关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001238 证券简称：浙江正特 公告编号：2023-034 浙江正特股份有限公司 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律法规 和《公司章程》的规定。 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）14:30 经浙江正特股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会议审议通 过，公司决定召开 2023 年第一次临时股东大会， 现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2023 年 12 月 27 日的交易时 间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票的具 体时间为 2023 年 12 月 2 7 日 ...

浙江正特股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第二条 公司关联交易应遵循以下基本原则： （一） 平等、自愿、等价、有偿的原则； （二） 公平、公正、公开的原则； （三） 关联方如在股东大会上享有表决权，均应对关联交易事项回避表决； （四） 与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该关联交易事项进行 表决时，应当回避； （五） 公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必 要时应聘请专业评估机构或者独立财务顾问发表意见。 第一条 为规范浙江正特股份有限公司（以下称"公司"）关联人交易，有 效控制关联交易风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律规范和其他规 范性文件以及《浙江正特股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）和其 他有关规定，制订本制度。 第二章 关联人和关联交易 第三条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第四条 具有下列情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人（或者其 他组织）： （一）直接或者间接地 ...

证券代码：001238 证券简称：浙江正特 公告编号：2023-030 浙江正特股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况说明 浙江正特股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：浙江正特，证券代码： 001238）连续两个交易日（2023 年 10 月 31 日、2023 年 11 月 1 日）收盘价格涨幅偏离值 累计超过 20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动 情况。 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会就有关事项通过书面询证方式向公司 控股股东、实际控制人进行了核查，现就相关情况说明如下： 1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生较大影响 的未公开重大信息； 3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司、公司控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项， 或处于筹划阶段的重大事项； 5、公司控股股东、实际 ...

浙江正特股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：001238 证券简称：浙江正特 公告编号：2023-028 浙江正特股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 浙江正特股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是 ☑否 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入(元) | 166 ...

证券代码：001238 证券简称：浙江正特 公告编号：2023-029 浙江正特股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、远期结售汇业务情况概述 浙江正特股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 23 日分别召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议和 2022年年度股东 大会，审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》，同意公司开展额度不超过 8 亿 元人民币（含本数）或等值外币的远期结售汇业务，使用期限自股东大会审议通过之日 起 12 个月内有效，上述额度在审批期限内可循环滚动使用。具体内容详见公司 2023 年 4 月 28 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2023- 013）。 公司遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作。以锁定汇率、锁定 成本为原则进行远期结售汇业务，通过锁定的汇率与客户的报价相结合， ...

证券代码：001238 证券简称：浙江正特 公告编号：2023-027 浙江正特股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏 特别提示： 1、本次解除限售的首次公开发行前股份数量为 5,578,500 股，占公司总股本 的 5.07%。 2、本次解除限售股份的上市流通日期为 2023 年 09 月 19 日（星期二）。 3、本次解除限售股份性质为公司首次公开发行前已发行股份。 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江正特股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可〔2022〕1482 号）核准，并经深圳证券交易所《关于浙江正 特股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2022〕919 号）同意， 浙江正特股份有限公司（以下简称"公司"、"正特股份"、"浙江正特"）首次 公开发行人民币普通股（A 股）2,750 万股，并于 2022 年 9 月 19 日在深圳证券交 易所上市。公司首次公开发行前总股本 82,500,000 股，首次 ...

首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 国泰君安证券股份有限公司关于浙江正特股份有限公司 | 序号 | 承诺方 | 承诺内容 个月内，本公司不转让或者 1、自正特股份股票上市之日起 12 | 承诺履行情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 委托他人管理本公司直接和间接持有的正特股份首次公开发 行股票前已发行股份（以下简称"首发前股份"），也不由正特 | | | | | 股份回购该部分股份。 | | | | | 2、本公司所持有的公司股份锁定期届满后，本公司将认真遵 | | | | | 守中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、证券 | | | | | 交易所关于股东减持的相关规定，审慎制定和披露股票减持计 | 1、已履行完毕， | | | | 划，并按照法律、法规及证券交易所的规定披露减持进展情况。 | 自上市之日2022 | | | 浙江伟 | 3、本公司在任意连续 90 日内采取集中竞价交易方式减持公司 | 年9月19日起12 | | 1 | 星创业 | 股份的总数，不超过正特股份股份总数的 1%；本公司在任意 | 个月内未进行转 | | | 投资有 | | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was approximately ¥720.08 million, a decrease of 18.37% compared to ¥882.10 million in the same period last year[20]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was approximately ¥41.86 million, down 34.34% from ¥63.75 million in the previous year[20]. - Basic earnings per share for the first half of 2023 were ¥0.38, a decline of 50.65% from ¥0.77 in the same period last year[20]. - The company reported a significant decrease in the weighted average return on net assets, which fell to 3.75% from 9.18% in the previous year[20]. - The total profit for the first half of 2023 was CNY 79,102,754.30, down from CNY 92,824,640.42, a decrease of 14.8%[153]. - The company reported a net profit margin decline due to reduced revenue and increased costs, impacting overall profitability[148]. Cash Flow and Financial Position - The net cash flow from operating activities decreased by 50.80%, amounting to approximately ¥94.28 million compared to ¥191.63 million in the same period last year[20]. - The company achieved a net cash inflow from financing activities of ¥97,164,235.30, a significant increase of 423.36% compared to the previous year[41]. - The ending balance of cash and cash equivalents increased to ¥544,181,422.08, compared to ¥231,649,724.99 at the end of the first half of 2022[157]. - The company reported a net cash flow from investing activities of -¥51,288,517.52, an improvement from -¥72,612,704.63 in the first half of 2022[157]. - The total assets at the end of the period amounted to 732.90 million, showing a significant increase compared to the previous year[162]. - Total liabilities amounted to CNY 450,592,704.22, an increase from CNY 269,444,233.41 at the start of the year, reflecting a rise of 67.2%[147]. Market and Competitive Landscape - The global outdoor furniture market is projected to grow at a rate of 4%-7.5% from 2021 to 2025[28]. - The outdoor leisure furniture and supplies market in North America and Europe accounts for approximately 50% of the global market share[29]. - The company faces various risks including market competition, exchange rate fluctuations, and raw material price volatility, which may impact future performance[4]. - The company is exposed to exchange rate fluctuation risks, particularly with USD pricing for exports, which can affect gross margins[71]. - The company faces market competition risks due to a large number of competitors in the outdoor furniture industry, leading to potential pricing pressures[70]. Research and Development - The company has increased investment in management consulting, R&D, and overseas sales expenses, leading to a noticeable rise in sales, management, and R&D costs compared to the same period last year[36]. - Research and development expenses increased by 9.62% to ¥26,385,791.20, reflecting the company's commitment to innovation[41]. - The company focuses on product innovation and has been exploring new materials and technologies to meet diverse user needs[32]. - The company aims to enhance its research and development efforts to innovate new technologies and products[163]. Environmental Compliance and Sustainability - The company is committed to continuous improvement in its environmental performance and compliance with industry standards[84]. - The company has implemented measures to ensure that total phosphorus emissions do not exceed 2 mg/L in wastewater[86]. - The company has established a wastewater treatment center with a daily processing capacity of 900 tons, and its subsidiary has a facility with a capacity of 100 tons per day[88]. - The company has adopted a green development strategy, improving production technology and introducing environmental protection equipment to reduce carbon emissions[90]. - The company has installed photovoltaic projects on factory rooftops to utilize clean energy for energy conservation and emission reduction[90]. Corporate Governance and Shareholder Relations - The company ensures timely and accurate information disclosure to protect shareholder and investor rights, enhancing transparency[92]. - The company has not engaged in speculative derivative investments during the reporting period[58]. - The company has no significant equity investments or securities investments during the reporting period[53]. - The company has not reported any major guarantees during the reporting period[116]. - The company has a procurement relationship with related parties, with transactions amounting to 75.58 million yuan, representing 4.06% of similar transactions[104]. Future Outlook and Strategic Initiatives - The company plans to expand its market presence and invest in new product development to drive future growth[163]. - The management provided a positive outlook for the next quarter, expecting a revenue growth of approximately 5%[162]. - The company aims to optimize and enrich its product line, expand its marketing network, and enhance R&D innovation capabilities to increase market share and competitiveness[35]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to further strengthen its market position[167].

（一）计提资产减值准备的依据和原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及浙江正特股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）会计政策的相关规定，为更加真实、客观、 准确地反映公司截至 2023 年 6 月 30 日的财务状况，基于谨慎性原则，公司对合并 范围内的各类资产进行了全面清查及评估，对存在减值迹象的相关资产计提相应的信 用减值损失、资产减值损失。2023 年 1-6 月公司计提减值损失-2,090.83 万元，其中 信用减值损失-1,502.13 万元，资产减值损失-588.70 万元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次计提减 值准备事项无需提交公司董事会或股东大会审议。 证券代码：001238 证券简称：浙江正特 公告编号：2023-025 浙江正特股份有限公司 关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏 一、本次计提资产减值准备情况概述 （二）本次计提减值准备的具体情况 2023 年 1-6 月公司计提各项减值准备共计 -2,090.83 万元，详 ...

独立董事关于第三届董事会第九次会议 相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》 《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为浙江正特股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事，就公司第三届董事会第九次会议审议的相关事项进行了认 真审核，并发表独立意见如下： 浙江正特股份有限公司 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号--上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》（[2022]26 号）等有关规定和要求，对公司 2023 年半年度关 联方占用公司资金情况和对外担保情况进行了认真的核查，现发表如下独立意见： 1、2023 年上半年，公司与控股股东及其他关联方的资金往来均为正常的经 营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存 在以前期间发生延续至报告期的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况； 2、2023 年上半年，公司未发生对外担保，也没有延续到报告期的对外担保 事项。公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何法人单位、非法人 单位或个人提供担保。 独立董事 ...