| 保荐人名称：国信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：欧晶科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：姜淼 | 联系电话：0755-81981534 | | 保荐代表人姓名：金蕾 | 联系电话：0755-81981527 | 一、保荐工作概述 国信证券股份有限公司关于内蒙古欧晶科技股份有限公司 持续督导 2023 年度保荐工作报告 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部 | | | 审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月由银行抄送对账单，现场查询 2 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否 ...

内蒙古欧晶科技股份有限公司 审计报告 天职业字[2024]21081 号 目 审计报告 --- -1 2023 年度财务报表 -- -7 2023 年度财务报表附注 -- -- -- -19 六合 经典 四 中 一 中 一 中 一 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 审计报告 天职业字[2024]21081 号 内蒙古欧晶科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了后附的内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"欧晶科技"）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了欧晶科技 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，2023 年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师 对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计 师职业道德守则，我们独立于欧晶 ...

一、 2023年度财务报表审计情况 内蒙古欧晶科技股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司") 2023年财务 报表已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了天职业字[2024]21081 号审计报告。会计师的审计意见是：贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则的规定编制，公允反映了公司2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营 成果和现金流量。 二、整体经营情况分析 单位：万元 内蒙古欧晶科技股份有限公司 2023年度财务决算报告 | 项目 | 2023年度 | 2022年度 | 变动率 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 312,934.95 | 143,384.44 | 118.25% | | 营业成本 | 217,213.12 | 103,414.05 | 110.04% | | 营业利润 | 73,348.15 | 27,383.22 | 167.86% | | 利润总额 | 73,176.35 | 27,122.80 | 169.80% | | 归属于上市公司普通股股东的净 利润 | 65,392.73 | 23,837.66 | ...

录 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明- -1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表- -2 您可使用手机"扫一扫"或进入"比码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出身 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查账 程告编码: 关于内蒙古欧晶科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 关于内蒙古欧晶科技股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 天 职 业 字 [2024]21081-2 号 天职业字[2024]21081-2 号 内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会: 我们审计了内蒙古欧晶科技股份有限公司(以下简称"欧晶科技")财务报表,包括2023 年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金流量表和 合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注,并于2023年4月 25日签署了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号一上市公司资金往来、对外担保 ...

国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐机构"）作为内蒙 古欧晶科技股份有限公司（以下简称"欧晶科技"、"公司"）首次公开发行股 票并上市的保荐机构，根据《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等有关规定，对欧晶科技 2023 年度内部控制情况 进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、保荐机构核查工作 国信证券股份有限公司关于内蒙古欧晶科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 纳入评价范围的单位包括：内蒙古欧晶科技股份有限公司本部、所属各子公 司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100.00%，营业 收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100.00%。 国信证券保荐代表人认真审阅了欧晶科技《2023 年度内部控制自我评价报 告》，通过询问公司董事、监事、高级管理人员、内 ...

债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2024-023 内蒙古欧晶科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第三届董事会第二十五次会议，决定于 2024 年 5 月 20 日（星期一）召开公司 2023 年年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十五次会议决定召开 本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 15:00 网络投票时间：2024 年 5 月 20 日，其中，通过深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 ...

债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2024-010 内蒙古欧晶科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五 次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场表决的方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 15 日以专人送达、通讯等形式送达。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会 议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议并通过了 以下议案，形成如下决议： 一、审议通过《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》 该报告客观、真实地反映了公司董事会 2023 年度的各项工作，公司董事会 严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各 项决议，认真履行职责，不断规范公司治理，促进公司健康稳定发展。全体董事 认真履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作发挥了积极作用。 公司独立董事向董事会提交了《2023年度独立董事述职报 ...

内蒙古欧晶科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 内蒙古欧晶科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： 8 第一条 为进一步规范内蒙古欧晶科技股份有限公司(以下简称"公司")选聘 (含续聘、改聘，下同)会计师事务所相关行为，切实维护股东利益， 提高审计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和及《内蒙古欧晶科技股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定，结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司选聘会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告 的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务所从事除财 务会计报告审计之外的其他法定审计业务，视重要性程度可比照本制 度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应当经董事会审计委员会(以下简称"审 计委员会")审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第四条 持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大 会 ...

债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2024-017 内蒙古欧晶科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十八次会议，会议审议通过了 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。根据目前募投项目实际进展情况， 同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目"研发中心项目"达到预计可使 用状态日期延期至 2025 年 6 月 30 日。该事项在董事会审批权限范围内，无需提 交股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古欧晶科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]1481 号）核准，公司首次公开发行人民币 普通股（A 股）3,435.6407 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人 民币 15.65 元，募集资金总额为人民币 537, ...

内蒙古欧晶科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 内蒙古欧晶科技股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 4 月 1 内蒙古欧晶科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人张良、主管会计工作负责人马雷及会计机构负责人（会计主 管人员）霍雅楠声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的 展望"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关 内容。 | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 7 | | 第三节 管理层讨论与分析 11 | | 第四节 公司治理 33 | | 第五节 环境和社会责任 48 | | 第六 ...