股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2025-015 润贝航空科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开第 二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>的 议案》，上述议案及变更注册资本、修订《公司章程》事项尚需提交公司2024年 年度股东会审议。现将有关事项公告如下： 一、注册资本变更情况 公司2024年度利润分配预案为：以公司2024年度权益分派实施时的股权登记 日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.65元（含税）， 不送红股，同时以资本公积金转增股本，每10股转增4股，剩余未分配利润结转 下一年度。 截至本公告披露之日，公司总股本为82,460,000股，利润分配业务实施前 公司将回购注销股权激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票221,000股， 回购注销事宜以及修订《公司章程》事宜已经公司第二届董事会第十三次会 议、2024年第三次临时股东会审议通 ...

润贝航空科技股份有限公司审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 二、董事会审计委员会对会计师事务所履职的监督情况 公司董事会审计委员会对天职国际的专业胜任能力、投资者保护能力、独 立性和审计程序等进行了充分了解和评估，认为天职国际具有相关执业资格和 为公司提供审计服务的经验与能力。天职国际在审计工作中独立、客观、公正 地完成各项审计工作，其出具的审计报告真实、准确、完整的反映了公司的财 务状况和经营成果，公司董事会审计委员会向董事会建议续聘天职国际担任公 司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构。 （一）独立性评价：天职国际审计小组成员未在本公司任职并未获取除法 定审计必要费用外的任何形式的经济利益；天职国际和本公司之间不存在直接 或者间接的相互投资情况，也不存在密切的经营关系。 （二）专业能力评价：天职国际审计小组成员完全具备实施本次审计工作 的专业知识和从业资格，能够胜任本次审计工作。 （三）审计工作计划评价：天职国际通过初步调查制定了总体审计策略和 具体的审计计划，为完成审计任务和减少审计风险做了充分的准备。 （四）审计程序评价：天职国际在本次审计工作中实施的审计程序恰 ...

2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：润贝航空科技股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占 | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2024 年期初 | 2024 年度占用 | 2024 年度占 | 2024 年度偿还 | 2024 年期末 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 占用资金余 | 累计发生金额 | 用资金的利 | 累计发生金额 | 占用资金余 | 成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 目 | 额 | （不含利息） | 息（如有） | | 额 | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | 非经营性占 用 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占 | | | | | | | | | | | | 用 | | 小计 | | | | | | | | | | - | | 前控股股东、实际 | | | | | | ...

股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2025-017 召开方式：本次网上业绩说明会将采用网络远程文字交流的方式举行，投资 者可登录中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/）参与本次网上业绩说明 会。 二、出席人员 出席本次年度网上业绩说明会的人员有：董事长、总经理刘俊锋先生，独立董 事陈杰先生，董事、副总经理、董事会秘书徐烁华女士，副总经理、财务总监于 松松先生。 三、投资者问题征集方式 润贝航空科技股份有限公司 关于召开 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》《2024 年 年度报告摘要》已于 2025 年 4 月 18 日对外披露。为便于广大投资者更深入、全 面地了解公司情况，公司决定召开 2024 年度网上业绩说明会。 一、 召开时间及召开方式 召开时间：2025 年 5 月 7 日（星期三）下午 15:00—16:00 为提升公司与投资者之间的交流效率和针对性，公司就 2024 年度网上 ...

股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2025-011 润贝航空科技股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的 议案》，同意公司使用额度不超过人民币 7 亿元的自有资金进行现金管理，用 于投资由商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、短期 （不超过 12 个月）的投资理财品种或进行定期存款、结构性存款、通知存款等 存款形式存放，该额度自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在有效期 内资金可滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、投资概况 （一）投资目的 为提高资金使用效率，在确保不影响公司正常经营、资金安全的情况下， 公司拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增 值，保障公司股东的利益。 （二）投资品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行评估，拟使用自有资 金投资于安全性高、流动性好的 ...

润贝航空科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 润贝航空科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关规 定，认真履行自身职责，依法独立行使职权。监事通过参加公司股东会、列席董 事会的形式，对会议议程、表决程序、表决结果等进行了有效监督，并对公司财 务、经营决策、依法运作、董事及高级管理人员的决策和行为进行了认真监察和 监督，促进公司规范运作和正常发展，维护全体股东和员工的合法权益。现将 2024 年度公司监事会工作情况汇报如下： 一、监事会日常工作情况 公司监事会设成员 3 名，其中职工代表监事 1 名。2024 年度，公司监事会 共召开 9 次会议，会议的召集、召开和表决程序均符合相关法律法规和《公司章 程》《公司监事会议事规则》的有关规定。监事会召开情况如下： | 会议届次 | | | 召开日期 | | | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | - ...

股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2025-014 润贝航空科技股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司会计政策的有关规定，对公司及 下属子公司截止2024年12月31日合并财务报表范围内的各项需要计提减值的 资产进行了减值测试和分析，基于谨慎性原则，公司对预计存在较大可能发 生减值损失的相关资产计提减值准备，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备概述 （一）存货减值 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司存货按照成本与可变现 净值孰低计量。2024年，公司评估存货可变现净值并按照存货成本高于可变现 净值的差额计提存货跌价准备。经测试，需计提存货跌价准备约677.37万元。 （二）商誉减值 （三）应收款项计提信用减值准备 公司按制定的预期信用损失政策，以组合计提方式对应收账款、应收票据 及 其他应收款的预期信用损失进行测试及估计。经测试，需计提信用减值损失 金 ...

股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2025-016 润贝航空科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会 议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室召开，会议决定于 2025 年 5 月 20 日（星期 二）召开公司 2024 年年度股东会，本次会议将采用现场投票及网络投票相结合 的方式进行，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东会届次：2024 年年度股东会 5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司 股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择 现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。 2、会议召集人：本次股东会由公司董事会召集。 公司第二届董事会第十六次会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室召开， 会议以 7 票同意，0 票反对，0 ...

润贝航空科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四次会议 的会议通知于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件形式送达至全体监事，会议于 2025 年 4 月 17 日上午 11:00 在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席欧瑞 云召集并主持，公司现有监事 3 名，实际出席会议并表决的监事 3 名。会议的召 集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《润贝航空科技股份有限 公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司<2024 年监事会工作报告>的议案》 经审议，监事会认为 2024 年度监事会根据《公司法》《公司章程》和《监事 会议事规则》的规定，积极开展工作，认真履行监事会的各项职责，在促进公司 规范运作方面起到了较好的作用。 股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2025-007 具体内容详见公司 ...