润贝航空科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 润贝航空科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，坚持以风险控制导向为原则，对公司各 项管理体系持续进行优化及改进，去适应不断变化的外部环境以及内部管理需求。在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价 报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 自内部控制评价报告基准日（2023 年 12 月 31 日）至内部控制评价报告发出日之间未 发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。本公司董事会及全体董事保证本报告 内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实 ...

润贝航空科技股份有限公司 章程 二〇二四年四月 | 目录 | | --- | | 第一章 总则 | 2 | | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 监事会 | 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 34 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 利润分配 35 | | 第三节 | 内部审计 39 ...

润 贝 航 空 科 技 股 份 有 限 公 司 审计报告 天职业字[2024]10583 号 录 审计报告 -- -1 2023 年度财务报表 -- -7 2023年度财务报表附注— -19 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 报告编码:京24 审计报告 天职业字[2024]10583 号 润贝航空科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了润贝航空科技股份有限公司(以下简称"润贝航科")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 润贝航科 2023 年 12月 31 日的合并及母公司财务状况,2023年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注 ...

润贝航空科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 润贝航空科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （杨槐） 作为润贝航空科技股份有限公司（以下简称"润贝航科"或"公司"）第一 届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事规则》（修订后变更为"上市公司独立董事管理办法"）《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票 上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求， 忠实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利， 充分发挥独立董事的作用，维护了公司及股东特别是中小股东的权益。现将 2023 年度任期内履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人杨槐，中国国籍，1965 年出生，博士研究生，大学教授，博士生导师， 无境外永久居留权。享受国务院特殊津贴，中国工程院 2023 年院士候选人，教 育部"长江学者奖励计划"特聘教授、国家杰出青年科学基金获得者、英国皇家 化学会会士、国家重点研发计划首席科学家、国家基金委创 ...

国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为润贝 航空科技股份有限公司（以下简称"润贝航科"或"公司"）首次公开发行股 票并上市（以下简称"本次发行"）之保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对润贝航科使用暂 时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）[2022]978 号文核 准，公司向社会公开发行不超过人民币普通股 2,000.00 万股，每股面值为人民 币 1 元，每股发行价格为人民币 29.20 元，募集资金总额人民币 58,400.00 万元， 扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 47,308.02 万元。天职国际会计师事务 所（特殊普通合伙）已于 2022 年 6 月 21 日对公司首次公开发行股票的资金到 位情况进行了审验，并出具天职业字[2022]35214 号《验资报告》。 二、募集资金投资项目情况 根据公司披露的《润贝航空科技股份有限公司首次公开发行股 ...

润贝航空科技股份有限公司 2023 年度保荐工作报告 | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：润贝航科 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：于松松 | 联系电话：0755-82134633 | | 保荐代表人姓名：程久君 | 联系电话：0755-82134633 | 一、保荐工作概述 | 1.公司信息披露审阅情况 | | | --- | --- | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部 | | | 审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 保荐代表人通过募集资金专户开户银行提 供的月度对账单查询募集资金的存放和使 | | | 用情况 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | ...

润贝航空科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 在国内航班充分恢复、国际航班恢复近半的行业背景下，公司努力提升业务 成本管控水平、提高运营效率，以客户需求为导向，积极推进定制化、创新型业 务，夯实公司经营硬实力，实现了销售规模和利润能力的双增长。 报告期内，公司航材分销业务实现销售收入 7.72 亿元，同比增长 47.03%， 公司努力进行业务拓展及航材品类的扩项，以争取更多市场份额。同时，公司与 上游供应商和下游客户保持良好、稳定的合作关系。2023 年 3 月，公司获得中 航沈飞民用飞机有限责任公司授予的"2022 年度优秀供应商"；2023 年 6 月，公 司荣获中国商飞颁发的"C919 大型客机 TC 取证先进集体奖"，亨斯迈先进化工 材料（广东）有限公司授予公司"2023 年度金牌经销商"，体现了客户和供应商 对公司的高度认可。 公司重视国产化替代产品的自主研发和市场推广，报告期内，公司国产化业 务营业收入同比增长 45.12%，公司研发费用同比提高 41.32%，形成分销业务之 外的第二增长曲线，打开业绩增长空间。公司自主研发产品主要包括胶带、清洗 1 润贝航空科技股份有限公司 2023 ...

国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为润贝 航空科技股份有限公司（以下简称"润贝航科"或"公司"）首次公开发行股 票并上市（以下简称"本次发行"）之保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等 有关部门规章和规范性文件的要求，对《润贝航空科技股份有限公司2023年度 内部控制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、保荐人进行的核查工作 国信证券保荐代表人查阅了董事会、监事会等会议记录、内部审计报告、 年度内部控制自我评价报告，从公司内部控制环境、内部控制制度的建设、内 部控制的实施情况等方面对其内部控制制度的完整性、合理性及有效性进行了 核查。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日（2023年12月31日），公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司董事 会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面 保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基 准日（2023年12月31日），公司未发现非财务 ...

股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2024-019 出席本次年度网上业绩说明会的人员有：董事长刘俊锋先生，独立董事刘振 国先生，副总经理、董事会秘书、财务总监田野先生，保荐代表人于松松先生。 三、投资者问题征集方式 为提升公司与投资者之间的交流效率和针对性，公司就 2023 年度网上业绩说 明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 19 日（星期二）17:00 前，将关注的问题通过邮件形式发送至公司电 子邮箱：ir @lubair.com，公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。欢迎广大投资者积极参与！ 润贝航空科技股份有限公司 关于召开 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》《2023 年 年度报告摘要》已于 2024 年 4 月 12 日对外披露。为便于广大投资者更深入、全 面地了解公司情况，公司决定召开 2023 年度网上业绩说明会。 一、 召开时间及召开 ...

股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2024-015 润贝航空科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告 润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开 第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用 暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集 资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用额度不超过人民币 15,000 万 元的暂时闲置募集资金及人民币 40,000 万元的自有资金进行现金管理，用于投 资由商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、短期（不超 过 12 个月）的投资理财品种或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形 式存放，该额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在有效期内资 金可滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准润贝 航空科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]978 号）， 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股 ...