调整部分募投项目拟投入募集资金及新增募投项目 的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐人"）作为广东炬 申物流股份有限公司（以下简称"炬申股份"或"公司"）的持续督导保荐人， 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律法规的要求，对炬申股份调整部分募投项目拟投入募集资金及新增募投 项目的事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、调整募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 民生证券股份有限公司 关于广东炬申物流股份有限公司 综合考虑募集资金投资项目的实际建设情况、实施进度以及公司战略发展规 划等因素，为进一步提高募集资金使用效率，公司拟调整原募集资金使用计划， 拟调减首次公开发行股票募集资金投资项目"供应链管理信息化升级建设项目" 的募集资金投入金额，调减募集资金计划用于新增募集资金投资项目"炬申仓储 四期项目"的建设。本次调整后，公司将继续使用自有资金投入"供应链管理信 息化升级建设项目"，继续推进公司信息化、智能化项目建设。 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-071 广东炬申物流股份有限公司 关于调整部分募投项目拟投入募集资金及新增募投项目的公告 本公司及董事会会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日分别召开 了第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调 整部分募投项目拟投入募集资金及新增募投项目的议案》，同意公司调减首次公开发 行股票募投项目"供应链管理信息化升级建设项目"拟投入募集资金共人民币 3,254.04 万元（含利息，最终调整金额以实际转出金额为准），用于新增募投项目"炬 申仓储四期项目"建设，该项目由公司全资子公司广东炬申仓储有限公司实施。同时， 使用"募集资金归集专户"中募集资金存款利息 1,018.91 万元（最终出资金额以实 际转出金额为准）用于新增募投项目"炬申股份巩义大宗商品交易交割中心项目"建 设，该项目由公司全资子公司巩义市炬申供应链服务有限公司实施。同意公司开设相 应的募集资金专项账户，用于新增募投项目募集资金的存储与使 ...

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号—— 公告格式》等有关规定，广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编 制了截至2024年6月30日募集资金半年度存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准广东炬申物流股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1117 号），本公司由主承销商民生证券股份 有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 32,242,000 股，发行价为每股人民币 15.09 元，共计募集资金 486,531,780.00 元， 坐扣承销和保荐费用 31,902,358.49 元后的募集资金为 454,629,421.51 元，已由主 承销商民生证券股份有限公司于 2021 年 4 月 23 日汇入本公司募集资金监管账户。另 减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费 ...

民生证券股份有限公司 关于广东炬申物流股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐人"）作为广东炬申物流股 份有限公司（以下简称"炬申股份"、"公司"）首次公开发行股票并在主板上市的保荐 人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引 第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，就炬申股份2024年半年度 募集资金存放和使用情况进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东炬申物流股份有限公司首次公开发行股票 的批复》（证监许可〔2021〕1117号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股） 3,224.20万股，本次公开发行人民币普通股每股面值为人民币1.00元，发行价格为15.09元/ 股，本次发行募集资金总额为人民币48,653.18万元，扣除发行费用人民币5,347.21万元， 募集资金净额为人民币43,305.97 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-068 议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。 广东炬申物流股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次会 议于2024年8月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于20 24年8月16日以电子邮件形式通知了全体董事。本次会议应参与表决董事7名，实际 参与表决董事7名，其中董事长雷琦先生，董事李俊斌先生，独立董事李萍女士、匡 同春先生、杨中硕先生通过通讯方式参加会议。会议由董事长雷琦先生主持，公司 监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等 法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会一致认为公司2024年半年度报告及摘要内容符合法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导 ...

单位：万元 非经营性资金 占用 资金占用方名 称 占用方与 上市公司 的关联关 系 上市公司核 算的会计科 目 2024年期 初占用资 金余额 2024 年半年 度占用累计 发生金额（不 含利息） 2024 年半年 度占用资金 的利息（如 有） 2024年半年 度偿还累计 发生金额 2024年半年 度期末占用 资金余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际 控制人及其附 属企业 小计 - - - - 前控股股东、实 际控制人及其 附属企业 小计 - - - - 其他关联方及 其附属企业 小计 - 总计 - - - - 广东炬申物流股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | 往来方与 | 上市公司核 | 2024 年期 | 2024 年半年 | 2024 年半年 | 2024年半年 | 2024年半年 | | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联资金 | 资金往来方名 | 上市公司 | 算的会计科 | 初往来资 | 度往来累计 | 度往来 ...

广东炬申物流股份有限公司 2024 年半年度报告全文 广东炬申物流股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 广东炬申物流股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人雷琦、主管会计工作负责人关欣欣及会计机构负责人(会计主 管人员)何娅群声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告中如有涉及未来的计划、经营目标、业绩预测等前瞻性的内 容，系公司管理层的初步预测，均不构成本公司对任何投资者的实质承诺，能 否实现取决于宏观经济、市场状况等多种因素，存在很大的不确定性，投资者 及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之 间的差异，敬请广大投资者注意投资风险。 报告期内，公司不存在重大风险事项。公司已在本半年度报告中详细描述 | --- | --- | --- | --- | |------------------ ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-072 广东炬申物流股份有限公司 关于举办2024年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 9 月 4 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1hcDmAgtXuU 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公 司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行 回答。 广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 28 日在 巨潮资讯网上披露了《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。为 便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 9 月 4 日（星期三）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办 2024 年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的 意见和建议。 会议召开时间：2024 年 9 月 4 日（星期 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-074 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | 首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人数量 238人 | | 上年末执业人 员数量 | 注册会计师 | 2,272人 | | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836人 | | 2023年（经审 计）业务收入 | 业务收入总额 | 34.83亿元 | | | 审计业务收入 | 30.99亿元 | | | 证券业务收入 | 18.40亿元 | | 2023年上市公 司（含 A 、 B | 客户家数 审计收费总额 | 675家 6.63亿元 | | 股）审计情况 | | 制造业，信息传输、软件和信息技术服 | | | 涉及主要行业 | 务业，批发和零售业，电力、热力、燃 | | | | 气及水生产和供应业，水利、环境和公 | | | | 共设施管理业，租赁和商务服务业，科 | 1 广东 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-065 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和部门规 章的有关规定及公司《募集资金管理制度》的相关规定，本公司对募集资金实行专 户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构民生证券股份有限公司分别与 广发银行股份有限公司佛山分行、中国银行股份有限公司佛山分行、中国民生银行 股份有限公司广州分行和广东南海农村商业银行股份有限公司丹灶支行签订了《募 集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易 所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 截至本公告日，公司首次公开发行股票募集资金专户的情况如下： | | | 1 | | 广东炬申 物流股份 | 广发银行股 | 9550880002686800424 | 募集资金归集专 | 存续 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | ...