证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2023-100 东瑞食品集团股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东瑞食品集团股份有限公司（下称"公司"）第三届监事会第八次会议于 2023年12月22日在公司会议室召开。参加会议的应出席监事3名，实际出席监事 3名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 一、会议议案： （一）关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案； （四）关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费 用的自筹资金的议案。 二、会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了 以下决议： （一）审议关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案； 具体内容详见公司2023年12月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号： 2023-103）。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 （二）审议关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案； ...

证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2023-106 东瑞食品集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 东瑞食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月22日召开 的第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公 司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。 存货领用和发出时已启用批次管理的存货按批次结转成本，其余按"加权 平均法"计价。 一、会计政策变更概述 （一）关于存货计价会计政策变更 1、变更原因 公司持续加强生猪业务板块精细化管理，目前部分公司生猪成本核算已经 达到进行批次化核算管理要求，为了提高内部管理、缩短成本结算周期、加快 市场反应速度及更好地向投资者提供准确和精细的数据等，公司拟对存货会计 政策进行变更。 2、变更日期 本次会计政策变更自2024年1月1日起执行。 3、变更前采取的会计政策 存货领用和发出时按照"加权平均法"计价。 4、变更后采用的会计政策 5、会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更不影响公 ...

招商证券股份有限公司 关于东瑞食品集团股份有限公司以募集资金置换 预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为东 瑞食品集团股份有限公司（以下简称"东瑞股份"、"公司"）首次公开发行 股票并上市以及向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对东瑞股份以募集资 金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项进行了审慎核 查，具体核查意见如下： 一、向特定对象发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意东瑞食品集团股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1377 号）批复同意，东瑞股份向特 定对象发行人民币普通股（A 股）44,978,401 股，发行价格为 20.56 元/股，募 集资金总额为人民币 924,755,924.56 元，扣除发行费用后公司募集资金净额为 人民币 911, ...

东瑞食品集团股份有限公司 章程修正案 根据中国证券监督管理委员会《关于同意东瑞食品集团股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1377 号）同意注册，公司向特定 对象发行股票 44,978,401 股。本次向特定对象发行股票上市后，公司注册资本 相应增加人民币 44,978,401 元，由原注册资本人民币 212,805,600 元变更为人 民币 257,784,001 元，公司股份总数 21,280.56 万股变更为 25,778.4001 万股。 同意公司在本次向特定对象发行股票所发行的股份上市后，以此办理工商变更登 记相关手续并相应修订《公司章程》中关于公司注册资本及股份总数的规定条款。 《公司章程》具体修改内容如下： | 原《公司章程》条款 | | 修订后的《公司章程》条款 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 21,280.56 | 万元。 | 25,778.4001 万元。 | | 第二十一条 | 公 司 股 份 总 数 为 | 第二十一条 公 司 股 ...

关于东瑞食品集团股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金 投资项目情况鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于东瑞食品集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投 资项目情况鉴证报告 东瑞食品集团股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资金投 资项目情况的专项说明 1-3 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22号 赛特广场 5层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于东瑞食品集团股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金 投资项目情况 鉴证报告 致同专字（2023）第 440A020880 号 东瑞食品集团股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的东瑞食品集团股份有限公司（以下简称东瑞股份公司）截 至 2023 年 12 月 22 日《东瑞食品集团股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集 资金投资项目情况的专项说明》。按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及 《深圳证券交易所上市公司自律监 ...

东瑞食品集团股份有限公司 章程 | 第一节 | 监 事 35 | | --- | --- | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 重大交易决策程序 37 | | 第一节 | 重大交易 37 | | 第二节 | 关联交易 43 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 47 | | 第一节 | 财务会计制度 47 | | 第二节 | 内部审计 50 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 50 | | 第十章 | 通知和公告 51 | | 第一节 | 通知 51 | | 第二节 | 信息披露 51 | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 52 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 52 | | 第二节 | 解散和清算 53 | | 第十二章 | 修改章程 54 | | 第十三章 | 附则 55 | 二〇二三年十二月 | | | 第一章 总 则 | 第一章 | 总 | | 则 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | | 份 2 | | 第一节 | | | 股份发行 2 | | ...

招商证券股份有限公司 关于东瑞食品集团股份有限公司使用部分闲置募集资金 及自有资金进行现金管理的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为东瑞 食品集团股份有限公司（以下简称"东瑞股份"、"公司"）首次公开发行股票 并上市以及向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对东瑞股份使用部分闲置募集资 金及自有资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意东瑞食品集团股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1377 号）批复同意，东瑞股份向特 定对象发行人民币普通股（A 股）44,978,401 股，发行价格为 20.56 元/股，募 集资金总额为人民币 924,755,924.56 元，扣除发行费用后公司募集资金净额为 人民币 911,012,049.54 元。致同会计师事务所（特殊普通合 ...

证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2023-107 一、变更注册资本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意东瑞食品集团股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1377号），同意公司向 特定对象发行股票募集资金的注册申请。 公司本次向特定对象发行股票的数量为44,978,401股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价格为20.56元/股，募集资金总额为924,755,924.56元，扣 除 含 税 发 行 费 用 人 民 币 13,743,875.02 元 后 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 911,012,049.54元，其中计入股本人民币44,978,401.00元，计入资本公积（股 本溢价）人民币866,033,648.54元。本次向特定对象发行股票完成后，公司注 册资本由人民币212,805,600元变更为人民币257,784,001元。 致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达发行人账户 情况进行了审验，并于2023年12月12日出具了《东瑞食品集团股份有限公司验 资报告》（致同验字（2023）第440C000578号） ...

证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2023-099 东瑞食品集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理 的进展公告 截至本公告日，公司已将上述到期的现金管理产品赎回，收回本金3,000 万元，取得投资收益137,714.95元。上述本金及投资收益已返还至相应资金账 户。 二、本公告日前十二个月内使用闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品情 况（含本次现金管理购买产品） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东瑞食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月26日召开了 第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议和2023年5月26日召开了 2022年度股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币2亿元（含本数）的闲 置募集资金和不超过人民币1亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期 限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度范围及使用期 限内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2023年4月28日在巨潮 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次获得追加2023年度供港活大猪出口配额情况 证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2023-098 东瑞食品集团股份有限公司 关于获得追加2023年度供港活大猪出口配额的公告 1、《广东省商务厅关于追加广东省畜牧发展总公司等5家企业2023年度供 港活大猪出口配额的函》（粤商务管函〔2023〕184号）。 特此公告。 东瑞食品集团股份有限公司 东瑞食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到广东省商务 厅来函《广东省商务厅关于追加广东省畜牧发展总公司等5家企业2023年度供港 活大猪出口配额的函》（粤商务管函〔2023〕184号），主要内容如下：根据《广 东省商务厅关于下达2023年度供港澳活畜禽配额的通知》（粤商务管函〔2022〕 190号）确定的配额分配原则，结合企业申请及代理行意见，现追加东瑞食品集 团股份有限公司2023年度供港活大猪配额1,500头。 二、截至本公告日，2023年度获得供港活大猪出口配额情况 公司于2022年12月28日获得供港2023年度首次分配配额126 ...