4、公司多次提醒和督促内幕信息知情人员严格遵守保密制度，履行保密义 务，在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖 公司股票。 关于本次重大资产重组所采取的保密措施及保密制度 的说明 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟以支付现金方式向 参股公司武汉钧恒科技有限公司进行增资，对其持股比例增加至 51%（以下简称 "本次交易"）。 为保护投资者合法权益，维护证券市场秩序，按照《上市公司重大资产重组 管理办法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求， 公司及本次交易涉及的各方就本次交易采取了严格的保密措施和保密制度。具体 说明如下： 1、公司与本次交易的相关方就本次交易进行初步磋商时，采取了必要且充 分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围。公司已经按照深圳证券交易所的 要求编制了重大事项进程备忘录、内幕信息知情人登记表等相关材料。 2、在公司召开与本次交易相关的首次董事会会议过程中，相关的保密信息 仅限于公司的董事、监事、高级管理人员及其他必要的内幕信息知情人。 3、公司与知悉本次交易内幕信息的中介机构签署了保密协议。 汇绿生态科技集团股份有限公司董事会 ...

股票代码：001267 股票简称：汇绿生态 上市地点：深圳证券交易所 汇绿生态科技集团股份有限公司 增资参股公司暨关联交易之 重大资产重组报告书 （草案） | 交易对方/标的公司 | 住所/通讯地址 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 武汉钧恒科技有限公司 | 武汉东湖新技术开发区光谷三路 777 号 | 3 | 号电子厂房 | 5 | 楼南面 | 独立财务顾问 二〇二四年十二月 汇绿生态科技集团股份有限公司 增资参股公司暨关联交易之重大资产重组报告书（草案） 交易各方声明 一、上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明 （四）中国证监会、深圳证券交易所对本次交易所作的任何决定或意见均不 代表其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。本报告书所述的 本次交易的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准； （五）本次交易完成后，本公司经营与收益的变化由本公司自行负责；因本 次交易引致的投资风险，由投资者自行负责； （六）投资者在评价本次交易时，除本报告书内容以及与本报告书同时披露 的相关文件外，还应认真考虑本报告书披露的各项风险因素。投资 ...

汇绿生态科技集团股份有限公司 董事会关于本次重大资产重组中不存在有偿聘请 其他第三方机构或个人的说明 3、公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次交易的审计 机构。 4、公司聘请湖北众联资产评估有限公司作为本次交易的资产评估机构。 上述中介机构均为本次交易依法需聘请的证券服务机构。公司已与上述中介 机构签订了有偿聘请协议，上述中介机构根据《上市公司重大资产重组管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重 组》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》及其他相关法规、规范要求对 本次交易出具了专业意见或报告，本次聘请行为合法合规，符合《关于加强证券 公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》的相关规定。 除上述聘请行为外，公司本次交易不存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或 个人参与本次交易的行为。 特此说明。 汇绿生态科技集团股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 14 日 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟以支付现金方式向 参股公司武汉钧恒科技有限公司进行增资，对其持股比例增加至 51%（以下简称 "本次交易"）。 公 ...

上市公司并购重组财务顾问专业意见附表 第 2 号——重大资产重组 | 上市公司名称 | 汇绿生态科技集团股份有限 独立财务顾问名称 天风证券股份有限公司 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 公司 | | | | | | 证券简称 | 汇绿生态 001267 | | | 证券代码 | | | 交易类型 | 购买□ □ | 出售 | 其他方式 | √增资 | | | 交易对方 | 武汉钧恒科技有限公司 是 | | | 是否构成关联交易 | | | | 上市公司及彭开盛拟以支付现金方式向武汉钧恒科技有限公司（以下简称 | | | | | | 本次重组概况 | "钧恒科技"）进行增资，本次增资前上市公司持有钧恒科技 35%的股权， | | | | | | | 本次增资完成后上市公司将持有钧恒科技 51%的股权，实现对钧恒科技的控 | | | | | | | 制并将钧恒科技纳入合并报表范围。 | | | | | | | 根据本次交易定价情况、上市公司与交易标的最近一个会计年度即 2023 | | | | 年 | | | 度财务情况，经计算，标的公司 年 ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2024-097 汇绿生态科技集团股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"汇绿生态"）第十 一届董事会第四次会议于 2024 年 12 月 3 日以书面方式通知各位董事，于 2024 年 12 月 13 日在湖北省武汉市江汉区青年路 556 号房开大厦写字楼 37 楼公司会 议室、浙江省宁波市北仑区长江路 1078 号好时光大厦 1 幢 18 楼公司会议室以现 场方式召开。会议由董事长李晓明先生召集并主持。会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名。公司高管列席了本次会议。 本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和的有关规定，合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于本次交易符合相关法律法规规定条件的议案》 依据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公 ...

汇绿生态科技集团股份有限公司 第十一届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 汇绿生态科技集团股份有限公司第十一届董事会独立董事专门 会议 2024 年第一次会议于 2024 年 12 月 3 日以书面方式通知各位董 事，于 2024 年 12 月 13 日在湖北省武汉市江汉区青年路 556 号房开 大厦写字楼 37 楼公司会议室以现场方式召开。会议应到独立董事 3 人,实到独立董事 3 人。本次会议的召开符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司章程的 规定。本次会议审议通过以下议案： 议案一：关于本次交易符合相关法律法规规定条件的议案 依据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》 《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组 的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的规定，独立董事对公 司的实际情况逐项自查，认为公司本次重大资产重组暨关联交易（下 称"本次交易"）符合相关法律、法规规定的条件。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 议案二：关于本次交易构成 ...

董事会关于本次重组方案首次披露前公司股票价格波动 情况的说明 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"上市公司""公司"）拟以支 付现金方式向参股公司武汉钧恒科技有限公司进行增资，对其持股比例增加至 51%（以下简称"本次交易"）。 上市公司于 2024 年 12 月 14 日首次披露重大资产重组信息，本次重大资产 重组信息公布前 20 个交易日累计涨跌幅计算的区间段为 2024 年 11 月 18 日至 2024 年 12 月 13 日之间，公司股价、深证综指（399106.SZ）以及建筑指数 （399235.SZ）波动情况如下： | 项目 | 2024 年 11 | 月 18 日 | 2024 年 12 月 13 | 日 | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司股价（元/股） | | 6.97 | | 10.01 | 43.62% | | 深证综指 （399106.SZ） | | 1,966.78 | | 2,070.42 | 5.27% | | 建筑指数 （399235.SZ） | | 969.20 | | 1,068.98 | 10.30% ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2024-101 汇绿生态科技集团股份有限公司 关于签订关联交易暨重大资产重组相关协议的公告 公司将根据事项的进展情况，严格按照相关法律法规、规范性文件的要求， 及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次交易概述 （一）本次交易的基本情况 公司拟以增资方式对参股公司武汉钧恒增加投资，本次增资前公司持有武汉 钧恒35%的股权；本次增资完成后，公司将持有武汉钧恒51%的股权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"汇绿生态"） 于2024年12月12日与武汉钧恒科技有限公司（以下简称"武汉钧恒"或"钧恒科 技"或"标的公司"）签订了《武汉钧恒科技有限公司增资协议》，于2024年12 月13日与武汉钧恒创始股东签订了《超额业绩奖励协议》。武汉钧恒拟增加注册 资本1,962.43万元，其中，公司拟以现金24,583.416万元认购武汉钧恒1,862.38万 元注册资本，余下22,721.036万元计入武汉钧恒资本公积（以下 ...

天风证券股份有限公司 关于汇绿生态科技集团股份有限公司 重大资产重组摊薄即期回报及采取填补措施的核查意见 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回 报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等有关规定，天风证券股份 有限公司（以下简称"天风证券"或"独立财务顾问"）作为汇绿生态科技集团 股份有限公司（以下简称"汇绿生态""公司"或"上市公司"）以支付现金方式 向参股公司武汉钧恒科技有限公司（以下简称"标的公司"或"钧恒科技"）进 行增资，对其持股比例增加至 51%（以下简称"本次交易"或"本次重组"）的 独立财务顾问，就上市公司本次交易摊薄即期回报及采取填补措施的核查情况说 明如下： | 基本每股收益 | 0.03 | 0.04 | 33.33 | 0.07 | 0.10 | 42.86 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 稀释每股收益 | 0. ...

汇绿生态科技集团股份有限公司 董事会关于公司本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重 组管理办法》第十一条规定的说明 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟以支 付现金方式向武汉钧恒科技有限公司（以下简称"钧恒科技""标的公司"）进行 增资对其持股比例增至51%（以下简称"本次交易"）。 钧恒科技主营业务为以光模块为主的光通信产品的研发、制造和销售。根据 国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）分类标准，钧恒科 技所属行业为"C39 计算机、通信和其他电子设备制造业-C397 电子器件制造- C3976 光电子器件制造"。根据《战略性新兴产业分类》，钧恒科技所属行业为略 性新兴产业之"1 新一代信息技术"之"1.2 电子核心产业"之"1.2.1 新型电 子元器件及设备制造"之"3976 光电子器件制造"。根据《产业结构调整指导目 录（2024 年本）》，标的公司属于鼓励类"二十八、信息产业"之"5.新型电子元 器件制造：光电子器件"。因此，本次交易符合国家产业政策的政策导向。 最近三年，标的公司不存在因违反环境保护、土地管理、外商投资等方面法 律和行政法规 ...