第二届董事会第十六次会议决议公告 证券代码：001222 证券简称：源飞宠物 公告编号：2024-025 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 六次会议于 2024 年 8 月 15 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2024 年 8 月 12 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应 出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 4 人，为庄明允、 朱晓荣、庄明超和徐和东）。 会议由董事长庄明允主持，全体监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年 半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-027）。 表决结果： ...

证券代码：001222 证券简称：源飞宠物 公告编号：2024-024 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 关于股东减持股份预披露公告 公司股东平阳县晟雨创业服务中心（有限合伙）、平阳县晟进创业服务中 心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告的内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 持有公司股份 9,418,643 股，占本公司总股本比例 4.9998%（总股本以公司当 前总股本剔除已回购股份后的股份数量 188,380,460 股为计算依据，下同）的股东 平阳县晟雨创业服务中心（有限合伙）计划以集中竞价交易或大宗交易方式减持 其持有的本公司股份不超过 5,651,413 股，不超过本公司总股本比例 3%； 持有公司股份 1,211,000 股，占本公司总股本比例 0.6428%的股东平阳县晟进 创业服务中心（有限合伙）计划以集中竞价交易或大宗交易方式减持其持有的本 公司股份不超过 600,000 股，不超过本公司总股本比例 0.3185%； 上述股东以集中竞价交易方式减持公司股份的，自本减持计划公告之日起 15 ...

证券代码：001222 证券简称：源飞宠物 公告编号：2024-023 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等 相关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有股东大会表决权、利润分配、 公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利。温州源飞宠物玩具制品股 份有限公司(以下简称"公司")回购专用证券账户中的 2,509,540 股不参与本次 权益分派。以公司现有总股本 190,890,000 股剔除已回购股份 2,509,540 股后的 188,380,460 股为基数，向全体股东每 10 股派 2 元（含税），实际现金分红总 额为 37,676,092.00 元（含税），不以资本公积金转增股本，公司不送红股。剩 余未分配利润结转以后年度。 2、根据公司 2023 年度利润分配方案，公司总股本折算每股现金红利、每股 资本公积转增股本的比例计算如下： 综上，2023 年年度权益分派实施后的除权除息价格按照 ...

关于温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 植德沪（会）字[2024]0025 号 致：温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（源飞宠物/贵公司） 北京植德（上海）律师事务所 北京植德（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律 业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、 行政法规、规章、规范性文件及《温州源飞宠物玩具制品股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、 出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召 ...

证券代码：001222 证券简称：源飞宠物 公告编号：2024-022 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、 召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 5 月 21 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间 为：2024 年 5 月 21 日上午 9:15，结束时间为 2024 年 5 月 21 日下午 3:00。 2、 召开地点：浙江省温州市平阳县水头镇标准园区宠乐路 1 号温州源飞 宠物玩具制品股份有限公司一楼会议室。 3、 召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结 ...

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 投资者关系活动 记录表 编号：2024-007  特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动  现场参观 其他 1、 国诚投资 王凡 活动参与人员 2、 国诚投资 王秋楠 时间 2024年5月16日 地点 浙江省平阳县水头镇标准园区宠乐路 1号 上市公司接待人员姓 证券事务代表：方静 名 证券专员：王薇薇 形式 现场会议 一、介绍公司基本情况及参观产品展示厅 二、调研活动问答内容 1、公司的主营产品以及和客户的合作模式 ...

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合温州源飞宠物玩具制品股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，董事会对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制基本规范的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。 ...

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币万元 非经营性资 金占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年期 初占用资 金余额 2023 年度占用 累计发生金额 （不含利息） 2023 年度占 用资金的利 息（如有） 2023 年度 偿还累计 发生金额 2023 年期 末占用资 金余额 占用形 成原因 占用性质 现大股东及 其附属企业 - - - - - - - - - - 前大股东及 其附属企业 - - - - - - - - - - 总 计 - - - - - - - - - - 其它关联资 金往来 资金往来方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年期 初往来资 金余额 2023 年度往来 累计发生金额 （不含利息） 2023 年度往 来资金的利 息（如有） 2023 年度 偿还累计 发生金额 2023 年期 末往来资 金余额 往来形 成原因 往来性质 大股东及其 附属企业 - - - - - - - - - - 上 市 公 司 的 子 公 司 及 其 附 ...

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（徐和东） 各位股东、股东代表： 作为温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《证 券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《独立董事工作制 度》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，认真履行独立董事职责， 维护公司整体利益和社会公众股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 徐和东：1976 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权，会计学学士。历任 永嘉县橡胶塑料厂财务人员，温州瓯江会计师事务所有限公司部门经理、合伙人。 现任温州市德鑫会计师事务所有限责任公司所长、党支部书记、公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立 性的情况。 | 徐和东 6 6 2 4 | | --- | | 0 | | ...

光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"、"保荐机构"）作为温州源 飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称"源飞宠物"、"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对源飞 宠物 2023 年度募集资金存放与使用情况进行核查，核查情况具体如下： 光大证券股份有限公司 关于温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用的专项核查意见 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据公司 2021 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会 《关于核准温州源飞宠物玩具制品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证 监许可【2022】1280 号）文件核准，公司向社会公开发行面值为 1 元的人民币普 通股股票 34,100,000 股，每股发行价格为人民币 13.71 元。募集资金总额 467,511,000.00 元，减除发行费用人民币 58,802,300.00 元后，募集资金 ...