深圳市亿道信息股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事赵仁英女士、林国辉先生、饶永先生的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事赵仁英女士、林国辉先生、饶永先生的任职经历以及签署的 相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事 独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》 中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市亿道信息股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月二十六日 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于深圳市亿道信息股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"亿道信息"、"公司"）首次公开发 行股票并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等相关规定，对亿道信息 2023 年度募集资金存放与使用情 况进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市亿道信息股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]2350 号）核准，公司首次公开发行人民币 普通股 3,511.15 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 35.00 元，本 次发行募集资金总额为 122,890.25 万元，扣除发行费用 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-023 1、利润分配比例：每 10 股派发现金股利 3.30 元（含税），不以资本公积金 转增股本，不送红股。 2、本次利润分配以股本141,988,100为基数，具体日期将在权益分派实施公 告中明确。 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"或"亿道信息"）于2024年 4 月 26 日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十七次会议，审议 通过了《2023 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 议，现将相关情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现合并净利 润 128,812,181.93 元，公司（母公司）2023 年度实现净利润 64,499,774.69 元，加 上年初母公司未分配利润 156,246,386.72 元，减去去年现金分红 70,223,000.00 元， 减去提取的法定盈余公积 6,449,977.47 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供 分配利润为 144,073,183.94 元。 公司 ...

| 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 | | | 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制 | 是 | | 度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | | 在持续督导期内，每月由银 | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 行抄送对账单，2023 年度现 | | | 场查询 次 2 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 | 是 | | 致 | | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 2 次，均事前或事后审阅会 | | | 议文件 | | （2）列席公司董事会次数 | 未亲自列席，均事前或事后 | | | 审阅会议文件 | | （3）列席公司监事会次数 | 未亲自列席，均事前或事后 | ...

广东华商律师事务所 关于深圳市亿道信息股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划回购注销部分 限制性股票的 法律意见书 广东华商律师事务所 二〇二四年四月 中国深圳福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦第 21A-3、22A、23A、24A、25A、26A 层 法律意见书 广东华商律师事务所 关于深圳市亿道信息股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 致：深圳市亿道信息股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件（以下简称"法律法规"） 及《深圳市亿道信息股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市亿道信息股份有限公司 （以下简称"亿道信息"或"公司"）的委托，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，就公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次 ...

深圳市亿道信息股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并所有者权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司所有者权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-118 | | 信永中和会计师寓条所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | | ShineWing | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | ...

深圳市亿道信息股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人（赵仁英）作为深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，2023 年，本人按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章 程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》的相关要求，诚信、 勤勉、独立地履行职责，有效发挥独立董事的作用，较好地维护了公司及全体股 东的合法权益。现将 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 赵仁英，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 6 月生，硕士学历。2004 年 6 月至 2007 年 6 月，任广东华润涂料有限公司集团法律部主管；2007 年 7 月 至 2008 年 7 月，任广东安国律师事务所实习律师；2008 年 8 月至 2012 年 5 月， 任国信信扬律师事务所律师；2012 年 6 月至 2021 年 5 月，任北京天达共和（深 圳）律师事务所律师、合伙人；20 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-029 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"亿道信息"或"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十七次会议， 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，本议案尚需提交公司股东 大会审议，现将相关情况说明如下： 一、2023 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 6 月 6 日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议， 审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》 （以下简称"激励计划"）、《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核 管理办法>的议案》并提交公司董事会审议。 2、2023 年 6 月 15 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司 <2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东 大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》，同时公司 独立董事已经就本次激励计划相关事项发表 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥2,593,545,461.82, a decrease of 5.82% compared to ¥2,753,939,548.83 in 2022[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥128,812,181.93, down 34.67% from ¥197,179,218.64 in 2022[21]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥100,783,803.72, a decline of 42.16% from ¥174,258,309.15 in 2022[21]. - The company's total assets increased by 62.40% to ¥2,847,576,359.90 at the end of 2023, compared to ¥1,753,435,704.04 at the end of 2022[21]. - The net assets attributable to shareholders rose by 127.93% to ¥2,068,513,114.63 at the end of 2023, up from ¥907,503,551.07 at the end of 2022[21]. - The cash flow from operating activities for 2023 was ¥153,045,504.03, a significant increase of 717.27% compared to -¥24,793,783.43 in 2022[21]. - The company reported a basic earnings per share of ¥0.96 for 2023, down 51.27% from ¥1.97 in 2022[21]. - The total operating revenue for 2023 was approximately 2.59 billion yuan, a decline of 5.82% compared to 2022[65]. - The company achieved a consolidated net profit of CNY 128,812,181.93 for the year 2023, with the parent company net profit at CNY 64,499,774.69[181]. Market Trends - The global PC shipment in 2023 was 259.5 million units, a year-on-year decline of 13.9%[31]. - The global tablet shipment in 2023 was 128.5 million units, a year-on-year decline of 20.5%[31]. - AI PCs are expected to account for over 60% of global PC shipments by 2027, with a compound annual growth rate of 63% from 2023 to 2027[32]. - The global rugged smart terminal market was valued at $12.26 billion in 2022, with a projected compound annual growth rate (CAGR) of 5.9%, reaching $20.49 billion by 2031[36]. - The domestic market for localization solutions is expected to exceed 1.24 trillion yuan in 2023, with a growth rate of no less than 30%, potentially reaching 4.23 trillion yuan by 2027[38]. - In 2023, global VR product sales declined by 24% to 7.53 million units, while AR product sales increased by 38% to 510,000 units[40]. - The global AIoT market is projected to reach 11.2 trillion USD by 2025, representing a tenfold increase since 2017[43]. - The Chinese AIoT market is estimated to be 1.45 trillion yuan in 2023, accounting for 24.7% of the global market[42]. Corporate Governance - The company has established an independent financial accounting system, ensuring no shared bank accounts with shareholders[133]. - The management team operates independently, with all senior executives employed solely by the company[132]. - The company has implemented a robust internal control system to enhance operational efficiency[130]. - The company has not experienced any incidents of interference from controlling shareholders in its decision-making processes[127]. - The company adheres to all relevant laws and regulations regarding corporate governance, with no significant discrepancies identified[130]. - The company has established specialized committees within the board to ensure effective governance and oversight[128]. - The company held its first extraordinary general meeting in 2023 on March 9, with an investor participation rate of 56.75%[136]. - The company has not reported any penalties from securities regulatory agencies for its current and recently departed directors, supervisors, and senior management[156]. Research and Development - The company established the Yidao Research Institute in January 2024 to enhance its core competitiveness through long-term technological investment, focusing on AI and spatial computing[48]. - The company aims to enhance its R&D capabilities by applying AI technologies to improve product intelligence and user interaction[55]. - The R&D team increased to 540 personnel in 2023, representing a 4.45% growth from 517 in 2022, with a notable increase in master's degree holders by 41.38%[82]. - R&D investment increased to ¥175,436,049.01 in 2023, up 17.51% from ¥149,300,105.27 in 2022, representing 6.76% of total revenue[83]. - The company is actively pursuing strategies for market expansion, although specific metrics or targets were not disclosed in the report[142]. Product Development - The company is developing a multi-interface portable educational notebook to enhance market share in the education sector[77]. - A new high-performance portable business notebook is being developed to meet the personalized needs of business professionals[77]. - The company plans to launch a new entry-level MR all-in-one machine to capture the growing demand for immersive experiences in education and entertainment[78]. - The company is expanding its AIOT product line with the development of a smart cash register to penetrate the retail market[78]. - The company launched a new generation of PAD products featuring a 2.7GHz octa-core CPU and enhanced WIFI and LTE capabilities, targeting the education market with high cost-performance products[79]. Shareholder Relations - The company plans to distribute a cash dividend of 3.30 RMB per 10 shares based on a total of 141,988,100 shares, amounting to a total cash distribution of approximately 4.67 million RMB[4]. - The total cash dividend amount for the year was CNY 46,856,073.00, representing a dividend of CNY 3.3 per 10 shares[178]. - The cash dividend accounted for 100% of the total profit distribution, reflecting a commitment to returning value to shareholders[179]. - The company has not proposed any cash dividend distribution plan despite having positive distributable profits, which aligns with its growth strategy[178]. Operational Challenges - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding future plans and development strategies, indicating potential risks in its future operations[3]. - The company faces risks from macroeconomic fluctuations, raw material price volatility, and changes in the political and economic environment[118]. - The consumer electronics market faced challenges, with global personal computer shipments declining by 13.9% to 259.5 million units and tablet shipments down 20.5% to 128.5 million units in 2023[54]. Employee Management - The company reported a total of 2,653 employees, reflecting its operational scale and workforce management[142]. - The company conducted over 100 internal training sessions in 2023, adding 347 new original courses to enhance employee skills[177]. - The total remuneration for directors, supervisors, and senior management amounted to 8.35 million yuan in the reporting period[162]. - The company has a total of 55 employees with a master's degree or higher, indicating a strong educational background among staff[174].

深圳市亿道信息股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023 年度经审计的财务报表情况 1、深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"或"亿道信息"）2023 年财务报表经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留 意见的审计报告（信永中和审字 XYZH/2024SZAA5B0139 号）。审计意见为："亿 道信息的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了亿 道信息 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公 司经营成果和现金流量"。 2、主要财务数据和指标 单位：万元 | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 259,354.55 | 275,393.95 | -5.82% | | 归属于上市公司股东的净 | 12,881.22 | 19,717.92 | -34.67% | | 利润 | | | | | 归属于上市公司股东的扣 | 10,078.38 | 17,425.83 | -42.16% | | 除非经常性损益的净利 ...