证券代码：001323 证券简称：慕思股份 公告编号：2023-060 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《关于与专业机构共同投资设立产业基金暨关联交易的议 案》 为推动我国大家居、大健康、智慧家居产业的数字化发展，建立有竞争力的 上下游产业链生态，助力公司实现外延式拓展，公司的全资孙公司广州慕思咨询 服务有限公司拟与专业机构嘉御资本旗下私募基金管理平台苏州维特力新创业 投资管理有限公司组建合伙企业，即东莞慕思嘉御产业投资企业（有限合伙）（暂 定名，最终名称以市场监督管理部门登记为准，以下简称"慕思嘉御合伙企业"）， 募集设立总规模不超过人民币 5 亿元的"智能制造数字化产业基金"，即慕思嘉 御智能制造数字化产业基金（有限合伙）（暂定名，最终名称以市场监督管理部 门登记为准，以下简称"慕思嘉御基金"），在智能制造产业数字化、现代家居、 一、董事会会议召开情况 跨境出海等领域进行布局。慕思嘉御合伙企业拟担任慕思嘉御基金普通合伙人并 拟以自有资金认缴出资 0.05 亿元，公司拟担任慕思嘉御基金有限合伙人并拟以 自有资金认缴出资 1.97 ...

二、邓永辉先生不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券 交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在曾被 中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳 入失信被执行人名单情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职 条件。 三、本次提名、聘任邓永辉先生为公司副总经理、财务总监的程序符合《公 司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，程序合法、有效，不存在损害公 司及其他股东利益的情形。 因此，我们同意聘任邓永辉先生为公司副总经理、财务总监，任期自本次董 事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 慕思健康睡眠股份有限公司独立董事 关于聘任副总经理、财务总监的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 运作》《慕思健康睡眠股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《慕 思健康睡眠股份 ...

证券代码：001323 证券简称：慕思股份 公告编号：2023-058 慕思健康睡眠股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会议 由董事长王炳坤先生召集，会议通知于 2023 年 11 月 25 日以邮件、微信、电话 的方式送达全体董事，并于 2023 年 12 月 1 日下午 14:00 以通讯方式召开。本次 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长王炳坤先生主持，公司 监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事 内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规 和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 为保证公司财务工作的正常进行，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》 等有关规定，经公司总经理王炳坤先生提名，并经董事会提名委员会、审计委员 会审核通过，董事会同意聘 ...

慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司财 务总监赵元贵先生的书面辞职报告，赵元贵先生因个人原因申请辞去公司财务总 监职务，辞任后赵元贵先生将继续担任公司副总经理、董事会秘书职务。根据《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，赵元贵先 生的《辞职报告》自送达公司董事会之日起生效。 证券代码：001323 证券简称：慕思股份 公告编号：2023-059 慕思健康睡眠股份有限公司 关于财务总监辞职暨聘任副总经理、财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司财务总监辞职情况 董事会 截至本公告披露日，赵元贵先生未直接持有公司股份，通过东莞慕泰实业投 资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 16.30 万股，占公司股份总数的 0.04%， 其股份变动将严格遵循公司《首次公开发行股票招股说明书》及《关于相关股东 延长股份锁定期的公告》的相关承诺及《公司法》《上市公司董事、监事和高级 管理人员所持本公司股份及其变动管理 ...

证券代码：001323 证券简称：慕思股份 公告编号：2023-057 慕思健康睡眠股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 4 日分别 召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过深圳 证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分公司股份，本次回购股份将用 于后期实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购股份的种类为公司发行的 A 股社会公众股份，回购资金总额不低于人民币 12,000 万元（含），不超过人民 币 24,000 万元（含），回购价格不超过人民币 40 元/股（含）；按回购金额上限 人民币 24,000 万元、回购价格上限 40 元/股测算，回购股份数量为 600 万股，约 占公司目前总股本的 1.50%；按回购金额下限人民币 12,000 万元、回购价格上限 40 元/股测算，回购股份数量为 300 万股，约占公司目前 ...

慕思健康睡眠股份有限公司 关于公司部分经销商增持公司股份计划的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、增持计划的规模：本次拟增持股份金额不低于人民币 3,500 万元，不超过 人民币 7,000 万元。 2、增持计划的价格：本次增持不设定价格区间，由增持计划管理人根据对 慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称"公司"）股票价值的合理判断，并结合 二级市场波动情况独立判断买卖时点和价格，择机逐步实施增持计划。 证券代码：001323 证券简称：慕思股份 公告编号：2023-056 2、截止本公告披露日，增持主体持有公司股份 1,126,876 股，占公司总股本 的 0.28%。 二、增持计划的主要内容 1、增持股份的目的：基于对公司未来发展前景的信心以及对公司投资价值 的认同，公司部分经销商拟在二级市场增持公司股票，分享公司发展成果，实现 公司长远发展与经销商利益的结合。 2、增持股份的种类：公司无限售流通 A 股股份。 3、增持计划的期限：自 2023 年 8 月 26 日起 6 个月内，且承诺增持期间不 减持。 4、增持计划 ...

证券代码：001323 证券简称：慕思股份 公告编号：2023-055 慕思健康睡眠股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）本次担保的基本情况 为满足公司生产经营活动的需要，慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称"慕 思股份"或"公司"）于 2023 年 11 月 20 日与上海浦东发展银行股份有限公司 东莞分行（以下简称"浦发银行"或"融资行"）签署了《最高额保证合同》（以 下简称"担保合同"），分别为全资子公司东莞慕思寝具销售有限公司（以下简 称"慕思销售"）、东莞慕思寝具电子商务有限公司（以下简称"慕思电商"）、 东莞市艾慕寝室用品有限公司（以下简称"东莞艾慕"）向融资行申请的授信融 资提供连带责任保证担保，具体明细如下： | 授信单位/被担保人 | 担保人 | 授信银行/债权人 | 授信金额/担保金额/万元 | | --- | --- | --- | --- | | 慕思销售 | 慕思股份 | 浦发银行 | 30,000 | | 慕思电商 | 慕思股份 | 浦发银行 | 6, ...

证券代码：001323 证券简称：慕思股份 公告编号：2023-054 慕思健康睡眠股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份 暨回购进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 4 日分别 召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过深圳 证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分公司股份，本次回购股份将用 于后期实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购股份的种类为公司发行的 A 股社会公众股份，回购资金总额不低于人民币 12,000 万元（含），不超过人民 币 24,000 万元（含），回购价格不超过人民币 40 元/股（含）；按回购金额上限 人民币 24,000 万元、回购价格上限 40 元/股测算，回购股份数量为 600 万股，约 占公司目前总股本的 1.50%；按回购金额下限人民币 12,000 万元、回购价格上限 40 元/股测算，回购股份数量为 300 万股，约 ...

慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 10 月 31 日收到公司副总经理杨鑫先生提交的书面辞职报告。杨鑫先生因个人原因， 申请辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司及下属公司任何职务。截至本 公告披露之日，杨鑫先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事 项。 证券代码：001323 证券简称：慕思股份 公告编号：2023-053 慕思健康睡眠股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定， 杨鑫先生的《辞职报告》自送达公司董事会之日起生效。杨鑫先生的辞职不会影 响公司的正常经营。公司董事会对杨鑫先生在担任副总经理期间勤勉尽责的工作 及为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 慕思健康睡眠股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 01 日 ...

证券代码：001323 证券简称：慕思股份 慕思健康睡眠股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-005 特定对象调研 分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 现场参观  其他 2023年第三季度报告解读交流会 浙商证券、申万宏源证券、国金证券、华创证券、中信建投证券、融 通基金、华泰柏瑞基金、华富基金、国联安基金、国寿安保、中意资 活动参与人员 产、招商信诺、淡水泉等82位机构投资者，具体内容详见附件1：调 研人员信息表 时间 2023年10 月27日 地点 广东省东莞市厚街镇厚街科技大道1号公司会议室 上市公司人员 董事会秘书：赵元贵；证券事务代表：杨娜娜 姓名 形式 电话会议 一、董事会秘书赵元贵介绍公司经营情况 ...