广发证券（香港）经纪有限公司具备香港证监会批复的就证券提供意见（4 号牌照）的牌照，接受香港证监会监管，负责本报告于中国香 港地区的分销。 本报告署名研究人员所持中国证券业协会注册分析师资质信息和香港证监会批复的牌照信息已于署名研究人员姓名处披露。 [Table_I 重要mportant 声明Notices] 广发证券股份有限公司及其关联机构可能与本报告中提及的公司寻求或正在建立业务关系，因此，投资者应当考虑广发证券股份有限公司 及其关联机构因可能存在的潜在利益冲突而对本报告的独立性产生影响。投资者不应仅依据本报告内容作出任何投资决策。投资者应自主 作出投资决策并自行承担投资风险，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或者口头承诺均为无效。 本报告署名研究人员、联系人（以下均简称"研究人员"）针对本报告中相关公司或证券的研究分析内容，在此声明：（1）本报告的全部 分析结论、研究观点均精确反映研究人员于本报告发出当日的关于相关公司或证券的所有个人观点，并不代表广发证券的立场；（2）研究 人员的部分或全部的报酬无论在过去、现在还是将来均不会与本报告所述特定分析结论、研究观点具有直接或间接的联系。 识 ...

证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2024-016 一、2024 年中期分红安排 1、现金分红的前提条件 （1）公司在当期盈利、累计未分配利润为正。 （2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。 2、中期分红金额上限 以当时总股本为基数，派发现金红利总金额不超过当期归属于上市公司股东净 利润。 为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，董事会根据股东大会决议 在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。 天津市依依卫生用品股份有限公司 关于 2024 年中期分红安排的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国 公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、深圳证券 交易所《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法 规、规范性文件及《公司章程》的规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报 水平，结合公司实际情况，拟定 2024 年中期分红安排如下： 本议案已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事 ...

证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2024-013 天津市依依卫生用品股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于公司 2023 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现 将分配预案公告如下： 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）审计，公司2023 年度合并报表实现净利润103,255,134.65元，归属于母公司股东的净利润为 103,255,134.65元，母公司实现净利润100,408,986.15元，截至2023年12月31日， 公司合并报表累计可供投资者分配利润为420,090,578.74元，母公司累计可供投 资者分配利润为336,747,030.23元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，上市公司制定利润分配方 案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现 ...

天津市依依卫生用品股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 1-02093 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:京24x WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 8 1 号 Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower 传真 Fax: 厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone: 网址 Internet: +86 (10) 82330558 +86 (10) 82327668 www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 1-02093 号 天津市依依卫生用品股份有限公 ...

审核 报 告 大信专审字[2024]第 1-01836 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 天津市依依卫生用品股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 WUYIGE Certified Public Accountants LLP 大信会计师事务所 电话 Telephone: 北京市海淀区知春路１号 Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower 传真 Fax: 学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址 Internet: 邮编 100083 Beijing,China,100083 大信专审字[2024]第 1-01836 号 天津市依依卫生用品股份有限公司全体股东; 我们接受委托,审计了天津市依依卫生用品股份有限公司(以下简称"贵公司")的财 务报表,包括 2023年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润 表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 24 ...

天津市依依卫生用品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年，本人作为天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规范性文件及《天津市依 依卫生用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《董事会议事规则》 《独立董事工作制度》等有关规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事职责。积极 参加公司召开的相关会议，认真阅研审议相关议案，秉持客观、独立、公正的立 场，对相关事项发表意见。深入参与调研和培训活动，及时与公司管理层和相关 部门沟通，全面关注公司的发展，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度工作情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人张民，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海财经 大学，本科学历。曾任中国人民财产保险公司上海公司核赔、法务工作；太平财 产保险公司上海公司核赔、法务工作。现任公司独立董事，任上海市中天阳律师 事务所任专职律师。 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属 企业担任 ...

天津市依依卫生用品股份有限公司 在上述背景下，董事会按照公司发展战略规划，根据行业和市场情况，做好 公司生产经营重大决策，督促、指导与检查经营管理层对决策的落实情况，公司 充分调动员工积极性，在进一步巩固和提升宠物护理用品市场份额的基础上，实 现产品创新和发展。2023年度，公司实现营业收入1,337,363,156.74元，实现归属 于上市公司股东的净利润103,255,134.65元，经营活动产生的现金流量净额 202,442,650.52元。 二、报告期内董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 报告期内，公司董事会共召开会议 6 次，审议通过议案 42 项，会议的召集、 通知、召开等相关程序均符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规 则》等公司制度的规定；召集人资格、出席会议人员的资格、提案程序均合法有 效；会议的审议、表决程序及结果均合法有效。具体情况如下： | 会议届次 | 召开时间 | 议案内容 | 表决结果 | | --- | --- ...

天津市依依卫生用品股份有限公司 2023 年年度报告全文 天津市依依卫生用品股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 4 月 1 天津市依依卫生用品股份有限公司 2023 年年度报告全文 依依股份致股东的一封信 尊敬的投资者： 时光飞逝，岁月如梭，作为宠物卫生护理用品第一股的依依股份，登录深交所已经快 3 年了，在这 样一个特殊的日子里，我决定用一封信的形式来跟投资者们进行汇报，一方面是向所有投资者全面地阐 述依依这些年做了什么，并向坚持长期主义的投资者致敬；另一方面是向投资者说明依依股份不是一个 单纯的制造业企业，而是一个由产品创新驱动为核心，有理想、有情怀、有担当的企业。 回首过去：开拓创新 砥砺前行 1990 年沪深交易所成立，成为中国资本市场发展史纪年的开端，同年，依依股份也悄然问世，依 依股份的前身天津市津西津华福利皮鞋化工综合厂在此时成立。公司从最初的化工用品到个人卫生用品 再到聚焦宠物赛道，期间经历了对市场的不断探索，也凝聚了团队的集体智慧，为公司的高质量发展打 下了坚实基础。 求新求变，敢于开拓是依依股份内在基因。面对复杂多变的市场环境，面对激烈残酷的市场竞争， 公司决定选择差异化路径 ...

天津市依依卫生用品股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2023 年度审计机构及内部 控制审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对大信在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公 司认为，近一年大信资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公 允表达意见。具体情况如下： 大信会计师事务所（特殊普通合伙）及上述项目合伙人、签字注册会计师、 项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要 求的情形。 二、执业记录 拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行 为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理 措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 一、资质条件 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知 ...

证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2024-020 天津市依依卫生用品股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产 生重大影响，不存在损害公司股东利益的情况。 天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）于 2022 年 11 月 30 日发布的《关于印发<企业会计准 则解释第 16 号>的通知》（财会[2022]31 号）（以下简称"《会计准则解释第 16 号》"） 的要求变更会计政策，不属于公司自主变更会计政策的情形，无需提交董事会、股 东大会审议。现就相关事宜公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按《会计准则解释第 16 号》要求执行。除上述政 策变更外，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相 关规定执行。 二、本次会计政 ...