国信证券股份有限公司 关于内蒙古欧晶科技股份有限公司 持续督导 2024 年度保荐工作报告 | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：欧晶科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：姜淼 | 联系电话：0755-81981534 | | 保荐代表人姓名：金蕾 | 联系电话：0755-81981527 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月由银行抄送对账单，现场查询 2 次 | | （2）公司募集资金项目进 ...

关于内蒙古欧晶科技股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 天职业字[2025]21008 号 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明- 日 录 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表- -2 -1 关于内蒙古欧晶科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 千奇验 报告编码:京25FG1B 我们审计了内蒙古欧晶科技股份有限公司(以下简称"欧晶科技")财务报表,包括2024 年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2024年度的利润表和合并利润表、现金流量表和 合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注,并于2025年4月 24日签署了标准无保留意见的审计报告。 天职业字[2025]21008 号 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是欧晶科技管理层的责任。我 们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核,我们认为,欧晶科技汇总 表在所有重大方面与已审计财务报表保持了 ...

国信证券股份有限公司 关于内蒙古欧晶科技股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为内蒙古欧晶 科技股份有限公司（以下简称"欧晶科技"或"公司"）首次公开发行股票并上市的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有 关规定，对欧晶科技部分募集资金投资项目延期事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古欧晶科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]1481 号）核准，公司首次公开发行人民币 普通股（A 股）3,435.6407 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民 币 15.65 元，募集资金总额为人民币 537,677,769.55 元，扣除与发行有关的费用 人民币 107,306,969.55 元，实际募集资金净额为人民币 430,370,800.00 元。以上 募集资金已由天 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.eov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.eov.cn）"进行查 。 内部控制审计报告 天职业字[2025]20994 号 内蒙古欧晶科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了内蒙 古欧晶科技股份有限公司(以下简称"欧晶科技")2024年 12 月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 内 蒙 古 欧 晶 科 技 股 份 有 限 公 司 内部控制审计报告 天职业字[2025]20994 号 目 录 内 部 控 制 审 计 报 告 -- -1 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》的 规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是欧晶科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部 ...

内蒙古欧晶科技股份有限公司 舆情管理制度 内蒙古欧晶科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 1 第一条 为提高内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合 法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《内蒙古欧晶科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一组织、 快速反应、协同应对的工作机制。 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由公 司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司 ...

内蒙古欧晶科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （袁良杰-离任） 作为内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董 事，2024 年度任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》 《独立董事工作制度》等规定，诚信、勤勉、忠实履行职责，全面关注公司发展 状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独 立、客观的意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东特别是中 小股东的合法权益。2024 年 10 月 11 日，因换届离任公司独立董事及董事会下 设各专门委员会职务，且不在公司担任其他职务。现将本人 2024 年度履职情况 汇报如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人袁良杰，1967 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。 1988 年 7 月至 1991 年 8 月，任湖北省张金中学教师；1994 年 7 月至今，历任武 汉大学化学与分子科学学院讲师、副教授、教授。2019 年 11 月至 2024 年 10 月 任公 ...

内蒙古欧晶科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （陈斌权） 作为内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事，2024 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》和《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等规定，诚信、勤勉、忠实履行职责，全面关注公司发展状况，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观的意见，充分 发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现 将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人陈斌权，1982 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生 学历。历任浙江星星科技股份有限公司任副总经理、董事会秘书；中新科技集团 股份有限公司任董事会秘书；浙江松原汽车安全系统有限公司任副总经理、董事 会秘书；浙江春晖环保能源股份有限公司任副总经理、董事会秘书。现任浙江华 盛雷达股份有限公司董事会秘书、公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除 ...

内蒙古欧晶科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 内蒙古欧晶科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 1 第一条 为进一步完善内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的 作用，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中小股东 的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简 称"《独立董事管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规 则》等相关法律、行政法规、证券监管机构相关规则及《内蒙古 欧晶科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董 事职责专门召开的会议。公司独立董事根据工作需要定期或者不 定期召开独立董事专门会议，并于会议召开前三天通知全体独立 董事，经全体独立董事一致同意，可免除前述通知期限要求。 第 ...

内蒙古欧晶科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （吴振宇） 作为内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董 事，2024 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《独立 董事工作制度》等规定，诚信、勤勉、忠实履行职责，全面关注公司发展状况， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客 观的意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东 的合法权益。 报告期内，公司第三届董事会换届，于 2024 年 10 月 11 日完成换届选举，本人新 担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。现将 2024 年度本人任职期间履 职总体情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人吴振宇，1971 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历。1995 年 5 月至 1998 年 4 月，任内蒙古发展律师事务所律师；1998 年 5 月至 2000 年 6 月，任内蒙古君宜律师事务所合伙人；2015 年 10 月 ...

内蒙古欧晶科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人 及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及主 要股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍 进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立董事任职独立性要求的情形。 二、2024 年年度履职情况 （一）出席股东大会的情况 2024 年度，公司共召开 2 次股东大会，本人出席股东大会 2 次。 （二）出席董事会会议情况 2024 年度，公司共召开 11 次董事会，均按时出席。本年度出席董事会会议 情况如下： 1 | 本报告期应参加 | 实际出席董事会 | 委托出席董事会 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未 亲自参加董事会 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事会次数 | 次数 | 次数 | | | | | | | | 会议 | | 11 | 11 | 0 | 0 | 否 | （张心灵） 作为内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事，202 ...