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保荐人（主承销商） 二零二三年十二月 1 东瑞食品集团股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书 东瑞食品集团股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书 东瑞食品集团股份有限公司 向特定对象发行股票 发行情况报告书 2 东瑞食品集团股份有限公司 年 月 日 | | | 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责 任。 全体董事： 袁建康 曾东强 蒋荣彪 袁炜阳 张惠文 胡启郁 张守全 许 智 王 衡 全体监事： 王展祥 漆良国 温水清 高级管理人员： 袁建康 曾东强 蒋荣彪 张惠文 李小武 | 释 | 义 4 | | --- | --- | | 第一节 | 本次发行的基本情况 5 | | 一、本次发行履行的相关程序 5 | | | 二、本次发行概要 8 | | | 三、本次发行的发行对象情况 14 | | | 四、本次发行的相关机构情况 25 | | | 第二节 | 发行前后相关情况对比 28 | | 一、本次发行前后前十名股东情况对比 28 | | | 二、本次发行 ...

东瑞食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月26日召开了 第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议和2023年5月26日召开了 2022年度股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币2亿元（含本数）的闲 置募集资金和不超过人民币1亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期 限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度范围及使用期 限内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2023年4月28日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现 金管理的公告》（公告编号：2023-045）。现将具体事项进展公告如下： 一、现金管理提前转让赎回的情况 因公司资金管理需要，公司子公司河源市民燊贸易有限公司于2023年12月 15日提前转让下述使用闲置自有资金购买的大额存单，实际理财天数为198天。 具体情况如下： | 受托方 | 产品 | 产品性质 | 购买金额 | 产品 | 产品 | 预期年化收 | 赎回本金 | 投资收益 | | --- | --- | -- ...

一、2023年11月份生猪销售情况简报 2023年11月份，公司共销售生猪4.29万头，销售收入0.73亿元，环比下降 11.47%；商品猪销售均价16.66元/公斤，环比下降6.67%。其中向全资子公司河 源市东瑞肉类食品有限公司销售生猪0.54万头。 上述销售数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此 上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。 证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2023-095 东瑞食品集团股份有限公司 2023年11月份生猪销售简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 时间 | | 生猪销售数量 | | 生猪销售收入 | 商品猪价格 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万头） | | （亿元） | （元/公斤） | | | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | | 2022年11月 | 5.51 | 47.25 | 1.48 | 10.46 | 27.21 | | 2022年12月 | 4.78 | 52.03 | 1.1 ...

证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2023-094 东瑞食品集团股份有限公司 关于获得追加2023年度供港活大猪出口配额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次获得追加2023年度供港活大猪出口配额情况 东瑞食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到广东省商务 厅来函《广东省商务厅关于追加东瑞食品集团股份有限公司等2家企业2023年度 供港澳活大猪出口配额的函》（粤商务管函〔2023〕173号），主要内容如下： 根据《广东省商务厅关于下达2023年度供港澳活畜禽配额的通知》（粤商务管 函〔2022〕190号）确定的配额分配原则，结合企业实际供应进度及申请，现追 加东瑞食品集团股份有限公司2023年度供港活大猪配额2,278头。 二、截至本公告日，2023年度获得供港活大猪出口配额情况 公司于2022年12月28日获得供港2023年度首次分配配额126,812头，于2023 年6月21日获得供港追加分配配额79,427头，于2023年10月11日获得供港追加分 配配额12,235头，于2023年11月28日获得 ...

东瑞食品集团股份有限公司 关于 向特定对象发行股票的会后重大事项承诺函 深圳证券交易所： 东瑞食品集团股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"、"东瑞股份"） 关于向特定对象发行股票的申请已于 2023 年 5 月 26 日通过深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）上市审核中心（以下简称"审核中心"）的审核。2023 年 6 月 29 日，发行人本次向特定对象发行股票获得中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）注册（证监许可〔2023〕1377 号），注册批复签发日为 2023 年 6 月 25 日，自注册之日起 12 个月内有效。 根据中国证监会和深交所相关规定，公司对本次向特定对象发行股票自审核 中心审核通过之日（2023 年 5 月 26 日）至本承诺函出具之日止期间的会后事项 进行了自查，具体说明如下： 一、发行人 2023 年 1-9 月经营业绩变动情况及原因 （一）营业收入变动分析 公司 2023 年 1-9 月经营业绩具体情况如下： 公司 2023 年 1-9 月实现收入 80,711.58 万元，较上年同期收入 80,724.26 万元下降 0.02%，主要受公司生猪和饲料产品收入 ...

致同会计师事务所（特殊普通合伙） 关于东瑞食品集团股份有限公司 向特定对象发行股票的会后重大事项承诺函 深圳证券交易所： 东瑞食品集团股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"、"东瑞股份"）关于 向特定对象发行股票的申请已于 2023 年 5 月 26 日通过深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）上市审核中心（以下简称"审核中心"）的审核。2023 年 6 月 29 日，发行人本次 向特定对象发行股票获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）注册（证 监许可〔2023〕1377 号），注册批复签发日为 2023 年 6 月 25 日，注册之日起 12 个月内 有效。 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"本所"）作为发行人本次向特定对 象发行股票的审计机构，根据中国证监会和深交所相关规定，对发行人本次向特定对象发 行股票经审核中心审核通过之日（2023 年 5 月 26 日）至本承诺函出具之日止期间的会后 事项进行了审慎核查，具体说明如下： 一、发行人 2023 年 1-9 月经营业绩变动情况及原因 （一）营业收入变动分析 公司 2023 年 1-9 月经营业绩具体情况如下： 单位：万元 | ...

向特定对象发行股票的会后重大事项承诺函 东瑞食品集团股份有限公司向特定对象发行股票 会后重大事项承诺函 招商证券股份有限公司 关于东瑞食品集团股份有限公司 深圳证券交易所： 东瑞食品集团股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"、"东瑞股份"） 关于向特定对象发行股票的申请已于 2023 年 5 月 26 日通过深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）上市审核中心（以下简称"审核中心"）的审核。2023 年 6 月 29 日，发行人本次向特定对象发行股票获得中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）注册（证监许可〔2023〕1377 号），注册批复签发日为 2023 年 6 月 25 日，自注册之日起 12 个月内有效。 根据中国证监会和深交所相关规定，保荐机构对发行人本次向特定对象发行 股票自审核中心审核通过之日（2023 年 5 月 26 日）至本承诺函出具之日止期间 的会后事项进行了审慎核查，具体说明如下： 一、发行人 2023 年 1-9 月经营业绩变动情况及原因 （一）营业收入变动分析 公司 2023 年 1-9 月经营业绩具体情况如下： 公司 2023 年 1-9 月实现收入 80,711. ...

北 京 上 海 深 圳 杭 州 广 州 昆 明 天 津 成 都 宁 波 福 州 西 安 南 京 南 宁 济 南 重 庆 苏 州 长 沙 太 原 武 汉 贵 阳 乌鲁木齐 郑 州 石家庄 合 肥 海 南 青 岛 南 昌 大 连 银 川 拉 孜 香 港 巴 黎 马德里 硅 谷 斯 德 哥 尔 摩 纽 约 广州市天河区珠江东路 28 号越秀金融大厦 38 楼 邮编：510623 电话：(+86)(20) 3879 9345 传真：(+86)(20) 3879 9345-200 国浩律师(广州)事务所 关于东瑞食品集团股份有限公司 向特定对象发行股票的会后重大事项承诺函 深圳证券交易所： 东瑞食品集团股份有限公司(以下简称"公司"、"发行人"、"东瑞股份") 关于向特定对象发行股票的申请已于 2023 年 5 月 26 日通过深圳证券交易所(以 下简称"深交所")上市审核中心(以下简称"审核中心")的审核。2023 年 6 月 29 日，发行人本次向特定对象发行股票获得中国证券监督管理委员会(以下简称 "中国证监会")注册(证监许可〔2023〕1377 号)，注册批复签发日为 2023 年 6 月 25 日，自注册之 ...

证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 东瑞食品集团股份有限公司 Dongrui Food Group Co.,Ltd. （广东省河源市东源县仙塘镇蝴蝶岭工业城 01-11 地块） 向特定对象发行股票 募集说明书 （注册稿） 保荐人（主承销商） （深圳市福田区福田街道福华一路111号） 二〇二三年十一月 东瑞食品集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件 募集说明书 声明 公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后 ...