广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月17日召开第三届 董事会第二十一次会议，审议并通过了《关于增加经营范围、修订<公司章程>并办 理工商登记的议案》，具体情况如下： 一、修订情况及修订对照表 根据《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件，结合公司实际经营 需求，公司拟变更经营范围，增加"物业管理"经营项目。 根据《公司法》等相关规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体 情况如下： 证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-035 广东炬申物流股份有限公司 关于增加经营范围、修订《公司章程》并办理工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 序 号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 10,000万元； | （1）公司未来十二个月内拟对外投 | | | （2）公司未来十二个月内拟对外投 | 资、购买资产等交易累计支出达到或超过 | | | 资、购买资产等交易累计支出达到或超过 | 公司最近一期经审计净资产的50%，且超过 | | | 公司最近 ...

《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东炬申物流股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规定，结合公司实际 情况，制订本制度。 第二条 本制度所称子公司是指纳入公司合并报表范围内的、被公司控股或 实际控制的被投资公司，具体如下： （一）公司独资设立的全资子公司； 广东炬申物流股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）对子公司的管理，确保子公司规范、高效、有序的运作，促进子公司健 康发展，提高公司整体资产运营质量，维护公司和投资者的合法权益，根据 （二）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司持有其百分之五十 以上股权或股份的公司； （三）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司虽持有其股权或股 份低于百分之五十，但能够决定其董事会半数以上成员组成的企业； （四）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司虽持有其股权或股 份低于百分之五十，但通过协议或其他安排能 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-030 广东炬申物流股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次会 议于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已 于 2024 年 4 月 3 日以书面形式通知了全体董事。本次会议应出席会议的董事 7 名， 实际出席会议的董事 7 名，各董事均亲自出席，无委托出席和缺席情况，其中董事 李俊斌先生，独立董事李萍女士、匡同春先生、杨中硕先生通过通讯方式参加会议。 会议由董事长雷琦先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召开 符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 公司2023年年度报告全文及摘要的具体内容详见同日于《中国证券报》《证券 日报》《证券时报》《上海证券报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《2023年年度报告》 ...

广东炬申物流股份有限公司 关联交易管理制度 （2024 年 4 月修订） 广东炬申物流股份有限公司 关联交易管理制度 为了规范关联交易行为，保证广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"） 与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）等有关法律法规以及《广东炬申物流股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，制订《广东炬申物流股份有限公司关联交易管理制 度》，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东利益。 第一章 关联人和关联关系 第一条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第二条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者 其他组织）： （一）直接或者间接控制公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的法 人或者其他组织； （三）由第三条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事、 高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织； （四）直接或者间接持有公司 5%以上股份的法 ...

广东炬申物流股份有限公司 关于调整 2024 年度对全资子公司担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次调整担保额度预计后，广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"） 为合并报表范围内全资子公司广东炬申仓储有限公司（以下简称"炬申仓储"）和 广西钦州保税港区炬申国际物流有限公司（以下简称"钦州炬申"）提供担保额度 预计不超过60亿元。鉴于上述担保额度预计金额较大，占公司最近一期经审计净资 产的比例也较高，敬请投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-034 为保障炬申仓储相关业务继续顺利开展及进一步满足公司发展期货交割指定仓 库相关业务的实际需要，公司拟调整 2024 年度预计为炬申仓储和钦州炬申向上海期 货交易所（以下简称"上期所"）、广州期货交易所、郑州商品交易所和大连商品 交易所申请期货商品指定交割仓库资质提供担保（包括新增库容担保、原核准库容 扩容担保及合作协议到期续签的库容担保等）的额度，提供担保额度预计由不超过 30 亿元调整为不超过 60 亿 ...

委托理财管理制度 第一章总则 第一条 为了加强广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）委托理 财业务的管理，在满足公司正常生产经营需要的前提下提高资金管理效率，保 持合理的流动性和资金收益，强化风险控制，保障资金安全，进一步保护公司 利益和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《广东炬申物流股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，特制定 本制度。 第三条 公司从事委托理财坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增 值"的原则，用于委托理财的资金应当是公司的闲置资金，以不影响公司正常 经营和主营业务的发展为先决条件。 第四条 公司应当谨慎选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈 利能力强的合格金融机构作为理财的受托方，并根据业务需要与委托理财的受 托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期限 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东炬申物流股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司截至2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 广东炬申物流股份有限公司 广东炬申物流股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 广东炬申物流股份有限公司全体股东： 二、内部控制评价结论 公司董事会认为，于内部控制评价报告基准日，公司已根据所处行业、经营方 式、资产结构特点并结合具体业务运作情况，建立了较为完善的法人治理结构，公 司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内 - 1 - 广东炬申物流股份有限公司 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导 ...

民生证券股份有限公司 关于广东炬申物流股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 截至 2024 年 3 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金的使用情况详见下 表： 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为广东 炬申物流股份有限公司（以下简称"炬申股份"或"公司"）的持续督导保荐机 构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关法律法规的要求，对炬申股份部分募投项目延期事项进行了核查，核查意 见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东炬申物流股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1117 号）核准，公司向社会公开发行人民 币普通股（A 股）3,224.20 万股，本次公开发行人民币普通股每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 15.09 元/股，本次发行募集资金总额为人民币 48,653.18 万 元，扣除发行费用人民币 5,347.21 万元，募集资金净额为人民币 43,305.97 万元。 该募集资金已于 2021 ...

广东炬申物流股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开了 第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同 意公司在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下， 将募投项目"供应链管理信息化升级建设项目"的预定可使用状态日期由 2024 年 6 月 30 日延期至 2024 年 12 月 31 日。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等的相关规定，本议案不涉及募集资金用途变更，无需提交公司股东大会审议。 现将有关事项公告如下： 证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-036 截至2024年3月31日，公司首次公开发行股票募集资金的使用情况详见下表： 单位：人民币万元 | 序 号 | 项目名称 | 募集资金投 入金额 | 调整金额 | 调整后募集 资金投入金 | 募集资金 实际累计 投入金额 | | --- | --- | ...