证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2025-004 汇绿生态科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1. 本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况； 3. 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （1）现场会议召开时间为：2025年2月5日14:30 （2）网络投票时间为：2025年2月5日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为：2025年2月5日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下 午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年2月5日9:15—15:00期间的任意时间。 （3）现场会议召开地点：湖北省武汉市江汉区青年路 556 号房开大厦写字 楼 37 楼公司会议室 （4）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 （5）会议召集人：公司董事会 （6）主持人：公司董事长李晓明 ...

Group 1: Company Overview and Operations - Huylv Ecological Technology Group Co., Ltd. is involved in the construction of a factory in Malaysia, with plans for mass production in Q1 2025 after completing necessary approvals [2][3]. - The company is optimizing resource allocation by transferring some production capacity from its saturated Wuhan factory to a new facility in Hefei [3]. Group 2: Production Capacity and Strategy - The demand for high-end optical modules is increasing due to the growth in data centers and 5G networks, leading to capacity constraints at the Wuhan factory [3]. - Huylv Ecological employs a differentiated production strategy, with each factory focusing on specific product types and core processes to better meet market demands [3]. Group 3: Technological Advancements - Huylv Ecological has developed a self-researched coupling machine for silicon photonics, enhancing design optimization and reducing reliance on external suppliers [4]. - The company anticipates rapid capacity expansion for silicon photonics products in 2025, indicating significant growth potential [4]. Group 4: Future Technologies - The company is preparing for the development of CPO technology, which integrates optical modules with switching chips to reduce costs and power consumption, addressing the needs of high-speed data transmission [5]. - Huylv Ecological has already achieved mass shipments of 800G DAC/ACC products and is actively working on the development of 1.6T series and AEC series products, expected to launch in Q1 2025 [6].

Group 1: Company Overview - Huylv Ecological Technology Group Co., Ltd. specializes in landscape engineering construction, design, and seedling planting, providing a full industry chain service [2] - The company has been seeking acquisition targets for business expansion, recently acquiring a 30% stake in Junheng Technology, which focuses on optical modules [3] Group 2: Financial Performance - Huylv Ecological's main business revenue has declined, but part of the net profit in Q3 2024 came from the investment in Junheng Technology [3] - Junheng Technology's net profit for January to September 2024 is expected to meet the annual commitment of CNY 45 million, significantly exceeding expectations [3] Group 3: Product and Market Insights - Junheng Technology's core products, including optical modules, AOC, and optical engines, accounted for 93.69% of its revenue in the latest reporting period [4] - The gross margin for Junheng Technology has increased to 28.05% in 2024 due to the demand for high-speed optical modules [4] Group 4: Production Capacity and Future Outlook - Junheng Technology is expanding production capacity with a new facility in Hefei and plans for a factory in Malaysia to meet growing order demands [5] - The company has over 100 employees at the Hefei plant, which began operations in October 2024 [6] Group 5: Strategic Developments - Junheng Technology is preparing for the development of CPO and expects significant market growth in 2026 and 2027 [6] - The company has successfully shipped 800G DAC/ACC products and is developing the 1.6T series and AEC series, with strong customer demand for copper cable products [6] Group 6: Market Distribution - The revenue from Junheng Technology's products is evenly split between domestic and international markets, serving well-known enterprises and listed companies [7]

欢迎大家来参加我们今天下午四点钟召开的会议生态经济控股军分会议的这样一个交流会。 然后我们今天是邀请了我们公司的董事和律师副总经理严齐总还有我们的聚合文科技的董事长彭总给大家做一个交流我们可以看到其实阿尼亚训练以来整个福利生态从它开始并购包括说定制控股机会这个事情进行的还是非常迅速的 同时的话呢在这个过去的几个节目里面可以看到均衡的这个业绩啊也是发生了很大的一个这个变化啊进展非常的快那首先的话我们有请这个公司的领导吧对这个这个宾队啊以及知识客户的这些一些变化包括说公司的一些情况吧给大家做一个这个介绍那后面的话呢我们进入交流问答的这个环节啊 好呀 那个陈总要不你来对 还是陈总来对好的 我简单介绍 各位好首先感谢于总为我们提供这么好的机会与各位交流然后也感谢各位百忙之中抽出时间来参加这个交流活动然后我是汇率生态的董宏义 严齐我先跟大家介绍一下公司的情况吧就是我们公司主要代码001267 是在21年重新上市的企业我们实际上在很久以前就是深圳的上市公司然后经历了退市和重新上市这个过程也非常的艰难然后重新上市之后我们的主营业务主要是做园林绿化的工程施工我们自己有自己完整的产业链包括 然后再来做下一步的判断然后包括均衡的 ...

| 字体 | 含义 | | --- | --- | | 黑体加粗 | 问询函所列问题 | | 宋体 | 对问询函所列问题的回复 | 湖北众联资产评估有限公司 关于深圳证券交易所《关于对汇绿生态科技集团股份有限公 司增资参股公司暨关联交易的问询函》 资产评估相关问题的问询函之回复 深圳证券交易所上市公司管理一部: 根据贵所于 2024 年 12 月 27 日出具的《关于对汇绿生态科技集团股份有限 公司增资参股公司暨关联交易的问询函》(并购重组问询函(2024)第 17 号)(以 下简称"问询函")。湖北众联资产评估有限公司(以下简称"众联评估")就《问 询函》所提及资产评估相关问题进行了认真核查、分析和研究,并就相关问题回 复出具了本核查意见。 本核查意见的字体代表以下含义: (6) 结合同行业可比公司的主营业务、资产规模、盈利水平、核心产品竞 争力等因素说明选取新易盛、中际旭创、光迅科技等 5 家公司的市盈率和市销 率作为交易定价公允性证明的合理性。 请独立财务顾问、评估师对上述事项核查并发表明确意见。 特别说明:在本核查意见中,若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在 差异,均为四舍五入所致。 问题5 本次 ...

天风证券股份有限公司 关于 汇绿生态科技集团股份有限公司 增资参股公司暨关联交易之重大资产重组 之 独立财务顾问报告（修订稿） 独立财务顾问 二零二五年一月 声明与承诺 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"上市公司""汇绿生态"）拟 以支付现金方式向参股公司武汉钧恒科技有限公司（以下简称"钧恒科技""标 的公司"）进行增资，对其持股比例增加至 51%（以下简称"本次交易"）。 天风证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）接受上市公司的委 托，作为上市公司本次交易的独立财务顾问，就该事项向汇绿生态全体股东提供 独立意见，并制作《天风证券股份有限公司关于汇绿生态科技集团股份有限公司 增资参股公司暨关联交易之重大资产重组之独立财务顾问报告》。 本独立财务顾问报告是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理 办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大 资产重组》等法律法规和规范性文件的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、 道德规范和诚实信用、勤勉尽责精神，经审慎尽职调查后出具的，旨在对本次交 易 ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2025-001 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2025 年 2 月 5 日（星期三）14:30； 网络投票时间为：2025 年 2 月 5 日 汇绿生态科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年度第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"汇绿生态"）于 2024 年 12 月 13 日召开第十一届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于暂缓召开股 东大会的议案》，并授权公司董事长择机确定股东大会的召开时间等相关事项。 现经公司董事长李晓明先生授权，确定于 2025 年 2 月 5 日召开 2025 年第一次 临时股东大会（下称"本次股东大会"）。现就召开本次股东大会的有关事宜通 ...

天风证券股份有限公司 | 问题 | 1 3 | | --- | --- | | 问题 | 2 24 | | 问题 | 3 41 | | 问题 | 4 47 | | 问题 | 5 61 | | 问题 | 6 88 | | 问题 | 7 94 | | 问题 | 8 108 | | 问题 | 9 117 | | 问题 | 10 127 | 关于深圳证券交易所《关于对汇绿生态科技集团股份有限 公司增资参股公司暨关联交易的问询函》之独立财务顾问 核查意见 深圳证券交易所上市公司管理一部： 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"汇绿 生态"）于 2024 年 12 月 27 日收到深圳证券交易所《关于对汇绿生态科技集团股 份有限公司增资参股公司暨关联交易的问询函》（并购重组问询函〔2024〕第 17 号）（以下简称"问询函"）。天风证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问" 或"天风证券"）作为本次重大资产重组的独立财务顾问，对有关问题进行了认 真分析，现就问询函中相关问题的核查回复如下，请予审核。如无特别说明，本 核查意见中所涉及的简称或名词释义与《汇绿生态科技集团股份有限公司增资参 股公司暨 ...

汇绿生态科技集团股份有限公司 二〇二五年第一次临时股东大会 会议议案 （2025-002） 全体股东： 现将《关于本次交易符合相关法律法规规定条件的议案》提请股东大会审议： 依据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司 监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》等有关法律、 法规和规范性文件的规定，董事会对公司的实际情况逐项自查，认为公司本次重 大资产重组暨关联交易（下称"本次交易"）符合相关法律、法规规定的条件。 汇绿生态科技集团股份有限公司 二〇二五年一月 汇绿生态科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议议案 | 议案 | 议案内容 | | --- | --- | | 序号 | | | 1.00 | 《关于本次交易符合相关法律法规规定条件的议案》 | | 2.00 | 《关于本次交易构成重大资产重组的议案》 | | 3.00 | 《关于本次交易方案的议案》 | | 4.00 | 《关于本次交易构成关联交易的议案》 | | 5.00 | 《关于签署附生效条件<武汉钧恒科技有限公司增资协议>的议案》 | | 6.00 | 《关于<汇绿生态科技集团股 ...

传真 Fax: 027-85424329 关于对汇绿生态科技集团股份有限公司增资参股公司暨 关联交易的问询函之回复 众环专字(2025)0100001 号 深圳证券交易所上市公司管理一部: 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"本所"或"我们"为 汇绿生态科技集团股份有限公司(以下简称 "公司"、"上市公司"或"汇绿生态") 增资参股公司暨关联交易之重大资产重组事项的财务报表审计机构。 汇绿生态于 2024 年 12 月 27 目收到深圳证券交易所《关于对汇绿生态科技集 团股份有限公司增资参股公司暨关联交易的问询函》(并购重组问询函〔2024〕第 17 号)(以下简称"问询函")。我们以对公司及武汉钧恒科技有限公司(以下简称 "标的公司"或"钧恒科技")相关财务报表执行的审计工作为依据,对问询函中 需要本所回复的相关问题履行了核查程序,现将核查情况说明如下: 问题 2 报告书显示，钧恒科技报告期内营业收入分别为 24, 463. 44 万元、43, 481. 92 万元和 47,313.70 万元，其中主营业务收入分别为 23,324.34 万元、41,502.95 万元和 46,531. 63 万 ...