汇绿生态科技集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年9月30日第 十届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金现金管理的议 案》，现相关授权期限即将届满。 证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2023-081 根据募集资金的使用进度安排，为提高闲置募集资金使用效率，公司于2023 年9月27日召开了第十届董事会第十九次会议、第十届监事会第十六次会议，审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金现金管理的议案》，在不改变募集资金项 目建设和公司正常经营的情况下，同意公司及全资子公司（募集资金投资项目所 属公司）任一单日使用不超过人民币捌仟万元的闲置募集资金进行现金管理，上 述额度可由公司及全资子公司（募集资金投资项目所属公司）共同滚动使用，并 授权公司总经理全权负责具体实施相关事宜，授权期限为自本次董事会审议通过 之日起十二个月内有效。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金初始投资情况 经中国证券监督 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2023-080 汇绿生态科技集团股份有限公司 第十届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十六次会议 于 2023 年 9 月 22 日以书面方式通知各位监事，会议于 2023 年 9 月 27 日在湖北省武汉 市江汉区青年路 556 号房开大厦写字楼 37 楼公司会议室、浙江省宁波市北仑区长江路 1078 号好时光大厦 1 幢 18 楼公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议由监事 会主席张兴国召集并主持，会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权 三、备查文件 汇绿生态科技集团股份有限公司 监事会 本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议通过了以下议案： 议案：《关于使用部分闲置募集资金现金管理的议案》 监事会认为， ...

一、募集资金基本情况 （一）募集资金初始投资情况 天风证券股份有限公司关于 汇绿生态科技集团股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"、"保荐机构"）作为汇绿 生态科技集团股份有限公司（以下简称"汇绿生态"、"公司"）2021 年非公开 发行 A 股股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定，对汇绿生 态使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的情况进行了审慎核查。核查的具 体情况及核查意见如下： 经中国证券监督管理委员会《关于核准汇绿生态科技集团股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1248 号）核准，公司向特定对象非公开 发行人民币普通股（A 股）股票 75,446,428 股，每股面值 1 元，每股发行价人民 币 4.48 元，募集资金共计人民币 337,999,997.44 元，扣除与发行相关的发行费用 （不含税）人民币 5,682,557.13 元后 ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2023-079 汇绿生态科技集团股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十九 次会议于 2023 年 9 月 22 日以书面方式通知各位董事，于 2023 年 9 月 27 日在湖 北省武汉市江汉区青年路 556 号房开大厦写字楼 37 楼公司会议室、浙江省宁波 市北仑区长江路 1078 号好时光大厦 1 幢 18 楼公司会议室以现场方式召开。会议 由董事长李晓明先生召集并主持。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公 司高管列席了本次会议。 本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件的有关规定，合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议审议通过了以下议案： 议案：《关于使用部分闲置募集资金现金管理的议案》 公司第十届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金现金 管理的议案》，现相关 ...

经审阅议案具体内容，我们认为：公司及全资子公司（募集资金 投资项目所属公司）使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，不存在 变相改变募集资金用途的行为，在不改变公司募集资金项目建设和公 司正常经营的情况下，通过适度的现金管理，可以提高闲置募集资金 的使用效率，获得一定的资金收益，符合募集资金管理要求，满足公 司募集资金使用需要，符合公司和全体股东的利益。 以上议案符合国家有关法律、法规的要求，同意公司《关于使用 部分闲置募集资金现金管理的议案》。 汇绿生态科技集团股份有限公司 汇绿生态科技集团股份有限公司 关于第十届董事会第十九次会议审议事项之 独立董事意见 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及汇绿生态科技 集团股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作制度》等相 关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着 谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第十届董事会第十九次会 议审议的相关事项发表如下独立意见： 《关于使用部分闲置募集资金现金管理的议案》 公司全体独立董 ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2023-078 汇绿生态科技集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 9 月 30 日 召开第十届董事会第七次会议和第十届监事会第六次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常生 产经营的前提下，结合公司经营发展计划和资金状况，使用合计不超过人民币 1.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、低风险 的金融机构理财产品。使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在 前述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用，并授权公司总经理在额度 范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，同时授权公司财务部具体实施相关 事宜。公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内 容详见公司于 2022 年 10 月 1 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《 ...

关于汇绿生态科技集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 湖北创智律师事务所 中国 武汉 江岸区沿江大道 160 号时代一号写字楼 23 层 邮编 430000 电话/Tel: （027）85809633 传真/Fax: （027）85785177 电子邮件/E-mail：chuangzhilawyer@tom.com 二〇二三年八月三十一日 关于汇绿生态科技集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 之法律意见书 之法律意见书 编号：CZFS2300124 致：汇绿生态科技集团股份有限公司 湖北创智律师事务所（以下简称"本所"）接受汇绿生态科技集团 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实 施细则》（以下简称"《网络投票细则》"）等现行有效的法律、法规、 规章、规范性文件以及《汇绿生态科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，指派律师出席了公司于 2023 年 ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2023-077 汇绿生态科技集团股份有限公司 （1）现场会议召开时间为：2023年8月31日14:30 （2）网络投票时间为：2023年8月31日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为：2023年8月31日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下 午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年8月31日9:15—15:00期间的任意时间。 （3）现场会议召开地点：湖北省武汉市江汉区青年路 556 号房开大厦写字 楼 37 楼公司会议室 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1. 本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况； 3. 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （4）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 （5）会议召集人：公司董事会 （6）主持人：公司董事 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥265,281,896.25, representing a 3.77% increase compared to ¥255,638,123.40 in the same period last year[20]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 17.03% to ¥21,225,520.10 from ¥25,620,031.27 year-on-year[20]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses fell by 19.90% to ¥16,696,618.05 from ¥20,880,974.13 in the previous year[20]. - Basic and diluted earnings per share decreased by 26.03% to ¥0.0270 from ¥0.0366 year-on-year[20]. - The weighted average return on equity dropped to 1.41% from 2.16% in the previous year[20]. - The company reported a total revenue of 500 million RMB for the first half of 2023, representing a 15% increase year-over-year[87]. - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2023, reaching a total of 500 million RMB, representing a 25% year-over-year growth[91]. - The company recorded a net profit of 23.416 million for the first half of 2023, reflecting a growth of 1.9% year-over-year[170]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities improved by 27.57%, reaching -¥95,745,221.36 compared to -¥132,184,837.65 in the same period last year[20]. - Investment activities generated a net cash inflow of ¥50,367,849.67, a significant turnaround from a cash outflow of -¥11,917,329.26 in the previous year[37]. - The company reported cash inflows from investment activities of CNY 342,033,414.10 in the first half of 2023, a significant increase from CNY 2,212,169.99 in the same period of 2022[162]. - The net cash flow from financing activities was a negative CNY 31,682,952.35 in the first half of 2023, compared to a positive CNY 97,753,026.10 in the first half of 2022, indicating a shift in financing strategy[162]. - The company raised 15,886,000.00 yuan through investment absorption in the first half of 2023, indicating successful fundraising efforts[164]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,487,030,141.54, a decrease of 3.89% from ¥2,586,146,757.08 at the end of the previous year[20]. - The company's total liabilities decreased to CNY 1,008,552,432.40 from CNY 1,087,986,372.29, a decline of about 7.3%[150]. - The company's equity attributable to shareholders was CNY 1,475,592,151.67 as of June 30, 2023, compared to CNY 1,496,960,210.83 at the beginning of the year, reflecting a decrease of approximately 1.4%[150]. Business Operations and Strategy - The company's main business includes landscape engineering construction, landscape design, and seedling planting, with landscape engineering revenue accounting for 92.7% of total revenue during the reporting period[30]. - The company has established seedling bases in Zhejiang, Hubei, and Jiangxi, which will alleviate external seedling procurement pressure and improve project profitability[35]. - The company utilizes an integrated business model that combines construction, design, and seedling planting, providing comprehensive solutions to clients[35]. - The company plans to use raised funds for the Liangzi Lake ecological environment governance project and the S203 Ezhou section greening project, with intended investments of 28,515,800 CNY and 29,868,900 CNY respectively[54]. - The company is committed to ensuring that the remaining raised funds are stored in dedicated accounts as per regulatory agreements[57]. Risks and Challenges - The management highlighted risks and countermeasures in the report, urging investors to remain aware of investment risks[3]. - The company faces market competition risks due to low industry entry barriers and a large number of competitors, which may impact its market position and profitability if it fails to enhance its core competitiveness[65]. - The company is exposed to risks related to fluctuations in engineering costs, particularly in raw materials and labor costs, which could adversely affect its cost control and operating performance[68]. - The company has identified rising human resource costs as a significant risk, necessitating the development of an attractive compensation system to retain and attract talent[68]. Shareholder and Corporate Governance - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[4]. - The company held its first temporary shareholders' meeting on February 6, 2023, with an investor participation rate of 34.53%[70]. - The annual shareholders' meeting on May 11, 2023, had a participation rate of 56.85%[70]. - A total of 422.5 million restricted stocks were granted to 66 incentive targets at a price of RMB 3.76 per share[75]. - The company has implemented a stock incentive plan to enhance employee motivation and align interests[78]. Research and Development - Research and development expenses decreased significantly by 60.57% to ¥1,412,537.34 from ¥3,582,129.18, attributed to a reduction in R&D projects[37]. - Research and development efforts are focused on innovative technologies aimed at enhancing product offerings and improving operational efficiency[170]. Market Outlook and Future Plans - The company projects a revenue growth of 10% for the second half of 2023, aiming for a total of 1 billion RMB by year-end[89]. - New product launches are expected to contribute an additional 100 million RMB in revenue by Q4 2023[88]. - The company plans to expand its market presence by entering two new provinces in China by the end of 2023, aiming for a 15% market share in these regions[91]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to bolster its market share and diversify its product portfolio[170].

第十届董事会第十八次会议文件 汇绿生态科技集团股份有限公司 关于第十届董事会第十八次会议审议事项之 经审阅，我们认为公司 2023年半年度募集资金的存放和使用符 合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的 相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。《汇绿生态科技 集团股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 二、关于前次募集资金使用情况报告的独立意见 经审阅，我们认为公司严格遵守法律、法规、规范性文件及公司 相关内控制度关于募集资金存放及使用的规定，已披露的募集资金使 用的相关信息真实、准确、完整，不存在募集资金存放及使用违规的 情形。 我们一致同意《关于前次募集资金使用情况报告的议案》的内容， 并同意将该议案并提交公司股东大会审议。 1 独立董事意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及汇绿生态科技集团股 份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作制度》等相关法律 法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着 ...