弘业期货股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （经本公司董事会于 2024 年 12 月 30 日修订及批准） 第一章 总则 第一条 为建立和规范弘业期货股份有限公司（以下称公司）提名制度和程 序，根据《中华人民共和国公司法》、《香港联合交易所有限公司上市规则》（以 下称《香港上市规则》）等法律法规及《弘业期货股份有限公司章程》（以下称公 司章程）、《弘业期货股份有限公司董事会议事规则》（以下称《董事会议事规则》）， 公司董事会设立提名委员会（以下称委员会），并制定本规则。 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有关决策提供 咨询或建议，向董事会负责并报告工作。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 委员会组成 第四条 委员会由 3 名至 5 名董事组成，其中独立非执行董事应过半数。委 员由董事长或公司 1/3 以上的董事提名，经董事会过半数选举通过。 第五条 委员会设委员会主席一名，由独立非执行董事担任。委员会主席由 全体委员的二分之一以上选举产生。 第六条 委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一致。委 员任期届满，可连选连任。委员在任职期间不再 ...

证券代码：001236 证券简称： 公告编号：2024-059 弘业期货股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即将届满，根据《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，公司于2024年12月30日召开 了第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举第五届董事会非 独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》，董事 会提名委员会对本次换届选举的提名程序、表决程序及董事候选人的任职资格等进行了 审查。 公司第五届董事会由7名董事共同组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。经公司 董事会提名委员会资格审查通过，董事会审核后一致同意提名储开荣、赵伟雄、薛炳 海、蒋海英为公司第五届董事会非独立董事候选人，其中储开荣、赵伟雄为执行董事候 选人；薛炳海、蒋海英为非执行董事候选人；提名黄德春、卢华威、张洪发为公司第五 届董事会独立非执行董事候选人，上述董事候选人简历详见附件。 公司第五届董事会候选人人数符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，其中 独立董事候选人人数的比例未低于董事 ...

弘业期货股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 ..........................................- 1 - 第三章 投资者关系管理的组织与实施 ....................- 5 - 第六章 附则 .........................................- 11 - 二〇二四年十二月 第二章 投资者关系管理的内容和方式 ....................- 2 - 第四章 投资者说明会 ..................................- 8 - 第五章 接受调研 .....................................- 10 - 弘业期货股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了促进弘业期货股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作 ，完善公司治理结构，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法 》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上市公司信息披露管理办法》《香港 联合交易所有限公司证券上市规则》（以下称《香港上市规则》）和《深圳证 券交易所上市公司自律监 ...

弘业期货股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人弘业期货股份有限公司董事会现就提名张洪发为弘业期 货股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意出任弘业期货股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、 详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定 的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员 法》的相关规定。 是 □ 否 如否，请详细说明：___________ ...

证券代码：001236 证券简称： 公告编号：2024-056 （二）会议审议通过了《关于公司经理层成员 2022 年任期制契约化考核结果及薪酬 兑现的议案》。 一、董事会会议召开情况 弘业期货股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日在公司 33 楼会议 室以现场结合通讯会议方式召开第四届董事会第二十九次会议。提议召开本次会议的通知 已于 2024 年 12 月 10 日以电子邮件方式发出，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。 会议由董事长储开荣先生主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人，薛炳海先生、 姜琳先生、黄德春先生、卢华威先生以通讯方式参加会议，监事及部分高管列席会议。会 议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 经审议，本次会议表决形成如下决议： （一）会议审议通过了《关于公司 A 股上市专项奖分配方案的议案》。 董事会同意公司分配 200 万元作为公司管理层的 A 股上市专项奖励，具体分配方案根 据公司管理层职务系数以及任职时限拟定。 1 本议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 ...

1 人待营业部撤销完成后由公司另行安排，其余人员并入上海分公司。具体撤销营业部事宜 待有关机关核准后生效。 证券代码：001236 证券简称： 公告编号：2024-055 一、董事会会议召开情况 弘业期货股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 2 日在公司 33 楼会议室 以现场结合通讯会议方式召开第四届董事会第二十八次会议。提议召开本次会议的通知已 于 2024 年 11 月 29 日以电子邮件方式发出，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。会 议由董事长储开荣先生主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人，薛炳海先生、姜 琳先生、黄德春先生、卢华威先生、张洪发先生以通讯方式参加会议，监事及部分高管列 席会议。会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经审议，本次会议表决形成如下决议： （一）会议审议通过了《关于撤销上海营业部的议案》。 根据公司业务发展需要，为实现降本增效及地区合理布局，提高公司资源利用率，适 应公司高质量发展，现申请撤销上海营业部。上海营业部业务并入上海分公司，部门负责 2024 年 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 截至月份: | 2024年11月30日 | 狀態: 新提交 | | --- | --- | --- | | 致：香港交易及結算所有限公司 | | | | 公司名稱: | Holly Futures | | | 呈交日期: | 2024年12月2日 | | | I. 法定/註冊股本變動 | | | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 001236 | 說明 | | A 股- 深圳證券交易所 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 758,077,778 | RMB | | 1 | RMB | | 758,077,778 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | RMB | | | | ...

证券代码：001236 证券简称： 公告编号：2024-054 弘业期货股份有限公司 关于持股 5%以上股东所持部分股份可能会被司法强制执行的提 示性公告 特别提示： 1、持有弘业期货股份有限公司（以下简称"公司"）68,365,399 股（约占公司总股 本的 6.7838%）的股东江苏弘苏实业有限公司（以下简称"弘苏实业"）获悉江西省南 昌市中级人民法院发出（2023）赣 01 执 1602 号之三《执行裁定书》，裁定变价被执行 人江苏弘苏实业有限公司持有的弘业期货股票。 2、弘苏实业因将被司法强制执行，自本公告披露之日起 3 个交易日后的 3 个月内 以集中竞价交易方式被动减少公司股份 10,077,777 股（约占公司总股本的 1%），以大 宗交易方式被动减少公司股份 20,155,555 股（约占公司总股本的 2%）。被动减少股份 的区间为 2024 年 11 月 27 日至 2025 年 2 月 24 日。 3、弘苏实业不属于公司的控股股东或第一大股东及其一致行动人，本次股份变动 不会导致公司实际控制权发生变化，不会对公司的治理结构和经营情况产生影响。 2024 年 11 月 20 日，公司收到股东 ...

财联社11月21日讯（记者 周晓雅） 弘业期货股东收监管函，事起被动减持未披露。 11月19日晚间，弘业期货披露了深交所对弘业期货股东弘苏实业的监管函。深交所表示，该股东在权益 变动期间，存在持有弘业期货这一上市公司股份变动达到5%时，未按照规定停止交易并履行相关权益 变动的信披义务。 事实上，因司法强制执行的原因，自弘业期货A股首发上市以来，弘苏实业所持股份累计减少7518.26万 股，占公司总股本的7.4602%。随着多次减持，弘业期货的股权结构也同步发生变化。 近年来，上市公司减持的监管力度有所加大。证监会主席吴清在2024金融街论坛年会上表示，允许合法 合规减持，但坚决打击违规、绕道减持。对近期发现的违规行为，已要求回购、差价上交，负一定责 任。 被动减持变动达5%未履行信披义务 具体来看，该监管函提到，2024年9月14日，弘苏实业披露的《简式权益变动报告书》显示，该公司作 为弘业期货持股5%以上的股东，因司法强制执行，在2023年12月25日至2024年8月19日期间，通过大宗 交易、集中竞价交易方式被动减少所持有的弘业期货股票合计约6046.67万股，占弘业期货总股本的 6.00%。 据介绍，本 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对江苏弘苏实业有限公司的监管函 你公司的上述行为违反了本所《股票上市规则（2024 年修 订）》第 1.4 条、第 3.4.1 条、第 3.4.2 条的规定。 同时，提醒你公司：上市公司股东应当按照国家法律、法规、 本所《股票上市规则》及相关规定，诚实守信，规范运作，认真、 及时地履行信息披露义务。 特此函告 公司部监管函〔2024〕第 179 号 江苏弘苏实业有限公司： 2024 年 9 月 14 日，你公司披露的《简式权益变动报告书》 显示，你公司作为弘业期货股份有限公司（以下简称弘业期货或 上市公司）持股 5%以上的股东，因司法强制执行，在 2023 年 12 月 25 日至 2024 年 8 月 19 日期间，通过大宗交易、集中竞价交 易方式被动减少所持有的弘业期货股票合计 60,466,664 股，占 弘业期货总股本的 6.00%。本次权益变动前，你公司持股数量为 143,548,000 股，持股比例为 14.24%；本次权益变动后，你公司 持股数量为 83,081,336 股，持股比例降至 8.24%。前述权益变 动期间，你公司持有上市公司股份变动达到 1%时，已按 ...