广东炬申物流股份有限公司 证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-064 关于2024年度对全资子公司担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）全资子公司广 东炬申仓储有限公司（以下简称"炬申仓储"）前期向郑州商品交易所申请棉纱指 定交割仓库的资质，申请最低保障库容为0.5万吨，仓库地址为广东省佛山市南海区 丹灶镇丹灶物流中心金泰路8号。公司于2024年7月10日为前述事项出具了担保函。 具体内容详见公司于2024年7月11日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度对全资子公司 担保的进展公告》。 二、担保进展情况 2024年8月5日，根据郑州商品交易所官网相关公告：经郑州商品交易所研究决 定，增设炬申仓储等为郑州商品交易所指定棉纱交割仓库。同日，炬申仓储与郑州 商品交易所完成签订了《郑州商品交易所指定棉纱交割仓库协议书》（以下简称 "主协议"），保证提 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-062 广东炬申物流股份有限公司 关于子公司竞得土地租赁权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次竞得标的概述 1、近日，广东炬申物流股份有限公司全资子公司广东炬申仓储有限公司（以下 简称"炬申仓储"）在佛山市公共资源交易信息化综合平台竞得了关于佛山市南海 区丹灶镇盛昌路南侧地块租赁权，炬申仓储已与佛山市南海区丹灶产业开发集团有 限公司签订了《成交确认书》。具体信息如下： | | | | | 交易底价 （元/亩/ | 竞得报价 （元/亩/ | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 资产名称 | 所在位置 | 面积 | 年） | 年） | 竞得人 | | 1 | 佛山市南 | 佛山市南 海区丹灶 | 68.71亩 | 47000 | 47000 | 广东炬申 仓储有限 | | | 海区丹灶 | | | | | | | | 镇盛昌路 | 镇盛昌路 | | | | 公司 | | | 南侧地块 | 南侧 | | | ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 广东炬申物流股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024 -002 ☐特定对象调研 ☐分析师会议 投资者关系活动类别 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容） 中航信托：彭玉玲 千灯资本：杨安琪 广东灯湖高新基金管理有限公司：荣长征 国信证券佛山分公司：王连华、黄河博、罗雪玲、陈燕芝 聚众鑫创投资产管理（深圳）有限公司：彭建彬 广东岭信控股有限公司：郭俊鹏 参与单位名称及人员姓名 深圳市麻王投资集团有限公司：冯健饶、陈均健 深圳市前海鸿富投资管理有限公司：吴辉玲 广州红猫资产管理有限公司：陈虹桥 岭鑫家办：麦伟健 凯鼎投资：郭宏律、陈锦杰 骆驼股权投资基金管理（广东）有限公司：萧建晖 深圳富达价值投资有限公司：陈宁晖 时间 2024年07月26日 15:30-17:00 地点 佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号公司会议室 财务负责人 关欣欣 上市公司接待人员姓名 董事会秘书 裴爽 证券事务主管 赵泽宇 证券专员 秦奎 1、公司是否有市值管理的计划? 公司主要围绕日常经营和资本市场两个维度做好市值管理工 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-061 广东炬申物流股份有限公司 关于2024年度对全资子公司担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年2月2 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2024年度对全资子公司担保 额度预计的议案》，董事会同意公司2024年度预计为合并报表范围内全资子公司广 东炬申仓储有限公司（以下简称"炬申仓储"）和广西钦州保税港区炬申国际物流 有限公司（以下简称"钦州炬申"）向上海期货交易所（以下简称"上期所"）、 广州期货交易所、郑州商品交易所和大连商品交易所申请期货商品指定交割仓库资 质提供担保（包括新增担保和原核准库容扩容担保），提供担保额度预计不超过30 亿元。前述担保事项已经公司2024年第二次临时股东大会审议通过。 2024年4月19日，为保障炬申仓储相关业务继续顺利开展及进一步满足公司发展 期货交割指定仓库相关业务的实际需要，公司召开第三届董事会第二十一次会议审 议通过了《关于调整 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-060 广东炬申物流股份有限公司 关于2024年度对全资子公司担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年2月2 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2024年度对全资子公司担保 额度预计的议案》，董事会同意公司2024年度预计为合并报表范围内全资子公司广 东炬申仓储有限公司（以下简称"炬申仓储"）和广西钦州保税港区炬申国际物流 有限公司（以下简称"钦州炬申"）向上海期货交易所（以下简称"上期所"）、 广州期货交易所、郑州商品交易所和大连商品交易所申请期货商品指定交割仓库资 质提供担保（包括新增担保和原核准库容扩容担保），提供担保额度预计不超过30 亿元。前述担保事项已经公司2024年第二次临时股东大会审议通过。 2024年4月19日，为保障炬申仓储相关业务继续顺利开展及进一步满足公司发展 期货交割指定仓库相关业务的实际需要，公司召开第三届董事会第二十一次会议审 议通过了《关于调整 ...

嘉源萧一峰（广州）联营律师事务所 关于广东炬申物流股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 天河区华夏路 8 号合景国际金融广场 1500 单元 中国·广州 致：广东炬申物流股份有限公司 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 嘉源萧一峰（广州）联营律师事务所 关于广东炬申物流股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 嘉源（2024）-04-484 受广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）委托，嘉源萧一峰（广 州）联营律师事务所（以下简称"本所"）指派律师出席公司 2024 年第三次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），并进行了必要的验证工作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等现行有效的法律、行政法规、部门规章、 规范性文件（以下简称"法律法规"）以及《广东炬申物流股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《广东炬申物流股份有限公司股东大会议事规则》 （以下简称"《股东大会议事规 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-059 广东炬申物流股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开日期、时间： 现场会议召开日期和时间：2024年6月19日（星期三）下午15:00。 - 1 - 网络投票日期和时间：2024年6月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为2024年6月19日交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年6月19日上 午9:15至2024年6月19日下午15:00的任意时间。 2、召开地点：广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号办公楼会议 室。 股份85,578,200股，占公司有表决权股份总数的67.7559%；通过网络投票的股东0人， 代表公司有表决权的股份0股，占公 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-058 广东炬申物流股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至本公告披露日，广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）总股本为128,800,000股，公司回购专用证券账户持有公司股份2,496,300 股，根据相关规定，公司已回购的股份不享有参与本次利润分配的权利。因此，公 司2023年度权益分派的股份基数为剔除回购专用证券账户股份后的126,303,700股。 公司2023年度权益分派方案为：向除回购专用证券账户以外的全体股东，每10股派 发现金红利3.00元（含税），共计派发现金红利总额为37,891,110元（含税），不 送股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。 2、按公司总股本（含已回购股份）股折算，公司每10股派发现金红利=现金分 红总额/公司总股本*10=37,891,110/128,800,000*10=2.941856元人民币（含税，保 留到小数点后六位，不四舍五入）。 3、 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-057 截至2023年12月31日，无锡炬申累计未分配利润为人民币24,282,528.16元。为 实现股东的投资收益，无锡炬申决定向股东进行利润分配，共计派发现金股利人民 币24,000,000.00元。 截至本公告披露日，公司已收到了上述全资子公司全部分红款合计人民币 58,000,000.00元。 炬申仓储、无锡炬申均为公司纳入合并报表范围内的全资子公司，本次所得分 红将增加母公司2024年度净利润，但不增加公司2024年度合并报表净利润，因此不 会影响2024年度公司整体经营业绩。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 广东炬申物流股份有限公司 关于收到全资子公司分红款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司广东炬申仓储有 限公司（以下简称"炬申仓储"）、无锡市炬申仓储有限公司（以下简称"无锡炬 申"）分别作出股东决定，以截至2023年12月31日的累计未分配利润向公司进行现 金分红，具体情况如下： 1、炬申仓储利润分 ...