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市 公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章和其他规范性文件以及《华润三九 医药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必 要的核查和验证，审查了本所律师认为出具本法律意见书所需审查的相关文件、 资料，并现场参加了公司本次股东大会的全过程。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开、出席现场会 议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果 ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—100 华润三九医药股份有限公司 关于控股子公司昆药集团担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、 担保情况概述 1. 担保事项履行的相关程序 保计划的公告》（2024-021）、《华润三九医药股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告》 （2024-034）。 被担保人：昆药商业西双版纳傣医药经营有限公司（以下简称"版纳傣医药"）。上述被 担保人为华润三九医药股份有限公司（以下简称"华润三九"）控股子公司昆药集团股 份有限公司（以下简称"昆药集团"）下属全资子公司昆药集团医药商业有限公司（以 下简称"昆药商业"）的全资子公司，不存在关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为上述被担保人提供的担保金额为 1,000 万元，累计已实际为其提供的担保余额为 1,000 万元。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：本次被担保人版纳傣医药为资产负债率超过 70%的公司，敬请投资者注 意相关风险。 2. 担保进展概 ...

[Table_MainInfo] 公司研究/医药与健康护理/中药 证券研究报告 华润三九（000999）公司半年报点评 2024 年 09 月 13 日 | --- | --- | --- | |-------------------------------------------------------------|----------|-------------| | [Table_InvestInfo] 投资评级 优于大市 | | 维持 | | 股票数据 | | | | 09 [ Table_StockInfo 月 12 日收盘价（元） ] | | 37.24 | | 52 周股价波动（元） | | 37.01-65.84 | | 总股本 / 流通 A 股（百万股） | | 1284/1276 | | 总市值 / 流通市值（百万元） | | 47828/47526 | | 相关研究 | | | | [Table_ReportInfo] 《品牌持续驱动成长，战略融合昆药进展顺 | | | | 利》 2024.04.01 《 CHC 业务持续增长，昆药整合稳步推进》 | | | | 2023.09.26 市 ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—099 华润三九医药股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解锁期解 除限售股份上市流通的公告 1．2021 年 12 月 1 日，公司召开董事会 2021 年第十二次会议，审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2021 年限制性股票激励 计划实施考核管理办法的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票 激励计划相关事宜的议案》。同日，召开监事会 2021 年第九次会议，审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2021 年限制性股票激励 计划实施考核管理办法的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。公 1 司监事会就本激励计划相关事项出具了相关核查意见。上海市锦天城（深圳）律师事务所出 具了相关法律意见书。 2.2022 年 2 月 11 日，公司公告收到华润（集团）有限公司转发的国务院国有资产监督 管理委员会《关于华润三九医药股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（国资考分 [20 ...

华润三九医药股份有限公司 关于 2024 年第四次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知 股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—098 1．股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2．召集人：华润三九医药股份有限公司第九届董事会 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润三九医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 8 月 30 日发布了《关 于召开 2024 年第四次临时股东大会通知》（2024-093），定于 2024 年 9 月 18 日（星期三） 召开 2024 年第四次临时股东大会，审议回购注销部分限制性股票、修订《公司章程》等提 案。 2024 年 9 月 5 日，公司董事会收到控股股东华润医药控股有限公司（以下简称"华润 医药控股"）《关于向华润三九医药股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会提出临时提案 的函》，华润医药控股提名吴文多先生为公司第九届董事会董事候选人。经公司董事会核查， 华润医药控股持有公司股份 809,340,522 股，占公司总股本的 63.02%。根据 ...