证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2024-030 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 （四）变更程序 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司本次会计政策变更 事项属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更，该 事项无需提交公司董事会、股东大会审议。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和 国财政部（以下简称财政部）颁布的《关于印发<企业会计准则解释第17号>的通 知》（财会〔2023〕21号）的要求，对相关会计政策进行变更。本次会计政策变 更无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金 流量产生重大影响。现将相关事项公告如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）会计政策变更的背景及原因 2023 年 10 月 25 日，中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布了 《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉的通知》（财会〔2023〕21 号）（以 下简称"解释 17 号文"），就关于流动负债与非流动负债的划分、关于供应商 融资安排的披露和关于售后租回交易的会计处理三个问题进行了明确。 ...

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2024-022 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日 分别召开第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过《关于 公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》。同意公司及子公司在保证不影 响正常经营的前提下，以套期保值为目的，以自有资金开展不超过1亿美元或等 值人民币的外汇衍生产品交易，有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至 2024年年度股东大会召开之日，任意时间点内外汇衍生品交易不得超过授权总额 度。 本次开展外汇衍生品交易不构成关联交易。根据《青岛三柏硕健康科技股份 有限公司章程》和公司相关规定，本次开展外汇衍生品交易业务的具体内容如下： 一、开展外汇衍生品交易业务目的 受国际政治、经济形势及各国经济发展和其他不确定性事项因素影响，汇率 和利率波动幅度加大，外汇市场风险增加。为降低和防范汇率、利率波动产生的 风险，公司及子公 ...

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2024-018 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年 12 月 修订）》的相关规定，公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报 告： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛三柏硕健康科技股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2054号）核准，青岛三柏硕健康科技 股份有限公司（以下简称"三柏硕"或"公司"）向社会公开发行人民币普通股 （A股）60,943,979股，每股面值1元，每股发行价格11.17元，募集资金总额人民 币680,744 ...

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律法规和《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 《青岛三柏硕健康科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定和要求，勤勉尽 责，忠实履行了独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现就2023年度任职期间内履行职责情况汇报如 下： 一、基本情况 （一） 工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王亚平，华东政法学院（现为华东政法大学）法学学士，国家一级律师， 现任山东国曜琴岛（青岛）律师事务所高级合伙人律师及合伙人会议主席，青岛 市律师协会监事长，青岛仲裁委员会仲裁员。兼任青岛啤酒股份有限公司独立监 事、青岛港国际股份有限公司独立监事、瑞港建设控股有限公司独立非执行董事、 青岛国恩科技股份有限公司独立董事。2023年12月至今任公司独立董事。 本人不在公司担任除董事外的 ...

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立 董事专门会议第一次会议于 2024 年 4 月 26 日以现场和通讯方式召开，会议通知 于 2023 年 4 月 16 日以专人送达、通讯、邮件等形式送达。会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。经全体独立董事推举，本次会议由独立董事鲍在 山先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》和 《独立董事工作制度》等规定。经各位独立董事审议，会议决议如下： 一、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 经核查，独立董事认为：公司拟定的 2023 年度利润分配预案是根据当前公 司实际情况拟定预案，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规及《公司章程》 的规定。同意公司 2023 年度利润分配预案并提交公司 2023 年年度股东大会审 议。同意将该事项提交董事会审议。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 五、审议通过《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议 ...

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 | | 2023 年 | | 2022 年 | | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额 | 占营业收入 | 金额 | 占营业收入 | | | | | 比重 | | 比重 | | | 营业收入合计 | 332,147,746.38 | 100% | 567,133,246.47 | 100% | -41.43% | | 分行业 | | | | | | | 体育运动用品 | 332,147,746.38 | 100.00% | 567,133,246.47 | 100.00% | -41.43% | | 分产品 | | | | | | | 蹦床 | 131,292,254.80 | 39.53% | 275,700,431.97 | 48.61% | -52.38% | | 健身器材 | 90,281,465.91 | 27.18% | 118,330,968.41 | 20.86% | -23.70% | | 运动器材 | 65,868,591.54 | 19.83% | 68,582,841.95 | 12.0 ...

中信建投证券股份有限公司 关于青岛三柏硕健康科技股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"三柏硕"或"公司"）首次 公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对三柏硕部分募集资金投资项目延期事项进 行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛三柏硕健康科技股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2054 号）核准，青岛三柏硕健康科技 股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）60,943,979 股，每股面值 1 元，每股发行价格 11.17 元，募集资金总额人民币 680,744,245.43 元，扣除各项 发行费用合计人民币 70,090,350.29 元，实际募集资金净额为 610,653,895.14 元 ...

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律法规和《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 《青岛三柏硕健康科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定和要求，勤勉尽 责，忠实履行了独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现就2023年度任职期间内履行职责情况汇报如 下： 一、基本情况 （一） 工作履历、专业背景以及兼职情况 本人鲍在山，硕士研究生学历。1990年3月至今任青岛大学商学院会计系教 师（兼副主任）；2022年12月至今任赛轮集团股份有限公司独立董事；2020年12 月至今任公司独立董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规 定。 （二） 不存在影响独立性的情况说明 本人不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或 者间接利害关系，或者其他可能 ...

中信建投证券股份有限公司 关于青岛三柏硕健康科技股份有限公司及子公司 开展外汇衍生品交易业务的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"三柏硕"或"公司"）首次 公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对三柏硕及子公司开展外汇衍生品交易业务 的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、开展外汇衍生品交易业务的目的 受国际政治、经济形势及各国经济发展和其他不确定性事项因素影响，汇率 和利率波动幅度加大，外汇市场风险增加。为降低和防范汇率、利率波动产生的 风险，公司及子公司拟以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托，以套期 保值为目的，开展外汇衍生品交易业务。 二、开展外汇衍生品交易业务的情况 （一）外汇衍生品业务品种 公司及子公司拟开展的外汇衍生品业务包括但不限于远期结售汇、利率互 换、外汇远期、结构性远期、外汇掉期、 ...

关于青岛三柏硕健康科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 和信专字（2024）第 000282 号 | 国 录 | | ALL | | --- | --- | --- | | 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见 | 1-2 | | | 二、2023年度营业收入扣除情况表 | | | 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) 二〇二四年四月二十六日 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 专项报告 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 和信专字(2024)第 000282 号 青岛三柏硕健康科技股份有限公司全体股东: 我们接受青岛三柏硕健康科技股份有限公司(以下简称"三柏硕")委托,在 审计了三柏硕 2023年 12月 31 日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表 附注的基础上,对后附的由三柏硕管理层编制的《2023年度营业收入扣除情况表》 (以下简称"扣除情况表")进行了专项核查。 一、三柏硕管理层的责任 三柏硕管理层的责任是按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的 要求编制扣除情况表。该责任包括设计、执行和维护 ...