润贝航空科技股份有限公司 对 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事务 所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构。根据财政部、国资委及证监 会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天职国际 会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评 估，公司认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）资质等方面合规有效，履 职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部在北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）按照相关法律法规在以前年度已累 计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿 限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近 三年（2021年度、2022年度、2 ...

润贝航空科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 润贝航空科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （刘振国） 作为润贝航空科技股份有限公司（以下简称"润贝航科"或"公司"）第二 届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立 董事工作制度》等相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤 勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，维护了公司及 股东特别是中小股东的权益。现将 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人刘振国，男，1972 年出生，双博士学位，中国国籍，毕业于美国乔治 亚理工学院，历任美国杜邦/英威达、德国巴斯夫研究员、项目经理、高级研究 员和研发总监等职位，现任宜兴维新科技有限公司董事长、宁波维柔电子科技有 限公司执行董事兼总经理、宁波维创柔性电子技术有限公司经理、西北工业大学 研究员。于 2023 年 7 月 ...

2023 年，润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）按照既定的发展目标和战略 规划，经营情况稳定，财务状况维持在较好水平，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 对公司 2023 年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。现就公司 2023 年主要财务 指标及经营财务情况报告如下： | 主要财务指标 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | 2021 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元／股） | 1.15 | 1.13 | 1.37% | 2.15 | | 稀释每股收益（元／股） | 1.15 | 1.13 | 1.37% | 2.15 | | 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | 1.11 | 0.95 | 16.89% | 1.69 | 2023 年度财务决算报告 1 一、主要会计数据和财务指标 润贝航空科技股份有限公司 （一）主要财务数据 单位：元 | | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增 | 2021 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 减 | | | ...

股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2024-013 润贝航空科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 董 事 会 二〇二四年四月十二日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开了 第二届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合 授信额度的议案》，该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会 审议。现将相关情况公告如下： 为了满足公司经营发展的需要，公司及纳入合并报表范围内的下属公司拟于 公司第二届董事会第七次会议审议通过之日起 12 个月内，向各金融机构申请不 超过人民币 50,000 万元的综合授信额度（最终以各家金融机构实际审批的授信额 度为准），并授权公司总经理或其授权人在上述额度和期限内，根据公司及纳入合 并报表范围内下属公司的实际资金需求状况，具体办理授信相关事宜及签署与授 信相关的合同、协议等各项法律文件。 以上事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，根据《公司章程》的相 关规定，该 ...

股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2024-012 润贝航空科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开了 第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，会议审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下： 配预案披露日至实施利润分配方案的股权登记日间股份发生变动的，则以实施分 配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变，分配总额进行调整的 原则分配。 三、 利润分配预案的合理性、合规性 公司 2023 年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》、 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号 ——上市公司现金分红》《公司章程》《公司上市后未来三年分红回报规划》等有 关规定；2023 年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综 合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出 ...

润贝航空科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 润贝航空科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （陈杰） 1、出席董事会及股东大会情况 作为润贝航空科技股份有限公司（以下简称"润贝航科"或"公司"）第二 届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立 董事工作制度》等相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤 勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，维护了公司及 股东特别是中小股东的权益。现将 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人陈杰，男，1978 年出生，大学本科学历，中国注册会计师，中国国籍， 无境外永久居留权。毕业于北京大学，曾任深圳市万科发展有限公司财务总监， 现任深圳市启承财税管理咨询有限公司总经理、执行董事，广东中职信会计师事 务所（特殊普通合伙）深圳分所合伙人。于 2020 年 8 月 8 日起担任 ...

股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2024-011 润贝航空科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 （一）审议通过《关于公司<2023 年监事会工作报告>的议案》 经审议，监事会认为 2023 年度监事会根据《公司法》《公司章程》和《监事 会议事规则》的规定，积极开展工作，认真履行监事会的各项职责，在促进公司 规范运作方面起到了较好的作用。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司 2024 年 4 月 12 日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监事会工作报告》。 （二）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次会议的 会议通知于 2024 年 4 月 1 日以电子邮件形式送达至全体监事，会议于 2024 年 4 月 11 日上午 11:00 在公司会议室以现场方式召开。本 ...

股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2024-018 润贝航空科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会议 于 2024 年 4 月 11 日在公司会议室召开，会议决定于 2024 年 5 月 21 日（星期 二）召开公司 2023 年年度股东大会，本次会议将采用现场投票及网络投票相结 合的方式进行，现将有关事项通知如下： 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 14:00； （2）网络投票时间为：2024 年 5 月 21 日。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 21 日的交易时间，即上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2024 年 5 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 期间任意时间。 一、召 ...

股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2024-014 润贝航空科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重点内容提示： 为了降低汇率波动对利润的影响，有效规避和防范外汇市场风险，润贝航空 科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开第二届董事会第 七次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司使用任一 时点最高余额不超过人民币 10,000 万元（或等值其他货币）开展外汇衍生品交易 业务，上述额度在期限内可循环滚动使用，使用期限自上述董事会审议通过之日 起 12 个月，并授权公司总经理或其授权人在额度范围内负责办理具体事项及签 署相关合同文件。 公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，以货币保 值和规避汇率风险为目的，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易 操作仍存在市场、流动性等风险，敬请投资者注意投资风险。 一、投资情况概述 1、投资目的 公司从事外汇衍生品交易业务的主要目的是充分利用外汇工具降低汇率波动 ...

润贝航空科技股份有限公司审计委员会 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。天职国际已取得北京 市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事 特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资 格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高 执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多 年一直从事证券服务业务。 二、董事会审计委员会对会计师事务所履职的监督情况 公司董事会审计委员会对天职国际的专业胜任能力、投资者保护能力、独 立性和审计程序等进行了充分了解和评估，认为天职国际具有相关执业资格和 为公司提供审计服务的经验与能力。天职国际在审计工作中独立、客观、公正 地完成各项审计工作，其出具的审计报告真实、准确、完整的反映了公司的财 务状况和经营成果，公司董事会审计委员会向董事会建议续聘天职国际担任公 司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构。 1、独立性评价：天职国际审计小组成员未在本公司任职并未获取除法定审 计必要 ...