TIMES CONTACT US 联系我们 ( +86-0513-87770989 (@ tmscw@nttms.com (♀) 江苏省如皋市城北街道仁寿路益寿路666号 2024 环境、社会和治理 (ESG)报告 ENVIRONMENTAL SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 2024 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 目录 CONTENTS ENVIRONMENTAL SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 2024 关于本报告 董事长致辞 2024年可持续发展亮点 ESG绩效汇总 意见反馈 第一章 关于泰慕士 1.1 公司概况 1.2 企业文化 1.3 发展历程 1.4 业务布局 1.5 ESG责任管理 1.6泰慕士2024大事记 1.7 企业荣誉 第二章 绿色发展 守护环境 2.1 应对气候变化 2.2 绿色生产 2.3 绿色运营 第三章 智能制造 数字赋能 3.1 数字化垂直整合 3.2 数字化水平整合 3.3 能源管理系统 第四章 科学管理 精益运营 附录 4.1 三会运作 4.2 合规经营 4.3 投关管理 4.4 商业道德 第五章 筑牢底线 创新求变 5. ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"泰慕士"或"公司"）首次公 开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等文件的要求，华 泰联合证券对泰慕士 2024 年度内部控制制度等相关事项进行核查，并发表核查 意见如下： 一、公司内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的单位、业务和事项及高风险领域。 （一）纳入评价范围的主要单位 纳入评价范围的主要单位包括：公司及其下属子公司，包括：六安英瑞针织 服装有限公司。纳入评价范围的单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 （二）纳入评价范围的主要业务和事项 纳入评价范围的主要业务和事项包括：内部环境、风险评估、控制活动、信 息系统与沟通和内部监督。重点关注的高风险领域主要包括：采购管理、销售业 务、生产管理、资产管理、资金管 ...

股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2025-026 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第二十次会议，分别审议通过 了《关于会计政策变更的议案》。决定根据中华人民共和国财政部（以下简称"财 政部"） 相关通知的要求，执行新的企业会计政策。按照《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》的相关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，现将具体情 况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 2023 年 10 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》，规定了"关于 流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租 回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 1 ...

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏泰慕士针纺科技股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 ...

股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2025-018 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 截至2024年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下： 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏泰慕士针纺科技股份有限公司首次公开发行股票 的批复》（证监许可[2021]3765号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）26,666,700.00 股，每股面值人民币1.00元，发行价格为16.53元/股，募集资金总额440,800,551.00元，扣除相 关发行费用（不含税）57,756,709.94元，实际募集资金净额为人民币383,043,841.06元。募集资 金已于2022年1月5日划至公司指定账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年1月5日 对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2022]第ZA10011号 《验资报告》。 (二) 募集资金 ...

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职 情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》和《董事会 审计委员会工作制度》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 认真履行了审计监督职责。现将会计师事务所 2024 年度履职情况和审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 2、人员情况 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总 数 10,0 ...

股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2025-028 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第二届董事会第二十次会议，决定于 2025 年 5 月 19 日（星期一）召开公 司 2024 年年度股东大会。现将本次股东大会具体召开事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件和《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 15:00 2、网络投票时间：2025 年 5 月 19 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 1 ...

股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2025-016 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日以 书面送达方式向全体监事发出关于召开第二届监事会第二十次会议（以下简称"会 议"）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、地点、 内容和方式。会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室召开，由监事会主席蔡美芳女士 召集并主持。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》等法律、法规和《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定。 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-013、2025- 014）具体详见巨潮资讯网（http://www.cnin ...

股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2025-015 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日以书面送达或电子邮件方式向全体董事发出关于召开第二届董事会第二十次 会议（以下简称"会议"）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明 会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于 2025 年 4 月 24 日下午 14 点 30 在公司会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开，由董事长陆彪先生主持。 会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，其中：董事陆彪先生、杨敏女士、田 凤洪先生以现场方式参会，董事傅羽韬先生、蔡卫华先生以通讯方式参会。公司 部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规和《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 ...

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大 会审议。现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于母 公司股东的净利润 70,380,087.74 元，母公司实现净利润 71,552,879.65 元。依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《江苏泰慕士针纺科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及国家有关规定，公司拟按以下方 案实施分配： 1、以母公司实现净利润为基数，提取 10%法定盈余公积金 7,155,287.97 元； 2、提取法定盈余公积金后，本年度母公司实现可分配利润为 64,397,591.6 8 元，加上年初未分配利润 201,520,922.40 元，减去 2024 年实际分配利润 76, 401,090 元，合计可供股东分配的利润为 189,517,424.08 元。 3、公司拟以截至本董事 ...