深圳市亿道信息股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2023 年度审计机 构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对信永中 和在近一年审计中的履职情况进行了全面评估，公司认为信永中和具备为上市 公司提供审计服务的经验、专业胜任能力、投资者保护能力以及良好的诚信状 况，严格遵守《中国注册会计师审计准则》（以下简称"审计准则"）等规定， 恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了各项审计工作， 具体情况如下： 一、会计师事务所资质条件 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地 址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先 生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计 师事务所以及首批获得 H 股企业审计资格的事务所之一，具有多年证券业务从 业经验。截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计 师 ...

深圳市亿道信息股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 1 关于深圳市亿道信息股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024SZAA5F0011 深圳市亿道信息股份有限公司 深圳市亿道信息股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称 "亿道信息"公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股 东权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 26 日出具了 XYZH/2024SZAA5B0139 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求， 亿道信息编制了本专 ...

深圳市亿道信息股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023 年度经审计的财务报表情况 1、深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"或"亿道信息"）2023 年财务报表经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留 意见的审计报告（信永中和审字 XYZH/2024SZAA5B0139 号）。审计意见为："亿 道信息的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了亿 道信息 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公 司经营成果和现金流量"。 2、主要财务数据和指标 单位：万元 | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 259,354.55 | 275,393.95 | -5.82% | | 归属于上市公司股东的净 | 12,881.22 | 19,717.92 | -34.67% | | 利润 | | | | | 归属于上市公司股东的扣 | 10,078.38 | 17,425.83 | -42.16% | | 除非经常性损益的净利 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-021 一、本次进行现金管理进展的主要情况 （一）尚未到期现金管理产品的基本情况 投资 主体 受托 方 产品名称 产品 类型 金额 (万元) 起始日 （预计） 到期日 预计 年化 收益 率 资金 来源 是否 到期 赎回 亿多 软件 中国 银行 (机构专属)中 银理财-稳富 (周周开)0201 非保本 浮动收 益 700.00 2024/01 /16 2024/04 /24 近七 日年 化收 自有 资金 否 | | | | | | | | 益率 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 2.67% | | | | 亿道 | 宁波 | 2024 年单位结 | 保本浮 | | 2024/02 | 2024/05 | 1.00% | 自有 | | | | | 构性存款 | | 5,000.00 | | | -2.90 | | 否 | | 数码 | 银行 | 7202401374 号 | 动收益 | | /05 | /06 | % ...

国泰君安证券股份有限公司 关于深圳市亿道信息股份有限公司 2023 年持续督导定期现场检查报告 （以下无正文） | 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 被保荐公司简称：亿道信息 | | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张勇 联系电话：0755-23976396 | | | | 保荐代表人姓名：周聪 联系电话：0755-23976396 | | | | 现场检查人员姓名：张勇、邹仕华、祁佳 | | | | 年 月 年 月 现场检查对应期间：2023 2 14 日—2023 12 31 | 日 | | | 现场检查时间：2024 年 月 日-2024 年 月 日 3 14 15 | | 3 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | | | 现场检查手段：对公司高管进行访谈；查阅公司章程、三会规则及各项公司治理制度； 查看公司公开信息披露文件；查阅公司相关三会文件，包括会议通知、议案、表决票、 | | | | 会议记录、决议等资料；访谈公司管理层，了解公司基本制度的执行情况及董事、监事 和高级管理人员履行职务勤勉尽责情况及变动 ...

深圳市亿道信息股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-006  特定对象调研 分析师会议 投资者关系 □媒体采访 业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 现场参观  其他 活动参与人员 东北证券、华富基金、永赢基金 时间 2024 年 3月 25 日 地点 线上会议 上市公司接待 副总经理、董事会秘书：乔敏洋 人员姓名 投资者关系经理：任俊宜 1、请简要介绍一下公司的产品布局？ 答：亿道信息是一家以研发设计为核心的电子产品及解决方案提 供商。依据产品形态的不同，主要可分为加固智能行业终端产品以及 消费类智能终端产品。 加固智能行业终端产品的形态包含加固笔记本计算机、加固平 板、加固手持终端机及其他形态的加固类智能终端产品，此类产品具 有防水防尘抗摔抗震等特性，订单具有小批量、多批次、定制化程度 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-020 深圳市亿道信息股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 15 日召 开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十五次会议、2024 年 1 月 31 日 召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司继续使用闲置募集资金 及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用额度不超过 30,000.00 万元人民币的闲置募集资金和额度不超过 100,000.00 万元人民币的闲置自有资 金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述 额度和期限内，资金可循环滚动使用。同时原 2023 年 3 月 30 日经 2023 年第二 次临时股东大会审议通过的《关于公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现 金管理的议案》，以及 2023 年 8 月 14 日经 2023 年第四次临时股东大会审议通 过的《关于增加 ...

深圳市亿道信息股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-005  特定对象调研 分析师会议 投资者关系 □媒体采访 业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动  现场参观 □其他 活动参与人员 创华启盛、兆瑞祥资本、初华资本、民生银行 时间 2024年3 月19日 地点 公司会议室 上市公司接待 投资者关系经理：任俊宜 人员姓名 1、请简要介绍一下公司的业务布局及产品分类？ 答：亿道信息是一家以研发设计为核心的电子产品及解决方案提 供商。依据产品形态的不同，主要可分为加固智能行业终端产品以及 消费类智能终端产品。 加固智能行业终端产品的形态包含加固笔记本计算机、加固平 板、加固手持终端机及其他形态的加固类智能终端产品，此类产品具 有防水防尘抗摔抗震等特性，订单具有小批量、多批次、定制化程度 ...

深圳市亿道信息股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-004  特定对象调研 分析师会议 投资者关系 □媒体采访 业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动  现场参观 □其他 活动参与人员 华金证券、华福证券、兴业证券、方正证券 时间 2024年3 月12日 地点 公司会议室 上市公司接待 副总经理、董事会秘书：乔敏洋 人员姓名 投资者关系经理：任俊宜 1、公司产品类型丰富多样，请简要介绍一下公司各业务布局？ 答：亿道信息是一家以研发设计为核心的电子产品及解决方案提 供商。依据产品形态的不同，主要可分为加固智能行业终端产品以及 消费类智能终端产品。 加固智能行业终端产品的形态包含加固笔记本计算机、加固平 板、加固手持终端机及其他形态的加固类智能终端产品，此类产品具 有防水防尘抗摔抗震等特性，订单具有小批量、多批次、定制化程度 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于深圳市亿道信息股份有限公司部分首次公开发行前 已发行股份解除限售上市流通的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"亿道信息"、"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》等相关规定，对亿道信息部分首次公开发行前已发行股份解除限售并上市流 通的事项进行了核查，核查情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 30 日出具的《关于核准深圳市 亿道信息股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2350 号）同 意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）35,111,500 股，并于 2023 年 2 月 14 日在深圳证券交易所主板上市。 首次公开发行前公司总股本为 105,334,500 股，首次公开发行 35,111,500 ...