德恒上海律师事务所 关于 德恒上海律师事务所 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月十七日 德恒上海律师事务所 德恒上海律师事务所 关于江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 致：江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 德恒上海律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏泰慕士针纺科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席并见证了公司于2024年 5月17日下午15:00在江苏省如皋市城北街道仁寿路益寿路666号江苏泰慕士针纺 科技股份有限公司会议室召开的2023年年度股东大会（以下简称"本次股东大 会"）。本所律师根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规 及规范性文件和《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 本所律师根据本法律意见书出具之日以前已发生或存在的事实和我国现行 法律、法规和深圳 ...

股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2024-030 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司独立董事已召开 2024 年第四次独立董事专门会议审议通过该议案。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。 1、《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日以书面送达或电子邮件方式向全体董事发出关于召开第二届董事会第十三次 会议（以下简称"会议"）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明 会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于 2024 年 5 月 8 日下午 3 点在公司 会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开，由董事长陆彪先生主持。会议 应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，董事陆彪先生，杨敏女士、田凤洪先生现 场参会，董事蔡 ...

注 1：上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超 过公司股本的 1%。公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励 计划提交股东大会审议时公司股本总额的 10%； 注 2：本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股 东或实际控制人及其配偶、父母、子女； 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （首次授予日） 一、限制性股票激励计划的分配情况 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股 票数量（万股） | 占授予限制性股 票总数的比例 | 占本激励计划公 告时股本总额的 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 比例 | | 田凤洪 | 董事、财务总监 | 6.00 | 2.14% | 0.06% | | 陈静 | 副总经理 | 10.00 | 3.57% | 0.09% | | 汪敏 | 副总经理 | 8.00 | 2.86% | 0.07% | | 王霞 | 董事会秘书 | 6.00 | 2.14% | 0.06% | | 核心管理/ ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日以 书面送达方式向全体监事发出关于召开第二届监事会第十三次会议（以下简称"会 议"）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、地点、 内容和方式。会议于 2024 年 5 月 8 日在公司会议室召开，由监事会主席蔡美芳女士召 集并主持。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《公司法》 等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2024-031 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 拟获授限制性股票的激励对象符合《管理办法》等有关法律法规和规范性文件规 定的激励对象条件，符合公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对 象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主 ...

激励对象名单（首次授予日）的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公 司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等 有关法律法规和规范性文件以及公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称《激励计划（草案）》或"本次激励计划"）、《公司章程》的有关规定， 对《激励计划（草案）》首次授予日的激励对象名单进行审核，发表核查意见如 下： 1、本次激励计划首次授予的激励对象均为公司2024年第二次临时股东大会 审议通过的公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》中确定的激励对象中的 人员。 2、本次激励计划首次授予的激励对象不存在《管理办法》第八条所述不得 成为激励对象的下列情形： 股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2024-032 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予 （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 拟获授限制性股票的激励对象符合《管 ...

股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2024-033 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制 性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股票 激励计划规定的限制性股票授予条件已经成就，根据股东大会授权，公司于 2024 年 5 月 8 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议，审议 通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议 案》， 确定以 2024 年 5 月 8 日为首次授予日，向 73 名符合条件的激励对象授予 239.00 万股第一类限制性股票。现就有关事项说明如下： 一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）公司股权激励计划简述 公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"） 及其摘要已经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过，主要内容如下： 1、授予股票种类：授予的标的股票为公司第 ...

德恒上海律师事务所 关于 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的 法律意见 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 楼 电话：021-5598 9888 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的法律意见 释 义 在本法律意见内，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 泰慕士/公司 | 指 | 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 证监会/中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 本所 | 指 | 德恒上海律师事务所 | | 《激励计划》/本激励计划 | 指 | 《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 年限制性股 2024 | | | | 票激励计划》 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格授予激励对象一 定数量的公司股票，并在该等股票上设置一定期限的限 售期，在达到本激励计划规定的解除限售条件后方可解 | | | | 除限售流通 | | 激励对象 | 指 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 798,868,205.28, representing a 7.66% increase compared to CNY 742,017,982.88 in 2022[17] - The net profit attributable to shareholders decreased by 15.17% to CNY 65,191,352.25 from CNY 76,846,684.31 in the previous year[17] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 50,991,582.84, down 23.42% from CNY 66,582,470.69 in 2022[17] - The net cash flow from operating activities significantly dropped by 63.52% to CNY 49,989,729.66, compared to CNY 137,028,238.05 in the previous year[17] - Basic earnings per share decreased by 17.57% to CNY 0.61 from CNY 0.74 in 2022[18] - Total assets at the end of 2023 were CNY 1,133,137,281.34, a 2.41% increase from CNY 1,106,496,467.13 at the end of 2022[18] - The net assets attributable to shareholders increased by 1.34% to CNY 895,275,159.84 from CNY 883,417,157.59 in the previous year[18] - The total profit for the year was ¥70,145,791.34, representing a year-on-year decrease of 16.19%[41] - The total operating revenue for 2023 reached ¥798,868,205.28, representing a year-on-year increase of 7.66% compared to ¥742,017,982.88 in 2022[57] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities decreased by 63.52% to ¥49,989,729.66, primarily due to a decline in sales revenue in the last quarter of the previous year[79] - Net cash flow from investment activities improved significantly to ¥152,562,250.97, compared to a negative cash flow of ¥549,881,518.46 in the previous year, reflecting a 127.74% increase[79] - Net cash flow from financing activities was negative at -¥56,995,612.96, a decrease of 114.53% compared to the previous year, mainly due to the repayment of maturing financing loans[81] - Total cash and cash equivalents increased by 869.59% to ¥147,337,051.22, compared to a decrease of ¥19,144,898.17 in the previous year[79] - The company reported an investment income of ¥9,566,294.79, accounting for 13.64% of total profit, primarily from financial assets[82] Market and Sales Performance - The revenue from sportswear decreased by 14.13% to ¥325,932,470.70, while leisurewear saw a significant increase of 95.24% to ¥183,045,849.26[57] - Domestic sales accounted for 75.09% of total revenue, increasing by 31.71% year-on-year, while foreign sales dropped by 30.56%[57] - The company has strengthened its domestic market development in response to declining foreign market demand[41] - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share within the next two years[199] Research and Development - The company has completed R&D on lightweight warm wool knitted fabrics, targeting market introduction to meet consumer demand[75] - The project on continuous cooling fabric technology has been completed, with a focus on addressing heat retention issues in cotton fabrics[75] - The company has completed the development of a new type of fabric that combines the advantages of woven and knitted materials, enhancing product diversity and increasing order volume[76] - The company has initiated a stock buyback program to stabilize share prices, with a budget of 200 million yuan allocated for this purpose[200] - R&D investment amounted to ¥35,047,522.23, a 2.83% increase from ¥34,084,319.48 in the previous year, with R&D expenses accounting for 4.39% of total revenue, down from 4.59%[79] Corporate Governance and Management - The company held 2 shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[121] - The board of directors convened 7 meetings, adhering to legal and procedural standards, with independent directors fulfilling their responsibilities[123] - The company maintains independence from its controlling shareholder in business operations, personnel, assets, and financial matters, ensuring no conflicts of interest[126][127][128][131] - The company has a structured remuneration decision-making process involving the board's remuneration and assessment committee and shareholder meetings[145] - The total remuneration paid to directors, supervisors, and senior management in 2023 amounted to CNY 5.5694 million[147] Environmental and Social Responsibility - The company strictly adheres to environmental protection laws and industry standards, including the "Water Pollutants Discharge Standards for Textile Dyeing and Finishing Industry" (GB4287-2012)[174] - The company invested approximately 3.3 million RMB in environmental governance and protection during the reporting period[183] - The company achieved a total of 1.08 million renewable energy certificates, reflecting its commitment to carbon reduction initiatives[184] - The company donated 600,000 yuan to its charity foundation during the reporting period, supporting over 100 underprivileged children[191] - The charity foundation spent over 500,000 yuan in 2023 on poverty alleviation and education assistance[191] Future Outlook and Strategic Plans - The company plans to achieve a net profit growth rate of 10%, 20%, and 30% for the years 2024 to 2026, based on the 2023 net profit as a benchmark[111] - The company aims to enhance its fabric development capabilities and provide high-value, high-quality knitted fabrics and apparel products to well-known domestic and international brands[102] - The company is focusing on digital information system construction to improve management levels and reduce production costs through the application of smart technologies[109] - The company has allocated 100 million yuan for research and development in innovative textile technologies over the next year[198] - The company has a competitive and fair salary policy based on job value, employee performance, and market conditions[161]

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 2023 年度持续督导保荐工作报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：泰慕士 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李宗贵 | 联系电话：025-83888049 | | 保荐代表人姓名：孟 超 | 联系电话：025-83888049 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 ...

股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2024-028 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 关于公司 2024 年中期分红安排的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、中 国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、深圳证券交易所 《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，为更好的回馈投资者，共同享受公司发展的 红利，公司拟定 2024 年中期分红安排如下： 一、2024 年中期分红安排 1、公司 2024 年半年度、三季度将根据当期实际经营业绩及公司资金使用计 划情况，并结合公司战略发展规划决定是否进行适当分红。如进行权益分派，将 以当时总股本为基数，派发现金红利总金额不超过当期净利润。 1、《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》 2、《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》 特此公告 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 ...