第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《石家庄尚太科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建 议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行 使权益条件成就； （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； （四）法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所规定和《公司章程》 规定的其他事项。 （四）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督； 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一 ...

证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2023-091 石家庄尚太科技股份有限公司 关于2024年度使用闲置自有资金开展委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月11日召开 了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过《关于2024年 度使用闲置自有资金开展委托理财的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民 币20亿元的自有闲置资金开展委托理财，在此额度范围内资金可以循环使用，委 托理财期限自股东大会审议通过之日起12个月内。该议案尚需提交公司股东大会 审议，具体情况公告如下： 一、委托理财情况概述 （一）委托理财的目的 在确保公司及子公司正常经营及项目建设所需资金和保证资金安全的前提 下，使用阶段性闲置自有资金开展委托理财，有利于提高公司的资金使用效率， 为公司与股东创造更大的收益。 （二）委托理财额度 公司及子公司使用阶段性闲置自有资金进行委托理财的额度为不超过人民 币20亿元，在此额度范围内资金可以循环使用。 （三）委托理财品种 安全性高、流 ...

证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2023-094 石家庄尚太科技股份有限公司 关于召开2023年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会议 审议通过，公司决定召开2023年第五次临时股东大会，现将会议有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第五次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于2023年12月11日召开的第二届董事会 第八次会议审议通过了《关于召开2023年第五次临时股东大会的议案》，会议的 召集、召开符合有关法律法规和《石家庄尚太科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2023年12月27日（星期三）14:45 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2023年 12月27日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易 所 ...

证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2023-079 石家庄尚太科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会议 于2023年12月8日发出会议通知，2023年12月11日以现场方式召开。本次会议的 通知通过专人送达、电话、微信等方式送达全体董事。本次会议由董事长欧阳永 跃召集和主持，应出席董事6名，实际出席董事6名，公司高级管理人员列席了本 次会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，做出以下决议： （一）审议通过《关于回购注销部分已获授未解除限售限制性股票的议案》。 鉴于公司2023年限制性股票激励计划1名激励对象离职，根据《公司2023年 限制性股票激励计划（草案）》，激励对象辞职、因个人原因被解除劳动关系或 合同到期且不再续约或主动辞职的，激励对象根据本计划获授已解除限售的限制 性股票将不作处理，已获授但尚未解除限售的限制 ...

第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《石家庄尚太科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，公司特设立董事会审计委员 会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构； 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 审计委员会由三名董事组成。其中独立董事应当过半数。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作。主 任委员应由独立董事委员担任，且该独立董事需为会计专业人士，审计委员会成 员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。审计委员会成员应当具备履行 审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第六条 审计委员会委员任期与董事一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根据上 述第三条至第五条规定补足。 第七条 审计委 ...

石家庄尚太科技股份有限公司章程 石家庄尚太科技股份有限公司 章程 $$\Xi{\cal{O}}\;{\equiv}\;\Xi{\cal{H}}\;{\cal{+}}\;{\Xi}{\cal{H}}$$ | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第一节 | 董事 | 20 | | 第二节 | 董事会 | 23 | | 第六章 | 高级管理人员 | 29 | | 第七章 | 监事会 | 30 | | 第一节 | 监事 | 30 | ...

证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2023-081 石家庄尚太科技股份有限公司 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次拟回购注销限制性股票数量合计5,000股，占公司股本总额 260,755,600股的0.0019%，占2023年限制性股票激励计划首次授予限制性股票数 量981,000股的0.5097%。 2、本次回购注销原因为：鉴于2023年限制性股票激励计划授予的激励对象 中有1名离职，根据《石家庄尚太科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划 （草案）》，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除销售，公司进行回 购注销。本次回购的价格为公司2023年限制性股票授予时的价格授予价格加上中 国人民银行同期存款利息之和。 3、本次回购注销完成后，公司股本总额将由260,755,600股减至260,750,600 股。 关于回购注销2023年限制性股票激励计划 4、本次回购事项尚需经公司股东大会审议通过。 石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月11日召开 第二届 ...

第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，进一步建立健全公 司董事及高级管理人员的提名制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司独立董事管理办法》《石家庄尚太科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等的有关规定，公司特设立董事会提名委员会， 并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，对董事会负责。董事会提名委员会负责拟定对公司董事及高级管理人员的人 员的选择标准和程序，对董事和高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核 并形成明确的审查意见。 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根据上 述第三条至第五条规定补选。 （四）董事会授权的其它事宜。 第七条 提 ...

第一条 为规范石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 内部机构及运作程序，保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，确保董 事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《石家庄尚太科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关法律法规及规范性文件的规定， 结合公司实际情况，制定本议事规则。 第二条 公司董事会依据《公司法》和《公司章程》设立，为公司常设机构， 对股东大会负责。 第三条 董事会依据法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本议事规则 的规定行使职权。 （二） 执行股东大会的决议； （三） 决定公司的经营计划和投资方案； （四） 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七） 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案； （八） 决定公司内部管理机构的设置； （九） 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任 或者解 ...

国信证券股份有限公司 关于石家庄尚太科技股份有限公司 关于2024年度使用闲置自有资金开展委托理财的核查意见 国信证券股份公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为石家庄 尚太科技股份有限公司（以下简称"尚太科技"或"公司"）首次公开发行股 票并在深圳证券交易所主板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，对尚太科技2024年 度使用闲置自有资金开展委托理财进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、委托理财情况概述 （一）委托理财的目的 在确保公司及子公司正常经营及项目建设所需资金和保证资金安全的前提 下，使用阶段性闲置自有资金开展委托理财，有利于提高公司的资金使用效率 ，为公司与股东创造更大的收益。 （二）委托理财额度 公司及子公司使用阶段性闲置自有资金进行委托理财的额度为不超过人民 币20亿元，在此额度范围内资金可以循环使用。 （三）委托理财品种 安全性高、流动性好、低风险的稳健型产品，包括银行及证券公司等合法 金融机构发行的理财产品（风险等级为R2及以下）、结构性存款、收益凭 ...