证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2024-088 汇绿生态科技集团股份有限公司 关于向参股公司增资暨关联交易的进展公告（一） 根据《武汉钧恒科技有限公司增资协议》里的约定： 1、各方同意，汇绿生态认缴公司新增的注册资本 384.62 万元，标的公司注 册资本由 5,000 万元增加至 5,384.62 万元。 2、各方同意，就本次增资： 汇绿生态应当向标的公司支付 5,000 万元（下称"增资款"），其中 384.62 万元作为标的公司新增的注册资本，余 4615.38 万元计入标的公司资本公积。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于向参股公司增资暨关联交易的概述 1、2024年9月29日汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"汇 绿生态"）召开了第十届董事会第二十九次会议，第十届监事会第二十五次会议， 会议审议通过了《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》。公司于2024年9月 29日与武汉钧恒科技有限公司（以下简称"武汉钧恒"或"标的公司"）签订了 《武汉钧恒科技有限公司增资协议》。公司以增资方式对参股武汉 ...

致：汇绿生态科技集团股份有限公司 之法律意见书 中国 武汉 江岸区沿江大道 160 号时代一号写字楼 23 层 邮编 430000 电话/Tel: （027）85809633 传真/Fax: （027）85785177 电子邮件/E-mail：chuangzhilawyer@tom.com 二〇二四年十月十五日 关于汇绿生态科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之法律意见书 编号：CZFS240153 湖北创智律师事务所 关于汇绿生态科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 湖北创智律师事务所（以下简称"本所"）接受汇绿生态科技集团 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实 施细则》（以下简称"《网络投票细则》"）等现行有效的法律、法规、 规章、规范性文件以及《汇绿生态科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 1 ...

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合第十一届监事会的实际情况，全 体监事一致同意选举熊忠武先生担任第十一届监事会主席。 证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2024-086 汇绿生态科技集团股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年10月 15日召开2024年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于监事会提前换届选举第十 一届非职工监事的议案》，产生了公司第十一届监事会成员。为保证监事会工作的衔接 性和连贯性，经全体监事同意，豁免会议通知的时间要求，公司第十一届监事会第一次 会议通知以电子邮件及口头方式于2024年10月15日向全体监事送达，会议于2024年10月 15日在湖北省武汉市江汉区青年路556号房开大厦写字楼37楼公司会议室以现场方式召 开。会议由监事会主席熊忠武主持，会议应出席监事5名，实际出席监事5名。 本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、行政法规、部 ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2024-087 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责 人、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月15日召 开了2024年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于董事会提前换届选举暨 提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会提前换届选举暨提 名第十一届董事会独立董事候选人的议案》《关于监事会提前换届选举第十一届 非职工监事的议案》等相关议案；于2024年9月29日召开2024年第一次职工大会， 选举了第十一届监事会职工监事。2024年10月15日公司召开第十一届董事会第一 次会议、第十一届监事会第一次会议，分别审议通过了董事会、监事会人员任职 以及高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的聘任。 一、公司第十一届董事会组成人员情况 董事长：李晓明 副董事长：刘斌 非独立董事：李晓明、刘斌、李岩、严琦、石磊、彭开盛 独立董事：张志宏、吴京辉、邓磊 公司第十一届董事会成员均符合担 ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2024-084 汇绿生态科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1. 本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况； 3. 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （1）现场会议召开时间为：2024年10月15日14:30 （2）网络投票时间为：2024年10月15日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为：2024年10月15日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下 午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年10 月15日9:15—15:00期间的任意时间。 （3）现场会议召开地点：湖北省武汉市江汉区青年路 556 号房开大厦写字 楼 37 楼公司会议室 （4）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 （5）会议召集人：公司董事会 （6）主持人： ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2024-085 汇绿生态科技集团股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月15日召开2024 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名第十一届董 事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会提前换届选举暨提名第十一届董事会独 立董事候选人的议案》，产生了公司第十一届董事会成员。为保证董事会工作的衔接性 和连贯性，经全体董事同意，豁免会议通知的时间要求，公司第十一届董事会第一次会 议通知以电子邮件及口头方式于2024年10月15日向全体董事送达，于2024年10月15日下 午16时00分在湖北省武汉市江汉区青年路556号房开大厦写字楼37楼公司会议室以现场 方式召开。会议由董事长李晓明先生召集并主持。会议应到董事9人，实到董事9人。公 司高管列席了本次会议。 本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范 ...

问题：根据公告，你公司于 2024 年 5 月以 19500 万元认购武汉钧恒 30%股权， 对应 1500 万元注册资本，以公告披露的武汉钧恒 2024 年第一季度净资产为基 准，估算增值率约为 178.75%。本次增资以 5000 万元认购武汉钧恒 5%股权，对 应 384.62 万元注册资本,因公告未披露武汉钧恒最新一期净资产数据，以 2024 年第一季度净资产为基准，估算增值率约为 431.44%，本次认购的增值率与前次 相比差异较大。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号-交易与关联交易》第 十一条规定，"上市公司披露的交易事项涉及资产评估的，应当按照相关规定 披露评估情况。提交股东大会审议的交易事项涉及的交易标的评估值增减值较 大或与历史价格差异较大的，上市公司应当详细披露增减值原因、评估结果的 推算过程"。请公司结合上述规定披露本次评估增值原因、评估结果的推算过 程。 【回复】： （一）本次认购武汉钧恒股权与前次收购武汉钧恒股权的评估增减值不存在 差异较大的情况 1、2024 年 6 月 17 日，公司与杭州杭实清紫泽源一号股权投资合伙企业（有 限合伙）、苏州聚合鹏飞创业投资合伙企 ...

Investment Rating - The report maintains a "Cautious Recommendation" rating for the company [5]. Core Views - The company is increasing its stake in Wuhan Junheng from 30% to 35%, reflecting confidence in its future development [3]. - Wuhan Junheng focuses on high-end optical module manufacturing and has established a strong presence in both military and civilian markets, with significant growth potential driven by cloud computing, AIGC, and 5G communication [3]. - The company is also expanding its overseas production capacity by investing in a subsidiary in Singapore, which will serve as a base for its optical communication business in Malaysia [3]. - The traditional landscaping business remains stable, while the investment in optical modules opens up significant growth opportunities [3]. Financial Forecasts - Projected revenues for 2024, 2025, and 2026 are 793 million, 912 million, and 1,040 million respectively, with growth rates of 15.7%, 15.1%, and 14.1% [4][6]. - Expected net profits for the same years are 79 million, 143 million, and 190 million, with growth rates of 37.9%, 80.1%, and 33.1% [4][6]. - The PE ratios are projected to decrease from 62 in 2024 to 26 in 2026, indicating improving valuation [4][6].

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届董事会 第二十九次会议于2024年9月26日以书面方式通知各位董事，会议于2024年9月29日在湖 北省武汉市江汉区青年路556号房开大厦写字楼37楼公司会议室、浙江省宁波市北仑区 长江路1078号好时光大厦1幢18楼公司会议室以现场及通讯方式召开，独立董事张开华 以通讯方式参加会议。会议由董事长李晓明先生召集并主持。会议应出席董事9名，实 际出席董事9名，公司高管列席了本次会议。 本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件的有关规定，会议合法有效。 证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2024-069 二、董事会会议审议情况 汇绿生态科技集团股份有限公司 经与会董事审议，会议审议通过了以下议案： 第十届董事会第二十九次会议决议公告 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 1、审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选 人的议案》 ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2024-075 汇绿生态科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 提名人汇绿生态科技集团股份有限公司董事会现就提名张志宏为汇绿生态 科技集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为汇绿生态科技集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过汇绿生态科技集团股份有限公司第十一届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人 ...