炬申物流集团股份有限公司 炬申物流集团股份有限公司 2022 年年度财务决算报告 2024年年度财务决算报告 2025年4月18日 炬申物流集团股份有限公司 2022 年年度财务决算报告 炬申物流集团股份有限公司 2024年年度财务决算报告 炬申物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度财务报表已经 天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 为了更全面、详细地了解公司2024年的财务状况和经营成果，现将2024年度财 务决算情况汇报如下： 一、2024年度主要财务数据 二、2024年度主要财务指标 | 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元/股） | 0.64 | 0.48 | 33.33% | | 加权平均净资产收益率 | 11.09% | 8.69% | 2.40% | | 每股经营活动产生的现金流量 | 1.23 | 1.25 | -1.60% | | 净额（元/股） | | | | | 每股净资产（元/股） | 5.94 | 5.73 | 3.66% | | 流动比率 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2025-031 炬申物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 18 日在 巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为便于 广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 4 月 25 日（星期五）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2024 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建 议。 会议召开时间：2025 年 4 月 25 日（星期五）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 4 月 25 日（星期五）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式。 炬申物流集团股份有限公司 关于举办2024年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2025-029 炬申物流集团股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集符合《公司法》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议时间 （1）现场会议召开时间：2025年5月9日（星期五）14:50； （2）网络投票时间：2025年5月9日，其中：①通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为：2025年5月9日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；② 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025年5月9日9:15-15:00的任 意时间。 5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《炬申物流集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，经炬申物流集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）2025年4月16日召开的第三届董事会第二十九次会议审议通过， 决定于2025年5月9日召开2024 ...

炬申物流集团股份有限公司 监事会对公司内部控制评价报告的意见 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等有关 规定的要求，公司监事会对《2024年度内部控制自我评价报告》进行详细、认真的 审阅，对公司内部控制管理的建设和运行情况进行了全面的审核，现发表如下意见： 公司依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等 有关规定，完善了公司法人治理结构，建立了较为完善的内部控制体系，符合国家 相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。报告期内， 未发现内部控制重大缺陷，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了 较好的风险防范和控制作用。我们认为公司《2024年度内部控制自我评价报告》全 面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。 炬申物流集团股份有限公司监事会 2025年4月18日 - 1 - ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2025-021 炬申物流集团股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 炬申物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十四次会议 于 2025 年 4 月 6 日以电子邮件形式发出会议通知，会议于 2025 年 4 月 16 日以现场 方式召开。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议由监事会主席邹 启用先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 全体与会监事经认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于公司〈2024年年度报告〉全文及摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年年度报告的程序符合法律、行 政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票、反对0票、弃权0票。 本议案尚需提交股东会审议。 具体 ...

一、董事会会议召开情况 炬申物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十九次会 议于 2025 年 4 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已 于2025年4月6日以电子邮件形式通知了全体董事。本次会议应参与表决董事7名， 实际参与表决董事 7 名，其中董事长雷琦先生，董事曾勇发先生，独立董事李萍女 士、匡同春先生、杨中硕先生通过通讯方式参加会议。会议由董事长雷琦先生主持， 公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于公司〈2024 年年度报告〉全文及摘要的议案》 证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2025-020 炬申物流集团股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司 2024 年年度报告全文及摘要的具体内容详见同日于《中国证券报》《证券 日报》《证券时报》或巨潮资讯网（http://www. ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2025-023 炬申物流集团股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配及公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 炬申物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开第 三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公 司 2024 年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议，现将相关事项公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2024 年度母公司净利 润 58,308,986.28 元，提取法定盈余公积金 5,830,898.63 元，加上年初未分配利润 95,903,856.11 元，并扣除公司 2023 年度现金分红 37,891,110 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 110,490,833.76 元。截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表可供股东分配的利润为 2 ...

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告…………………… 第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告……………第 3—14 页 三、资质证书复印件…………………………………………… 第 15—18 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕7-393 号 炬申物流集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的炬申物流集团股份有限公司（以下简称炬申股份公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供炬申股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为炬申股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 目 录 二、管理层的责任 炬申股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1145 号）的规 ...

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明……………………………………………………… 第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第 3 页 三、资质证书复印件……………………………………………… 第 4—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕7-394 号 炬申物流集团股份有限公司全体股东： 目 录 炬申股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业 务办理（2024 年修订）》（深证上〔2024〕397 号）的规定编制汇总表，并保证 其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第1页 共7页 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对炬申股份公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 我们接受委托，审计了炬申物流集团股份有限公司（以下简称炬申股份公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 ...

目 录 | | | 二、资质证书复印件……………………………………………第 3—6 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕7-392 号 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，炬申股份公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第1页 共6页 炬申物流集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了炬申物流集团股份有限公司（以下简称炬申股份公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是炬申 股份公司 ...