大中矿业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司董事 和高级管理人员（以下简称"高管"）人选的选拔标准和程序，进行选择并提出 建议。 第三条 本细则所称的高管是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责 人、董事会秘书和《公司章程》规定的其他高管。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名董事组成，独立董事占两名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责召集和主 持委员会工作。 主任委员由董事会选举产生，报董事会批准。 主任委员不能履行职务或不履行职务的，可委托其他一名委员（独立董事） 代履行职务或由半数以上委员共同推举一名委员（独立董事）代履行职务。 第一章 总则 第一条 为规范大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）管理 人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上 ...

独立董事工作细则 第一章 总则 大中矿业股份有限公司 第一条 为明确大中矿业股份有限公司（以下简称公司）独立董事的职责权限， 规范独立董事行使职权的程序，充分发挥独立董事在经营决策中的作用，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司独立董事管理办法》（ 以 下 简 称 《 独 董 管 理 办 法 》 ） 、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等其 他法律、法规、规范性文件以及《大中矿业股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，特制定本工作细则。 第二条 本细则为相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》和《董事会 议事规则》的补充规定，公司独立董事除应遵守本细则的规定外，还应符合相关 法律法规和规范性文件、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。 第二章 独立董事的任职资格 （四）具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职 责所必需的工作经验； （五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （六）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》 规定的其 ...

大中矿业股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）与各 关联方发生的关联交易行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律法规及 《大中矿业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本制 度。 第二条 公司的关联交易行为应遵循诚信、平等、自愿、公开、公平、公允的原 则，不得损害公司和全体股东的利益。 第三条 控股股东、实控人的关联方不得利用关联交易影响公司财务独立、资产 完整和机构独立，不得占用公司资金。 第四条 公司董事、高级管理人员有义务关注公司的关联交易行为，公司独立董 事至少每半年度查阅一次公司与关联方交易的情况，了解公司是否存在被关联方占用 或者转移公司资金、资产及资源情况，如发现异常情况，及时提请董事会采取相应措 施。 第二章 关联人与关联交易 1、直接或间接地控制公司的法人（或其他组织）； 第五条 公司关联人包括关联法人（或其他组织）及关联自然人。 ...

大中矿业股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为规范大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分配， 建立科学、持续、稳定的利润分配机制，增强利润分配透明度，保持公司长远可 持续发展，保护中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》等有关 法律、法规以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司利润分配应重视对投资者的合理回报，并兼顾公司的长远可持 续发展，保持利润分配政策的连续性和稳定性。 第二章 利润分配顺序 第三条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积 金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。公司 的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前， 应当先用当年利润弥补亏损。 第四条 公司从税后利润提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后 利润中提取任意公积金。 第五条 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份 比例分配，但《公司章程》规定不按持股比例分配的除外。 第三章 利润分配形式、条件、政策 第七条 公司实行持续、稳定、科学的利润分配政策，公司的利 ...

大中矿业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治 理准则》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独董管理办法》）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《大中矿业股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及其他有关规定，依照董事会决议，公司设立董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"），并制定本《董事会审计委员会工作细则》（以下简称 "本工作细则"）。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制及公司内、外部审计的沟 通工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，为不在公司担任高级管理人员的 董事，其中两名委员为公司独立董事，委员中一名独立董事为专业会计人士。审 计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经 ...

大中矿业股份有限公司 信息披露管理制度 第一条 为规范和加强大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露事务管理，提高信息披露管理水平和质量，切实维护公司和投资者的合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》、《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规、规章的有关规定， 制定本办法。 公司及相关信息披露义务人应当遵守国家保密法律制度，履行保密义务，不 得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘 密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。 第二条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任 何单位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公 开或者泄露该信息，不得利用 ...

董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 为加强对大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据《公司法》、《证券法》、 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》（以下简称"《股 份变动管理》"）等法律、法规、规章和相关文件及《大中矿业股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"），结合公司实际情况，制定本制度。 第一条 本制度适用于公司的董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的 管理。 第二条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的所有 本公司股份。 大中矿业股份有限公司 第三条 公司董事、高级管理人员不得融券卖出本公司股份，不得开展以本公 司股份为合约标的物的衍生品交易。在买卖本公司股票及其他衍生品种前，应知悉 《公司法》、《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定， 不得进行违法违规的交易。 第四条 公司董事和 ...

大中矿业股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为保证大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 董事会秘书依法行使职权，认真履行工作职责，根据《中华人民共和国公司法》（ 以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称" 《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》等法律规范性文件、行业规定以及《大中矿业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本细则。 第二章 董事会秘书资格和任免 第二条 公司设立一名董事会秘书。董事会秘书为公司高级管理人员，对董 事会负责。董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称"深交所"）之间的 指定联络人，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料 的管理，办理信息披露事务等事宜，负责管理信息披露事务部门。 第三条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。 第四条 董事会秘书应当具备以下必备的专业知识和经验： （一）具有大学专科以上学历，从事秘书、管理、股权事务等工作三年以上； （二）熟悉履职相关的法律法规、有一定的财务、税收、法律、金融、企业 管 ...

大中矿业股份有限公司 董事会战略与可持续发展（ESG）委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为保证大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）稳定持续发展， 进一步完善公司治理结构，提高董事会决策的科学性，提升公司环境、社会及公 司治理（ESG）绩效，不断增强企业竞争力和可持续发展能力，健全关系公司发 展重大事项的决策程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》、《大中矿业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司设立董事会战略与可持续发展（ESG）委员会（以下简称 "战略与可持续发展（ESG）委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略与可持续发展（ESG）委员会是董事会下设的专门工作机构， 主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策以及 ESG 相关事宜进行研究并 提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展（ESG）委员会成员由三名董事组成，其中应包 括董事长及一名以上独立董事。 第四条 战略与可持续发展（ESG）委员会委员由董事长、二分之一以上独 立董事或 ...

大中矿业股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）法人治理结构、维护中小股东利益，规范公司选举董事的行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《大中矿业股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本实施细则。 本实施细则所指的累积投票制，是指股东会选举二名以上董事（包括独立董 事）时，股东所持每一股份拥有与拟选出的董事人数相同的表决权，股东拥有的 表决权总数等于其所持有的股份与应选董事人数的乘积。股东可以将所有表决权 集中投票选举一位董事候选人，也可以分散投票给数位董事候选人的一种投票制 度。 第二条 本实施细则适用于选举或变更两名或两名以上的董事（包括独立董 事）的议案。当公司的单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以 上时，股东会在董事选举时应当采用累积投票制（股东会仅选举一名董事的除 外）。董事会应在召开股东会通知中，表明该次董事的选举采用累积投票制。 第三条 本实施细则中所称"董事" ...