内蒙古欧晶科技股份有限公司 防范大股东及其他关联方资金占用制度 内蒙古欧晶科技股份有限公司 防范大股东及其他关联方资金占用制度 第一章 总则 经营性资金占用，是指公司大股东及其他关联方通过采购、销售等 生产经营环节的关联交易所产生的资金占用； 非经营性资金占用，是指公司为大股东及其他关联方垫付工资、福 （一）为大股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等费用、 承担成本和其他支出； （二）有偿或者无偿地拆借公司的资金（含委托贷款）给大股东及 其他关联方使用，但公司参股公司的其他股东同比例提供资金的除 外。前述所称"参股公司"，不包括由大股东控制的公司； （三）委托大股东及其他关联方进行投资活动； （四）为大股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇 票，以及在没有商品和劳务对价情况下或者明显有悖商业逻辑情况 下以采购款、资产转让款、预付款等方式提供资金； 1 第一条 为进一步完善内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，加强资金管理，防止和杜绝关联方占用公司资金 行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关方的合法权益。根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 ...

内蒙古欧晶科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 内蒙古欧晶科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第四章 薪酬发放 2 第六条 公司非独立董事在公司担任管理职务或者参与公司管理的，按照所担任的 管理岗位领取薪酬，不再另行领取董事薪酬或津贴；未担任管理职务或未 参与公司管理的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。 第七条 公司独立董事实行固定津贴制度，津贴标准由股东会审议，股东会审议通 过后按月发放。 第八条 公司高级管理人员采用年薪制，薪酬主要由工资和绩效考核收入构成。绩 效考核收入与公司年度经营情况和个人履职情况挂钩。 第九条 本制度所规定的公司董事、高级管理人员薪酬不包括股权激励、员工持股 计划等。公司根据经营情况和市场变化，可以针对董事、高级管理人员实 施中长期激励措施，具体方案根据国家的相关法律、法规等另行确定。 第二章 薪酬管理机构 1 第一条 为进一步完善内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动董 事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公司的经营管理水平，完善公 司治理结构，根据《中华人民 ...

内蒙古欧晶科技股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 内蒙古欧晶科技股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总则 1 第一条 为了进一步规范内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息知情人管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息 披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上 市公司信息披露管理办法》及《上市公司监管指引第5号——上市公 司内幕信息知情人登记管理制度》等相关法律、法规及《内蒙古欧 晶科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关 规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会应保证内幕信息知情人 档案真实、准确和完整，董事长为主要负责人，董事会秘书为直接 责任人，组织具体实施。证券部是公司信息披露管理、投资者关系 管理、内幕信息登记备案的日常办事机构，并负责公司内幕信息的 监管工作。 第三条 未经董事会或董事会秘书批准同意，公司任何部门和个人不得向外 界泄露、报道、传送有关公司内幕信息及信息披露的内容。对外报 道、传送的文件、音像及光盘等涉及内幕信息及 ...

内蒙古欧晶科技股份有限公司 投资者关系管理制度 内蒙古欧晶科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 1 第一条 为了进一步加强内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通， 增进投资者对公司的了解，切实保护投资者特别是社会公众投资者 的合法权益，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作指引》《上 市公司投资者关系管理工作指引》等有关法律、法规、规章、规范 性文件和《内蒙古欧晶科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通， 增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体 价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司的投资者关系管理工作应当体现公平、公正、公开原则，客观、 真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，避 ...

内蒙古欧晶科技股份有限公司信息披露事务管理制度 内蒙古欧晶科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 本制度所称信息披露义务人是指公司及其董事、高级管理人员、股东、实 际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、 单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证 券监督管理委员会（以下简称"证监会"）规定的其他承担信息披露义务 的主体。 第二章 信息披露的基本原则 第三条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章、规范性 文件、公司股票上市地证券监督管理机构及证券交易所的规定以及其他适 1 第一条 为提高内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露工作 质量，规范信息披露程序和公司对外信息披露行为，确保公司对外信息披 露工作的真实性、准确性、及时性和统一性，切实保护公司和广大投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5号——信息披露事务管理》等法律、法规、规范性文件及《内蒙古 ...

内蒙古欧晶科技股份有限公司 内部审计管理制度 内蒙古欧晶科技股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 1 第一条 为了规范内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 工作，明确内部审计机构和人员的职责，发挥内部审计在强化内部控制、 改善经营管理、提高经济效益中的作用，进一步促进公司的自我完善和 发展，实现内部审计工作的制度化、规范化，根据《中华人民共和国审 计法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称《股票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》《内蒙古欧晶科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》），制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计指对有关事项开展的全面的内部审计，即对本公司 及全资子公司内部控制和风险管理所进行的一种独立、客观的监督和评 价活动。通过审查和评价经营管理活动、内部控制的真实性、合法性、 有效性及其他相关资料，来促进目标的实现。 本制度所称"审计人员"， 是指在公司从事审计工作的人员，包括审计部专职审计人员以及从非审 计部抽调、借用短期从事审计工作的人员。 第三条 公司内部审计的总体目标是： (一) ...

内蒙古欧晶科技股份有限公司 内部控制管理制度 内蒙古欧晶科技股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总则 第二章 内部控制制度的框架与执行 (二) 公司下属部门或附属公司(包括全资子公司、控股子公司、分公司 和具有重大影响的参股公司)层面； (三) 公司各业务单元或业务流程环节层面。 第一条 为加强内蒙古欧晶科技股份有限公司(以下简称"公司")的内部控制， 促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，依照《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》 《企业内部控制应用指引》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称《股票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规和《内蒙古欧晶科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本制度。 第二条 公司内部控制的目标包括： (一) 控制公司风险； (二) 提高公司经营的效益与效率； (三) 确保公司行为合法合规，以实现公司战略目标。 第三条 公司董事会对内部控制制度的制定和有效执行负责。 第四条 公司的内部控制主要包括：环境控制、业务控制、会计系统控制、电子 信息系统控制、信息传递 ...

1 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健 全投资决策程序，加强决策科学性，提升公司可持续发展与社会责任管理， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《内蒙古欧晶科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董 事会战略与可持续发展委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 对公司长期发展战略、重大投资决策和可持续发展相关工作进行研究并提 出建议。 第三条 战略与可持续发展委员会成员由三名董事组成，其中应包括董事长及一名 独立董事。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分 之一以上的全体董事提名，并由董事会选举产生。新任委员在该次董事会 会议结束后立即就任。 第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负 责主持委员会工作。 内蒙古欧晶科技股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 内蒙古欧晶科技股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 内蒙古欧晶科 ...

内蒙古欧晶科技股份有限公司 总经理工作细则 内蒙古欧晶科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为健全内蒙古欧晶科技股份有限公司（下称"公司"）法人治理结 构，规范总经理工作行为，保证总经理依法行使职权、履行职责、 承担义务，根据《中华人民共和国公司法》、《内蒙古欧晶科技股 份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）和其他有关法律法规， 以及本《公司章程》，特制定本工作细则（下称"本细则"）。 第二章 人选及任期 第三章 总经理的资格规定 第六条 总经理人选具有业界公认的企业高级经营管理人员的素质和本行业 1 第二条 本公司设总经理1名。根据经营管理需要，可设立若干副总经理或总 经理助理职位。董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管 理人员，但兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员职务以及 由职工代表担任的董事不得超过公司董事总数的二分之一。 第三条 总经理人选由董事会选聘或解聘。 第四条 总经理每届任期为3年，可以连聘连任。 第五条 总经理在聘任期届满前，公司不得无故解除其总经理职务，自动辞 职者除外。有关总经理提出辞职的具体程序和办法由总经理和公司 之间签订的聘用合同规定。 内蒙古欧晶科 ...

内蒙古欧晶科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度 内蒙古欧晶科技股份有限公司 第一章 总则 公司董事、高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信 用账户内的公司股份。 第三条 公司董事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应当知 悉《公司法》《证券法》等相关法律、法规和规范性文件、深圳证 券交易所业务规则以及《公司章程》中关于内幕交易、操纵市场等 1 第一条 为加强内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》")、《上市公司股 东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变 动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东 及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规范性文件以及 《内蒙古欧晶 ...