证券代码：001202 证券简称：炬申股份 广东炬申物流股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-005 | --- | --- | --- | --- | |------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------| | | | | | | | ☐ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 | | | | 投资者关系活动类别 | ☐ 媒体采访 ☐业绩说明会 | | | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | | | 现场参观 | | | | | ☐ 其他（请文字说明其他活动内容） | | | | | 展麟金融控股(集團 ) 有限公司：余智航 | | | | | 广东粤骏私募证券投资基金管理有限公司：叶家林、杜依芸 | | | | | 广州明玥私募证券投资基金管理有限公司：郑阳、张扬 | | | | | 广州南 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-079 广东炬申物流股份有限公司 关于合计持股5%以上股东股份变动超过1%的公告 合计持股5%以上股东芜湖元祐投资管理有限公司-宁波海益创业投资合伙企业 (有限合伙)及其一致行动人芜湖元祐投资管理有限公司-宁波保润创业投资合伙企业 (有限合伙)保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 | A股 | 128.49 | | | | 0.9976 | 1.0173 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 合 计 | 128.49 | | | | 0.9976 | 1.0173 | | 本次权益变动 | 通过证券交易所的集中交易 | | |  | | | | 方式 | 通过证券交易所的大宗交易 | | |  | | | | （可多选） | 其他 | | | □（请注明） | | | | 1．基本情况 | | | | | | | | 信息披露义务 | 芜湖元祐投资管理有限公司-宁波保润创业 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常经营重大合同概述 证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-078 广东炬申物流股份有限公司 关于日常经营重大合同进展的公告 2024年8月31日，广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）披露下属公 司几内亚Jia Yi International Logistics Pte.Limited-Guinee（以下中文翻译简 称"嘉益几内亚"）与几内亚Elite Mining Guinea S.A.公司签署了物流运输合 同。具体内容详见公司于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署日常经营重大合同的公告》（公 告编号：2024-075）。 二、进展情况 为更好的为委托方在几内亚提供从矿山到港口的铝土矿石运输服务，经充分沟 通、友好协商后，近日，公司下属间接控股子公司JIA YI INTERNATIONAL LOGISTICS GUINEE SARL与几内亚Elite Mining Guinea S.A.公 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-077 广东炬申物流股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开日期、时间： 现场会议召开日期和时间：2024年9月13日（星期五）下午15:00。 网络投票日期和时间：2024年9月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为2024年9月13日交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年9月13日上 午9:15至2024年9月13日下午15:00的任意时间。 2、召开地点：广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号办公楼会议 室。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。 4、召集人：公司董事会。 通过现场和网络投票出席会议的股东（股东代理人）共30人，代表公司有表决 ...

2024年第四次临时股东大会的 法律意见书 嘉源（2024）-【】-【】 嘉源萧一峰（广州）联营律师事务所 关于广东炬申物流股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 天河区华夏路 8 号合景国际金融广场 1500 单元 中国·广州 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：广东炬申物流股份有限公司 嘉源萧一峰（广州）联营律师事务所 关于广东炬申物流股份有限公司 受广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）委托，嘉源萧一峰（广 州）联营律师事务所（以下简称"本所"）指派律师出席公司 2024 年第四次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），并进行了必要的验证工作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等现行有效的法律、行政法规、部门规章、 规范性文件（以下简称"法律法规"）以及《广东炬申物流股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《广东炬申物流股份有限公司股东大会议事规则》 （以下简称"《股东大会议事规则 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 广东炬申物流股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-076 广东炬申物流股份有限公司 关于参加广东辖区2024年投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，广东炬申物流股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"坚定信心 携手共 进 助力上市公司提升投资价值——2024广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投 资者集体接待日"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为2024年9月12日（周四） 15:30-16:30。届时公司高管将在线就2024年半年度业绩、经营状况等投资者关心的 问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告！ 广东炬申物流股份有限公司董事会 2024年9月10日 - 1 - ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 广东炬申物流股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------| | | | | | | | ☐ 特定对象调研 | | ☐分析师会议 | | | ☐ 媒体采访 | | 业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | ☐ 新闻发布会 | | ☐路演活动 | | | ☐ 现场参观 | | | | | ☐ | 其他（请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及人员姓名 线上参与公司 | 2024 | | 年半年度业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2024年09 月04日 | 15:00-17:00 | | | 地点 | 价值在线（ | ...

关于签署日常经营重大合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）下属公司几内亚Jia Yi International Logistics Pte.Limited-Guinee（以下中文翻译简称"嘉益几内亚"）近 日与几内亚Elite Mining Guinea S.A.公司签署了物流运输合同。 2、本次合同签订属于日常经营事项，若合同顺利履行，预计对公司经营业 绩产生积极影响，公司将根据合同以及相关会计确认原则等确认相关财务数据 （最终以经会计师事务所审计的数据为准）。 3、境外合同所面临的影响因素较为复杂，可能受到政局动荡、政策变化、 安全风险以及汇率波动等诸多不确定性因素的影响，详情请参见本公告的风险提 示部分。 一、合同签署概况 证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-075 广东炬申物流股份有限公司 注册号：RCCM / GN.TCC.2019.B.0000 461 业务性质：铝土矿开采及销售 履约能力分析：Elite Mining Guinea S. ...

一、召开会议的基本情况 证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-073 广东炬申物流股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《广东炬申物流股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，经广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）2024年8月26日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过， 决定于2024年9月13日召开2024年第四次临时股东大会，现将会议有关事宜通知 如下： （2）网络投票时间：2024年9月13日，其中：①通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为：2024年9月13日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00— 15:00；②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024年9月13日9:15- 15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 （1）现场表决：股东本人出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议和 参加表决。 （2）网 ...