广东炬申物流股份有限公司 监事会议事规则 （2024 年 11 月修订） 广东炬申物流股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东炬申物流股份有限公司 （以下简称"公司"）监事会及其 成员的行为，保障监事会依法独立行使监督权，提高监事会工作效率，更好地保 障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《广东炬申物流股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）及其他有关法律法规和规范性文件，制定本规则。 第二条 监事会是公司的常设监督机构，对股东会负责并报告工作。 第三条 监事、监事会依据法律法规和公司章程的规定行使职权，公司董事 会、总经理、公司各部门及分支机构应当予以配合，并提供必要的保障，公司任 何机构和个人不得干预或干扰监事和监事会正常行使职权。 第四条 本规则对公司全体监事，列席监事会会议的其他有关人员均具有约 束力。 第二章 监事会的组成及职权 第五条 公司监事会由 3 名监事组成，股东代表监事 1 名，职工代表监事 2 名。监事会设主席一人。 第六条 监事会行使下列职权： （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-092 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十六次会 议于2024年11月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于2 024年11月25日以电子邮件形式通知了全体董事。经全体董事一致同意，本次会议豁 免通知时限要求。本次会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，其中董事 长雷琦先生、董事李俊斌先生，独立董事李萍女士、匡同春先生、杨中硕先生通过 通讯方式参加会议。会议由董事长雷琦先生主持，公司监事及高级管理人员列席了 会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的 规定。 二、 董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议，形成以下决议： （一） 审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件 的最新规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》予以修 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-098 广东炬申物流股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《广东炬申物流股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，经广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）2024年11月27日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过， 决定于2024年12月16日召开2024年第五次临时股东大会，现将会议有关事宜通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会的届次：2024年第五次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合《公司法》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议时间 （1）现场会议召开时间：2024年12月16日15:00； （2）网络投票时间：2024年12月16日，其中：①通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为：2024年12月16日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00— 15:0 ...

广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月27日召开第三 届董事会第二十六次会议，审议并通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记 的议案》，具体情况如下： 广东炬申物流股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件， 公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体情况如下： 一、修订情况及修订对照表 证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-094 | 序 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 号 | 第二十八条 发起人持有的本公司 | 第二十八条 发起人持有的本公司 | | | 股份，自公司成立之日起1年内不得 | 股份，自公司成立之日起1年内不得 | | | 转让。公司公开发行股份前已发行的 | 转让。公司公开发行股份前已发行的 | | | 股份，自公司股票在证券交易所上市 | 股份，自公司股票在证券交易所上市 | | | 交易之日起1年内不得转让。 | 交易 ...

广东炬申物流股份有限公司 总经理工作制度 （2024 年 11 月修订） 广东炬申物流股份有限公司 总经理工作制度 第一章 总则 第一条 为适应现代企业制度的要求，明确广东炬申物流股份有限公司（以 下简称"公司"）总经理及经理管理层其他成员的职责、权限，保障其高效、规范 地行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《广东炬申物流股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规、规范性文件的有关规定，制订本 细则。 第二条 本细则适用人员范围为总经理经营班子成员，即总经理、副总经理、 财务负责人和《公司章程》规定的其他高级管理人员等。 第二章 一般规定 第三条 公司设总经理一名，财务负责人一名，并根据需要设副总经理若干。 公司总经理由董事长提名，并由董事会聘任或解聘。公司副总经理、财务负责人 等总经理经营班子其他成员，由总经理提名，并由董事会聘任或解聘。 第四条 公司董事可受聘兼任总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理 或者其他高级管理职务的董事总计不得超过公司董事总数的二分之一。 公司监事不得兼任公司总经理或者其他高级 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-093 广东炬申物流股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十二次会议 于 2024 年 11 月 25 日以电子邮件形式发出会议通知，会议于 2024 年 11 月 27 日以现 场结合通讯方式召开。经全体监事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。会议应参 与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，其中监事邹启用先生通过通讯方式参加会 议。会议由监事会主席邹启用先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》等法律法 规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 全体与会监事经认真审议，形成以下决议： （一） 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《监事会 议事规则》部分条款进行修订。 表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票、反对0票、弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内 ...

关于2024年度对全资子公司担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-091 广东炬申物流股份有限公司 一、担保情况概述 广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年5月31 日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调整2024年度对全资子公司 担保额度预计的议案》，将前述担保额度进一步调整为不超过100亿元。该事项已经 公司2024年第三次临时股东大会审议通过。 具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 二、担保进展情况 2024年11月14日，广州期货交易所批准新增广东炬申仓储有限公司（以下简称 "炬申仓储"）工业硅期货交割仓库存放地点：新疆昌吉州准东经济技术开发区彩 南产业园环城南路3号，最低保障库容1万吨，公司对前述事项出具了担保函。 根据广州期货交易所官网相关公告，本次新增工业硅期货指定交割仓库最低保 障库容1万吨，以10,025元/吨计 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-090 2024年11月5日，上述申请已获批，上海期货交易所官网公告内容如下：同意广 东炬申仓储有限公司增加氧化铝期货存放点，存放地址位于中国（广西）自由贸易 试验区钦州港片区钦州港保税港大街6号，核定库容：氧化铝5万吨，不设地区升贴 水。 根据上海期货交易所官网相关公告，本次新增氧化铝期货核定库容5万吨，以 5,590元/吨计算（此价格为上海期货交易所网站公布的2024年11月5日氧化铝期货合 约行情交割月份为2411的期货收盘价）预计担保额度为2.80亿元，在股东大会审议 通过的担保额度范围内。 三、担保函主要内容 本公司对于被担保人开展期货商品入库、保管、出库、交割等全部业务所应承 担的一切责任（包括但不限于合作协议约定的义务、违约责任、损害赔偿责任以及 上海期货交易所实现债权的必要费用如诉讼费、律师费、生效法律文书迟延履行期 广东炬申物流股份有限公司 关于2024年度对全资子公司担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为了满足公司经营发展需要，广东 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 广东炬申物流股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|-------|-------| | | | | 编号： | 2024 | -006 | | | | | | | | | 投资者关系活动类别 | ☐ 特定对象调研 | ☐ 分析师会议 | | | | | | ☐ 媒体采访 | 业绩说明会 | | | | | | ☐ 新闻发布会 | ☐ 路演活动 | | | | | | | | | | | | | ☐ 现场参观 | | | | | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | | | | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司 2024 | 年第三季度业绩说明会的投资者 | | | | | 时 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-089 广东炬申物流股份有限公司 关于股东减持计划实施完毕的公告 股东芜湖元祐投资管理有限公司-宁波海益创业投资合伙企业(有限合伙)及 其一致行动人芜湖元祐投资管理有限公司-宁波保润创业投资合伙企业(有限合 伙)保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月23日披露了《关 于合计持股5%以上股东减持预披露的公告》（公告编号：2024-066）。合计持股5% 以上股东芜湖元祐投资管理有限公司-宁波海益创业投资合伙企业(有限合伙)及其一 致行动人芜湖元祐投资管理有限公司-宁波保润创业投资合伙企业(有限合伙) (以下 分别简称"宁波海益"，"宁波保润") 计划自该公告披露之日起15个交易日后的三 个月内以大宗交易及集中竞价方式减持本公司股份不超过3,789,111股（即不超过剔 除公司回购专用账户股份后股本的3%）。 截至2024年11月4日，本次减持计划已实施完毕。根据《上市公司股东减 ...