证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2023-066 湖南华菱线缆股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 7 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 7 日。其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 7 日的交易时 间，即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系 统投票的具体时间为 2023 年 9 月 7 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的 任意时间。 2、现场会议召开地点：湘潭市高新区建设南路 1 号华菱线缆技 术中心 216 室 3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：公司董事长张志钢先生 6、本次股东大会会议的 ...

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2023-065 湖南华菱线缆股份有限公司 关于"国金-华菱线缆应收账款 1 期资产支持专项计 划"成功设立的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南华菱线缆股份有限公司(以下简称"公司"或"华菱线缆") 分别于 2022 年 3 月 4 日召开第四届董事会第十七次会议及 2022 年 4 月 28 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟开展 资产支持专项计划的议案》，同意公司开展资产支持专项计划。具体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 3 月 5 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 (www.cninfo.com.cn)的《湖南华菱线缆股份有限公司关于拟开展资 产支持专项计划的公告》(公告编号:2022-009)。 根据深圳证券交易所《关于国金证券"国金-华菱线缆应收账款 1-10 期资产支持专项计划"符合深交所挂牌条件的无异议函》（深证 函〔2022〕694 号），深圳证券交易所同意国金-华菱线缆应收账款 1- 10 期资产支持专项计划在 24 个月内采取分期发 ...

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2023-064 湖南华菱线缆股份有限公司 关于国有股权无偿划转完成过户登记暨 控股股东变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次国有股权无偿划转已完成过户登记，湖南华菱线缆股份有限 公司（以下简称"公司"或"华菱线缆"）的控股股东由湖南湘钢资 产经营有限公司（以下简称"湘钢资产经营"）变更为湘潭钢铁集团 有限公司（以下简称"湘钢集团"），实际控制人未发生变化，仍为 湖南省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称"湖南省国资 委"）。 一、本次股权无偿划转基本情况 公司于 2023 年 6 月 17 日披露了《湖南华菱线缆股份有限公司关 于国有股权无偿划转暨控股股东发生变更的提示性公告》（公告编号： 2023-042），根据湖南钢铁集团有限公司（以下简称"湖南钢铁集团"） 《关于无偿划转湖南华菱线缆股份有限公司公司股权的批复》（湖南 钢铁【2023】51 号），将湘钢资产经营持有的华菱线缆 41.80%股份 （对应 223,363,200 股）无偿划转至湘钢集团。该事项 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 1,679,142,605.01, representing a 19.80% increase compared to CNY 1,401,658,016.19 in the same period last year[23]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 38.93% to CNY 38,243,534.66 from CNY 62,600,796.40 in the previous year[23]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses fell by 40.96% to CNY 29,589,764.75 from CNY 50,095,283.11 year-on-year[23]. - Basic and diluted earnings per share decreased by 41.67% to CNY 0.07 from CNY 0.12 in the same period last year[23]. - The weighted average return on equity was 2.56%, down from 4.44% in the previous year, reflecting a decrease of 1.88%[23]. - The company's total revenue for the first half of 2023 reached CNY 1,649,052,848.13, representing a year-on-year increase of 19.98%[55]. - The operating cost increased by 23.29% to CNY 1,458,910,844.13, up from CNY 1,183,277,192.20 in the previous year[52]. - The gross profit margin for the wire and cable industry was 13.12%, showing a decrease of 2.50% compared to the same period last year[55]. - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2023, achieving a total of 1.5 billion yuan, representing a year-on-year growth of 15%[101]. - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2023, achieving a total of 1.5 billion yuan, representing a year-on-year growth of 20%[103]. Cash Flow and Financial Position - The net cash flow from operating activities improved significantly, with a net outflow of CNY 76,602,068.84, a reduction of 80.89% compared to a net outflow of CNY 400,764,601.19 in the previous year[23]. - The company's cash and cash equivalents at the end of the reporting period were CNY 521,334,462.20, representing 14.13% of total assets, an increase of 0.75% from the previous year[56]. - The company reported a net cash outflow from operating activities of CNY 76,602,068.84 for the first half of 2023, an improvement from a net outflow of CNY 400,764,601.19 in the first half of 2022[155]. - The company’s cash and cash equivalents stood at CNY 521,334,462.20, up from CNY 477,720,369.00, reflecting an increase of 9.1%[148]. - The company’s total liabilities amounted to CNY 2,196,788,183.15, compared to CNY 2,089,783,481.28 at the beginning of the year, an increase of 5.1%[150]. Assets and Investments - Total assets at the end of the reporting period were CNY 3,688,266,038.28, an increase of 3.26% from CNY 3,571,453,076.35 at the end of the previous year[23]. - The company has developed over 50 new products, including specialized cables for aerospace and military applications, filling domestic gaps and targeting high-value markets[45]. - As of June 30, 2023, the company holds 292 authorized patents, including 35 invention patents, showcasing its commitment to innovation[45]. - The company invested CNY 38,293,101.47 in construction projects during the reporting period, a decrease of 18.37% compared to CNY 46,911,322.91 in the same period last year[63]. - The company has established several research centers in collaboration with universities and research institutes, enhancing its technological development capabilities[46]. Market and Product Development - The company specializes in the research, production, and sales of various types of cables, including special cables, power cables, and electrical installation cables, targeting sectors such as aerospace, rail transit, and renewable energy[32]. - The company’s special cables include products designed for specific environments, such as mining, renewable energy, and data communication, showcasing high performance in flexibility, fire resistance, and low-temperature resistance[33]. - The company emphasizes a strategy of high-quality product development, aiming to capture niche markets within the cable industry[32]. - The company is a leading manufacturer of special cables in China, ranked among the top 50 in the "Top 100 Cable Industry" for two consecutive years[40]. - The company has developed a high-voltage overhead conductor with a maximum cross-section of 1,400 square millimeters, showcasing its innovative capabilities[37]. Strategic Initiatives and Future Outlook - The company plans to invest raised funds in technology upgrades for special cables in aerospace, military, mining, and rail transportation sectors[83]. - The company has provided a positive outlook for the second half of 2023, projecting a revenue growth of 10% to 12%[101]. - The company is focusing on technological advancements, investing 100 million yuan in R&D for innovative cable solutions[101]. - The company plans to enhance its supply chain efficiency, aiming for a reduction in operational costs by 8% over the next year[101]. - The company aims to reduce operational costs by 15% through efficiency improvements and automation initiatives by the end of 2023[102]. Governance and Compliance - The company has established a governance structure to ensure fair treatment of all shareholders, particularly minority shareholders[93]. - The company has committed to long-term and effective dividend distribution to compensate affected investors[105]. - The company accepts supervision from regulatory bodies and the public regarding its commitments and will bear legal responsibilities for any violations[105]. - The company has outlined measures to address any non-compliance with its commitments, including public apologies and compensation to investors[105]. - The company has committed to ensuring the effective implementation of measures to compensate for returns, with a promise to publicly explain any failures to fulfill these measures[107]. Research and Development - Research and development investment rose by 24.95% to CNY 53,314,263.63, compared to CNY 42,670,001.77 in the previous year[52]. - The company is actively managing its idle raised funds, with a limit of 35,000 million RMB for cash management products[74]. - The company is focusing on enhancing its R&D capabilities through the establishment of a technology center, although this initiative does not directly generate economic benefits[73]. - The company has committed to sustainability initiatives, aiming to reduce carbon emissions by 20% over the next three years[104]. - The company has received multiple quality certifications, ensuring its products meet or exceed national and industry standards[42]. Risk Management - The company has established a risk prevention and control system for copper and aluminum futures trading to mitigate price risks[67]. - The hedging activities have successfully achieved their purpose without unexpected risks, ensuring relative stability in product costs[67]. - The company faced risks from fluctuations in raw material prices, particularly copper and aluminum, which significantly impact production costs[80]. - The company has implemented measures to protect employee rights and improve workplace conditions, contributing to higher employee satisfaction[94]. - The company has not experienced significant changes in the fair value of its invested derivatives during the reporting period[67].

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2023-053 湖南华菱线缆股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第九次会议于 2023 年 8 月 28 日以现场结合通讯方式在公司技术中心 216 会议室召开。会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件的方式 送达各位董事。 会议由公司董事长张志钢先生主持，本次董事会应出席会议的董 事 8 人，实到出席董事 8 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2023 年半年度报告全文及其摘要》 公司2023 年半年度报告全文及摘要真实反映了公司2023年半年 度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 同意公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的相关内容。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《湖南 ...

湖南华菱线缆股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、中 国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》、《湖南华菱线缆股份有限公司公司章程》等有关法律、行政法 规和规范性文件，我们作为湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公 司"） 的独立董事，对提交公司董事会审议的相关议案进行了审阅。 经认真审查相关文件，发表独立意见如下： 日常生产经营发展所需，有利于推动公司业务发展。该关联交易的价 格以市场价格为主导，价格公允，不存在损害公司和其他股东合法权 益的情形。公司关联董事张志钢先生、刘喜锚先生、阳向宏先生回避 了此项议案的表决，决策程序上客观、公允、合规，我们同意本次新 增日常关联交易内容，并同意将该议案提交公司 2023 年第二次临时 股东大会审议。 三、《公司 2023 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》 的独立意见 我们认为：公司编制的《2023 年上半年募集资金存放与使用情 况的专项报告》真实、客观地反映了公司 2023 年 ...

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2023-063 湖南华菱线缆股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第九次会议决定拟召开公司 2023 年第二次临时股东大会，详见公司 2023 年 8 月 30 日披露的《湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事会 第九次会议决议公告》。现将有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 14 日（星期四）下午 14：30 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 14 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 14 日的交易时间，即 9：15-9：25,9：30-11:30 和 13：00- 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：互联网 投票 ...

湖南华菱线缆股份有限公司 董事会授权管理办法 第一章 总则 第一条 为规范公司治理，理顺"三重一大"事项决策流程，促进公司董事 会和董事长、经理层有效行权履职，提高决策效率，有效控制风险，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《关于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》 等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际，制定 本办法。原《湖南华菱线缆股份有限公司董事会对经理层授权管理办法》废止。 第二条 本办法所称"授权"是指公司董事会在一定条件和范围内将公司章 程所赋予其职权中的部分事项决定权授予董事长或经理层行使。董事长或经理层 依据授权实施决策应符合公司既定的决策程序和国资监管机构对公司"三重一大" 管理制度的要求。 第三条 董事会授权遵循下列原则： （一）审慎授权原则。授权应符合公司管控和公司治理的需要，优先考虑 风险防范目标的要求，从严控制。 （二）范围限定原则。董事会授权严格限定在《公司章程》规定和股东会 对董事会的授权范围内，不得超越董事会授权。 （三）适时调整原则。授权权限在授权有效期限内保持相对稳 ...

二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2023 年半年度报告全文及其摘要》 证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2023-054 湖南华菱线缆股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 第六次会议于 2023 年 8 月 28 日以现场方式在公司技术中心 214 会议 室召开。会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件的方式送达各位 监事。 会议由公司监事会主席张明先生主持，本次应出席会议的监事 3 人，实到出席监事 3 人。董事会秘书列席了本次会议。会议符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 监事会认为：公司 2023 年上半度报告全文及摘要真实反映了公 司 2023 年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。同意公司 2023 年半年度报告全文及摘要的相关内 容。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网 （w ...

中信证券股份有限公司 新增 2023 年日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中信证券"）作为湖南华菱线缆股 份有限公司（以下简称"华菱线缆"、"公司"）首次公开发行股票并上市及持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司信息披露指引第 6 号——保荐业务》等有关规定，对华菱线缆新增 2023 年日常关联交易预计事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司于 2023 年 4 月 26 日分别召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四会 议，审议通过了《关于 2023 年日常关联交易预计的议案》，该议案经公司 2023 年 5 月 18 日召开的 2022 年度股东大会审议通过。 2023 年 8 月 28 日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于新增 2023 ...