润贝航空科技股份有限公司 对 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事务 所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构。根据财政部、国资委及证监 会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天职国际 会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评 估，公司认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）资质等方面合规有效，履 职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部在北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）按照相关法律法规在以前年度已累 计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿 限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近 三年（2021年度、2022年度、2 ...

股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2024-014 润贝航空科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重点内容提示： 为了降低汇率波动对利润的影响，有效规避和防范外汇市场风险，润贝航空 科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开第二届董事会第 七次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司使用任一 时点最高余额不超过人民币 10,000 万元（或等值其他货币）开展外汇衍生品交易 业务，上述额度在期限内可循环滚动使用，使用期限自上述董事会审议通过之日 起 12 个月，并授权公司总经理或其授权人在额度范围内负责办理具体事项及签 署相关合同文件。 公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，以货币保 值和规避汇率风险为目的，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易 操作仍存在市场、流动性等风险，敬请投资者注意投资风险。 一、投资情况概述 1、投资目的 公司从事外汇衍生品交易业务的主要目的是充分利用外汇工具降低汇率波动 ...

股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2024-012 润贝航空科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开了 第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，会议审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下： 配预案披露日至实施利润分配方案的股权登记日间股份发生变动的，则以实施分 配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变，分配总额进行调整的 原则分配。 三、 利润分配预案的合理性、合规性 公司 2023 年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》、 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号 ——上市公司现金分红》《公司章程》《公司上市后未来三年分红回报规划》等有 关规定；2023 年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综 合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出 ...

股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2024-009 润贝航空科技股份有限公司 关于实际控制人持股结构变化暨权益变动的提示性公告 公司实际控制人刘俊锋先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重点内容提示： （一）本次权益变动系润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以下股东重庆飞之宇企业管理有限公司（以下简称"飞之宇"）进行解散后将 部分股份通过非交易过户至实际控制人刘俊锋先生名下直接持有所致，不涉及股 份增持或减持。 （二）本次权益变动后，公司实际控制人刘俊锋先生原通过飞之宇间接持有 的 180.53 万股公司股份（占公司总股本的 2.20%）将变为直接持有，公司实际控 制人所持有的本公司股份总数不变，持有公司表决权的比例由 62.74%提升至 64.94%。 （三）本次股东权益变动不涉及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控 制人发生变动，不会影响公司的治理结构和持续经营。 2023 年 2 月 8 日，公司收到实际控制人刘俊锋先生出具的《关于实际控制人 持股 ...

公司基本情况 最新收盘价（元） 25.60 市盈率 22.63 个股表现 分析师:鲍学博 SAC 登记编号:S1340523020002 Email:baoxuebo@cnpsec.com 分析师:马强 SAC 登记编号:S1340523080002 Email:maqiang@cnpsec.com 2024 年 1 月 4 日，中国东航接收的第 4 架 C919 前往扬州泰州国 际机场进行飞行训练。截至 2023 年年底，东航 C919 机队已累计承运 旅客近 8.2 万人次。 重增长动能。公司处于航材产业链，从业务分类看涵盖航材分销和自 研航材两类业务，从客户类型看服务在役飞机运维市场和新飞机制造 市场两大市场。面向航空运维市场的航材分销业务是公司的基本盘， 随民航景气度恢复较快增长；面向新飞机制造市场的航材分销业务受 益于 C919 生产交付提速的发展机遇；自研航材业务方面，公司较早 开始布局航材国产化，产品品类不断丰富，生产基地逐渐成形，市场 空间广阔。 付提速，制造端对于航材的需求有望快速提升，公司航材分销业务和 自研航材业务有望充分受益。 国内航空运输行业恢复不及预期；汇率波动等因素影响导致的采 ...

股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2024-008 润贝航空科技股份有限公司 关于开立募集资金专项账户并签订四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准润贝航空科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2022]978 号）核准，润贝航空科技股份有限公司（以 下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股面值人民 币 1.00 元，发行价格为人民币 29.20 元/股，募集资金总额为人民币 58,400.00 万 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 11,091.98 万元后，募集资金净额为人民 币 47,308.02 万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 6 月 21 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天职业字 [2022]35214 号《验资报告》。 二、募集资金专户开立及《募集资金四方监管协议》签订情况 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者合法权益，同时进一步提高募 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于润贝航空科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年一月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于润贝航空科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：润贝航空科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、中国证券监督管理委 员会发布的《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）的有关规定， 北京市中伦（深圳）律师事务所（下称"本所"）受润贝航空科技股份有限公司 （下称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（下称"本 次股东大会"或"会议"）。 本所现就本次股东大会的召集、召开程序，出席人员的资格、召集人资格， 表决程序、表决结果等事宜出具法律意见。 一、 会议召集、召开程序 为召开本次股东大会，公司董事会于 2024 年 1 月 16 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上公告了会议通知。通知载明了会议的召开方式、 召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席 并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、 ...

股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2024-007 润贝航空科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、 会议召开和出席情况 润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日在指定信 息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《润贝航空科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-006）。 （一）会议基本情况 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 31 日（星期三）下午 14:30 2、网络投票时间：2024 年 1 月 31 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 31 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 31 日上午 9:15 至下午 15:00 期间任 意时间。 3、现场会议召开地点： ...

股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2024-002 润贝航空科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次会议的 会议通知于 2024 年 1 月 10 日通过电子邮件方式送达至全体监事，会议于 2024 年 1 月 12 日上午 11:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会 主席欧瑞云召集并主持，公司现有监事 3 名，实际出席会议并表决的监事 3 名， 其中监事彭春辉先生通过通讯方式接入会议。会议的召集、召开、表决程序符合 《中华人民共和国公司法》及《润贝航空科技股份有限公司章程》的有关规定， 本次会议的召开合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成决议如下： 经审议，监事会认为：本次调整部分募投项目投资规模、新增募投项目并向子 公司增资以实施募投项目事项是基于公司实际情况，并结合行业未来发展规划作 出的审慎判断，本次调整部分项目投资总额并将调减金额用于新项目事项符合公 ...

关于调整部分募投项目投资规模、新增募投项目 股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2024-003 并向子公司增资以实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 润贝航空科技股份有限公司 润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开了第 二届董事会第六次会议及第二届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于调整部 分募投项目投资规模、新增募投项目并向子公司增资以实施募投项目的议案》，同意 新增募投项目"先进航空复合材料研发中心及生产基地项目"（以下简称"杭州复合 材料生产研发基地项目"），并将首次公开发行股票募投项目"广东润和新材料公司 航空非金属材料、复合材料、航空清洁用品生产基地新建项目"（以下简称"润和生 产基地项目"）总投资额由 26,009.78 万元调整为 15,009.78 万元，由于该募投项目投 资规模缩减，公司将对其实施主体前期增资以实施募投项目的事项进行调整，减少 相应增资额度。本次调减的 11,000 万元募集资金将用于实施新增项目"先进航空复 合材料研发中心及生产基 ...