股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—021 华润三九医药股份有限公司 关于公司控股子公司昆药集团 2024 年度担保计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、控股子公司担保情况概述 2024 年度，为适应公司控股子公司昆药集团股份有限公司（以下简称"昆药集团"） 及其相关下属公司业务发展需要，满足相关公司融资担保需求，昆药集团及其下属子/孙公 司预计为不超过人民币 6.06 亿元的银行融资授信业务提供连带责任担保，占昆药集团最近 一期经审计归属于上市公司股东净资产的 12.16%，占华润三九最近一期经审计归属于上市 公司股东净资产的 3.56%。其中，为资产负债率超过 70%的子/孙公司提供不超过 4.09 亿元 的银行融资授信业务提供连带责任担保，占昆药集团最近一期经审计归属于上市公司股东净 资产的 8.21%，占华润三九最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 2.40%；为资产负 债率不超过 70%的子/孙公司提供不超过 1.97 亿元的银行融资授信业务提供连带责任担保， 占昆药集团最近一期经审计归属于上市公 ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—019 华润三九医药股份有限公司 该议案将提交下一次股东大会审议。 二、关于公司部门设置的议案 为提升华润三九工艺技术水平，加强产业链协同效率，公司成立生产技术中心（工艺技 术研究院）。 2024 年第四次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润三九医药股份有限公司董事会 2024 年第四次会议于 2024 年 3 月 4 日下午在华 润三九医药工业园综合办公中心 105 会议室以现场会议方式召开，会议通知以书面方式于 2024 年 3 月 1 日发出。会议由董事长邱华伟先生主持，本次会议应到董事 11 人，实到 董事 11 人。公司监事会成员和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开及程序符 合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下 议案，并形成决议： 一、关于公司控股子公司昆药集团 2024 年度担保计划的议案 详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于公司控股子公司昆药集团 2024 年度 担保计划的公告》（2024-021） ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—018 为适应昆药集团及相关下属公司业务发展需要，满足相关公司融资担保需求，经华润三 九董事会 2023 年第三次会议及 2022 年年度股东大会审议通过，2023 年度昆药集团及其下 属子公司预计为昆药集团旗下公司合计不超过人民币 9.52 亿元的银行融资授信业务提供连 带责任担保，详见《华润三九医药股份有限公司关于公司控股子公司昆药集团 2023 年度担 华润三九医药股份有限公司 关于控股子公司昆药集团担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、 担保情况概述 1. 担保事项履行的相关程序 被担保人：北京华方科泰医药有限公司（以下简称"华方科泰"），被担保人为华润三 九医药股份有限公司（以下简称"华润三九"）控股子公司昆药集团股份有限公司（以 下简称"昆药集团"）下属全资子公司，不存在关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为上述被担保人提供的担保金额为 1,000 万元，累计已实际为其提供的担保余额为 2,000 万元。 本次担保是否有 ...

证券代码：000999 证券简称：华润三九 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √其他 参与单位名称 花旗、真脉投资、汇添富等证券、投资机构分析师 及人员姓名 时间 2024年1月30日-2月5日 地点、方式 综合办公中心 电话会议、现场会议 上市公司 ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—017 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润三九医药股份有限公司 重要提示： 1、本次股东大会无否决议案。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、华润三九医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会采用现场投票和网络投票相 结合的方式召开。现场会议于 2024 年 2 月 2 日下午 14:30 在华润三九医药工业园综合办公 中心 105 会议室召开。同时，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 2 月 2 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的时间为 2024 年 2 月 2 日 9：15 至 15:00 期间的任意时间。 2、出席本次股东大会的股东情况如下： | 出席会议的股东及股东授权委托代表人数 | 326 | | --- | --- | | 代表股份数（股） | 718,633,550 | | 占公司有表决权股份总数的比例 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于 华润三九医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21、22、23 层 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 电话：0755-82816698 传真：0755-82816898 邮编：518000 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于华润三九医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：华润三九医药股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受华润三九医药 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东 大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市 公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章和其他规范性文件以及《华润三九 医药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必 要的核查和验证，审查了本所律师认为出具本法律意见书所需审查的相关文件、 资料，并现场参加了公 ...

为丰富华润三九医药股份有限公司（以下简称"华润三九"、"公司"或"本公司"）呼 吸系统用药，提升公司在呼吸领域的专业形象、进一步助力后续新品开发，公司董事会 2024 年第一次会议审议通过了《关于受让参股公司部分股权并向其增资暨关联交易的议案》，公 司拟受让润生药业有限公司（以下简称"润生药业"）现有股东重庆渤溢新天股权投资基金 合伙企业（有限合伙）（以下简称"渤溢基金"）所持润生药业 780 万元注册资本、曹原所持 润生药业 2,000 万元注册资本、重庆聚心投资有限公司（以下简称"聚心投资"） 所持润生 药业 1,520 万元注册资本，受让价格合计为人民币 5,891 万元；同时，华润三九拟向润生药 业增资人民币 10,238.0952 万元，认购润生药业 1,609.7634 万元新增注册资本；上述资金 来源均为公司自有资金。该交易事项详见公司于 2024 年 1 月 6 日在《中国证券报》《证券时 报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《华润三九医药股 份有限公司关于受让参股公司部分股权并向其增资暨关联交易的公告（公告编号： 2024-004）》。 现 ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—015 华润三九医药股份有限公司 2024 年第三次监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润三九医药股份有限公司监事会2024年第三次会议于2024年1月31日上午在华润三 九医药工业园综合办公中心105会议室以现场会议方式召开。经全体监事一致同意，会议通 知以书面方式于2024年1月29日发出。会议由监事会主席陶然先生主持，本次会议应到监事5 人，实到监事5人。本次会议召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议 事规则》的有关规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议： 一、关于受让参股公司部分股权并向其增资暨关联交易调整的议案 详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于受让参股公司部分股权并向其增 资暨关联交易调整及进展公告》（2024-016）。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 特此公告。 华润三九医药股份有限公司监事会 二○二四年一月三十一日 1 ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—014 华润三九医药股份有限公司 2024 年第三次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润三九医药股份有限公司董事会 2024 年第三次会议于 2024 年 1 月 31 日上午在 华润三九医药工业园综合办公中心 105 会议室以现场会议方式召开，经全体董事一致同意， 会议通知以书面方式于 2024 年 1 月 29 日发出。会议由董事长邱华伟先生主持，本次会 议应到董事 11 人，实到董事 11 人。公司监事会成员和部分高级管理人员列席会议。本 次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投 票方式审议通过了以下议案，并形成决议： 一、关于受让参股公司部分股权并向其增资暨关联交易调整的议案 本议案提交董事会前已经公司董事会独立董事专门会议全体成员同意并发表相关 意见，已经公司董事会战略投资委员会 2024 年第二次会议审议通过。详细内容请参见 《华润三九医药股份有限公司关于受让参股公司部分股权并向其增资暨关联交易调整 及进展公告》（20 ...

证券代码：000999 证券简称：华润三九 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称 中信建投、人保资产、淡水泉、招商资管、盘京投资、博时基金、华鑫证券、永安国富、 及人员姓名 美银美林等证券、投资机构分析师 时间 2024年1月18日-1月25日 地点、方式 综合办公中心 现场会议、电话会议 上市公司 ...