公司目前持有武汉钧恒 30%的股权，且公司的董事兼副总经理严 琦女士、副总经理李岩先生均在武汉钧恒担任董事；依据《深圳证券 交易所股票上市规则》等法律法规的规定，董事会认为武汉钧恒属于 公司的关联方，本次交易构成关联交易。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。 经审阅，本次公司向参股公司增资系正常的对外投资行为，有助 于促进参股公司业务发展，符合法律法规的规定，本次交易定价公允 合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次交易 符合各方实际生产经营需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形， 对公司独立性不会造成影响。我们同意将该议案提交公司董事会审议， 审议时关联董事应回避表决。 汇绿生态科技集团股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议决议 汇绿生态科技集团股份有限公司第十届董事会独立董事专门会 议2024年第四次会议于2024年9月26日以书面方式通知各位董事， 于 2024 年 9 月 29 日在湖北省武汉市江汉区青年路 556 号房开大厦写 字楼 37 楼公司会议室以现场及通讯方式召开，独立董事张开华以通 讯方式参会。会议应到独立 ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2024-070 汇绿生态科技集团股份有限公司 二、监事会会议审议情况 第十届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届监事会 第二十五次会议于2024年9月26日以书面方式通知各位监事，会议于2024年9月29日在湖 北省武汉市江汉区青年路556号房开大厦写字楼37楼公司会议室、浙江省宁波市北仑区 长江路1078号好时光大厦1幢18楼公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席张兴 国召集并主持，会议应出席监事5名，实际出席监事5名。 本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件的有关规定，会议合法有效。 鉴于公司第十一届监事会任期将于 2025 年 3 月 15 日届满。根据《公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司目前监事 会构成及任职情况，为适应公司现阶段业务经营及未来发展的实际需求，完善 ...

一、本人已经通过汇绿生态科技集团股份有限公司第十一届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2024-078 汇绿生态科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 声明人张志宏作为汇绿生态科技集团股份有限公司第十一届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人汇绿生态科技集团股份有限公司董事会提 名为汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ☑ 是 □ 否 如否， ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2024-082 汇绿生态科技集团股份有限公司 关于向参股公司增资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"汇绿生态"） 于2024年9月29日与武汉钧恒科技有限公司（以下简称"武汉钧恒"）签订了《武 汉钧恒科技有限公司增资协议》。公司拟以增资方式对参股武汉钧恒增加投资， 本次增资前公司持有武汉钧恒30%的股权，本次增资完成后，公司将持有武汉钧 恒35%的股权。 2、董事会同意参照湖北众联资产评估有限公司以2024年3月31日为基准，对 武汉钧恒全部股权的评估结果，《武汉钧恒科技有限公司股东拟转让股权所涉及 的武汉钧恒科技有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（众联评报 字[2024]第1180号），公司以自有资金5,000万元认购武汉钧恒384.62万元注册资 本。 3、公司董事严琦女士、高级管理人员李岩先生均为武汉钧恒董事，根据《深 圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。不构成《上市 公 ...

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2024-077 汇绿生态科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 提名人汇绿生态科技集团股份有限公司董事会现就提名邓磊为汇绿生态科 技集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为汇绿生态科技集团股份有限公司董事会第十一届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过汇绿生态科技集团股份有限公司第十一届董事会提名 委员会或者独 ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2024-081 汇绿生态科技集团股份有限公司 关于选举第十一届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会任期将于 2025 年 3 月 15 日届满。结合公司目前董事会、监事会构成及任职情况，为适应公司现 阶段业务经营及未来发展的实际需求，公司依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）相关规定，决定提前进行董事会、监事会换届选举。 公司于2024年9月29日在公司会议室召开了职工大会，选举公司第十一届监事会职 工代表监事，经民主选举，戴贝、王雅琦（简历详见本公告附件）当选为公司第十一届 监事会职工代表监事，将与经公司2024年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监 事共同组成公司第十一届监事会，其任期与第十一届监事会一致。 公司第十一届监事会职工代表监事的比例不低于全体监事成员的三分之一，符《公 司章程》的规定。 戴贝、王雅琦符合《公司法》《证券法》及深圳证券交易所规定的担任上市公司监 事的任职资格 ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2024-071 汇绿生态科技集团股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2024年10月15日（星期二）14:30 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024 年9月29日召开第十届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于提请召开 2024年第二次临时股东大会的提案》，现就召开2024年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）有关事宜通知如下： 一、 召开会议召开情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 网络投票时间为：2024年10月15日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年10月15 日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15: ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2024-076 汇绿生态科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 提名人汇绿生态科技集团股份有限公司董事会现就提名吴京辉为汇绿生态 科技集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为汇绿生态科技集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过汇绿生态科技集团股份有限公司第十一届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人 ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2024-074 汇绿生态科技集团股份有限公司 关于监事会提前换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会任期将 于 2025 年 3 月 15 日届满。为适应公司现阶段业务经营及未来发展的实际需求， 综合考虑第十届监事会人员的组成情况，公司依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）相关规定，决定提前进行监事会换届选举。公司于 2024 年 9 月 29 日召开了第十届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于监事会提 前换届选举第十一届非职工监事的议案》，具体情况如下： 一、关于公司第十一届监事会及其监事候选人情况 公司第十一届监事会由 5 名监事会成员组成，其中：非职工监事 3 名，职工 代表监事 2 名。公司监事会提名熊忠武、王兆燚、金小川为第十一届监事会非职 工监事候选人，职工监事由公司 2024 年第一次职工大会选举产生。以上候选人 简历详见附件。 上述监事候选人符合公司监事的任职资格，不存在以下影响公司规范 ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2024-080 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 汇绿生态科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 声明人邓磊作为汇绿生态科技集团股份有限公司第十一届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人汇绿生态科技集团股份有限公司董事会提名 为汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过汇绿生态科技集团股份有限公司第十一届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查 ...