第十届董事会第十八次会议文件 汇绿生态科技集团股份有限公司 关于第十届董事会第十八次会议审议事项之 经审阅，我们认为公司 2023年半年度募集资金的存放和使用符 合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的 相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。《汇绿生态科技 集团股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 二、关于前次募集资金使用情况报告的独立意见 经审阅，我们认为公司严格遵守法律、法规、规范性文件及公司 相关内控制度关于募集资金存放及使用的规定，已披露的募集资金使 用的相关信息真实、准确、完整，不存在募集资金存放及使用违规的 情形。 我们一致同意《关于前次募集资金使用情况报告的议案》的内容， 并同意将该议案并提交公司股东大会审议。 1 独立董事意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及汇绿生态科技集团股 份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作制度》等相关法律 法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着 ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2023-075 汇绿生态科技集团股份有限公司 关于变更审计部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汇绿生态科技集团股份有限公司 董事会 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月15日召 开第十届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更审计部负责人的议案》。因 职位调整，公司审计部负责人傅晓飞女士不再负责审计部相关工作。为保证公司 内部审计工作的正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，结合公 司的实际情况，经公司董事会审计委员会审查提名，同意聘任蔡远航先生为公司 审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满 之日止。 备查文件 特此公告。 2023年8月16日 蔡远航：男，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，中级会计 师。曾任天职国际会计师事务所项目外勤主管、中审众环会计师事务所高级审计 员，香格里拉财务共享中心变革经理、中天运会计师事务所项目经理。2023 年 5 月至今就职于汇绿生态科技集团股份有限公司，现 ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2023-074 汇绿生态科技集团股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月15日召开 了第十届董事会第十八次会议和第十届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 部分募集资金投资项目延期的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等的相关规定，本议案不涉及募集资金 用途变更亦不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议，不需要经过相关政府 部门审批。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准汇绿生态科技集团股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1248 号）核准，公司由主承销商天风 证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股 （A 股）股票 75,446,428 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 4.48 元。本次 发行共计募集资金总额为人民币 337,999,997 ...

关于汇绿生态科技集团股份有限公司前次募集资金 使用情况的鉴证报告 众环专字(2023)0101853 号 汇绿生态科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"汇绿生态公司"） 截至 2023 年 6 月 30 日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》执行了鉴证工作。 按照中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定， 编制《关于前次募集资金使用情况的报告》并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，以及为我们的鉴证工作提供真实、合法、完整的实物证据、原 始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是汇绿生态公司董事会的 责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《关于前次募集资金使用情况的报告》提 出鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守 则，计划和执行鉴证工作以对《关于前次募集资金使用情况的报告》是否不存在重大错报获 取合理保证。在鉴证过程中，我们实施 ...

天风证券股份有限公司 关于汇绿生态科技集团股份有限公司部分募投项目延期的 核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"、"保荐机构"）作为汇 绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"汇绿生态"、"公司"）的持续督 导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交 易所股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对汇绿生态部分募集资金 投资项目延期之事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目总投资额 | 募集资金拟投资额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 凤凰城地下停车场暨中央公园项目（一期） | 17,274.86 | 6,000.00 | | | EPC | | | | 2 | 燕花路（鄂东大道-吴都大道）、将军大道 （大桥路-燕花路）、临空大道（燕沙路-燕花 总承包 | 12,438.53 | 12,400.00 | | | 路）等五条道路生态廊道 ...

第十届董事会第十八次会议文件 汇绿生态科技集团股份有限公司 独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对 外担保情况的专项说明和独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及汇绿生态科技集团股 份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作制度》等相关法律 法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着谨慎的 原则，基于独立判断的立场，对公司关于控股股东及其他关联方占用 公司资金、公司对外担保情况的专项说明发表如下独立意见： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况 报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方资金占用或以其他 方式变相占用公司资金的情形，也不存在以前期间发生并延续到报告 期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情形。 第十届董事会第十八次会议文件 | 人民币：万元 | | --- | | 担保对象 担保额 | 担保额 | 实际发 | 实际担 | 担保类 | 担保期 | 是否 | 是否 | 度相关 | 度 | 生日期 | 保金额 | 型 | 履行 | 为关 | | | --- | --- | --- | --- | ...

汇绿生态科技集团股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求（2022 年修订）》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，汇绿生态科技集团股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2023 年 6 月 30 日止的募集资金年度存放与实际 使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 汇绿生态科技集团股份有限公司 关于半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 经中国证券监督管理委员会《关于核准汇绿生态科技集团股份有限公司非公开发行股票 的批复》(证监许可[2022]1248 号)核准，公司于 2022 年实际非公开发行人民币普通股(A 股) 75,446,428 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 4.48 元，共计募集人 民币 337,999,997.44 元，扣除与发行相关的发行费用（不含税） 人民币 5,682,557.13 元后， 募集资金净额为人民币 332,317, ...

| 非经营性资金占用 | | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2023年初占用资 | 2023年半年度占用累计 | 2023年半年度占用资 | 2023年半年度偿 | 2023年半年末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 金余额 | 发生金额（不含利息） | 金的利息（如有） | 还累计发生额 | 用资金余额 | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | | 前控股股东、实际 控制人及其附属企 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2023-076 汇绿生态科技集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： "关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免 的会计处理"内容自2023年1月1日起施行。 本次会计政策变更，系汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 执行中华人民共和国财政部于2022年11月30日发布的《企业会计准则解释第16 号》（财会〔2022〕31号）（以下简称：解释第16号），对原会计政策进行相应 变更，具体情况如下： 本次会计政策变更，无需提交公司董事会、股东大会审议，不会对公司财务 状况和经营成果产生重大影响。 一、本次会计政策变更的概述 1、变更原因及日期 根据财政部于2022年11月30日发布的解释第16号规定。 "关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处 理"规定，内容自公布之日起施行。该项会计政策变更对公司财务报表无影响。 "关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计 处理"规定，内 ...